洗錢指控

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貨幣交易所 eXch 宣布將於 5 月 1 日停止運營。此前有報導稱該交易所被用於洗錢，涉及 Bybit 14 億美元黑客事件的部分被盜資金。eXch 在 4 月 17 日的公告中表示，管理團隊多數成員投票決定採取"停止並撤退"策略，以回應有關朝鮮黑客組織 Lazarus Group 通過該平台清洗約 3500 萬美元資金的指控------這筆資金源自 Bybit 遭受的 14 億美元黑客攻擊。該交易所稱其已成為"跨大西洋聯合執法行動"的目標，該行動旨在關閉其業務並可能提起刑事指控。eXch 在聲明中表示："儘管我們頂住了多次關閉基礎設施的企圖並維持運營，但我們認為在成為信號情報監視目標、僅因某些人曲解我們宗旨的敵對環境中繼續經營已毫無意義。"該交易所最初否認了區塊鏈偵探關於其幫助 Lazarus Group 洗錢的指控，但承認處理過來自 2 月黑客事件的"極小部分資金"。

ChainCatcher 消息，倫敦東漢姆區的居民 Habibur Rahman 否認了經營無證加密貨幣 ATM 業務和通過加密貨幣交易洗錢的指控。Rahman 在梅德韋地方法院出庭，對未經金融市場行為監管局（FCA）授權運行非法機器的指控拒不認罪。Rahman 被指控在 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期間將 30 萬英鎊的非法現金兌換成加密貨幣。肯特郡警方於 2023 年 4 月 28 日對查塔姆的一家商店進行搜查後發現這一情況，並在搜查期間沒收了幾台加密貨幣 ATM 機。此案現已移交梅德斯通刑事法院，下次聽證會定於 11 月 7 日舉行。警方稱，Rahman 參與加密貨幣交易不僅違反了金融法規，還涉及洗錢。他在出庭後獲准保釋，未來幾週將等待進一步的進展。

ChainCatcher 消息，美國檢察官辦公室在一份聲明中表示，印第安納州男子 Evan Light 週一承認串謀實施電信欺詐和串謀洗錢的指控，並盜取近 600 名受害者價值超過 3700 萬美元的加密貨幣。法庭文件顯示，2022 年 2 月，Light 參與了一場網絡入侵，涉及一家位於南達科他州蘇福爾斯的投資控股公司。文件還稱，Light 被指控竊取個人信息，之後盜取了數百名受害者的資產。聲明稱："在 Light 的控制下，被盜的加密貨幣隨後被轉移到世界各地，包括多個混幣服務和賭博網站，以隱藏他的身份並隱藏虛擬貨幣。"

ChainCatcher 消息，据 DLNews 報導，幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 在尼日利亞法庭接受洗錢指控審判期間暈倒。法官 Emeka Nwite 隨後同意將其送往阿布賈的 Nizayime 醫院接受治療。Gambaryan 的妻子 Yuki 諷刺尼日利亞當局的不公對待。她表示，Gambaryan 儘管病情嚴重，仍被要求出庭，最終在法庭上暈倒。Yuki 稱 Gambaryan 目前被關押的 Kuje 監獄環境惡劣，"即便最強壯的人也難以承受"。據悉，Gambaryan 自 4 月 8 日因涉嫌參與 3500 萬美元洗錢案被拘留。5 月 17 日開庭時，法官以其存在潛逃風險為由拒絕保釋。Gambaryan 的律師稱其遭遇是"國家認可的綁架"。律師稱，尼日利亞政府加大對 Gambaryan 的控制，是因為"幣安在尼日利亞沒有實體"。Yuki 也呼籲，出於人道主義，請求當局釋放目前身患疾病急需醫療救助的 Gambaryan。

ChainCatcher 消息，安大略省證券委員會（OSC）於5月15日宣布，作為達勒姆地區警察局（DRPS）和安大略省證券委員會聯合調查"天鵝項目"（Project Swan）的一部分，兩名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》規定的罪行。 Aiden Pleterski 自稱"加密貨幣大王"，被控詐騙超過 5,000 加元和清洗犯罪所得。據奧沙瓦法院稱，25 歲的 Pleterski 面臨這些指控，並於週二獲得保釋。他的父母提供了 10 萬美元的擔保金，以確保他遵守保釋條件，其中包括交出護照、避免與投資者接觸、不在社交媒體上發布有關金融事務的帖子，以及不購買或交易加密貨幣。Colin Murphy 還被控詐騙超過5000美元。Pleterski 被扣押以進行保釋聽證，而 Murphy 則被承諾釋放。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，前 BTC-e 背後運營者之一 Alexander Vinnik 週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱， Vinnik 在 2011 年至 2017 年間是 BTC-e 的運營者，該交易所在此期間處理了超過 100 萬用戶，交易量超過 90 億美元。BTC-e 與現已倒閉的加密貨幣交易所 Mt.Gox 的黑客攻擊有關，曾參與洗錢 30 萬枚比特幣。 BTC-e 於 2017 年 7 月被關閉，與此同時 Vinnik 首次被捕。司法部補充說， BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務公司，沒有執行任何 KYC 或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。此外， Vinnik 還使用空殼公司來處理 BTC-e 的法定貨幣兌換。新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金， Vinnik 對約 1.21 億美元的損失負有直接責任。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，此前遭尼日利亞拘留扣押的幣安金融犯罪合規負責人 Tigran Gambaryan 在法庭上對洗錢指控表示不認罪，並被送往監獄等待審判。Gambaryan 的律師辯稱，Gambaryan 不應該對幣安在非洲國家的活動負責，因為他在公司業務運營中沒有決策權。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的律師團隊周五提出動議，要求駁回指控他共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴。朝鮮黑客和其他組織曾利用 Tornado Cash 進行洗錢。文件稱，Storm 並未與這些組織合作，而只是發布了任何人都可以使用的代碼。文件指出："Storm 是一名開發人員，他與他在美國的公司成員達成的唯一協議就是建立軟件解決方案，為合法的加密貨幣用戶提供金融隱私保護，這不是犯罪"。Storm 面臨一項共謀洗錢罪和一項共謀違反《國際經濟緊急權力法》的指控，這兩項罪名的最高刑期均為 20 年監禁，此外他還被指控共謀經營無照經營匯款業務，這兩項罪名的最高刑期均為 5 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Sam Bankman-Fried（SBF）在週二出庭時，對去年與 FTX 崩盤有關的欺詐和洗錢指控表示不認罪。SBF 在紐約南區法院被提審，此前一份新的起訴書指控他利用客戶資金進行從購買個人房地產到政治捐款等各種活動。檢察官要求法庭命令 SBF 的辯護團隊分享有關他擬議的"律師建議"辯護的更多信息。