加密詐騙

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國金融行為監管局（FCA）獲得法院命令，要求兩名虛假加密投資詐騙案件涉案人員共同償還 851,402 英鎊，並計劃將這筆資金返還給受害者。至少 65 名投資者共損失 154 萬英鎊，此次追回金額約為其中一半。

ChainCatcher 消息，据 Apnews 報導，某年輕加密詐騙團夥於 2024 年 8 月透過 "社會工程" 攻擊竊取超過 4100 枚 BTC，當時價值超過 2.4 億美元。得手後，團夥成員迅速開啟奢侈消費，包括購買跑車、租賃豪宅、乘坐私人飛機及雇用安保人員，其中被指為主謀的 22 歲新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉磯一家夜店一晚消費超過 56.9 萬美元。調查顯示，嫌疑人透過冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人員，誘騙受害者交出 Google Drive 訪問權限及安全驗證碼，從而轉走其比特幣。隨後，他們透過多個交易平台及洗錢中介轉移資金。揮霍生活最終引起執法部門注意。其中一名嫌疑人因隱藏近 3000 萬美元被盜加密資產時暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查獲價值 3700 萬美元的被盜加密資產。Lam 則被指使用被盜資金購買價值 200 萬美元的手錶及 30 多輛保時捷、蘭博基尼和法拉利。目前已有 18 名被告遭起訴，Lam 預計將於本週二出席認罪協議聽證會。美國司法部門已對其中多名共犯作出判決，相關案件仍在持續推進。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四發布分析與警報，將約 127 億美元的可疑金融活動與由東南亞園區運營的加密投資騙局關聯。約 1300 家機構提交了 33904 份可疑活動報告，覆蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司為主的貨幣服務企業提交了 55% 的報告，涉及 55 億美元；銀行提交 41%，涉及 64 億美元；證券機構其餘部分為 7.845 億美元。報告數量以每月平均 10.9% 的速度增長，涉及金額增長 18%。詐騙者使用了至少 22 種數字資產，最常見的是以太坊、USDT 和 USDC。鏈上分析顯示，無論受害者最初購買何種資產，資金幾乎總是被兌換成穩定幣，且幾乎全部換成 USDT，再通過 DeFi 協議或美國以外的交易所轉移。詐騙者還跨多名受害者複用收款地址，這也是部分機構識別出該模式的方式。報告顯示約 25% 涉及老年人，與 60 歲以上人群占人口 24.4% 的比例相當，FinCEN 因此認為老年人並未被不成比例地針對。FBI 統計 2024 年美國 60 歲以上人群因詐騙損失 48 億美元。這些園區主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，美國當局今年已查獲超過 2500 萬美元與相關騙局有關的資金。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局週二宣布，捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡，該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁，其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶註冊後連接錢包並投入資金，團夥成員手動偽造交易，在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時，平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易，該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具，將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）披露，2026 財年共下架超過 19,400 個線上詐騙（同比激增 182%），其中加密貨幣投資詐騙平台達 3,106 個，較上一財年增長約 30%。ASIC 指出，詐騙團夥正大量借助生成式 AI 技術構建系統性欺詐生態：通過偽造澳大利亞總理阿爾巴尼斯、財經評論員等知名人士的深度偽造視頻為虛假加密交易機器人站台，同步搭建仿冒媒體網站、AI 生成評論及虛假收益儀表盤，誘導受害者持續加大投資，資金最終流向境外犯罪團夥。僅高知名度人物被冒用一項，相關損失已超 740 萬澳元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國法院本週判處一名加密平台運營商 15 年有期徒刑，涉案金額約 5000 萬美元。該判決被認為是韓國迄今針對加密貨幣欺詐開出的最長刑期之一。消息稱，此案發生在韓國加強對出境資金轉移審查、以及 Binance 等相關平台採取限制措施的背景下，反映出當地監管部門持續收緊對加密欺詐與資金外流的打擊力度。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國法院就 Delio CEO Jeong Sang-ho 涉及約 2,500 億韓元（約 1.8 億美元）的加密貨幣欺詐案作出一審判決，判處其 15 年有期徒刑。首爾南部地方法院刑事第 11 庭表示，Jeong 犯罪情節嚴重，且其在試圖逃避責任的同時持續將責任轉嫁給其他公司。該判決距離 Delio 於 2023 年 6 月暫停提款約三年零兩個月。

