監禁

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，前洛杉磯警局警官 Eric Halem 因參與一起加密資產相關搶劫案，被判處終身監禁外加 15 年刑期。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，緬甸議會週二通過一項法律，允許對以暴力或非法拘禁手段脅迫他人從事網絡詐騙活動的人员判處死刑。根據今年 5 月公布的法案草案，若此類虐待行為導致受害者死亡，應判處死刑。新法律還規定，運營網絡詐騙園區或實施"數字貨幣詐騙（加密貨幣詐騙）"的人员，最高可判處終身監禁；而實施暴力脅迫、非法拘禁等行為的罪犯，可被判處 10 年至終身監禁。

ChainCatcher 消息，一名紐約男子因在 Telegram 上冒充加密影響力人物，並以虛假質押收益為誘餌騙取投資者資金，被美國法院判處 15 個月監禁及 3 年監督釋放。39 歲的 Noman Saleem 於 2025 年 9 月承認電信欺詐罪。檢方稱，他創建多個虛假 Telegram 帳號，冒充知名加密 KOL，並吸引數千人加入頻道，還設立付費 "VIP 子頻道"。Saleem 向受害者宣稱可透過加密質押或投資機會提供 "保證收益"，誘導多人將加密資產轉入其控制的錢包。但檢方表示，他實際上並未進行任何質押操作，而是在取得資金後停止聯繫並帶走受害者資產。該案造成損失超過 140 萬美元，美國政府已追回並扣押其中大部分資金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州西雅圖地區居民 Geoffrey K. Auyeung 因參與加密貨幣洗錢詐騙案，被判處 5 年監禁。檢方稱，其協助犯罪團夥在 2022 年至 2024 年期間以石油和天然氣投資名義詐騙受害者，涉案資金總額約 9,710 萬美元。Auyeung 負責接收詐騙所得資金，並透過購買 BTC、ETH、USDT、USDC 等加密資產轉移給同夥，以掩蓋資金流向。檢方指出，其在被起訴和逮捕後仍持續與同夥聯繫，並透過其妻子的銀行帳戶收取非法收益。調查顯示，Auyeung 至少獲得約 400 萬美元佣金，目前已被沒收超過 230 萬美元銀行存款、價值約 710 萬美元的加密資產以及一輛汽車。多數資金最終經 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台轉換為加密貨幣後轉入 Binance。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部宣布，2024 年一起與 Bitcoin 相關的綁架案組織者之一 Saif Faiq 週一在康涅狄格州聯邦法院對共謀指控認罪，面臨最高 20 年監禁，定於 8 月 28 日宣判。Faiq 及其兄弟 Adam Iza 策劃綁架一名加密百萬富翁的父母以進行敲詐。Faiq 招募了六名來自佛羅里達州的人員，組織他們前往康涅狄格州，並在監視受害者後幫助策劃入室搶劫。這六人白天在丹伯里劫持了一輛蘭博基尼 Urus，毆打車主並短暫扣押。受害者是 Veer Chetal 的父母，Veer Chetal 此前通過社交工程騙局盜取約 4100 枚 Bitcoin，在邁阿密夜總會炫耀不義之財時遇到了 Faiq 的同謀。Chetal 去年 11 月對盜竊罪認罪，正等待宣判。Faiq 及其兄弟 Iza 均已對共謀罪認罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知名做空機構香橼研究（Citron Research）創始人 Andrew Left 因利用不誠實的社交媒體帖子操縱股票價格被判有罪。經過洛杉磯為期三週的審判，陪審團裁定 Left 在 17 項指控中有 13 項成立，包括一項證券欺詐罪。檢方指控 Left 在 2018 年至 2023 年間利用關於數十家公司的爆炸性推文非法影響股價並快速獲利，從中賺取超 2000 萬美元。Left 當庭表示將上訴，稱判決是對言論的自由和無辜交易行為的攻擊。他面臨 20 年以上監禁，將於 8 月 31 日宣判。該案受到做空行業的密切關注，耶魯大學教授稱此判決將對做空者產生寒蟬效應。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，新加坡加密借貸平台 Hodlnaut 前 CEO 朱俊濤因涉嫌誤導用戶關於 TerraUSD 敞口，被指控六項虛假陳述欺詐罪。Hodlnaut 在未披露的情況下將用戶帳戶中的 3.17 億美元投資於 Terra 的 Anchor Protocol，UST 崩盤後損失 1.897 億美元。該平台於 2022 年 8 月關閉時，欠用戶約 2.81 億美元，資產僅 8800 萬美元，缺口約 1.93 億美元。檢方指控朱俊濤在 UST 崩盤期間及之後指示員工在官方 Telegram 群組和電子郵件中作出虛假承諾，包括稱公司未投資 LUNA 或 UST、未遭受損失等。