電信欺詐

ChainCatcher 消息，一名紐約男子因在 Telegram 上冒充加密影響力人物，並以虛假質押收益為誘餌騙取投資者資金，被美國法院判處 15 個月監禁及 3 年監督釋放。39 歲的 Noman Saleem 於 2025 年 9 月承認電信欺詐罪。檢方稱，他創建多個虛假 Telegram 帳號，冒充知名加密 KOL，並吸引數千人加入頻道，還設立付費 "VIP 子頻道"。Saleem 向受害者宣稱可透過加密質押或投資機會提供 "保證收益"，誘導多人將加密資產轉入其控制的錢包。但檢方表示，他實際上並未進行任何質押操作，而是在取得資金後停止聯繫並帶走受害者資產。該案造成損失超過 140 萬美元，美國政府已追回並扣押其中大部分資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部表示，被指控參與運營加密投資平台 Forsage 的烏克蘭籍人士 Olena Oblamska 已於上週從泰國被引渡至美國，並在俄勒岡州聯邦法院出庭，對「共謀實施電信欺詐」指控表示不認罪。檢方稱，Forsage 以基於 Ethereum 區塊鏈的「智能合約」投資項目名義運營，實則構成龐氏及金字塔式投資騙局，涉案金額約 3.4 億美元。目前，Olena Oblamska 已被羈押候審，案件陪審團審判預計於 2026 年 7 月 14 日開始；若罪名成立，其最高可面臨 20 年聯邦監禁。

ChainCatcher 消息，洛杉磯 Koreatown 居民 Bruce Choi（34 歲）於週二在舊金山國際機場被逮捕，被控電信欺詐和洗錢罪。聯邦檢察官指控其以虛構公司 "Premier Republic" 的名義，提交欺詐性經濟損害災難貸款申請，騙取約 200 萬美元新冠疫情商業救濟貸款，隨後將資金轉入加密貨幣交易所 Kraken 的帳戶用於購買加密貨幣。調查中，檢察官查封了近 40 枚 BTC 及其他加密貨幣。若罪名成立，每項電信欺詐指控最高可判處 30 年監禁，洗錢指控最高可判處 10 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州前軟體公司 CFO Nevin Shetty 因擅自將公司 3500 萬美元資金轉入其自建加密平台並投入高風險 DeFi 協議而被聯邦陪審團裁定 4 項電信欺詐罪名成立。Shetty 於 2022 年在得知將被解雇後秘密轉移公司資金，最初獲利約 13.3 萬美元，但在 Terra 生態於 2022 年 5 月崩盤後投資幾乎歸零。他隨後承認行為並被公司解雇。Shetty 將於明年 2 月宣判，最高或面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦法院於 2025 年 9 月 1 日對加密借貸平台 Cred 兩名前高管作出判決：前 CEO Daniel Schatt 被判 52 個月監禁，前 CFO Joseph Podulka 獲刑 36 個月。兩人此前承認串謀電信欺詐罪，在 2020 年加密市場崩盤期間，將 80% 客戶資產投入高風險貸款，導致 44 萬用戶損失 1.4 億美元（按當前價格計算超 10 億美元）。法院同時要求兩人各支付 2.5 萬美元罰款並接受三年監督釋放。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Terraform Labs 創始人權道亨（Kwon Do-hyung）因欺詐罪被起訴，他已與美國檢方達成協議，同意在其他國家服完一半刑期，以換取承認部分指控。該協議允許權道亨在韓國及其他國家服完剩餘刑期。作為他和 Terraform 與美國證券交易委員會達成的 45.5 億美元和解協議的一部分，Kwon 于 2024 年同意支付 8000 萬美元的民事罰款，並被禁止進行加密交易。他還在韓國被控欺詐罪和其他罪名。此外，檢方已決定就他被控的八項罪名尋求 12 年徒刑：共謀欺詐和網絡欺詐，他已對這些罪名認罪。這兩項罪名的最高刑期合計為 25 年。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，舊金山聯邦陪審團判定 AML Bitcoin 創始人兼首席執行官 Rowland Marcus Andrade 犯有電信欺詐和洗錢罪。Andrade 將於 2025 年 7 月 22 日被判刑。他將因電信欺詐面臨最高 20 年監禁，因洗錢面臨最高 10 年監禁，並被沒收與其罪行相關的資產。根據審判中提供的證據，47 歲的德克薩斯州 Andrade 從 AML Bitcoin 銷售中挪用了超 200 萬美元用於個人開支，包括購買兩處德克薩斯州房產和兩輛豪華汽車。他通過各種銀行帳戶洗錢投資者的資金，然後用這些資金為自己的購買提供資金。陪審團認定，Andrade 謊稱 AML Bitcoin 即將獲得巴拿馬運河管理局的批准，但實際上並不存在這樣的協議。通過這些虛假陳述，他從投資者那裡籌集了數百萬美元。

ChainCatcher 消息，加密 KOL Thomas John Sfraga，又名"TJ Stone"在布魯克林聯邦法院被美國地區法官 Frederic Block，判處 45 個月監禁，罪名是電信欺詐。作為判決的一部分，他被要求沒收 1,337,700 美元，賠償金額將在稍後確定。

