監禁

ChainCatcher 消息，据 CBC 报道，美國邁阿密聯邦法官判處 20 歲加拿大男子 Trenton Johnston 25 個月監禁。此前，其承認參與洗錢共謀，並上交約 380 萬美元被盜加密貨幣。Johnston 在 2024 年 1 月開始作案，冒充 Google 技術支持及加密公司代表，誘騙受害者提供錢包訪問碼。其中一起案件中，他與同謀從加州受害者處騙取 185 枚比特幣（當時價值約 1,300 萬美元）。隨後其將贓款用於購買蘭博基尼 Aventador SVJ、兩輛寶馬、珠寶及私人飛機租賃等奢侈消費。Johnston 已同意被遣返回加拿大，目前仍面臨佛羅里達州毒品持有指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國密蘇里州一名男子因參與一項旨在竊取比特幣的搶劫和綁架計劃而認罪。檢方稱，該男子及相關人員曾跟蹤目標人物及其父母，計劃實施犯罪，但該男子因擔心被安保攝像頭拍到，在計劃實施前逃離現場。該男子最高可能面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，美國紐約州羅切斯特市男子 Timothy Wadsworth 因合謀電信欺詐及洗錢，被判處 51 個月監禁，並被責令支付約 81.1 萬美元賠償金。美國司法部表示，2020 年 3 月至 5 月期間，Wadsworth 利用同夥提供的帳戶資訊，透過支付服務商 Stripe 發起 310 筆未經授權的付款，涉及金額約 167.36 萬美元，其中 116 筆交易成功，金額約 73.07 萬美元。隨後，他將部分資金轉入個人控制的銀行帳戶，並透過 Coinbase 購買比特幣，再轉給同夥。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，網絡安全顧問 Jonathan Spalletta 被紐約陪審團裁定有罪，涉及從加密交易平台 Uranium Finance 竊取近 5,500 萬美元。檢方指控其於 2021 年實施兩次攻擊，平台在資金被盜後關閉。陪審團經過兩個多小時審議作出裁決。Spalletta 因使用 Tornado Cash 等加密混幣服務而涉及的洗錢罪名，最高可判 20 年監禁。美國地區法官 Jed Rakoff 將量刑日期定於 2 月 16 日。執法部門從其馬里蘭州住所查獲價值超過 300 萬美元的稀有寶可夢及萬智牌卡牌，以及約 3,100 萬美元加密資產。檢方稱，其還花費超過 60 萬美元購買一枚紀念凱撒遇刺的古羅馬硬幣，並以 13.7 萬美元購入一塊曾由阿姆斯特朗帶上月球的萊特兄弟原始飛行器部件。辯護律師則主張，他只是使用智能合約內公開可用的功能，而非偽造憑證或使用惡意代碼，因此不構成黑客攻擊。

ChainCatcher 消息，美國新澤西州一家工業公司前核心基礎設施工程師 Daniel Rhyne 因攻擊雇主計算機網絡並索要比特幣贖金，被判處 32 個月監禁。現年 59 歲的 Rhyne 來自密蘇里州堪薩斯城，9 月 28 日由美國地區法官 Michael A. Shipp 在特倫頓宣判。他已於今年 4 月認罪，罪名包括以威脅破壞受保護計算機實施敲詐，以及故意破壞受保護計算機。檢方未披露該公司名稱，其總部位於新澤西州薩默塞特縣，客戶涵蓋生物製藥到石油天然氣等行業。根據 FBI 的刑事起訴書，2023 年 11 月 25 日下午約 4 點，該公司網絡管理員開始收到數百個賬戶的密碼重置通知，隨後發現其他所有域管理員賬戶均被刪除。44 分鐘後，員工收到一封標題為"Your Network Has Been Penetrated"的郵件，聲稱公司 IT 管理員已被鎖定、備份已被刪除，並警告除非在 12 月 2 日前支付 20 枚比特幣（當時約合 75 萬美元），否則每天將再關閉 40 台伺服器，持續 10 天。郵件將贖金定為 70 萬歐元，以比特幣支付。調查人員將攻擊追溯至 2023 年 11 月 9 日在公司網絡上創建的一台未授權虛擬機，其密碼為"TheFr0zenCrew!"，該密碼隨後也被設置到管理員賬戶、301 個用戶賬戶以及發送勒索郵件的郵箱上。