朱俊濤當庭表示不認罪，審前會議定於 2026 年 6 月舉行。若罪名成立，每項指控最高可判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，莫斯科 Presnensky 地區法院判處幣安俄羅斯前負責人、Blum 加密平台聯合創始人 Vladimir Smerkis 五年監禁。法院認定其犯有俄羅斯聯邦刑法第 159 條第 4 款規定的"特大金額欺詐罪"。據檢方指控，2024 年 6 月，交易員兼加密博主 Oleg Polunin 請求 Smerkis 幫助為其社交媒體引流。Smerkis 承諾帶來約 200 萬新用戶，收取超過 880 萬盧布後未履行義務，將資金挪作私用。該判決尚未生效，可提起上訴。Smerkis 於一年前被逮捕。他於 2022 年初至 2023 年 9 月擔任幣安地區負責人，後與另一位前幣安區域經理共同宣布推出點擊器遊戲 Blum，被捕當日 Blum 團隊宣布其離職。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台發文披露，加密 KOL、前堡壘之夜職業選手 Yelo 因透過其邁阿密豪華汽車租賃業務為威脅行為者洗錢而被起訴，面臨最高 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，美國法院判處加密騙局 Meta-1 Coin 操盤人 Robert Dunlap 23 年監禁，其被控在 2018 至 2023 年期間透過虛假加密投資項目詐騙約 1000 名投資者，涉案金額超 2000 萬美元。據美國司法部門披露，Dunlap 曾宣稱其發行的"Meta-1 Coin"由 440 億美元黃金儲備及價值 10 億美元的畢加索、達利、梵高等藝術品支持，並承諾最高可獲得 224923% 回報率，同時向投資者提供偽造審計文件與保險材料。調查顯示，所謂黃金與藝術品資產並不存在，其搭建的"Meta Exchange"網站則利用自動化交易機器人製造盈利假象，相關代幣甚至從未真正完成鏈上發行。投資者資金隨後被用於購買包括法拉利在內的奢侈消費。值得注意的是，U.S. Securities and Exchange Commission 早在 2020 年便已對 Dunlap 提起民事欺詐訴訟，但其仍繼續運營項目直至 2024 年遭刑事起訴。FBI 表示，該案"摧毀了大量受害者多年積累的財富與信任"。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國法院判處來自 Saipan 的一名女子監禁 71 個月，原因是其實施了一項與比特幣相關的詐騙計劃，受害者涉及多名老年人。報導稱，該被告通過與受害者建立信任關係，以虛假理由誘導其進行比特幣投資。該案被認定為針對多人實施的欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，居住於加利福尼亞州的 22 歲居民 Evan Tangeman 因參與一個透過社會工程詐騙及入室盜竊從受害者處竊取約 2.63 億美元加密貨幣的犯罪，於週五被判處 70 個月監禁。根據美國司法部（DOJ）的公告，Tangeman 已於 2025 年 12 月對相關指控認罪，並承認協助該犯罪組織成員洗錢至少 350 萬美元的非法資金。司法部稱，他除監禁外還被判處三年監管釋放。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，加州紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因參與一起跨州社交工程犯罪集團，協助洗錢至少 350 萬美元，于當地時間被美國哥倫比亞特區聯邦法院判處 70 個月監禁及 3 年監督釋放。該犯罪集團自 2023 年 10 月起運作，通過黑客攻擊、社交工程等手段竊取逾 2.63 億美元加密貨幣，成員多為未成年或 20 歲以下失業青年，起源於網絡遊戲平台。坦格曼負責將被盜加密貨幣兌換為法幣，並為集團成員在洛杉磯、邁阿密等地租賃豪宅，本人亦獲贈賓利蘭博基尼等豪車作為報酬。案發後，坦格曼還指使同夥銷毀數字設備以毀滅證據。此案由 FBI 華盛頓及洛杉磯、邁阿密分局聯合 IRS 刑事調查部門共同偵辦，目前已有 9 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，美國德克薩斯州男子 Robert Dunlap 因策劃加密貨幣詐騙、騙取近 1000 名投資者逾 2000 萬美元，被聯邦法官 LaShonda A. Hunt 判處 23 年有期徒刑，並須向受害者支付賠償金。2018 年至 2023 年間，Dunlap 聲稱經營一家加密貨幣企業，通過 "Meta-1 Coin Trust" 銷售名為 "Meta-1 Coin" 的虛假數字資產。他向潛在及實際投資者散布多項虛假聲明，宣稱該代幣由價值高達 10 億美元的藝術品及 440 億美元黃金提供背書，並謊稱已有會計師事務所對黃金進行審計並認證其價值。