監禁

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國法院判處來自 Saipan 的一名女子監禁 71 個月，原因是其實施了一項與比特幣相關的詐騙計劃，受害者涉及多名老年人。報導稱，該被告通過與受害者建立信任關係，以虛假理由誘導其進行比特幣投資。該案被認定為針對多人實施的欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，居住於加利福尼亞州的 22 歲居民 Evan Tangeman 因參與一個透過社會工程詐騙及入室盜竊從受害者處竊取約 2.63 億美元加密貨幣的犯罪，於週五被判處 70 個月監禁。根據美國司法部（DOJ）的公告，Tangeman 已於 2025 年 12 月對相關指控認罪，並承認協助該犯罪組織成員洗錢至少 350 萬美元的非法資金。司法部稱，他除監禁外還被判處三年監管釋放。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，加州紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因參與一起跨州社交工程犯罪集團，協助洗錢至少 350 萬美元，于當地時間被美國哥倫比亞特區聯邦法院判處 70 個月監禁及 3 年監督釋放。該犯罪集團自 2023 年 10 月起運作，通過黑客攻擊、社交工程等手段竊取逾 2.63 億美元加密貨幣，成員多為未成年或 20 歲以下失業青年，起源於網絡遊戲平台。坦格曼負責將被盜加密貨幣兌換為法幣，並為集團成員在洛杉磯、邁阿密等地租賃豪宅，本人亦獲贈賓利蘭博基尼等豪車作為報酬。案發後，坦格曼還指使同夥銷毀數字設備以毀滅證據。此案由 FBI 華盛頓及洛杉磯、邁阿密分局聯合 IRS 刑事調查部門共同偵辦，目前已有 9 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，美國德克薩斯州男子 Robert Dunlap 因策劃加密貨幣詐騙、騙取近 1000 名投資者逾 2000 萬美元，被聯邦法官 LaShonda A. Hunt 判處 23 年有期徒刑，並須向受害者支付賠償金。2018 年至 2023 年間，Dunlap 聲稱經營一家加密貨幣企業，通過 "Meta-1 Coin Trust" 銷售名為 "Meta-1 Coin" 的虛假數字資產。他向潛在及實際投資者散布多項虛假聲明，宣稱該代幣由價值高達 10 億美元的藝術品及 440 億美元黃金提供背書，並謊稱已有會計師事務所對黃金進行審計並認證其價值。所謂藝術收藏據稱涵蓋畢加索、達利、梵高等知名藝術家的作品。為掩蓋其實際上並不持有上述黃金或藝術品的事實，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，柬埔寨國會已全票通過一項打擊網路詐騙的新法案，針對利用加密資產的大規模詐騙園區運營者，最高可判處終身監禁，目前法案仍待參議院審議及國王 Norodom Sihamoni 最終批准。根據法案，詐騙集團核心頭目將面臨 15 至 30 年監禁，若造成死亡後果可判無期；組織者最高可判 20 年並處高額罰款，參與者亦可能面臨 2 至 5 年刑期及最高 12.5 萬美元罰款。分析指出，東南亞地區"殺豬盤"等加密詐騙近年來快速蔓延，依托加密資產實現跨境轉移與洗錢，每年涉案金額達數百億美元，此類打擊行動或更多導致詐騙活動"轉移而非消失"，關鍵在於是否同步打擊腐敗保護、洗錢網路及跨境資金流通體系。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，俄羅斯政府向國家杜馬提交一項法案，擬對非法加密貨幣挖礦行為追究刑事責任，最高可判處五年監禁及最高 250 萬盧布（約 2.5 萬美元）罰款。目前俄羅斯約 5 萬個人和法人從事挖礦活動，但僅有不到 1500 家完成註冊。