ChainCatcher 消息，据美国布鲁克林地区检察官办公室，23 岁的布鲁克林男子 Ronald Spektor 因实施網絡釣魚與社會工程詐騙，被判處 4 至 12 年監禁。Spektor 在約一年時間內，冒充 Coinbase 客服，以"帳戶遭黑客攻擊、資產面臨風險"為由，誘騙約 100 名美國用戶將加密貨幣轉移至其控制的錢包，累計盜取近 1594 萬美元。隨後，他通過多次兌換、混幣服務及加密賭博平台洗錢。他於 9 月 2 日對包括一級洗錢、一級重大盜竊等全部 31 項指控認罪，並被責令沒收價值超 50 萬美元的現金、加密貨幣及個人財產，同時需賠償近 1600 萬美元。調查顯示，他曾在 Telegram 等平台公開炫耀犯罪所得。

ChainCatcher 消息，美國司法部公告稱，加州橙縣爾灣市 37 歲女子 Iris Rabaya Au 因未向美國國稅局（IRS）申報超過 260 萬美元的非法所得，被判處 18 個月聯邦監禁，並被責令支付 148.4 萬美元賠償金，同時沒收多輛豪車、高性能汽車、名牌手袋及 3 座"教父"雕塑等資產。Au 是加密貨幣詐騙犯 Adam Iza 的前女友。檢方稱，2020 年至 2024 年間，Iza 通過欺詐獲取 Meta 廣告帳戶和信用額度並出售帳戶權限，獲得數百萬美元未申報收入。按 Iza 指示，Au 設立空殼公司並開設銀行帳戶，利用相關資金支付約 100 萬美元給洛杉磯縣警察局（LASD）警員，並用於購買或租賃豪宅、汽車、珠寶和服裝等，還為兩人支付近 1000 萬美元娛樂開支，並為 Iza 購入約 1600 萬美元加密貨幣。2020 年至 2023 年間，Au 將超過 260 萬美元轉入個人銀行帳戶，但未在聯邦稅表中如實申報。她於 2025 年 3 月承認一項虛假稅務申報罪。Iza 已於 2025 年 1 月認罪，涉及共謀侵害權利、電匯欺詐和逃稅等罪名，量刑聽證會定於 10 月 5 日舉行。其還因 2024 年 8 月在康涅狄格州參與一起企圖搶劫比特幣及綁架案，被判處 15 年聯邦監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，拉斯維加斯商人 Brent Kovar 因涉 2400 萬美元加密龐氏騙局被陪審團定罪，面臨最高 280 年監禁。美國司法部表示，Kovar 將投資者資金用於運營 Profit Connect，並以挖礦收益為名用新資金償還舊投資者。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港高等法院上訴庭昨日駁回電詐人口販運主謀馬智豪的減刑申請，維持 56 個月監禁原判。案件調查中，香港警方通過區塊鏈及加密貨幣交易記錄追蹤犯罪資金，鎖定其收取贖金及犯罪收益的關鍵。據悉，某受害者家屬向犯罪分子指定的加密貨幣錢包支付約 9527 枚泰達幣（USDT），區塊鏈追蹤記錄確鑿地證明，其中 8127 枚 USDT 流入以馬智豪真實姓名及香港身份證註冊的交易所賬戶，隨後被兌換為約 6.3 萬港元並轉入其個人匯豐銀行賬戶，成為證明其參與犯罪及獲取收益的重要證據。上訴庭指出，若非受限於區域法院 7 年的判刑上限，被告面臨的刑罰將遠重於此。