所謂藝術收藏據稱涵蓋畢加索、達利、梵高等知名藝術家的作品。為掩蓋其實際上並不持有上述黃金或藝術品的事實，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，柬埔寨國會已全票通過一項打擊網路詐騙的新法案，針對利用加密資產的大規模詐騙園區運營者，最高可判處終身監禁，目前法案仍待參議院審議及國王 Norodom Sihamoni 最終批准。根據法案，詐騙集團核心頭目將面臨 15 至 30 年監禁，若造成死亡後果可判無期；組織者最高可判 20 年並處高額罰款，參與者亦可能面臨 2 至 5 年刑期及最高 12.5 萬美元罰款。分析指出，東南亞地區"殺豬盤"等加密詐騙近年來快速蔓延，依托加密資產實現跨境轉移與洗錢，每年涉案金額達數百億美元，此類打擊行動或更多導致詐騙活動"轉移而非消失"，關鍵在於是否同步打擊腐敗保護、洗錢網路及跨境資金流通體系。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，俄羅斯政府向國家杜馬提交一項法案，擬對非法加密貨幣挖礦行為追究刑事責任，最高可判處五年監禁及最高 250 萬盧布（約 2.5 萬美元）罰款。目前俄羅斯約 5 萬個人和法人從事挖礦活動，但僅有不到 1500 家完成註冊。與此同時，俄羅斯將挖礦禁令擴展至布里亞特共和國和外貝加爾邊疆區，為期五年至 2031 年 3 月 15 日。 目前挖礦禁令已覆蓋 13 個地區，包括伊爾庫茨克、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松及北高加索多個共和國。莫斯科州能源部長提議在莫斯科及該州禁止挖礦以減輕電網負荷。俄羅斯是全球三大比特幣挖礦目的地之一，但政府正優先將算力用於人工智能應用。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，據美國加州中區聯邦檢察官辦公室公告，前洛杉磯縣警局副警長 Michael David Coberg 因協助加密貨幣詐騙犯 Adam Iza 實施敲詐和虛假逮捕，被判 63 個月聯邦監禁及 12.7 萬美元賠償。Coberg 作為 Iza 的商業夥伴和顧問，月薪至少 2 萬美元。2021 年 10 月，Coberg 參與將一名受害者帶到 Iza 住處，Iza 持槍威脅，Coberg 以在職執法人員身份審訊受害者，迫使受害者向 Iza 賬戶轉帳 12.7 萬美元。2021 年 9 月，Coberg 與 Iza 等人合謀設局，誘使另一名受害者從邁阿密飛往洛杉磯，通過偽造交通攔截和非法持有毒品指控將其逮捕。Coberg 於 2025 年 9 月對共謀敲詐和共謀侵犯公民權利兩項罪名認罪。Iza 自 2024 年 9 月起被聯邦拘留，已對聯邦指控認罪，等待量刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，中國公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所發生約 690 萬美元盜竊案中，參與串謀濫用計算機系統及處理犯罪所得，被新加坡法院判處兩年有期徒刑。檢方稱，其與另外兩名同夥共謀盜竊，其中仍在逃的 Chen Chong Xin 在 2025 年 6 月至 8 月三次未經授權訪問 SafeX 加密金庫，轉出超 690 萬美元至多個錢包，隨後通過 Tornado Cash 混幣清洗部分資金，在兩筆交易中存入超過 160 萬美元，原本可獲超過 88.6 萬美元收益，但警方介入阻止。案件在 SafeX 系統觸發低餘額警報後曝光。新加坡已凍結或查獲約 210 萬美元相關加密資產，約 480 萬美元仍在境外私人錢包或虛擬資產服務提供商處無法追回。庭審中顯示，Zhang Xinghua 通過妻子返還約 9.5 萬美元比特幣。該案另一名涉案同夥仍在調查中。

ChainCatcher 消息，美國司法部官方發布典型判例，Praetorian Group International 首席執行官因 2 億美元比特幣龐氏騙局被判處 20 年監禁，因運營龐氏騙局詐騙全球超過 9 萬名投資者而被判犯有電匯欺詐和洗錢罪。現年 61 歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）擁有美國和菲律賓雙重國籍，運營 Praetorian Group International（PGI）並擔任董事長和 CEO。帕拉福克斯謊稱 PGI 從事比特幣交易，並承諾每日收益為 0.5% 至 3%。然而 PGI 的比特幣交易規模根本不足以達到承諾的收益，實際為龐氏騙局。2019 年 12 月到 2021 年 10 月，全球至少有 9 萬名投資者向 PGI 投資超 2.01 億美元，其中包括至少 3029.5289 萬美元的法定貨幣和至少 8198 枚價值 1.71498528 億美元的比特幣。由於 Palafox 的行為，投資者遭受了總計至少 6269.2007 萬美元損失。