加密詐騙

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國證券交易委員會（SEC）在 2026 財年提起 348 項執法行動，較上一財年的 456 項下降 23.7%，為 1991 年以來最低。該年度執法結果包括涉嫌加密欺詐和 FTX 審計失敗的案件。SEC 稱已指控三個所謂的加密交易平台和四個投資俱樂部參與一項涉嫌詐騙投資者至少 1,400 萬美元的計劃；另一起案件中，一家比特幣礦業公司創始人被控挪用 4,850 萬美元，該公司此前從約 6,400 名投資者處籌集超過 9,560 萬美元。4 月，SEC 與負責 FTX 審計的 Prager Metis 合夥人 Francis Decker 就未達到專業審計標準達成和解。2026 財年是 SEC 主席 Paul Atkins 上任後的首個完整財年，獨立執法行動從上一年的 303 項降至 235 項。

ChainCatcher 消息，中國籍人士 Zheng Zhao 從荷蘭被引渡至美國，並於 10 月 23 日在加利福尼亞中區法院出庭。他涉嫌參與一起投資詐騙及洗錢案，案件涉及 174 名美國受害者，涉案資金超過 3,690 萬美元。美國司法部（DOJ）稱，詐騙活動由柬埔寨詐騙中心運營。檢方稱，超過 3,690 萬美元經同夥控制的帳戶轉入巴哈馬 Deltec Bank 的一個帳戶，隨後被兌換為穩定幣 USDT 並轉至柬埔寨數字資產錢包。另有 8 名同案被告已認罪；Zheng Zhao 面臨洗錢共謀指控，若罪名成立，最高可被判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普將於週三在白宮一場網路犯罪防治活動上，重點強調其政府打擊海外加密詐騙的行動。據路透社援引白宮官員消息，這些海外犯罪網路誘騙美國人參與虛假加密投資。特朗普與內閣成員計畫指出，政府已查封多個虛假加密投資網站，並著手關閉網路冒充詐騙。國土安全部長 Markwayne Mullin、FBI 局長 Kash Patel、國防部長 Pete Hegseth 及司法部長 Todd Blanche 預計出席。該活動緊隨今年 3 月的行政命令，特朗普當時指示司法部優先識別並起訴網路詐騙者，隨後又發布備忘錄，要求國土安全部與私營企業合作監控外國犯罪駭客組織。FBI 數據顯示，2025 年美國民眾提交超 100 萬份網路詐騙投訴，較 2024 年增長 17%，損失創紀錄。其中加密詐騙占損失過半，FBI 網路犯罪投訴中心記錄 181,565 起加密相關投訴，損失達 113.66 億美元，加密投資詐騙造成 72 億美元損失。多數詐騙活動被追溯至東南亞的有組織犯罪集團，涉及柬埔寨、老撾與緬甸，犯罪者利用人口販運受害者作為詐騙園區的強迫勞工。60 歲及以上美國人承受最重損失，加密相關損失達 44.3 億美元。加密 ATM 詐騙造成 3.89 億美元損失，較 2024 年增長 58%；針對既往受害者的二次詐騙另造成 14 億美元損失。FBI 的"升級行動"在 2025 年通知了 3,780 名正在遭受加密投資詐騙的受害者，估計挽回 2.258 億美元。

