電信詐騙

ChainCatcher 消息，甘肅天水秦州區人民法院近日審理一起涉虛擬貨幣的幫人取現金包裹刑事案件，被告人通過"高薪跑腿"兼職在明知系詐騙所得情況下 7 天內在監控盲區多次取現共計 39 萬餘元，並將資金兌換為虛擬貨幣轉移給上線從中獲利 2.15 萬元。法院認定其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法判處有期徒刑二年四個月，並處罰金 1 萬元，責令退繳違法所得。法官提示，線下取現已成為電信詐騙贓款"洗白"關鍵環節，"跑腿取現""高薪日結"等多為詐騙鏈條一環，公眾應警惕代收現金、轉帳及協助轉移資金等行為，避免淪為犯罪幫兇。

ChainCatcher 消息，据《濟南日報》報導，中國山東省德州市公安局經偵女警李偉偉在一起電信詐騙案件的研判過程中，通過逐筆追蹤資金軌跡，梳理帳戶流轉規律，不斷優化研判方法。經過細緻分析，李偉偉發現這是一種"傳統地下錢莊+虛擬貨幣"的新型犯罪模式，隱蔽性更強、追查難度更大。連續奮戰數日，她最終鎖定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余個資金帳戶、6 個虛擬貨幣錢包地址，並和專案組一起繪製出清晰的團伙架構圖、資金流向圖，依法凍結涉案資產，成功告破德州首起涉及虛擬貨幣的地下錢莊案件。

ChainCatcher 消息，据荆門中院消息，湖北黃岡羅田警方近日打掉一個利用線下取現和虛擬幣洗錢的電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲 6 名犯罪嫌疑人。該團夥通過"取現車隊"收取詐騙資金，再由"U幣承兌商"將資金兌換成 USDT，轉交境外詐騙分子，形成完整洗錢鏈條。調查顯示，該團夥在武漢周邊地區進行電詐資金取現 28 次，累計涉案金額超過 100 萬元。目前，團夥核心成員劉某因涉嫌非法利用信息網絡罪，其他成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，上海市司法局發文提醒，近期全國多地出現以偽造商超"試吃卡"為誘餌的電信網絡詐騙引流新套路。相關團夥通過線下投放虛假"試吃卡"，誘導掃碼加入所謂"福利群"，再實施轉帳返利等詐騙行為。警方通報稱，山東等地已偵破多起案件，抓獲多名涉案人員。調查顯示，犯罪分子使用境外通信軟件與上線聯繫，並通過虛擬貨幣結算犯罪所得，隱蔽性較強。上海市司法局提醒公眾提高防範意識，不掃描來歷不明的二維碼，不向陌生平台洩露個人信息，避免財產損失。

ChainCatcher 消息，《科技日報》刊文《數字人民幣應用提速，這些詐騙陷阱需警惕》，上海金融數字化研究中心主任劉曉春透露，有不法分子通過即時通信工具等渠道，以豐厚回報為誘餌散布購買數字人民幣錢包的相關信息，進而利用收購的數字人民幣錢包實施電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動，也有不法分子設計虛假活動頁面套取個人信息並盜取資金。上海金融與發展實驗室副主任董希淼指出，防範數字人民幣詐騙，核心在於認清其作為法定貨幣的平凡本質，杜絕一切賺快錢貪念，並像保護實物現金一樣保護錢包密碼和驗證碼。

ChainCatcher 消息，曾涉非法區塊鏈融資項目的跨國犯罪分子柬埔寨籍華人佘智江（又名佘倫凱、Tang Kriang Kai）今日由泰國警方押送至曼谷素萬那普機場並引渡回中國。此前 11 月 10 日，泰國最高檢察院辦公室表示，上訴法院維持初審法院判決，將引渡佘智江，就其非法開設賭場等違反中國法律的行為進行審判。佘智江的主要罪行是創建和運營 239 個非法賭博網站，涉案流動資金超 12.63 萬億泰銖（約合 2.77 萬億元人民幣）。他長期在緬甸妙瓦底 KK 園區及 "亞太新城 "開展賭博和電詐活動，通過網絡平台誘騙中國公民參與非法交易。佘智江還曾在泰緬邊境的水溝谷地區興建亞太新城，稱該項目是首個區塊鏈技術對全球融資的落地項目，但實際從事網絡賭博、電信詐騙運營。