與此同時，俄羅斯將挖礦禁令擴展至布里亞特共和國和外貝加爾邊疆區，為期五年至 2031 年 3 月 15 日。 目前挖礦禁令已覆蓋 13 個地區，包括伊爾庫茨克、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松及北高加索多個共和國。莫斯科州能源部長提議在莫斯科及該州禁止挖礦以減輕電網負荷。俄羅斯是全球三大比特幣挖礦目的地之一，但政府正優先將算力用於人工智能應用。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，據美國加州中區聯邦檢察官辦公室公告，前洛杉磯縣警局副警長 Michael David Coberg 因協助加密貨幣詐騙犯 Adam Iza 實施敲詐和虛假逮捕，被判 63 個月聯邦監禁及 12.7 萬美元賠償。Coberg 作為 Iza 的商業夥伴和顧問，月薪至少 2 萬美元。2021 年 10 月，Coberg 參與將一名受害者帶到 Iza 住處，Iza 持槍威脅，Coberg 以在職執法人員身份審訊受害者，迫使受害者向 Iza 賬戶轉帳 12.7 萬美元。2021 年 9 月，Coberg 與 Iza 等人合謀設局，誘使另一名受害者從邁阿密飛往洛杉磯，通過偽造交通攔截和非法持有毒品指控將其逮捕。Coberg 於 2025 年 9 月對共謀敲詐和共謀侵犯公民權利兩項罪名認罪。Iza 自 2024 年 9 月起被聯邦拘留，已對聯邦指控認罪，等待量刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，中國公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所發生約 690 萬美元盜竊案中，參與串謀濫用計算機系統及處理犯罪所得，被新加坡法院判處兩年有期徒刑。檢方稱，其與另外兩名同夥共謀盜竊，其中仍在逃的 Chen Chong Xin 在 2025 年 6 月至 8 月三次未經授權訪問 SafeX 加密金庫，轉出超 690 萬美元至多個錢包，隨後通過 Tornado Cash 混幣清洗部分資金，在兩筆交易中存入超過 160 萬美元，原本可獲超過 88.6 萬美元收益，但警方介入阻止。案件在 SafeX 系統觸發低餘額警報後曝光。新加坡已凍結或查獲約 210 萬美元相關加密資產，約 480 萬美元仍在境外私人錢包或虛擬資產服務提供商處無法追回。庭審中顯示，Zhang Xinghua 通過妻子返還約 9.5 萬美元比特幣。該案另一名涉案同夥仍在調查中。

ChainCatcher 消息，美國司法部官方發布典型判例，Praetorian Group International 首席執行官因 2 億美元比特幣龐氏騙局被判處 20 年監禁，因運營龐氏騙局詐騙全球超過 9 萬名投資者而被判犯有電匯欺詐和洗錢罪。現年 61 歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）擁有美國和菲律賓雙重國籍，運營 Praetorian Group International（PGI）並擔任董事長和 CEO。帕拉福克斯謊稱 PGI 從事比特幣交易，並承諾每日收益為 0.5% 至 3%。然而 PGI 的比特幣交易規模根本不足以達到承諾的收益，實際為龐氏騙局。2019 年 12 月到 2021 年 10 月，全球至少有 9 萬名投資者向 PGI 投資超 2.01 億美元，其中包括至少 3029.5289 萬美元的法定貨幣和至少 8198 枚價值 1.71498528 億美元的比特幣。由於 Palafox 的行為，投資者遭受了總計至少 6269.2007 萬美元損失。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報道，美國紐約東區聯邦地區法院於本週二，對前 SafeMoon 首席執行官 Braden John Karony 判處 8 年監禁。