ChainCatcher 消息，匈牙利議會通過《2026 年第 XXXVIII 號法案》，廢除加密資產轉換服務相關法律條款，包括歐洲交易所在匈牙利合法運營前必須通過的驗證要求。該法案於 7 月 31 日表決通過，並於 8 月 7 日實施。此次廢除同步取消兩項加密資產相關罪名：未經授權交易高價值加密資產最高可判處 5 年監禁，違反驗證義務提供加密資產兌換服務最高可判處 8 年監禁。相關規定被指與歐盟 MiCA 框架重複。

ChainCatcher 消息，康乃狄克州聯邦檢察官辦公室表示，Sedric Louis、John Davis 和 Martel Williams 三名來自聖路易斯的男子被控合謀通過搶劫干擾商業活動，涉嫌策劃闖入住宅並強迫受害者轉移與數億美元比特幣盜竊案有關的加密貨幣。三人各面臨最高 20 年監禁。檢方指控，三人於 2024 年 8 月 21 日至 24 日前往康乃狄克州，租車並準備氣槍、對講機等物品，連續兩天監視目標及其父母，後因擔心住宅攝像頭記錄行蹤而放棄行動。隨後，另一夥來自佛羅里達州的人员實施了同一計劃，並於 8 月 25 日因涉及一輛 Lamborghini Urus 劫車案被捕 6 人。Louis 和 Davis 自 6 月 25 日被捕後一直被羈押，並於 7 月 30 日在 Bridgeport 聯邦法院認罪否認指控；Williams 於 7 月 17 日作出同樣答辯後獲保釋。檢方表示，被綁架目標是參與數億美元比特幣盜竊案人員的父母，起訴書不構成有罪證據。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，前洛杉磯警局警官 Eric Halem 因參與一起加密資產相關搶劫案，被判處終身監禁外加 15 年刑期。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，緬甸議會週二通過一項法律，允許對以暴力或非法拘禁手段脅迫他人從事網絡詐騙活動的人员判處死刑。根據今年 5 月公布的法案草案，若此類虐待行為導致受害者死亡，應判處死刑。新法律還規定，運營網絡詐騙園區或實施"數字貨幣詐騙（加密貨幣詐騙）"的人员，最高可判處終身監禁；而實施暴力脅迫、非法拘禁等行為的罪犯，可被判處 10 年至終身監禁。

