投資騙局

ChainCatcher 消息，据信報報導，一名 39 歲香港女子透過手機交友軟體結識自稱新能源公司職員的男子，隨後轉至 WhatsApp 發展為網路情侶關係。對方以高回報為由，誘導受害人在一虛假交易平台投資加密貨幣，受害人依照平台客服指示，在約兩個月內累計向多個不明個人轉數快帳戶轉帳逾 550 萬港元，其後騙徒失聯，受害人方知受騙。香港警方上週共接獲 15 宗網路情緣詐騙案，涉及騙款接近 1000 萬港元。警方提示，此類詐騙常以投資貴金屬及加密貨幣為誘餌。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方網罪科"守網者"披露一起虛擬貨幣詐騙案，某 66 歲退休人士自 2025 年 9 月起三度誤信"虛擬貨幣投資專家"騙局。首次被騙 140 萬港元後，事主為追回損失再向另一"專家"支付 60 萬港元保證金，隨後再被誘導購買價值 460 萬港元的虛擬貨幣轉入指定賬戶，騙徒均在收款後失聯，事主半年內累計損失達 660 萬港元，最終報警求助。警方提醒，切勿輕信"稳赚"投資及所謂"追回損失"服務，以防連環詐騙。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國馬薩諸塞州聯邦檢察官已提起民事沒收訴訟，尋求沒收約 340 萬美元 USDT，指控其為加密投資欺詐和洗錢所得。檢方稱，受害者自 2024 年底起透過"發錯簡訊"等方式被搭訕，對方透過 WhatsApp、Telegram 等建立關係後，將其引導投資號稱由實物黃金支撐的獨家 Ethereum 項目。實際操作中，受害者被要求將 ETH 轉入中間錢包，隨後被兌換成 USDT 並轉入非托管錢包，用以隱匿資金來源和歸屬。

ChainCatcher 消息，据澳門電台，澳門一名本地女子受網友誘導投資虛擬貨幣，自 9 月中起分 8 次轉帳至指定帳戶，平台曾顯示"帳面獲利 790 萬元"，但在提現時被要求先繳 25 萬元"匯率差額"，其後與平台失聯，最終證實被騙 118 萬元。

ChainCatcher 消息，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各並處罰金。今年 5 月，張女士在短視頻平台結識了"林浩"（未歸案），其謊稱掌握某知名公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶"買漲"獲利，但需以美元交易，並與指定商家用現金兌換美元，再轉至其戰友的美元賬戶，由戰友轉入公司賬戶。5 月 21 日，張女士按"林浩"指示，攜帶 147 萬元現金至萬柏林區某酒店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將"林浩"提供的美元賬戶（實為詐騙分子的泰達幣賬戶）通過陳某轉發給上家，後者分三次轉入 202328 泰達幣（折合人民幣約 147 萬元）至該賬戶。後陳某、李某將從張女士處收取的 147 萬元現金交給上家。但"林浩"未按約定將錢款轉入張女士在公司開設的賬戶，張女士發現被騙後報警。辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人"明知資金異常"的證據；釐清資金流轉鏈路，通過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於 8 月 17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。該院經審查認為，陳某、李某均供述"知道資金操作太隱蔽，且系大額現金交易，肯定有問題"，二人在事後收取了 3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成"現金→美元→泰達幣"跨境轉換的行為，屬於"掩飾、隱瞞犯罪所得"的實行行為。案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，梳理"投資騙局+虛擬貨幣洗錢"的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位開展反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網絡詐騙關聯犯罪，該院將持續深化"偵檢協同+精準指控+社會治理"機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪"幫兇"，全力守護群眾財產安全。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美國俄亥俄州北區檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，針對一起加密貨幣投資騙局中被詐騙的資金。据報導，特拉姆布爾縣一名老年男性及其姐妹共損失超過160萬美元。騙局始於 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信後與騙子在 Telegram 平台建立聯繫，後被誘導將資金轉入虛假投資平台。聯邦調查人員透過區塊鏈分析追蹤到約 20 萬美元被盜資金，並已凍結價值 325,060 美元的 USDT 代幣。FBI 克利夫蘭分部正積極調查此案及相關加密貨幣欺詐案件，美國政府計劃將追回的資金返還給受害者。

