加密詐騙

ChainCatcher 消息，德州男子 Robert Dunlap 因涉案逾 2,000 萬美元的加密詐騙被判處 23 年聯邦監禁，並被責令向近 1,000 名受害者支付賠償。檢方稱，Dunlap 營運加密項目並出售 Meta - 1 Coin，謊稱該代幣由價值 440 億美元的黃金和約 10 億美元的藝術品支持，相關藝術品包括 Pablo Picasso、Vincent van Gogh 和 Salvador Dalí 的作品，且資產已完成審計。陪審團已於去年裁定其犯有郵件欺詐罪。

ChainCatcher 消息，据市場消息，佛羅里達州與馬薩諸塞州在一起由「戀愛詐騙」演變而來的加密投資詐騙案件中追回約 540 萬美元加密資產。其中，約 70 萬美元已返還佛羅里達州受害者，130 萬美元返還馬薩諸塞州受害者，其餘資金將用於繼續打擊加密詐騙。佛羅里達州檢方稱，該案受害者分布於州內 6 個縣，單名馬里恩縣受害者損失超 45 萬美元。佛羅里達州網絡欺詐執法部門表示，2026 年第一季度已追回 330 萬美元，其成立 2.5 年來累計追回 720 萬美元，另有 1260 萬美元凍結加密資產仍在訴訟處理中。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，已啟動針對 OneCoin 加密欺詐案件受害者的賠償程序，可用於賠付的沒收資產超過 4000 萬美元。該計劃面向 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並產生淨損失的投資者。美國檢方表示，此舉旨在將部分非法所得返還受害者。OneCoin 由 Ruja Ignatova 與 Karl Greenwood 發起，相關欺詐規模超過 40 億美元。Ignatova 自 2017 年失蹤，Greenwood 已於 2023 年被判處 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國、英國和加拿大聯合執法行動"大西洋行動"於今年 3 月完成，由英國國家犯罪局（NCA）牽頭，凍結逾 1200 萬美元涉嫌詐騙所得資產，識別受害者超 2 萬人，涉及詐騙總額逾 4500 萬美元。此次行動聚焦授權釣魚攻擊------一種誘導用戶簽署惡意授權、進而允許攻擊者轉移錢包內代幣的詐騙手法。Binance 參與其中，提供帳戶篩查及詐騙情報支持，但無資金從其平台凍結。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，柬埔寨國會已全票通過一項打擊網路詐騙的新法案，針對利用加密資產的大規模詐騙園區運營者，最高可判處終身監禁，目前法案仍待參議院審議及國王 Norodom Sihamoni 最終批准。根據法案，詐騙集團核心頭目將面臨 15 至 30 年監禁，若造成死亡後果可判無期；組織者最高可判 20 年並處高額罰款，參與者亦可能面臨 2 至 5 年刑期及最高 12.5 萬美元罰款。分析指出，東南亞地區"殺豬盤"等加密詐騙近年來快速蔓延，依托加密資產實現跨境轉移與洗錢，每年涉案金額達數百億美元，此類打擊行動或更多導致詐騙活動"轉移而非消失"，關鍵在於是否同步打擊腐敗保護、洗錢網路及跨境資金流通體系。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度中央調查局逮捕了孟買居民 Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作為跨國販運網絡的核心人物，將多名印度人誘騙至緬甸妙瓦底地區的加密詐騙園區。受害者被以合法工作為名從德里運至曼谷後，被轉移至 KK Park 等詐騙園區，被迫從事殺豬盤詐騙和加密投資詐騙活動，並遭受非法拘禁和身體虐待。該機構稱，通過去年從園區逃脫並遣返的印度受害者提供的情報，成功鎖定並逮捕了 Ramakrishnan。國際刑警組織已將詐騙園區網絡列為跨國刑事威脅，影響超過 60 個國家的受害者。美國此前已凍結超過 5.8 億美元相關加密資產，一名"殺豬盤"組織者被判 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，英國外交、聯邦及發展事務部與內政部聯合宣布，對加密貨幣非法市場 Xinbi 及東南亞詐騙網絡相關人員實施制裁。據區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據，Xinbi 在 2021 至 2025 年間共處理逾 199 億美元交易，涉及洗錢、無牌場外交易及銷售被盜個人數據等非法活動。英國是全球首個對 Xinbi 實施制裁的國家。此次制裁還涉及柬埔寨 "#8 Park" 詐騙基地運營方 Legend Innovation Co. 及其負責人 Eang Soklim，該基地据信關押多達 2 萬名被拐賣工人。與此同時，多處倫敦房產遭凍結，此前已查封資產包括一棟價值 1 億英鎊的寫字樓、兩處豪宅及一架直升機。英國官員表示，此次行動旨在切斷詐騙網絡的金融基礎設施，並將在今年 6 月的非法金融峰會上推動更廣泛的國際協調合作。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日披露，一個由至少 10 個以上帳號組成的協同網絡，正透過製造戰爭等相關的恐慌性內容，在社交平台 X 上獲取流量，並最終導流至加密詐騙項目。該網絡透過購買已有粉絲基礎的帳號，頻繁發布耸動"末日論"內容，並藉助多個小號互相轉發放大傳播，迅速獲得數百萬瀏覽量及大量互動。