ChainCatcher 消息，湖北省武漢市公安局東西湖分局捣毀實施電信詐騙的團夥，涉案人員偽造 "優質相親女" 劇本交友，誘導網友到虛假平台進行虛擬貨幣投資詐騙，共抓獲犯罪嫌疑人 30 名，目前涉案的 27 人被刑事拘留，3 人被行政拘留，警方正在依法進一步辦理本案。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，已破產的加密借貸服務平台 Cred 前首席執行官 Daniel Schatt 和前首席財務官 Joseph Podulka 在加利福尼亞地區法院承認電信詐騙罪。法官 William Alsup 接受了認罪協議，並將量刑聽證會定於 8 月 26 日舉行。根據認罪協議，兩名被告承認有選擇性地展示正面信息而隱瞞負面消息，以誘導用戶向 Cred 出借法幣和數字貨幣。檢方建議 Schatt 最高可判處 72 個月監禁，Podulka 最高可判處 62 個月。Cred 於 2020 年 11 月申請破產，造成用戶損失高達 1.5 億美元。

ChainCatcher 消息，据文匯報消息，全國政協委員吳杰莊將在即將於 3 月舉行的全國兩會上提交數份提案，提案內容包括健全數字資產流通機制，以促進實體經濟和數字經濟深度融合。提案還建議應用區塊鏈技術建構信息加密系統，用於打擊跨境電信詐騙，並提出建立多方協同機制、完善跨境司法協作等具體措施。

ChainCatcher 消息，据北京商報報導，公安部在 1 月 10 日召開的新聞發布會上通報，截至 2024 年底，已抓獲 5.3 萬餘名涉及緬北電信詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，成功摧毀緬北果敢"四大家族"犯罪集團。公安部指出，儘管打擊成效顯著，但犯罪形勢仍然嚴峻。詐騙集團正在利用區塊鏈、虛擬貨幣和 AI 智能等新技術不斷升級犯罪工具。這些團伙組織嚴密，通過跨境協作開展 App 開發、引流推廣和轉帳洗錢等違法活動。詐騙分子針對不同年齡、職業和學歷人群定制詐騙劇本，受害群體廣泛。雖然臨近中國邊境的緬北電詐園區已被清除，但境外仍存在大量以"科技園"、"開發區"為幌子的詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公眾號，禹州市人民法院於昨日（12 月 27 日）公開宣判了一起電信網絡詐騙案件。法院審理查明，被告人溫某伙和多名同夥使用虛構的身份和外籍人員聊天，在獲取對方信任後，誘導其購買虛擬貨幣實施詐騙。期間共發送詐騙信息 54360 條，溫某非法獲利 2400 元。法院在綜合考慮溫某犯罪事實、性質、情節及社會危害程度後，依照刑法相關規定，判決被告人溫某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬元。宣判後，溫某當庭表示上訴。

ChainCatcher 消息，韓國虛擬資產交易所 Upbit 宣布已向約 380 名電信詐騙受害者退還約 85 億韓元（約 607 萬美元）。運營方 Dunamu 利用實時異常交易監測系統（FDS）凍結受害資金，並與首爾警察廳合作推進返還流程。今年 2 月已向 246 名受害者返還約 50 億韓元，本次額外向 134 名受害者退還約 35 億韓元。Upbit 表示，將繼續加強監控和協作，保護用戶資產免受電信詐騙侵害。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密貨幣進行跨境電信詐騙的重大案件。該案涉及向境外詐騙團伙出租通訊工具，涉案金額超過 400 萬元。犯罪團伙頭目夏某的歐易錢包地址顯示，用於結算詐騙提成的加密貨幣流水高達 900 多萬元，將近 1000 萬元，團伙成員主要通過虛擬貨幣 USDT 進行交易，以規避傳統金融監管。

