欺詐罪

ChainCatcher 消息，据 Reuters 報導，FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 試圖推翻其欺詐罪定罪及 25 年監禁判決的上訴請求已被駁回。該結果意味著其此前所涉欺詐案定罪與刑期目前維持不變。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知名做空機構香橼研究（Citron Research）創始人 Andrew Left 因利用不誠實的社交媒體帖子操縱股票價格被判有罪。經過洛杉磯為期三週的審判，陪審團裁定 Left 在 17 項指控中有 13 項成立，包括一項證券欺詐罪。檢方指控 Left 在 2018 年至 2023 年間利用關於數十家公司的爆炸性推文非法影響股價並快速獲利，從中賺取超 2000 萬美元。Left 當庭表示將上訴，稱判決是對言論的自由和無辜交易行為的攻擊。他面臨 20 年以上監禁，將於 8 月 31 日宣判。該案受到做空行業的密切關注，耶魯大學教授稱此判決將對做空者產生寒蟬效應。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，新加坡加密借貸平台 Hodlnaut 前 CEO 朱俊濤因涉嫌誤導用戶關於 TerraUSD 敞口，被指控六項虛假陳述欺詐罪。Hodlnaut 在未披露的情況下將用戶帳戶中的 3.17 億美元投資於 Terra 的 Anchor Protocol，UST 崩盤後損失 1.897 億美元。該平台於 2022 年 8 月關閉時，欠用戶約 2.81 億美元，資產僅 8800 萬美元，缺口約 1.93 億美元。檢方指控朱俊濤在 UST 崩盤期間及之後指示員工在官方 Telegram 群組和電子郵件中作出虛假承諾，包括稱公司未投資 LUNA 或 UST、未遭受損失等。朱俊濤當庭表示不認罪，審前會議定於 2026 年 6 月舉行。若罪名成立，每項指控最高可判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，莫斯科 Presnensky 地區法院判處幣安俄羅斯前負責人、Blum 加密平台聯合創始人 Vladimir Smerkis 五年監禁。法院認定其犯有俄羅斯聯邦刑法第 159 條第 4 款規定的"特大金額欺詐罪"。據檢方指控，2024 年 6 月，交易員兼加密博主 Oleg Polunin 請求 Smerkis 幫助為其社交媒體引流。Smerkis 承諾帶來約 200 萬新用戶，收取超過 880 萬盧布後未履行義務，將資金挪作私用。該判決尚未生效，可提起上訴。Smerkis 於一年前被逮捕。他於 2022 年初至 2023 年 9 月擔任幣安地區負責人，後與另一位前幣安區域經理共同宣布推出點擊器遊戲 Blum，被捕當日 Blum 團隊宣布其離職。

ChainCatcher 消息，美國地區法官 Lewis Kaplan 拒絕了前 FTX CEO SBF 的重審請求，並嚴厲批評其提出的所謂新證據毫無根據且"極具陰謀論色彩"。在週二發布的法庭命令中，法官指出 SBF 聲稱 FTX 實際有償付能力、司法部隱瞞信息以及證人因政府威脅而不敢作證的說法完全與記錄矛盾。SBF 原本指控前 FTX Digital Markets 聯席 CEO Ryan Salame 和前數據科學主管 Daniel Chapsky 因恐懼而未出庭，但法官強調 SBF 本可傳喚或強制他們作證，卻並未採取任何行動。SBF 於 2023 年 11 月被紐約陪審團判定七項欺詐罪名全部成立，並於隨後被判處 25 年監禁。上週其已主動撤回新審判動議，稱無法從卡普蘭法官處獲得"公平聽證"，但上訴仍在進行中。法官還批評 SBF 通過採訪來製造輿論，所謂新事實其實早已多次被提出。SBF 曾向特朗普尋求赦免，但特朗普也已明確表示無此計畫。