調查顯示，這些帳號還利用 AI 生成虛假人物形象，例如偽造"亞洲版 Mario Nawfal"來增強可信度。在獲取流量後，相關帳號會推廣虛假空投活動或加密項目詐騙，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推廣名為 ORAMAMA 的拉盤出貨項目，隨後不再提及。鏈上數據表明，該操作已為背後團隊帶來六位數收益。同時，大量真實大號在評論與轉發中無意參與互動，進一步放大了內容傳播效果。ZachXBT 警告稱，此類"流量農場+AI 內容+加密詐騙"的組合模式已高度成熟，且極易複製。如果類似機制被更高層級組織利用，其潛在影響將遠超金融詐騙範疇，甚至可能演變為輿論操縱工具。ZachXBT 呼籲平台加強監管，對此類操縱行為實施封禁及法律追責。同時建議用戶在參與互動前仔細核查帳號歷史與信息來源，以應對日益泛濫的虛假內容與"互動誘餌"現象。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，西班牙巴斯克自治區警方 Ertzaintza 表示，該地區加密貨幣相關犯罪正在上升，2025 年共調查 541 起相關案件，目前仍在偵辦中。警方已配備專門工具監控多個區塊鏈網絡上的加密交易，並組建由 26 名偵探組成的網絡犯罪部門，專門打擊加密詐騙、黑客攻擊等犯罪。正在調查的案件包括 13 起涉嫌加密詐騙、2 起涉嫌加密洗錢，以及逃稅和非法購買商品服務等。警方警告稱，詐騙分子在 Instagram 等社交媒體上冒充親友提供投資建議，誘騙受害者安裝可遠程控制設備的應用程序，從而盜取加密錢包和銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國、英國和加拿大執法機構聯合啟動名為"Operation Atlantic"的跨國行動，重點打擊針對加密用戶的"批准式釣魚（approval-phishing）"詐騙。安大略證券委員會表示，這類騙局通常通過偽裝成可信應用或服務的彈窗與提示，引導用戶授權惡意錢包權限，一旦授權，攻擊者即可控制錢包並轉移資產。數據顯示，加密詐騙在 2025 年至少產生約 140 億美元鏈上非法收入，隨著更多涉案錢包被識別，預計總規模可能接近 170 億美元。執法機構指出，目前詐騙活動越來越依賴社會工程學、AI 生成內容以及"釣魚即服務（Phishing-as-a-Service）"平台。該行動由多國執法部門協同推進，監管機構表示，新行動將幫助識別受害錢包、及時警示潛在受害者，並嘗試追蹤和凍結被盜加密資產，以減少犯罪分子進一步獲利的空間。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度當局突襲了境內超過 60 個地點調查 GainBitcoin 加密騙局，涉案金額約 7,580 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國馬薩諸塞州聯邦檢察官日前提起民事沒收訴訟，尋求追回 327,829.720952 枚 USDT（約 32.7 萬美元），該資金據稱與一起通過約會應用實施的加密貨幣詐騙有關。檢方表示，案件調查始於 2024 年秋季，當局發現一名馬薩諸塞州居民疑似捲入"網絡戀愛詐騙"騙局。嫌疑人以"Linda Brown"為名，在與受害人建立數週關係後，聲稱存在一項加密投資機會，誘導對方轉帳。檢方稱，嫌疑人以"合法投資"為幌子，實則誘騙受害人將資金轉入其本人或共謀者控制的錢包地址。受害人在嘗試提現失敗後，才意識到該投資為騙局。執法部門指出，被盜資金通過多個加密錢包轉移，隨後轉換為 USDT，並最終用於洗錢交易。此案發生之際，美國監管機構正加強對"戀愛類加密詐騙"的警示。此前，俄亥俄州聯邦檢察官辦公室在情人節前發布題為"Cupid Doesn't Ask for Crypto"的提醒，警告公眾警惕通過社交媒體和即時通訊平台實施的戀愛投資詐騙。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名 45 歲中國籍男子蘇景良因參與洗錢近 3700 萬美元加密資產詐騙所得，被判處接近 4 年聯邦監禁，並被責令支付逾 2600 萬美元賠償。檢方稱，其所在的跨國犯罪網絡通過短信、電話及網絡交友平台誘導美國受害者參與虛假加密投資，並利用仿冒交易網站實施詐騙，相關資金經美國空殼公司、加密錢包及國際銀行賬戶流轉，最終約 3690 萬美元匯入巴哈馬 Deltec Bank 並兌換為 USDT，隨後由柬埔寨同夥轉移。案件共確認 174 名美國受害者。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣分析公司 Chainalysis 在其最新報告中稱，2025 年因詐騙和欺詐造成的加密貨幣損失可能高達 170 億美元。其中，冒充他人詐騙這一項實現 1400% 的同比增長，而人工智慧輔助詐騙比傳統詐騙的利潤高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，据俄羅斯內務部報導，庫爾斯克市一名 46 歲女子在長達一年的加密貨幣投資騙局中損失 2800 萬盧布。該女子通過即時通訊軟體認識一名自稱居住在阿拉伯國家的男子，對方以高額投資回報為誘餌，誘導她下載特定應用程式並進行"加密貨幣投資"。在詐騙者的指導下，受害者不僅投入全部積蓄，還出售了三套公寓、一輛汽車和一塊金條，甚至向銀行貸款並向熟人借錢。當受害者資金耗盡後，詐騙者刪除所有聊天記錄並失聯。俄羅斯警方表示，目前正在追查該詐騙者及其同夥。此前，基洛夫州也報告了類似案例，一名女子因相信加密貨幣交易所投資承諾而損失超過 200 萬盧布。

