虛擬貨幣投資

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方商業罪案調查科聯同澳門司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展開代號"峻立"的跨境聯合執法行動，成功打擊一個以虛擬貨幣投資為名的詐騙犯罪集團。香港警方以"串謀詐騙"罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 歲），涉案人員包括公司董事、股東、公司秘書及推廣骨幹成員；澳門司法警察局亦以"加重詐騙罪"拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接獲 225 宗報案，涉案損失約 9,400 萬港元；澳門警方接獲 9 宗舉報，涉及損失約 360 萬澳門元，合計逾 9,700 萬元。

ChainCatcher 消息，据廈門檢察公眾號披露，福建某發行公司一名業務員因參與虛擬貨幣投資造成巨額負債，自 2024 年春季起實施職務侵佔行為。該員工擅自將公司對公收款碼更換為個人微信收款碼及銀行卡賬戶，引導客戶將教輔徵訂款直接轉入其個人賬戶。通報顯示，該員工累計截留公司資金 153 萬餘元，並將相關款項全部投入比特幣等虛擬貨幣進行交易，試圖通過投機獲利，但最終資金全部虧損。同安區檢察院已以職務侵佔罪對其提起公訴，法院判處其有期徒刑二年三個月，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据明報報導，芝商所（CME Group）高級董事總經理 Tim McCourt 在最近訪問時表示，芝商所虛擬貨幣工具的未平倉合約涉及金額已接近 400 億美元，來自亞太地區的投資市場需求很強，美息下調會觸發來自非美元的資金需要尋求對沖，比如新加坡有較多機構投資者已開始轉移向虛擬貨幣方面投資。

ChainCatcher 消息，美國財政部週一對 19 個在東南亞運作的詐騙網絡實體實施制裁，包括 9 個緬甸實體和 10 個柬埔寨實體，詐騙網絡實體強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動。去年美國公民因源自東南亞的詐騙活動損失超過 100 億美元。被制裁的九個緬甸實體，據稱在已被制裁的克倫民族軍保護下運作。美國財政部負責反恐和金融情報事務副部長赫利發表聲明稱："東南亞的網絡詐騙活動不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬人淪為現代奴隸。美國財政部將動用所有工具，全力打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。"

ChainCatcher 消息，湖北省武漢市公安局東西湖分局捣毀實施電信詐騙的團夥，涉案人員偽造 "優質相親女" 劇本交友，誘導網友到虛假平台進行虛擬貨幣投資詐騙，共抓獲犯罪嫌疑人 30 名，目前涉案的 27 人被刑事拘留，3 人被行政拘留，警方正在依法進一步辦理本案。

ChainCatcher 消息，遼寧高級人民法院發布警惕虛擬貨幣投資風險提示：近期一些不法機構以"金融創新""數字資產"等為噱頭炒作造勢，利用社會公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂"虛擬貨幣""虛擬資產""數字資產"等方式吸收公眾資金，誘導社會公眾參與交易，對此須保持高度警惕。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，据江蘇高院公眾號，江蘇高院發布涉外商事審判典型案例，指出境外虛擬貨幣投資不受我國法律保護。相關案例中，新加坡公民潘某某、中國公民田某某與案外人簽訂了合作協議約定共同經營"MFA區塊鏈"項目，潘某某向田某某轉帳 1574 萬元用於購買 MFA 虛擬貨幣，但之後案涉虛擬賬戶被鎖定而無法交易本金全部損失，潘某某向法院提起訴訟。江蘇高院二審認為，潘某某是新加坡公民，本案具有涉外因素，根據我國法律適用法，涉及我國金融安全以及社會公共利益的，應當直接適用我國法律法規的強制性規定，我國法律法規規定禁止虛擬貨幣投資。本案中當事人簽訂合同炒作境外虛擬貨幣，違反了我國金融監管領域的強制性規定，對於當事人主張的投資損失依法不予保護，由此引發的損失由當事人自行承擔。

ChainCatcher 消息，江蘇省南通市通州區人民法院審理了一起虛擬貨幣投資款轉化為借款案件，駁回了原告韓某的還款訴訟請求。韓某與季某為朋友，季某建議韓某投資泰達幣，稱能賺取高額收益。韓某通過平台購買 2000 泰達幣，並由季某代為托管。然而，季某未兌現承諾，韓某報警並與季某達成協議，將虛擬貨幣交易關係轉化為借款關係。季某出具借條承諾還款，但未還款，韓某起訴。法院認為，泰達幣非法定貨幣，不具備法償性，無法作為借款交付依據，因此借款協議無效。即便雙方曾將虛擬貨幣交易轉化為借款關係，法院也認為虛擬貨幣投資行為不受法律保護，損失應由韓某自行承擔。最終，法院判決駁回韓某的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据星島頭條報導，香港警方上週二（12 日）接獲一名 46 歲本地女子報案，表示早前收到 Instagram 短訊推介她通過一網站投資虛擬貨幣。報案人遂按指示於該網站建立帳戶，並於 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 4 日先後 25 次把共約 710 萬港元轉帳至對方指定的 15 個本地銀行戶口作投資，其間並沒有收到任何回報。報案人其後未能通過該網站提取金錢，亦未能聯絡有關人士，懷疑受騙，遂報案。案中受害人損失價值約 710 萬港元。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第二百一十章《盜竊罪條例》第十二條"以欺騙手段取得財產"罪，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以倫敦金、虛擬投資投資業務作掩飾的本地詐騙集團。該詐騙集團同時利用 50 個空殼公司以及傀儡帳戶，過去一年多清洗 3.2 億港元騙款。香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受害人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目去誘騙受害人參與，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定帳戶，這些應用程序帳戶只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌"洗黑錢"及"串謀詐騙"罪。

ChainCatcher 消息，今日下午香港就 AAX 欺詐案舉辦記者會，据記者會內容，已有兩名員工被拘捕，分別為 37 歲及 44 歲香港男子，有消息人士根據年齡推測，兩人疑似為 AAX 高管。此前報導，AAX 已隱藏其官方 Youtube 頻道，暫停提款已超 15 天 。（來源鏈接）