欺詐

ChainCatcher 消息，已被判刑的前 FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）正尋求重新審判。據報導，其母親近日向紐約聯邦法院提交申請，稱案件出現新的證據，應重新審理相關欺詐指控。目前，SBF 以自行辯護（pro se）的方式推進該申請。根據法律程序，他需證明存在足以影響原判結果的重大新證據，方有可能獲得重新審判機會。SBF 此前因 FTX 崩潰案被判處 25 年監禁，並持續通過上訴等方式挑戰判決。其過往辯護曾強調 FTX 在倒閉時並非完全資不抵債，但上訴法院法官曾指出，案件核心在於是否挪用客戶資金及誤導投資者，而非公司是否具備償付能力。此外，美國總統特朗普近期已表示，不會考慮對 SBF 給予赦免。

ChainCatcher 消息，据 CNN 報導，紐約州總檢察長 Letitia James 及曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 等多名檢察官日前聯合致信聯邦參議員，批評美國穩定幣監管法案《GENIUS Act》存在嚴重缺陷，稱其未能有效保護欺詐受害者，並可能為穩定幣發行商 "從欺詐中獲利" 提供法律掩護。檢察官在信中指責，該法案雖為穩定幣建立了類似銀行的準備金要求，但缺乏強制要求公司將被盜資金返還受害者的條款，這種缺失將 "助長穩定幣發行商的膽量，甚至為其在主動決定繼續控制被盜資金而非返還受害者時提供法律掩護"。信中進一步指控兩大主要發行商的具體行為：Tether 雖有能力凍結可疑的 USDT 交易，但僅在與聯邦執法機構合作時進行個案處理；而 Circle 則被指即使在同意凍結資金後，也傾向於持有而非返還給受害者，並通過投資這些底層資產賺取利息，這構成了拒絕執法部門要求的 "明確的" 經濟誘因。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度執法局已凍結價值 130 萬美元的資產，其中包括加密貨幣資產，這些資產與一起價值 320 萬美元的欺詐案有關。

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，被稱為"清潭洞股神"的李熙真（音）涉嫌的虛擬資產詐騙案件已由首爾江南警察署移交至首爾警察廳金融犯罪調查隊。李熙真此前被其合作夥伴、Pica Coin 發行公司代表起訴，指控李熙真未按約定支付約 18.8 億韓元的結算款，隨後追加起訴稱受損金額已達 280 億韓元（約 1927 萬美元）。兩人曾於 2020 年簽約共同開發用於藝術品碎片化投資的代幣，但李熙真被指未遵守約定的利潤分配比例。此前，李熙真因涉嫌通過虛假宣傳和操縱市價對 Pica Coin 等三款代幣進行 900 億韓元（約 6195 萬美元）規模的詐騙而接受另案審判。其曾於 2023 年 10 月被捕，後於 2024 年 3 月獲准保釋。

ChainCatcher 消息，据 financefeeds 報導，美國證券交易委員會指控三家所謂的加密交易平台和四家投資俱樂部，指控他們涉嫌進行協調欺詐，從散戶投資者那裡騙取了至少 1400 萬美元。監管機構稱，該行動依賴社交媒體廣告、私信應用和虛假交易界面，以欺騙受害者他們通過合法的加密渠道進行投資。訴狀中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投資俱樂部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投資教育基金會有限公司和 Zenith 資產科技基金會。SEC 表示，該計劃至少從 2024 年 1 月持續到 2025 年 1 月，目標投資者是美國本土的散戶投資者。此案凸顯了一種將傳統騙局與數字工具相結合的欺詐形式，利用熟悉的社交平台和精緻的界面，營造出專業投資運營的假象。

ChainCatcher 消息，加密貨幣追蹤公司 Elliptic 最新分析顯示，Telegram 上以中文為主的加密黑市生態規模已創歷史最高，一些基於 Telegram 搭建的平台每月合計促成近 20 億美元資金清洗與詐騙相關交易，包括洗錢服務、被盜數據、假投資網站、AI 深偽工具及人口交易等。研究人士指出，這些市場已超越 AlphaBay、Hydra 等暗網平台，成為史上規模最大的非法在線加密市場。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）對比特幣挖礦公司 VBit Technologies Corp. 創始人兼 CEO Danh C. Vo 提起訴訟，指控其在虛假投資項目中挪用約 4850 萬美元資金。SEC 文件顯示，Vo 及 VBit 共從約 6400 名投資者處募集超過 9560 萬美元，並在宣傳中虛假描述比特幣挖礦業務模式及資金用途。SEC 指出，Vo 向投資者推介所謂"托管協議"，宣稱可為普通投資者提供無需管理設備即可獲得被動挖礦收益的解決方案，但實際上出售的托管協議數量遠超公司真實運營的礦機規模。監管機構認為，Vo 明知或罔顧事實，仍持續向投資者作出誤導性陳述。此外，SEC 還披露，Vo 將約 500 萬美元轉移給其家人和前配偶，並在 2021 年 11 月離開美國。SEC 對其提出未註冊證券發行及欺詐指控。VBit 已於 2022 年被收購，相關挖礦業務目前已停止運營。