ChainCatcher 消息，据《遼沈晚報》報導，在瀋陽和長春兩地警方聯動下，僅 7 個小時就破獲一起電信詐騙案件，並將犯罪嫌疑人於某抓獲歸案。據了解，該嫌疑人於 7 月初與呂女士（化名）在網上結識並確定戀愛關係。隨後，該男子自稱從事虛擬貨幣投資，並多次勸說呂女士參與。在對方曬出了高額回報的截圖後，7 月 22 日，呂女士按照其要求，從銀行取出 50 萬元現金，交給了該男子找來的"投資經理"。隨後，不但"虛擬貨幣"未到賬，該男子也突然失聯。呂女士隨即報警，瀋陽市瀋河公安分局大南派出所迅速行動，鎖定了"投資經理"王某某。當日晚 10 時許，民警在瀋陽北站附近將犯罪嫌疑人王某某抓獲，但王某某身上只有 2 萬元現金。原來，"投資經理"王某某是於某某找來的幫手。在作案得手後，於某某將 2 萬元分給王某某作為報酬。於某某則攜帶 48 萬元贓款逃往長春。瀋陽民警迅速與長春警方取得聯繫，對於某某展開抓捕。長春警方立即佈控，並於次日 1 時許將正在家中數錢的於某某抓獲，當場查獲 48 萬元贓款。目前，犯罪嫌疑人於某某、王某某因涉嫌詐騙犯罪已被公安機關依法予以刑事拘留，呂女士被骗的 50 萬元現金已全部返還。

ChainCatcher 消息，當地時間 7 月 22 日，在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，安東尼亞·佩雷斯·埃爾南德斯和內斯特·努涅斯承認合謀實施與 Forcount 計劃有關的電信欺詐。據稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人於 2017 年至 2021 年間通過在 Forcount 上推廣加密貨幣交易和挖礦，承諾巨額回報，從主要講西班牙語的投資者手中竊取了 840 萬美元。

ChainCatcher 消息，最高檢、公安部啟動第三批 5 起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件聯合挂牌督辦，其中福建莆田'9.06'電信網絡詐騙案目前已查明涉案金額人民幣 3000 余萬元，團伙成員共有 150 余人，該犯罪集團層級結構清晰，分工明確，通過網絡交友、誘導投資虛擬貨幣等實施詐騙，公安機關已抓獲 30 余名。

ChainCatcher 消息，公安部近日組織開展打擊電信網絡詐騙犯罪"鄂湘魯豫"區域會戰，指揮山東、河南、湖北、湖南4省公安機關同步開展集中打擊，成功抓獲一大批涉詐違法犯罪嫌疑人，捣毀犯罪窩點 3300 余個，繳獲手機、電腦、"兩卡"等作案工具 10.4 萬個（台），扣押現金、虛擬貨幣（USDT）等涉案資產價值 5800 余萬元。（來源鏈接）

鏈捕手消息，龍岩警方近日成功破獲一起涉案價值近 2 億元的涉數字人民幣非法經營案件。專案組民警輾轉多地進行案件調查。一條重大案件線索逐漸浮出水面，以賴某某、張某某為首的犯罪團伙涉嫌利用數字人民幣、數字人民幣賬戶以及虛擬幣等，為境外賭博、電詐等犯罪活動提供非法資金結算業務，涉案金額巨大，涉案人員眾多，分布全國 13 個省。9 月 20 日，在福建省公安廳經偵總隊的指揮下，市、縣兩級公安機關組織統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人 20 名，查扣銀行卡一批，成功破獲這起涉案價值近 2 億元的涉數字人民幣非法經營案。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据淄博法院在線報導，淄博中院對上訴人王輝、朱金等詐騙案進行二審公開宣判，依法作出駁回上訴，維持原判的終審裁定，至此一起重大"殺洋盤"涉外電信網絡詐騙案落下帷幕，30名詐騙犯罪分子依法受到法律的嚴懲。淄博公安機關此前破獲 "MIT" 虛假數字貨幣平台重大"殺洋盤"涉外電信網絡詐騙案。犯罪嫌疑人包裝假扮成"白富美""高富帥"等成功人士添加異性外籍網友逐步獲取信任後以高額回報、穩賺不賠誘騙外籍被害人向 "MIT" 虛假數字貨幣平台投資充值，讓被害人獲取少量"投資收益"後，引誘被害人不斷加大投資金額，再通過操作後台系統讓被害人充值的虛擬貨幣爆倉，進而非法佔有被害人財產。這類專門從事涉外電信網絡詐騙的犯罪活動，俗稱"殺洋盤"。（來源鏈接）