ChainCatcher 消息，香港虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系統維護及更新為由停止運作，逾 300 客戶因未能取回近 1 億港元資產。香港執法部門經追查，發現疑似透過虛假消息及不法手段致平台停運，負責人則攜同虛擬貨幣錢包及私人密鑰離開香港潛逃，隨後返港被逮捕。香港警方表示，經深入調查向 191 名受害者損失合共約 8100 萬港元，而該 AAX 負責人在平台停止運作後取出共約值 6.33 億港元的虛擬貨幣，目前他已被控 3 項盜竊罪及 1 項欺詐罪。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 報導，香港虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系統維護及更新為由停止運作，逾 300 客戶因未能取回近 1 億港元資產。香港執法部門經追查，發現疑似透過虛假消息及不法手段致平台停運，負責人則攜同虛擬貨幣錢包及私人密匙離開香港潛逃，隨後返港被逮捕。香港警方今日表示，經深入調查向 191 名受害者損失合共約 8100 萬港元，而該 AAX 負責人在平台停止運作後取出共約值 6.33 億港元的虛擬貨幣，目前他已被控 3 項盜竊罪及 1 項欺詐罪。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國 SEC 發布訴訟通知稱，FTX 及其關聯公司的三位前高管已接受 SEC 的最終處罰，SEC 正在處理與該交易所倒閉相關的執法案件。前首席執行官 Sam Bankman-Fried 因欺詐罪仍在聯邦監獄服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席執行官 Caroline Ellison 等高管已同意達成和解協議，協議仍需法院批准。其他簽署和解協議的高管包括 FTX Trading 的前首席技術官 Zixiao Wang 和 FTX 的前聯合首席工程師 Nishad Singh。SEC 表示，他們三人將被禁止在其他公司擔任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令為期 10 年，其他人的禁令為期 8 年。該機構表示，他們還受到為期五年的"行為禁令"約束。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州前軟體公司 CFO Nevin Shetty 因擅自將公司 3500 萬美元資金轉入其自建加密平台並投入高風險 DeFi 協議而被聯邦陪審團裁定 4 項電信欺詐罪名成立。Shetty 於 2022 年在得知將被解雇後秘密轉移公司資金，最初獲利約 13.3 萬美元，但在 Terra 生態於 2022 年 5 月崩盤後投資幾乎歸零。他隨後承認行為並被公司解雇。Shetty 將於明年 2 月宣判，最高或面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，週二，美國聯邦第二巡迴上訴法院對 SBF 的上訴表示質疑。其律師稱，此前針對 FTX 欺詐案的審判存在不公，導致 SBF 獲刑 25 年的判決應被推翻。在上訴審理中，由三名法官組成的合議庭對關鍵問題提出疑問：此前審判中被排除的證據是否會影響陪審團的有罪裁定？巡迴法官 Maria Araujo Kahn 質詢 SBF 律師，若不質疑證據充分性，是否等於承認證據足以定罪。律師回應稱，即便證據充分，審判法官的程序錯誤仍影響公正。檢方 Nathan Rehn 指出，現有證據已充分證明 SBF 竊取客戶資金。SBF 方則主張，此前審判未允許提交證明 FTX 當時具備償付能力的證據，導致判決偏頗。檢方強調，包括三名證人證詞與大量內部文件在內的證據鏈完整，足以定罪。SBF 目前於洛杉磯低安全級別監獄服刑，預計 2044 年 10 月獲釋。

ChainCatcher 消息，据金十報導，法院記錄顯示，加密貨幣公司 Terra 聯合創始人 Do Kwon 被控在美國犯有欺詐罪，可能會選擇認罪。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，舊金山聯邦陪審團判定 AML Bitcoin 創始人兼首席執行官 Rowland Marcus Andrade 犯有電信欺詐和洗錢罪。Andrade 將於 2025 年 7 月 22 日被判刑。他將因電信欺詐面臨最高 20 年監禁，因洗錢面臨最高 10 年監禁，並被沒收與其罪行相關的資產。根據審判中提供的證據，47 歲的德克薩斯州 Andrade 從 AML Bitcoin 銷售中挪用了超 200 萬美元用於個人開支，包括購買兩處德克薩斯州房產和兩輛豪華汽車。他通過各種銀行帳戶洗錢投資者的資金，然後用這些資金為自己的購買提供資金。陪審團認定，Andrade 謊稱 AML Bitcoin 即將獲得巴拿馬運河管理局的批准，但實際上並不存在這樣的協議。通過這些虛假陳述，他從投資者那裡籌集了數百萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，土耳其伊斯坦布爾第 22 地區法院撤銷對 Thodex 創始人 Faruk Fatih Ozer 的"有組織犯罪"指控，但仍維持其欺詐罪名並繼續羈押。Ozer 因 2021 年 Thodex 交易所崩盤事件被控詐騙超 40 萬用戶，涉案金額達 20 億美元，于 2023 年 9 月被判處 11,196 年監禁。其律師團隊稱將推動進一步減刑，並強調"司法程序尚未終結"。Thodex 曾為土耳其頭部交易所，2021 年 4 月突然關閉致 39.1 萬用戶無法提現，Ozer 潛逃後于 2022 年在阿爾巴尼亞被捕引渡。法院此前認定其犯有洗錢、欺詐等罪名，但最新裁定部分指控證據不足。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，加密交易平台 FTX 創始人 SBF 已正式對其欺詐罪名提出上訴，要求進行重新審判，並指責審理其案件的法官對他存在不公平的偏見。去年 11 月，紐約陪審團判處 SBF 七項欺詐和共謀罪名成立，這些罪名與其加密貨幣交易平台於 2022 年 11 月的倒閉有關。今年 3 月，美國紐約南區 (SDNY) 地區法官 Lewis Kaplan 以罪行判處 SBF 25 年監禁，目前已服刑六個月。在週五下午提交的長達 102 頁的上訴書中，SBF 的律師辯稱，Kaplan 法官在整個審判過程中對 FTX 創始人不公平，發表"破壞辯護的尖刻言論"並在陪審團面前"嘲笑"他的證詞。