Braden 因在其數字資產業務中實施欺詐投資者行為，於去年被判定多項聯邦罪名成立。根據美國司法部的指控，Karony 曾參與操縱 SafeMoon 代幣價格，並通過對公司進行非法流動性控制，盜取數百萬美元。經過為期三週的審判，他被判定犯有共謀實施證券欺詐、電信欺詐和洗錢罪。共謀者 Thomas Smith 已於 2025 年 2 月承認共謀證券欺詐和電信欺詐罪名，目前尚未判刑。另一名涉嫌參與 SafeMoon 欺詐案的共謀者 Kyle Nagy 仍在被當局通緝中。據悉，SafeMoon（SFM）是一個在 2021 年 3 月推出的加密貨幣代幣，誕生於上一輪牛市的 meme 幣和 DeFi 熱潮期間。其代幣經濟學規定，每次交易將收取 10% 的稅費，其中一部分（通常是 5%）會自動分紅給所有持有者，另一部分加到流動性池、銷毀代幣來製造通縮，還有一部分用於項目發展。設計理念為 "鼓勵持有、懲罰賣出"，讓持有者被動賺幣，希望幣價能 "安全地去月球"，市值一度升至 10 億美元，吸引了大量散戶和 FOMO 玩家。隨後項目合約漏洞被黑，團隊被指控欺詐、操控流動性、挪用資金，在長期的持續下跌後，目前其市值僅剩 208 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室發布的聲明，暗網毒品交易市場 Incognito Market 的涉嫌運營者 Rui-Siang Lin 于周二被判處 30 年美國聯邦監禁，這標誌著自絲綢之路案以來規模最大的網絡毒品市場案件之一正式落幕。美國檢方表示，暗網市場 Incognito Market 運營者曾使用加密貨幣和匿名工具掩護身份，但調查人員最終通過域名記錄和數字痕跡將其與該平台關聯起來。Rui-Siang Lin 網絡化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月對多項指控認罪，包括毒品犯罪共謀、洗錢以及共謀銷售掺假和虛假標註的藥品。檢方表示，該平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期間促成了超過 1.05 億美元的非法毒品交易，累計完成 64 萬余筆交易，為全球數十萬名買家提供服務。

ChainCatcher 消息，据市場消息，一名 45 歲中國籍男子 Jingliang Su 因參與一起涉案金額達 3700 萬美元的加密貨幣洗錢案，被美國聯邦法院判處近四年監禁，並被責令支付超 2600 萬美元的賠償金。根據美國加州中區檢察官辦公室的聲明，Su 是一個全球犯罪網絡的成員。該網絡通過短信、電話和在線約會等方式聯繫美國受害者，利用仿冒正規加密貨幣交易平台的虛假網站，誘騙其進行虛假加密投資。受害者資金隨後通過美國空殼公司、數字資產錢包和國際銀行賬戶進行洗錢。檢方稱，超過 3690 萬美元的資金最終被轉入巴哈馬 Deltec 銀行的一個賬戶，並轉換為 USDT，隨後由柬埔寨的同謀者轉移給該地區的詐騙中心頭目。政府已確認 174 名美國受害者。包括 Su 在內，目前已有 8 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，美國加州中區檢察官辦公室發布聲明稱，一名參與大規模加密資產洗錢的嫌犯已被判刑。45 歲的中國籍男子蘇景良（Jingliang Su，音譯）因參與清洗近 3700 萬美元非法數字資產，于當地時間周二被美國聯邦法院判處近 4 年監禁，並被責令支付超過 2600 萬美元的賠償金。檢方指出，蘇景良系一跨國犯罪網絡成員，該團夥通過短信、電話及網絡交友平台接觸美國受害者，誘導其參與虛假加密投資。受害者被引導至仿冒正規交易平台的網站，並被虛假告知投資持續盈利，實際資金則被轉移並侵吞。調查顯示，相關資金先後經由美國空殼公司、數字資產錢包及國際銀行賬戶進行洗錢，最終約 3690 萬美元被匯入巴哈馬 Deltec Bank 的一賬戶，並兌換為 USDT。