ChainCatcher 消息，Binance 聯席 CEO 何一發文表示，全網有償徵集"上幣代理"相關欺詐人員的犯罪證據。今日早前 Binance 公告，切勿相信任何"上幣代理"，不會對上幣申請收取任何費用，舉報可獲最高 500 萬美元獎勵。

ChainCatcher 消息，美國參議員提出《加強加密貨幣執法機構框架（SAFE Crypto）法案》，擬建立聯邦工作組，以識別、追蹤和打擊加密貨幣欺詐，工作組中將匯集財政部、執法機構、金融監管機構和私營部門專家。工作組將重點研究當前數字資產詐騙的趨勢，並確定預防此類犯罪的有效方法，還將為地方執法部門提供更強大的調查工具，並提高公眾對常見加密貨幣詐騙的認識。

ChainCatcher 消息，美國參議員提出《加強加密貨幣執法機構框架（SAFE Crypto）法案》，擬建立聯邦工作組，以識別、追蹤和打擊加密貨幣欺詐，工作組中將匯集財政部、執法機構、金融監管機構和私營部門專家。工作組將重點研究當前數字資產詐騙的趨勢，並確定預防此類犯罪的有效方法，還將為地方執法部門提供更強大的調查工具，並提高公眾對常見加密貨幣詐騙的認識。

ChainCatcher 消息，据 decrypt 報導，Theta Labs 兩名前高管 Jerry Kowal 和 Andrea Berry 在加州提起舉報訴訟，指控該公司及首席 CEO Mitch Liu 多年來從事欺詐、市場操縱和打擊報復行為。訴狀稱，Liu 利用 Theta Labs 及其母公司通過誤導性合作關係和未披露的內部代幣銷售來抬高代幣價格，並對提出質疑的員工進行報復。原告律師指控劉將公司作為個人交易工具，進行精心策劃的"拉高出貨"計劃。具體指控包括：為 NFT 製造虛假出價、與 Katy Perry 等名人的高調合作涉嫌造假，以及將與 Google 的常規雲服務協議（價值約 700 萬美元）虛假宣傳為"戰略合作夥伴關係"以誤導投資者。目前 Theta Labs 及 Liu 暫未回應置評請求。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Elissa Slotkin（民主黨）和 Jerry Moran（共和黨）於本週一提出了《加強加密貨幣執法機構框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。該法案旨在協調美國財政部、執法部門、監管機構和私營部門的行動，以打擊加密貨幣欺詐和詐騙。Delphi Labs 總法律顧問 Gabriel Shapiro 在 X 平台發文表示，如果該法案得到有力實施，加密貨幣欺詐者和詐騙者可能會感到恐慌。他指出，美國總檢察長、金融犯罪執法網絡（FinCEN）主管和美國特勤局（Secret Service）主管等高級官員將參與追捕加密貨幣犯罪分子。美國聯邦調查局報告稱，2024 年美國民眾因加密貨幣相關投資詐騙損失了 93 億美元，較 2023 年增加 66%。

ChainCatcher 消息，据香港經濟日報報導，虛擬資產交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案有新進展。8 名被告被控多項罪名，案件已押後至 2026 年 3 月 16 日再審。據報導，8 名被告依次為 TVB 前藝員鄭隽熹（31 歲）、蕭穎謙（28 歲）、林作（35 歲）、網紅"陳怡"陳穎怡（38 歲）、區焯基（31 歲）、趙敬賢（25 歲）、YouTuber"湘湘"梁綺湘（31 歲）及何紀雯（28 歲）。被控罪名包括串謀欺詐、欺詐罪、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產，以及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。除鄭隽熹無保釋申請外，其餘 7 名被告獲准以原有條件繼續保釋，期間不得離港並須交出所有旅遊證件。