ChainCatcher 消息，一名紐約男子因在 Telegram 上冒充加密影響力人物，並以虛假質押收益為誘餌騙取投資者資金，被美國法院判處 15 個月監禁及 3 年監督釋放。39 歲的 Noman Saleem 於 2025 年 9 月承認電信欺詐罪。檢方稱，他創建多個虛假 Telegram 帳號，冒充知名加密 KOL，並吸引數千人加入頻道，還設立付費 "VIP 子頻道"。Saleem 向受害者宣稱可透過加密質押或投資機會提供 "保證收益"，誘導多人將加密資產轉入其控制的錢包。但檢方表示，他實際上並未進行任何質押操作，而是在取得資金後停止聯繫並帶走受害者資產。該案造成損失超過 140 萬美元，美國政府已追回並扣押其中大部分資金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州西雅圖地區居民 Geoffrey K. Auyeung 因參與加密貨幣洗錢詐騙案，被判處 5 年監禁。檢方稱，其協助犯罪團夥在 2022 年至 2024 年期間以石油和天然氣投資名義詐騙受害者，涉案資金總額約 9,710 萬美元。Auyeung 負責接收詐騙所得資金，並透過購買 BTC、ETH、USDT、USDC 等加密資產轉移給同夥，以掩蓋資金流向。檢方指出，其在被起訴和逮捕後仍持續與同夥聯繫，並透過其妻子的銀行帳戶收取非法收益。調查顯示，Auyeung 至少獲得約 400 萬美元佣金，目前已被沒收超過 230 萬美元銀行存款、價值約 710 萬美元的加密資產以及一輛汽車。多數資金最終經 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台轉換為加密貨幣後轉入 Binance。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部宣布，2024 年一起與 Bitcoin 相關的綁架案組織者之一 Saif Faiq 週一在康涅狄格州聯邦法院對共謀指控認罪，面臨最高 20 年監禁，定於 8 月 28 日宣判。Faiq 及其兄弟 Adam Iza 策劃綁架一名加密百萬富翁的父母以進行敲詐。Faiq 招募了六名來自佛羅里達州的人員，組織他們前往康涅狄格州，並在監視受害者後幫助策劃入室搶劫。這六人白天在丹伯里劫持了一輛蘭博基尼 Urus，毆打車主並短暫扣押。受害者是 Veer Chetal 的父母，Veer Chetal 此前通過社交工程騙局盜取約 4100 枚 Bitcoin，在邁阿密夜總會炫耀不義之財時遇到了 Faiq 的同謀。Chetal 去年 11 月對盜竊罪認罪，正等待宣判。Faiq 及其兄弟 Iza 均已對共謀罪認罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知名做空機構香橼研究（Citron Research）創始人 Andrew Left 因利用不誠實的社交媒體帖子操縱股票價格被判有罪。經過洛杉磯為期三週的審判，陪審團裁定 Left 在 17 項指控中有 13 項成立，包括一項證券欺詐罪。檢方指控 Left 在 2018 年至 2023 年間利用關於數十家公司的爆炸性推文非法影響股價並快速獲利，從中賺取超 2000 萬美元。Left 當庭表示將上訴，稱判決是對言論的自由和無辜交易行為的攻擊。他面臨 20 年以上監禁，將於 8 月 31 日宣判。該案受到做空行業的密切關注，耶魯大學教授稱此判決將對做空者產生寒蟬效應。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，新加坡加密借貸平台 Hodlnaut 前 CEO 朱俊濤因涉嫌誤導用戶關於 TerraUSD 敞口，被指控六項虛假陳述欺詐罪。Hodlnaut 在未披露的情況下將用戶帳戶中的 3.17 億美元投資於 Terra 的 Anchor Protocol，UST 崩盤後損失 1.897 億美元。該平台於 2022 年 8 月關閉時，欠用戶約 2.81 億美元，資產僅 8800 萬美元，缺口約 1.93 億美元。檢方指控朱俊濤在 UST 崩盤期間及之後指示員工在官方 Telegram 群組和電子郵件中作出虛假承諾，包括稱公司未投資 LUNA 或 UST、未遭受損失等。朱俊濤當庭表示不認罪，審前會議定於 2026 年 6 月舉行。若罪名成立，每項指控最高可判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，莫斯科 Presnensky 地區法院判處幣安俄羅斯前負責人、Blum 加密平台聯合創始人 Vladimir Smerkis 五年監禁。法院認定其犯有俄羅斯聯邦刑法第 159 條第 4 款規定的"特大金額欺詐罪"。據檢方指控，2024 年 6 月，交易員兼加密博主 Oleg Polunin 請求 Smerkis 幫助為其社交媒體引流。Smerkis 承諾帶來約 200 萬新用戶，收取超過 880 萬盧布後未履行義務，將資金挪作私用。該判決尚未生效，可提起上訴。Smerkis 於一年前被逮捕。他於 2022 年初至 2023 年 9 月擔任幣安地區負責人，後與另一位前幣安區域經理共同宣布推出點擊器遊戲 Blum，被捕當日 Blum 團隊宣布其離職。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台發文披露，加密 KOL、前堡壘之夜職業選手 Yelo 因透過其邁阿密豪華汽車租賃業務為威脅行為者洗錢而被起訴，面臨最高 30 年監禁。