ChainCatcher 消息，SEC 宣布對 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 以及他們的公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控其實施了一項欺詐計劃，從全球 20 多萬名投資者（包括許多美籍海地人社區的投資者）那裡籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。美國證券交易委員會還指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 向投資者推銷 NovaTech。根據美國證券交易委員會的指控，從 2019 年到 2023 年，Petions 夫婦將 NovaTech 作為多層次傳銷（MLM）和加密資產投資項目來運營。他們聲稱 NovaTech 會將投資者的資金投資於加密資產和外匯市場，以此引誘投資者。Cynthia Petion 向投資者保證，他們的投資將是安全的，並承諾 "在這個項目中，你從第一天起就可以獲利，因為你可以再次獲得這筆資金"。實際上，NovaTech 將大部分投資者資金用於向現有投資者付款和向推廣人員支付佣金，僅將一小部分投資者資金用於交易。投訴還稱，Petions 夫婦將數百萬美元的投資者資產據為己有。申訴書稱，當 NovaTech 最終倒閉時，大多數投資者無法撤回投資，造成了巨大損失。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，金融研究公司 Citron Research 的創始人安德魯·萊夫特 (Andrew Left) 被指控犯有證券欺詐罪，他涉嫌通過"誘餌轉換"股票推薦誤導散戶投資者獲利 1600 萬美元。美國證券交易委員會在 7 月 26 日的一份聲明中指控稱，Left 是一個強烈的加密貨幣懷疑論者，他利用社交媒體和電視露面來推薦他持有空頭或多頭頭寸的股票。這造成了一種假象，在很多情況下，他的做法恰恰相反。該監管機構補充道："這種欺詐行為欺騙了投資者，並使得萊夫特能夠利用他的 Citron Research 報告和推文作為催化劑，從中獲取短期利潤。"據悉，今年 2 月，在加密貨幣交易所於 2 月 28 日暫時中斷後，Left 的 Citron 呼籲做空 Coinbase 股票。

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，韓國首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組表示，其已以欺詐罪逮捕並起訴 4 人，其中包括 QUEENBEE（QBZ）項目實際運營者兼首席執行官。該團隊從開始就無意開展 QBZ 代幣業務，但卻通過虛假上市和操縱市場的手段，從約 4000 名受害者手中獲取約 151 億韓元（約 1088 萬美元）。隨後在 2021 年 3 月和 4 月，其又以高價將剩餘的所有代幣銷售給一家專業的詐騙代幣處理商，再次獲利 150 億韓元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約聯邦法院將於週二開始對 Avraham Eisenberg 的刑事欺詐和操縱指控進行審判，該法庭將指控他涉嫌盜取 Solana 生態 DeFi 協議 Mango Markets 的 1.16 億美元資金。審判預計將持續兩週。審判原定於 2023 年 12 月 4 日進行，但應 Eisenberg 辯護團隊的要求推遲。

ChainCatcher 消息，据 CNN 報導，美國聯邦檢察官呼籲將 Sam Bankman-Fried（SBF）判處 40-50 年監禁，罪名是從 FTX 中竊取客戶數十億美元並欺騙投資者，目前 SBF 預計將於 3 月 28 日被判刑。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，SBF 自去年秋天因詐騙和共謀罪被定罪後首次出庭，以確認他對新律師沒有意見。他的新首席律師 Mark Mukasey。先前的出庭律師 Mark Cohen 和 Christian Everdell 將退出他的案件。據悉，新律師也是前 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 的代理律師。司法部指控他犯有證券詐騙、商品詐騙和共謀操縱公司代幣 CEL 價格等罪行。Mashinsky 將於今年秋天受審。