ChainCatcher 消息，据 CryptoBriefing 報導，布魯克林地方檢察院助理地區檢察官 Alona Katz 領導的虛擬貨幣部門（VCU）聯合美國聯邦調查局 (FBI) 紐約辦公室開展聯合行動，查封或關停 241 個詐騙域名和 112 台伺服器。此次行動標誌著針對一個具有國際背景的加密貨幣投資詐騙網絡歷時三年調查的終結。該網絡主要針對俄語社群，通過 Facebook 上的俄語廣告將受害者引向虛假加密投資平台，隨後再以"追回資金"名義實施二次詐騙。調查人員估計相關損失達數千萬美元，部分受害者損失全部積蓄。檢方目前為受害者追回約 30 萬美元，此次行動尚未報告有人被捕。FBI 發布的《2025 年互聯網犯罪報告》顯示，當年與加密貨幣相關的欺詐損失高達 113.66 億美元，比上一年增長了 22%。加密貨幣欺詐造成的損失占 2025 年所有互聯網犯罪損失的一半以上。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，紐約布魯克林地區檢察官辦公室虛擬貨幣部門（Virtual Currency Unit）聯合 FBI，成功打掉一個針對全美俄語群體的跨國加密投資詐騙網絡，查封並關停 112 台伺服器及 241 個關聯網站域名。涉案伺服器主要托管於東歐和美國，團伙核心基礎設施與 IP 節點分布在烏克蘭等地。伺服器取證還顯示，詐騙者會在數週後再次出手，偽裝成"資產追回服務商"對受害者進行二次收割，涉案總金額高達數千萬美元。檢方此前已關停 400 個關聯域名，此次直接查封底層伺服器，目的是讓該團伙徹底失去快速建站和聯繫受害者的能力。目前執法部門已扣押約 30 萬美元被盜資金，追赃仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，布魯克林地區檢察官辦公室成功打掉一個以東歐為中心的跨國加密貨幣詐騙網絡，該網絡長期針對美國用戶實施詐騙，累計盜取數千萬美元。此次行動關閉了 241 個與加密詐騙相關的網站，並查封了由東歐及美國公司托管的 112 台伺服器。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方博客報導，新加坡警方反詐騙中心（ASC）發布 2026 年上半年詐騙與網路犯罪簡報顯示，新加坡加密貨幣詐騙損失同比下降 43%，從 1.149 億新元降至 6,550 萬新元。ASC 將這一成果部分歸因於行業合作夥伴的打擊行動，包括關閉 47,500 條手機線路、37,500 個 WhatsApp 帳號及 52,200 個惡意網站，並調查超過 2,900 名資金騙子和詐騙者，起訴約 470 人。Coinbase 全球情報團隊通過與 ASC 開展四次聯合行動，共識別 720 余名潛在受害者，協助攔截逾 1,890 萬新元潛在損失。

ChainCatcher 消息，据倫敦金融城警察局通報，25 歲的倫敦男子 Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）因參與一起 SIM 卡交換詐騙案，被內倫敦刑事法院判處兩年半監禁。他於 9 月 28 日對合謀以虛假陳述實施詐騙及轉移犯罪財產兩項指控認罪。該案共盜取價值近 20 萬英鎊（約 26.5 萬美元）的加密貨幣。2021 年 11 月初，英國電信運營商 BT 發現其系統存在未授權活動，客戶的手機號碼被轉移至犯罪分子控制的 SIM 卡上，後者藉此攔截銀行與加密平台發送的短信一次性驗證碼。警方依據 BT 提供的設備數據鎖定多名嫌疑人，Shinjin 與其中四台設備有關聯。他從中分得超過 4.4 萬英鎊，用於迪拜度假、金絲雀碼頭的高檔公寓以及鍍金牙套等消費。案件細節顯示，一名受害者在 2021 年 11 月 2 日損失約 4 萬英鎊加密資產，其中約 2.7 萬英鎊流入 Shinjin 的個人加密帳戶；第二名受害者約 1.7 萬英鎊全部進入其錢包；他還協助從第三名受害者的 Coinbase 帳戶盜取約 8000 英鎊，並從第四名受害者處盜取約 13 萬英鎊。Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕，2023 年 10 月從迪拜返回時在希思羅機場再次被捕。

ChainCatcher 消息，希臘警方捣毁某加密投資詐騙團夥並逮捕 17 人，其中包括 9 名軍人。警方初步調查顯示，約有 1 萬人參與投資，平均每人投入約 800 歐元，涉案金額估計超 800 萬歐元。該團夥以拉人頭獲取更高收益的方式運作，具有明顯"金字塔"特徵。此外，該團夥近期還曾凍結提現功能，並聲稱投資者若將本金翻倍，可在 50 天後獲得雙倍返還。警方目前已扣押約 28 萬歐元，調查仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國金融行為監管局（FCA）獲得法院命令，要求兩名虛假加密投資詐騙案件涉案人員共同償還 851,402 英鎊，並計劃將這筆資金返還給受害者。至少 65 名投資者共損失 154 萬英鎊，此次追回金額約為其中一半。