ChainCatcher 消息，特朗普次子 Eric Trump 在 Full Send 播客節目上表示，比特幣總供應量固定為 2100 萬枚，這是一種"美麗的"設計，它無法像黃金等商品那樣通過持續開採來擴張供應量。這種有限性創造出真正的稀缺性，使其成為一種全球性資產。此外，其還表示比特幣與黃金相比更易全球轉移，且比特幣沒有"管理層"，因此不存在腐敗、欺詐或濫用問題。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國檢察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策劃了一起欺詐計劃，該計劃通過虛假宣傳籌集了逾 4200 萬美元資金，其目標對象是聊天應用 Discord 平台上的個人用戶，同時聲稱將資金投資於傳統金融和加密貨幣領域。他將大部分錢用於投資者提現、買奢侈品珠寶及還信用卡，還向金融科技公司造假獲 80 萬信貸，用於個人開支。2022 年 5 月至 2024 年 10 月，Gauvin 等人誘投資者投資 Gray Digital Capital Management Inc. 及其基金 Gray Fund，宣稱為客戶提供投資一個"融合 TradFi 和 DeFi"基金的機會。他謊報自身資質、公司資產業績，出示篡改的對賬單，還曾稱 Gray Fund 回報率達 4384%。有關部門週三在英國逮捕了 Gauvin。目前尚無法立即確定其私人律師。美國證券交易委員會（SEC）也提出了類似的證券欺詐指控，稱在監管機構開始調查時，Gauvin 也向其撒謊並提交了虛假文件。

ChainCatcher 消息，美國檢方建議對 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 判處 12 年有期徒刑，原因是其欺詐行為導致 TerraUSD 穩定幣發生 400 億美元崩盤事件。Do Kwon 將於 12 月 11 日由美國地區法官 Paul Engelmayer 進行宣判。

ChainCatcher 消息，据 Techinasia 報導，超過 270 名 Tokenize Xchange 前用戶對該平台創始人 Hong Qi Yu 及其妻子 Erin Koo 提起訴訟，就涉嫌欺詐性挪用客戶資產尋求 6050 萬美元賠償。Tokenize Xchange 是一家總部位於新加坡的加密貨幣平台，由 AmazingTech 运营，在新加坡金融管理局於 2025 年 7 月拒絕其數字支付代幣許可證申請後關閉。法院指定的臨時司法管理人報告稱，AmazingTech 欠客戶約 2.663 億美元，但僅持有 260 萬美元資產。該訴訟在新加坡高等法院提起，聲稱 Hong 和 Koo 對資金短缺負有責任。新加坡當局正在調查 AmazingTech 及其關聯實體可能涉及的違法行為，包括欺詐性交易。

ChainCatcher 消息，据 Catenaa 報導，英國重大欺詐案件調查辦公室 (SFO) 已對加密貨幣騙局 Basis Markets 展開調查。Basis Markets 於 2021 年底通過 NFT 銷售和加密貨幣對沖基金籌集了約 2800 萬美元。SFO 在倫敦警察廳和西約克郡警方的支持下，逮捕了兩名年齡分別為 30 多歲和 40 多歲的男子，他們涉嫌多項欺詐和洗錢罪名。調查人員呼籲知情投資者提供信息以協助調查。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際刑警組織本週在馬拉喀什舉行的全體大會上通過了一項決議，正式認定與加密貨幣相關的欺詐行為已成為龐大詐騙產業的核心，並將該網絡列為跨國犯罪威脅，目前全球執法機構正加強對其資金流動的協調管控。這些犯罪網絡依靠人口販運、網絡詐騙和強迫勞動等手段作案，受害者來自六十多個國家。犯罪分子常以海外高薪工作為誘餌，將受害者騙至非法場所，強迫他們從事語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密貨幣詐騙等非法活動。詐騙團夥利用虛假工作機會招募受害者，將其運至非法場所後強迫實施犯罪。他們運用先進技術"欺騙受害者、掩蓋犯罪行徑"，且這些跨境犯罪網絡具有"高度適應性"。詐騙中心模式最初在東南亞引發國際關注，現已蔓延至俄羅斯、哥倫比亞部分地區，以及東非沿海國家和英國部分地區。美國財政部今年 5 月切斷了與柬埔寨匯旺集團的金融聯繫，指控其涉嫌為詐騙洗錢 40 億美元。本月美國司法部已聯合多機構成立專項打擊小組，國際刑警此項決議標誌著全球執法協同進入新階段。

ChainCatcher 消息，英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 週四宣布正在調查已倒閉的加密項目 Basis Markets，該項目在 2021 年底通過 NFT 會員銷售和代幣發行籌集了約 2800 萬美元後突然關閉。調查人員已在倫敦和西約克郡執行搜查令，逮捕兩名男子，並繳獲了數字設備和文件。據 SFO 稱，Basis Markets 原本承諾為投資者提供低風險收益，但到 2022 年 6 月，投資者被告知"由於美國新提議的監管，該項目無法按計劃進行"。調查顯示，資金可能被直接轉入了匿名團隊控制的個人錢包。SFO 主任 Nick Ephgrave 表示："憑藉我們不斷擴展的加密貨幣調查能力，我們決心追究任何試圖利用加密貨幣欺詐投資者的人。"BASIS 代幣在英國當局宣布調查後一度下跌近 40%。