ChainCatcher 消息，据美國內華達州檢察官辦公室消息，拉斯維加斯商人 Brent C. Kovar 因涉嫌加密貨幣詐騙於 2 月 14 日首次出庭。檢方指控其在 2017 年底至 2021 年 7 月期間，通過其公司 Profit Connect 虛假宣稱使用人工智慧挖礦和驗證加密貨幣交易，承諾 15%-30% 年化收益率並提供全額退款保證，共從 400 多名投資者處詐騙約 2400 萬美元。Kovar 面臨 12 項電信詐騙、3 項郵件詐騙和 3 項洗錢指控，最高可判處 330 年監禁和 450 萬美元罰款，審判將於 2025 年 4 月 8 日開始。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，已對加密貨幣做市商 Gotbit 的創始人兼 CEO Aleksei Andriunin 提起訴訟，指控其實施電信欺詐和串謀操縱市場。据悉，Andriunin 在 2018 年至 2024 年期間，通過"虛假交易"人為抬高加密貨幣交易量，以幫助項目在 CoinMarketCap 和加密貨幣交易所上市。檢方指出，Andriunin 為包括 Robo Inu 和 Saitama 在內的迷因幣提供虛假交易服務，非法所得已轉入其個人幣安帳戶。此前，司法部已於 10 月 9 日對 Gotbit 及其他三家加密公司提起訴訟，查獲超 2500 萬美元加密貨幣。如果 Andriunin 被判電信欺詐罪名成立，將面臨最高 20 年監禁。其他串謀指控最高可判處 5 年刑期。ChainCatcher 此前報導，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的帳戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三個 Solana NFT 項目的 "Rug Pull" 詐騙案，兩名男子在美國法院認罪，涉及金額達 40 萬美元。一人已被判有罪，另一人也承認了共謀電信欺詐和洗錢的罪行。案件涉及 NFT 項目 "Undead Apes"、"Undead Lady Apes" 及 "Undead Tombstone"，詐騙者利用虛假聲明推高項目價格，吸引投資者。項目在短時間內共籌集近 40 萬美元。2022 年 4 月，詐騙者在鑄造 632 個 "Undead Tombstone" NFT 後突然關閉所有項目社交帳號並切斷與社區的聯繫，完成 "Rug Pull"。

ChainCatcher 消息，美國檢察官辦公室在一份聲明中表示，印第安納州男子 Evan Light 週一承認串謀實施電信欺詐和串謀洗錢的指控，並盜取近 600 名受害者價值超過 3700 萬美元的加密貨幣。法庭文件顯示，2022 年 2 月，Light 參與了一場網絡入侵，涉及一家位於南達科他州蘇福爾斯的投資控股公司。文件還稱，Light 被指控竊取個人信息，之後盜取了數百名受害者的資產。聲明稱："在 Light 的控制下，被盜的加密貨幣隨後被轉移到世界各地，包括多個混幣服務和賭博網站，以隱藏他的身份並隱藏虛擬貨幣。"

ChainCatcher 消息，美國司法部週四表示，三名英國人被指控策劃了一起與 "進化猿 " NFT 系列有關的 300 萬美元詐騙。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控在其計劃中犯有電信欺詐和洗錢罪。司法部稱，這些指控源於 2021 年的一項計劃，該計劃旨在讓 NFT 收藏者購買 "10,000 個獨一無二的 "基於以太坊的 NFT，這些 NFT 被稱為 "進化猿"（Evolved Apes），然後可以在一款在線對戰遊戲中使用。被告共獲得 798 個 ETH，當時價值約 270 萬美元。紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在一份聲明中說："正如指控的那樣，被告通過虛假承諾開發一款電子遊戲，來哄抬數字藝術品的價格。據稱，他們拿走了投資者的資金，從未開發過遊戲，並將收益據為己有"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，本週，印度公民 Chirag Tomar 對美國的指控表示認罪，他創建了一個假冒的 Coinbase 網站，從而竊取了真實網站的登錄憑據，並從數百名受害者那裡盜取超過 950 萬美元的加密貨幣。據悉，Tomar 於 2023 年 12 月 20 日在亞特蘭大機場被捕，當時他正持旅遊簽證探親。他被控一項串謀電信欺詐罪和一項串謀洗錢罪。兩項罪名最高可判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，OneCoin（維卡幣）的"法律與合規主管" Irina Dilkinska 週四承認犯有電信欺詐和洗錢指控，因為她參與了檢察官所說的價值 40 億美元的全球多層次行銷計劃。她可能因這兩項罪名總共面臨10年監禁。OneCoin 於 2014 年在保加利亞索非亞成立，主要推廣和銷售同名加密貨幣。但美國聯邦檢察官表示，OneCoin 並不是一種具有實際價值的加密貨幣，而更像是一種金字塔式傳銷，在這種傳銷中，新購買者的錢會流向其領導人和早期銷售該貨幣的其他人。檢察官稱，超過 300 萬人投資了這些，OneCoin 創造了數十億美元的收入和利潤。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布此前扣押與暗網絲綢之路（Silk Road）欺詐有關的 33.6 億美元加密貨幣，被告人 JAMES ZHONG 承認在 2012 年 9 月犯下電信欺詐罪。這是美國司法部歷史上最大的一次加密貨幣扣押。2021 年 11 月，美國執法部門繳獲 50676 多枚隱藏在 JAMES ZHONG 家中設備中的比特幣。JAMES ZHONG 現已承認 2012 年從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。(來源鏈接)