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ChainCatcher 消息，据塔斯社，前 BTC-e 營運者 Alexander Vinnik 的律師 Arkady Bukh 確認，在其上週獲釋後，美國已"放棄（dropped）"針對 Vinnik 的案件，加州北區法院已確認將撤銷對 Vinnik 的所有指控。此前消息，據《紐約時報》披露，作為與俄羅斯交換的一部分，美國將釋放涉嫌網絡犯罪的俄羅斯頭目 Alexander Vinnik，以換取美國公民 Marc Fogel 獲釋。 Vinnik 曾營運 BTC-e，該交易平台曾是全球最大的加密貨幣交易平台之一。他於 2017 年被捕，並應華盛頓方面要求，因涉嫌通過該平台洗錢 40 億美元而被拘留。今年 5 月，他對洗錢共謀指控表示認罪，並面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國總統特朗普與俄羅斯達成換囚協議，將 BTC-e 交易所前運營商 Alexander Vinnik 與在俄被捕的美國教師 Marc Fogel 進行交換。Vinnik 於 2024 年 5 月在舊金山聯邦法院承認洗錢共謀罪。據美國司法部指控，BTC-e 在運營期間曾協助洗錢超過 40 億美元的犯罪所得，並參與了 Mt. Gox 被盜資金的洗錢活動。Vinnik 於 2017 年在希臘被捕，2020 年被法國法院判處 5 年監禁，2022 年被引渡至美國。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，据《紐約時報》週三披露，作為與俄羅斯交換的一部分，美國將釋放涉嫌網絡犯罪的俄羅斯頭目 Alexander Vinnik，以換取美國公民 Marc Fogel 獲釋。Vinnik 曾運營 BTC-e，該交易平台曾是全球最大的加密貨幣交易平台之一。他於 2017 年被捕，並應華盛頓方面要求，因涉嫌通過該平台洗錢 40 億美元而被拘留。今年 5 月，他對洗錢共謀指控表示認罪，並面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，俄羅斯用《華爾街日報》記者 Evan Gershkovich 和一名前美國海軍陸戰隊員 Paul Whelan，以換取美國及其盟國關押的一些俄羅斯人，包括 BTC-e 加密貨幣交易所的創始人 Alexander Vinnik。Evan Gershkovich 和 Paul Whelan 昨日前往俄羅斯境外的地點。根據 Business Insider 援引 TASS 的報導，Vinnik 等人將被送往另一方向，他們的名字已從 FBI 的電子數據庫中移除。據悉，今年 5 月，Vinnik 在擔任 BTC-e 的工作期間認罪，承認密謀進行洗錢。他對約 1.21 億美元的損失有責任，並鼓勵犯罪分子使用該平台洗錢和存儲非法收益。Gershkovich 和 Whelan 分別於 2023 年 3 月和 2020 年 12 月因間諜罪被捕，但美國否認這些指控。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，前 BTC-e 背後運營者之一 Alexander Vinnik 週五對共謀洗錢的指控表示認罪。司法部稱， Vinnik 在 2011 年至 2017 年間是 BTC-e 的運營者，該交易所在此期間處理了超過 100 萬用戶，交易量超過 90 億美元。BTC-e 與現已倒閉的加密貨幣交易所 Mt.Gox 的黑客攻擊有關，曾參與洗錢 30 萬枚比特幣。 BTC-e 於 2017 年 7 月被關閉，與此同時 Vinnik 首次被捕。司法部補充說， BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務公司，沒有執行任何 KYC 或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶數據。此外， Vinnik 還使用空殼公司來處理 BTC-e 的法定貨幣兌換。新聞稿稱，該交易所確實從包括勒索軟件攻擊、黑客攻擊和其他計劃在內的犯罪活動中獲得資金， Vinnik 對約 1.21 億美元的損失負有直接責任。

ChainCatcher 消息，美國司法部表示，已關停數年的交易平台 BTC-e 幕後主幹 Aliaksandr Klimenka 在拉脫維亞被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期間，參與與犯罪活動相關的洗錢，涉案金額超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，BTC-e 聯創Alexander Vinnik 被指控透過 BTC-e 洗錢至少 40 億美元。其律師 Arkady Bukh 透露，如果針對 Vinnik 的證據確鑿，他可能會認罪。Arkady Bukh 表示："如果材料顯示一切都很糟糕，勝訴的概率很低，那麼我們就會談論認罪。如果我們認為證據薄弱，我們將進行陪審團審判。"律師將要求推遲原定於明年 2 月舉行的法庭聽證會，因為他沒有充足的時間研究"數十萬頁"的案件材料。Alexander Vinnik 于 2017 年夏天在希臘被拘留，2020 年被引渡到法國，後來在法國因洗錢案被判處五年監禁並罰款 10 萬歐元。2022 年8月，Vinnik 被引渡到美國，如果罪名成立在美國有可能面臨 55 年的監禁，法院此前拒絕其保釋申請。

ChainCatcher 消息，据鏈上數據顯示，過去兩週時間內，來自已關停的 BTC-e 交易平台的 BTC 資產一直在鏈上進行移動，最初，某匿名錢包地址被監測到於 2022 年 11 月從 BTC-e 地址收到 3,299 枚 BTC，這是 BTC-e 錢包地址自 2017 年以來發送的第一筆交易。此後該地址向兩個身份不明的收款人發送了 10,000 枚比特幣（約合 1.65 億美元）。今年 3 月 14 日，其中一個收款地址再次開始轉移資金，經區塊鏈分析公司 Crystal Blockchain 向俄語加密網站 Forklog 證實，3,299 枚 BTC 中的一小部分（共 3.75 枚 BTC）已被發送到交易平台 KuCoin 和 MEXC，以及一個名為 BTC2pm 的 OTC 平台。據悉，美國執法機構於 2017 年關閉 BTC-e，並在希臘塞薩洛尼基附近的一個度假勝地逮捕了該平台的經營者 Alexander Vinnik，並指控其犯有洗錢等罪行。Vinnik 在希臘監獄服刑後轉移至法國接受審判最終被引渡到美國，面臨多重罪名起訴。根據法庭案卷，Vinnik 現正關押於加利福尼亞州的聖麗塔監獄。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，谷歌曾丟失司法部要求的 BTC-e 相關數據，現承諾改進其法律合規計劃。根據美國司法部週三發布的新聞稿，谷歌將"確保對傳票和搜查令等法律程序做出及時和完整的回應"。據悉，BTC-e 是一家犯罪加密貨幣交易所，因 2017 年涉嫌洗錢而被 FBI 調查並關閉。司法部曾在 2016 年向谷歌發出了搜查令，要求其持有的與 BTC-e 有關的數據，但谷歌此前遵循長期的法律先例，認為提交的是存儲在美國土地上的數據而非雲端數據，與司法部定義的數據產生分歧後沒有及時履行要求。後國會最終通過了《雲法案》(CLOUD Act) 進行干預，要求像谷歌該類案件中的所有相關數據都必須上交，不管數據存儲在哪裡。谷歌在2018年簽署了一封信，讚揚該法案澄清了公司的義務，但司法部最初要求的數據已經丟失。（來源鏈接）