ChainCatcher 消息，据 Apnews 報導，某年輕加密詐騙團夥於 2024 年 8 月透過 "社會工程" 攻擊竊取超過 4100 枚 BTC，當時價值超過 2.4 億美元。得手後，團夥成員迅速開啟奢侈消費，包括購買跑車、租賃豪宅、乘坐私人飛機及雇用安保人員，其中被指為主謀的 22 歲新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉磯一家夜店一晚消費超過 56.9 萬美元。調查顯示，嫌疑人透過冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人員，誘騙受害者交出 Google Drive 訪問權限及安全驗證碼，從而轉走其比特幣。隨後，他們透過多個交易平台及洗錢中介轉移資金。揮霍生活最終引起執法部門注意。其中一名嫌疑人因隱藏近 3000 萬美元被盜加密資產時暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查獲價值 3700 萬美元的被盜加密資產。Lam 則被指使用被盜資金購買價值 200 萬美元的手錶及 30 多輛保時捷、蘭博基尼和法拉利。目前已有 18 名被告遭起訴，Lam 預計將於本週二出席認罪協議聽證會。美國司法部門已對其中多名共犯作出判決，相關案件仍在持續推進。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四發布分析與警報，將約 127 億美元的可疑金融活動與由東南亞園區運營的加密投資騙局關聯。約 1300 家機構提交了 33904 份可疑活動報告，覆蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司為主的貨幣服務企業提交了 55% 的報告，涉及 55 億美元；銀行提交 41%，涉及 64 億美元；證券機構其餘部分為 7.845 億美元。報告數量以每月平均 10.9% 的速度增長，涉及金額增長 18%。詐騙者使用了至少 22 種數字資產，最常見的是以太坊、USDT 和 USDC。鏈上分析顯示，無論受害者最初購買何種資產，資金幾乎總是被兌換成穩定幣，且幾乎全部換成 USDT，再通過 DeFi 協議或美國以外的交易所轉移。詐騙者還跨多名受害者複用收款地址，這也是部分機構識別出該模式的方式。報告顯示約 25% 涉及老年人，與 60 歲以上人群占人口 24.4% 的比例相當，FinCEN 因此認為老年人並未被不成比例地針對。FBI 統計 2024 年美國 60 歲以上人群因詐騙損失 48 億美元。這些園區主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，美國當局今年已查獲超過 2500 萬美元與相關騙局有關的資金。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局週二宣布，捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡，該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁，其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶註冊後連接錢包並投入資金，團夥成員手動偽造交易，在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時，平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易，該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具，將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）披露，2026 財年共下架超過 19,400 個線上詐騙（同比激增 182%），其中加密貨幣投資詐騙平台達 3,106 個，較上一財年增長約 30%。ASIC 指出，詐騙團夥正大量借助生成式 AI 技術構建系統性欺詐生態：通過偽造澳大利亞總理阿爾巴尼斯、財經評論員等知名人士的深度偽造視頻為虛假加密交易機器人站台，同步搭建仿冒媒體網站、AI 生成評論及虛假收益儀表盤，誘導受害者持續加大投資，資金最終流向境外犯罪團夥。僅高知名度人物被冒用一項，相關損失已超 740 萬澳元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國法院本週判處一名加密平台運營商 15 年有期徒刑，涉案金額約 5000 萬美元。該判決被認為是韓國迄今針對加密貨幣欺詐開出的最長刑期之一。消息稱，此案發生在韓國加強對出境資金轉移審查、以及 Binance 等相關平台採取限制措施的背景下，反映出當地監管部門持續收緊對加密欺詐與資金外流的打擊力度。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國法院就 Delio CEO Jeong Sang-ho 涉及約 2,500 億韓元（約 1.8 億美元）的加密貨幣欺詐案作出一審判決，判處其 15 年有期徒刑。首爾南部地方法院刑事第 11 庭表示，Jeong 犯罪情節嚴重，且其在試圖逃避責任的同時持續將責任轉嫁給其他公司。該判決距離 Delio 於 2023 年 6 月暫停提款約三年零兩個月。

ChainCatcher 消息，印度執法局班加羅爾分局於 7 月 18 日至 19 日依據《防止洗錢法》（PMLA），對多處涉案場所開展突擊搜查，查辦一起面向海外投資者的虛擬資產場外交易詐騙案。犯罪團伙通過社交私域渠道，宣稱可折價供應 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代幣，以此誘導外國投資者投入資金，該案整體涉案金額約 3,500 萬美元，最初由荷蘭實體報案立案。本次行動已扣押涉案電子設備、錢包憑證以及價值 8,700 USDT 的加密資產，執法部門仍在持續擴大線索、深挖完整犯罪鏈條。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨報》報導，法國瓦爾省警方經過為期一年的偵查，成功破獲一起涉案金額 150 萬歐元的加密貨幣詐騙案件，逮捕一對涉案母子。該二人實施 "Rip Deal"（虛假銷售）詐騙，謊稱可代為收購豪宅，誘騙 Ramatuelle 當地一對富裕夫婦前往米蘭，要求對方以加密貨幣繳納 150 萬歐元交易擔保手續費。作案期間，嫌疑人使用隱蔽攝像頭偷拍竊取受害者加密帳戶信息與私鑰，隨後轉走全部加密資產。警方於卡瓦萊爾將母子二人抓捕歸案，同步查封嫌疑人名下價值 190 萬歐元房產。兩名嫌疑人均有多次詐騙犯罪前科，將於 9 月 1 日接受庭審，面臨有組織團伙詐騙相關多項刑事指控。