隨後，位於柬埔寨的同夥將 USDT 轉移至區域內詐騙中心的幕後操縱者。美國政府已確認至少 174 名美國受害者。蘇景良此前已于 6 月認罪，承認一項"共謀經營非法匯款業務"的指控。目前已有 8 名涉案人員認罪，其中包括另一名被判處 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名 45 歲中國籍男子蘇景良因參與洗錢近 3700 萬美元加密資產詐騙所得，被判處接近 4 年聯邦監禁，並被責令支付逾 2600 萬美元賠償。檢方稱，其所在的跨國犯罪網絡通過短信、電話及網絡交友平台誘導美國受害者參與虛假加密投資，並利用仿冒交易網站實施詐騙，相關資金經美國空殼公司、加密錢包及國際銀行賬戶流轉，最終約 3690 萬美元匯入巴哈馬 Deltec Bank 並兌換為 USDT，隨後由柬埔寨同夥轉移。案件共確認 174 名美國受害者。

ChainCatcher 消息，美國司法部消息，猶他州一名男子因涉及加密貨幣相關詐騙，被判處三年聯邦監禁。54 歲的 Brian Garry Sewell（來自猶他州華盛頓縣）因非法經營現金換加密貨幣業務，並詐騙投資者約 290 萬美元，在認罪後被判 36 個月監禁，刑滿後還將接受三年監管釋放。法院同時裁定其需支付超過 380 萬美元的賠償金，用於賠償受害投資者及美國國土安全部。檢方披露，Sewell 在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期間，通過虛構自身經驗、教育背景及高收益能力，至少欺騙了 17 名投資者。美國聯邦調查局鹽湖城分局負責人表示，Sewell 通過虛假承諾牟利，給多名個人和家庭造成了嚴重經濟損失。案件調查始於 2020 年，歷時近五年才最終結案。檢方稱，Sewell 相關的非法現金換幣業務曾通過其控制的 Rockwell Capital Management 轉移超過 540 萬美元資金，成為後續刑事指控的重要基礎。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，一名利用加密貨幣進行洗錢和毒品交易的韓國"00後"毒梟被蔚山地方法院判處 20 年監禁，並處 420 萬美元罰金。其三名同夥分別被判處 30 個月至三年不等的刑期。法院認定，該毒梟自 2020 年 3 月起通過 Telegram 聊天應用運營多個毒品銷售頻道，主要販賣從越南走私的毒品。其團夥利用國際快遞服務走私毒品，並通過"死投"（將毒品藏匿於公共場所後通知買家提取）方式進行分發。交易支付及分銷佣金均使用比特幣等加密貨幣完成，同時利用比特幣加密貨幣清洗毒資，涉案金額約 400 萬美元。

ChainCatcher 消息，俄羅斯司法部近期提交了一份針對《刑法》的修正案草案，旨在打擊國內未註冊的非法加密貨幣挖礦行為。根據該草案，非法挖礦行為將面臨最高 150 萬盧布（約 1.9 萬美元）的罰款或最高兩年的強制勞動。若非法挖礦活動涉及巨額利潤，最高刑期可達 5 年監禁，並處最高 250 萬盧布（約 3.18 萬美元）的罰款或 480 小時的強制勞動。針對非法"組織團體"實現的巨額利潤，該修正案同樣設定了最高 5 年監禁或強制勞動的處罰標準。俄羅斯副財長 Ivan Chebeskov 表示，截至 2025 年 6 月 19 日，僅有約 30% 的加密貨幣礦工完成註冊並實現運營合法化，大部分從業者仍處於"灰色地帶"。根據現行法規，月耗電量低於 6000 千瓦時的個人礦工無需註冊，但仍需繳納個人所得稅。

ChainCatcher 消息，俄羅斯烏法一名交通警察因盜取約 2000 萬盧布（約合數十萬美元）比特幣被判 7 年監禁。案件追溯至 2022 年，該警察在辦理案件時非法獲取兩名被拘人員手機訪問權限，通過消息應用與加密錢包轉走 BTC，並伴隨暴力取證行為。法院判處其普通監管監獄 7 年、賠償受害人約 2000 萬盧布，並剝奪其警銜。