ChainCatcher 消息，据《中國消費者報》報導，湖北省十堰市市場監管局近日發布風險警示，針對"優科創""拾壹匯""榮輝資本"等虛擬幣項目展開調查。經查，這些項目通過境外盤網絡炒幣，以"拉人頭"發展會員的模式運作，承諾投資加密數字貨幣獲取高額收益，涉嫌利用傳銷手段開展非法金融活動。監管部門提醒消費者警惕"保本高收益"騙局，強調我國禁止虛擬貨幣兌換及交易中介服務，參與此類項目資金安全無法保障。目前案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一個以比特幣為主題的加密金字塔騙局，該騙局推廣"虛假加密貨幣投資"，致使受害者損失約 3260 萬美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估計"超過 3600 人"在此騙局中遭受損失。國家警察部隊（CNP）的經濟和金融犯罪部門透露，該犯罪網絡的主謀是一名"計算機程序員"，已在馬拉加落網。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國娛樂公司 Cube Entertainment 首席執行官 Kang Seung-kon 被指控參與加密投資詐騙。其涉嫌鼓勵熟人和同事投資韓國區塊鏈公司 Nestree Media Group 旗下的加密貨幣 Nestree。Nestree 在 2022 年 3 月 28 日時價格曾達到 59 韓元，之後在 1 個月內下跌 34% 至 39 韓元，並在年底跌至個位數。此前，Cube 曾與 Animoca Brands 合作，于 2022 年成立了一家專注於 NFT 的合資企業。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）在 2024 年世界投資者週（World Investor Week 2024）期間對日益增長的加密貨幣欺詐和其他投資欺詐風險發出警報。在人工智慧、社交媒體和激進的金融行銷影響不斷上升的背景下，投資者正在努力尋找可靠的建議。美國證券交易委員會正在重點關注涉及加密貨幣、金融誘導和 "關係 "騙局的騙局，並警告圍繞新興技術的炒作可能會誤導毫無戒心的個人。

ChainCatcher 消息，美國威斯康星州金融機構部（DFI）推出了一個可公開訪問的跟蹤器，以阻止加密貨幣和其他投資騙局。這款軟體依靠消費者投訴來收集關鍵的威脅資訊，並提醒公眾，以便「讓作案者更難欺騙更多的投資者」。DFI 日前透露，根據 2022 年 1 月至 2024 年 6 月的受害者報告，威斯康星民眾因金融欺詐和加密貨幣詐騙損失了近 355 萬美元。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 監測，5 小時前，有用戶在加密投資騙局中損失 241 萬美元。

ChainCatcher 消息，据星島頭條報導，香港警方上週二（12 日）接獲一名 46 歲本地女子報案，表示早前收到 Instagram 短訊推介她通過一網站投資虛擬貨幣。報案人遂按指示於該網站建立帳戶，並於 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 4 日先後 25 次把共約 710 萬港元轉帳至對方指定的 15 個本地銀行戶口作投資，其間並沒有收到任何回報。報案人其後未能通過該網站提取金錢，亦未能聯絡有關人士，懷疑受騙，遂報案。案中受害人損失價值約 710 萬港元。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第二百一十章《盜竊罪條例》第十二條"以欺騙手段取得財產"罪，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以倫敦金、虛擬投資投資業務作掩飾的本地詐騙集團。該詐騙集團同時利用 50 個空殼公司以及傀儡帳戶，過去一年多清洗 3.2 億港元騙款。香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受害人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目去誘騙受害人參與，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定帳戶，這些應用程序帳戶只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌"洗黑錢"及"串謀詐騙"罪。

ChainCatcher 消息，一名 44 歲的女子成為了加密詐騙案的受害者，一名騙子通過聊天軟體 WhatsApp 冒充台灣建築師與她成為朋友，進而對其進行詐騙。消息人士稱，去年 6 月至今年 1 月，她在 65 筆交易中向騙子指定的銀行帳戶轉帳 2450 萬港元。（來源連結）

ChainCatcher 消息，美國司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了與加密投資詐騙有關的價值 1.12 億美元數字資產。此外，亞利桑那地區、加利福尼亞中區和愛達荷地區的法官授權扣押 6 個虛擬貨幣帳戶。根據法庭文件，這些虛擬貨幣帳戶據稱被用於清洗各種加密貨幣詐騙的收益。在相關騙局中，作案者通過社交網絡、交友網站、電話、短信等通訊方式逐漸贏得受害人的信任。最終，犯罪者說服他們在虛假的加密貨幣平台進行投資，然後再將被盜資金轉移到自己的地址。美國司法部指出，2022 年，在向聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（IC3）報告的所有騙局中，投資欺詐造成的損失最高，共計 33.1 億美元。涉及加密貨幣的欺詐（包括殺豬盤）占了這些騙局的大部分，從 2021 年到去年報告的損失增長 183%，達到 25.7 億美元。（來源鏈接）