ChainCatcher 消息，美國司法部今日宣布，22 歲的加州男子 Evan Tangeman 已認罪，承認為涉案金額達 2.63 億美元加密詐騙團伙洗錢，他為該詐騙團伙洗錢逾 350 萬美元。司法部表示，Tangeman 是此次調查中第九名認罪的被告。該組織自 2023 年 10 月至 2025 年 5 月期間實施詐騙行動。共盜取約 4,100 枚比特幣，當時價值 2.63 億美元，按當前價格計算則約為 3.71 億美元。該團伙由黑客、組織者、目標識別者、電話行騙者，以及專門盜竊硬體錢包的入室竊賊組成，並利用被盜數據庫挑選攻擊對象。黑客入侵網站和伺服器獲取加密貨幣相關數據庫，而目標識別者則利用這些數據篩選最有價值的受害者。

ChainCatcher 消息，歐洲刑警組織週四發布聲明，一場大規模國際行動成功捣毀了一個大型加密貨幣欺詐與洗錢網絡，涉案洗錢金額超 7 億歐元。此次行動跨越多個司法管轄區，於上月及本週早些時候展開，是多年調查的圓滿收官，有效阻斷了橫跨歐洲等地區的犯罪活動。該犯罪網絡運營著眾多虛假加密貨幣投資平台，以承諾高回報的廣告吸引數千名受害者。之後，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虛假交易平台上的虛高收益，施壓促使其進一步付款。一旦資金轉出，就會被盜取，並通過多個區塊鏈和交易所進行洗錢。調查發現，該網絡涉及多個欺詐平台和複雜的金融架構。2025 年 10 月 27 日，行動第一階段展開，塞浦路斯、德國和西班牙警方應法國和比利時當局要求，展開協同突擊搜查，九名嫌疑人被捕，查獲價值數百萬歐元的資產。11 月 25 日至 26 日，第二階段行動聚焦聯盟行銷基礎設施，比利時等國執法團隊在歐洲刑警組織支持下展開行動。調查機構將繼續追蹤該犯罪組織的資產。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部已查封詐騙網站 tickmilleas.com，該域名由緬甸"太昌詐騙園區"運營，用於偽裝加密交易平台誘騙投資者。FBI 稱已有多名受害者近期被騙。該行動與此前被制裁的柬埔寨 Huione 集團相關，後者本週已關閉金邊分行並暫停取款。

ChainCatcher 消息，倫敦都市警察局逮捕了 5 名 21 至 37 歲男子，涉嫌通過虛假加密貨幣投資網站詐騙逾 130 萬美元。警方表示，該網絡可能在全球誘騙數千名受害者。調查顯示，嫌疑人運營"電話推銷室"，利用偽造交易平台、名人背書等手段，引導受害者持續投入虛構代幣項目。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，泰國警方聯合韓國首爾警方，捣毀一個涉案金額達 1500 萬美元的加密貨幣詐騙團夥 "Lungo Company"，該團夥通過虛假平台、假冒補償金等手段，誘騙逾 870 名韓國受害者。警方共逮捕 25 名嫌疑人，核心成員已被泰方拘留，正等待引渡。專家稱該團夥利用鏈上跳轉、OTC 網絡、寄生交易所等多層洗錢手法，規避監管並實現資金轉移。