ChainCatcher 消息，印度執法局班加羅爾分局於 7 月 18 日至 19 日依據《防止洗錢法》（PMLA），對多處涉案場所開展突擊搜查，查辦一起面向海外投資者的虛擬資產場外交易詐騙案。犯罪團伙通過社交私域渠道，宣稱可折價供應 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代幣，以此誘導外國投資者投入資金，該案整體涉案金額約 3,500 萬美元，最初由荷蘭實體報案立案。本次行動已扣押涉案電子設備、錢包憑證以及價值 8,700 USDT 的加密資產，執法部門仍在持續擴大線索、深挖完整犯罪鏈條。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨報》報導，法國瓦爾省警方經過為期一年的偵查，成功破獲一起涉案金額 150 萬歐元的加密貨幣詐騙案件，逮捕一對涉案母子。該二人實施 "Rip Deal"（虛假銷售）詐騙，謊稱可代為收購豪宅，誘騙 Ramatuelle 當地一對富裕夫婦前往米蘭，要求對方以加密貨幣繳納 150 萬歐元交易擔保手續費。作案期間，嫌疑人使用隱蔽攝像頭偷拍竊取受害者加密帳戶信息與私鑰，隨後轉走全部加密資產。警方於卡瓦萊爾將母子二人抓捕歸案，同步查封嫌疑人名下價值 190 萬歐元房產。兩名嫌疑人均有多次詐騙犯罪前科，將於 9 月 1 日接受庭審，面臨有組織團伙詐騙相關多項刑事指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約男子 Noman Saleem 因冒充加密貨幣網紅實施詐騙，被判處 15 個月監禁及三年監督釋放。美國馬里蘭州地區檢察官辦公室稱，Saleem 去年 9 月已對電信欺詐指控認罪，承認創建虛假 Telegram 帳號模仿知名加密貨幣影響力人物，吸引數千人加入其頻道，並設立付費 "VIP 子頻道" 進一步攫取財富。檢察官表示，Saleem 以提供質押獎勵為名，誘使多名受害者將數字資產轉入其控制的錢包，但從未實際進行任何質押操作，得手後便中斷聯繫並攜款消失。受害者包括至少一名馬里蘭州居民，涉案總金額超過 140 萬美元。美國政府已追回大部分被騙資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部已查封柬埔寨匯旺集團（Huione Group）使用的一個雲計算帳戶，該帳戶被指控用於清洗數十億美元加密貨幣詐騙所得。助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，該帳戶構成技術支撐，使詐騙資金得以通過東南亞詐騙中心轉移、隱匿。此次行動屬於"激流行動"的一部分，去年美國金融犯罪執法局已將匯旺集團列為首要洗錢關注對象。聲明稱，匯旺子公司涉嫌協助犯罪分子轉移投資詐騙、網絡盜竊等區塊鏈非法活動資金，並最終注入合法銀行系統，其中大量盜竊行為據稱與朝鮮有關。匯旺旗下"匯旺擔保"曾在 Telegram 頻道發布被盜信用卡、身份信息、惡意軟件收益及人口販賣服務廣告。區塊鏈分析公司 Elliptic 指出，匯旺去年在財務壓力下推出穩定幣 USDH，並打造包括去中心化交易所、錢包及"匯旺鏈"（Xone）在內的自主品牌產品線。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，邁阿密加密貨幣推廣人 Rodney Burton（綽號 "Bitcoin Rodney"）因參與 HyperFund 18 億美元加密欺詐案，在美國聯邦法院對一項共謀經營無牌匯款業務的指控認罪。56 歲的 Burton 承認其運營偽裝成諮詢公司的實體，實為無牌匯款機構，為 HyperFund 投資者資金洗錢，個人獲利至少 785 萬美元。HyperFund 向投資者承諾每日 0.5% 至 1% 的被動回報，聲稱來自大規模加密挖礦業務，但實際上這些挖礦業務並不存在。Burton 於 2024 年 1 月在邁阿密國際機場被捕，當時持有一張前往阿聯酋的單程票，被聯邦法官認定為 "極端潛逃風險" 後一直羈押。最初指控為兩項無牌匯款罪，後增至 11 項指控，包括共謀實施電信欺詐、洗錢等。此次認罪僅針對共謀指控，最高刑期五年，量刑定於 7 月 23 日。HyperFund 聯合創始人 Xue "Sam Lee" Lee 仍逍遙法外，另一名推廣人 "Bitcoin Beautee" 已同日認罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部，美國佛羅里達州邁阿密居民 Rodney "Bitcoin Rodney" Burton 已在聯邦法院認罪，承認參與一項與 HyperFund 相關的加密貨幣詐騙計劃，該案涉案金額約 18 億美元。美國司法部表示，該項目通過全球範圍融資向投資者募集資金，並在運作過程中被用於推廣與資金轉移，構成大規模跨境電信欺詐網絡，Burton 最高可能面臨 5 年聯邦監禁，量刑聽證定於 7 月 23 日舉行。執法機構表示，該案由 IRS 刑事調查部門與國土安全調查局聯合偵辦。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，加拿大籍男子 Trenton Johnston 在美國佛羅里達聯邦法院認罪，承認參與洗錢共謀，涉案金額約 1,300 萬美元，資金來源為加密貨幣詐騙。檢方文件顯示，Johnston 在兩年時間內通過冒充 Google 及加密公司代表，誘導受害者交出帳戶訪問權限，並與同夥合謀轉移、隱藏非法所得，用於奢侈消費，包括豪車、珠寶、夜店消費及私人飛機出行。2024 年 3 月，他因在邁阿密駕駛勞斯萊斯超速被警方攔查，車內疑似有大麻氣味及違禁藥物，引發後續調查，進而揭開其長期參與加密詐騙的行為。案件還披露，他曾通過社工手段詐騙一名加州居民約 185 枚比特幣（價值約 1,300 萬美元）。美國聯邦調查局數據顯示，2025 年加密貨幣相關盜竊損失超過 110 億美元，同比上升約 20%。目前，Johnston 作為初犯已與檢方達成認罪協議，預計面臨 4 至 5 年刑期，並將被遣返加拿大。

ChainCatcher 消息，針對 Radha Stirling 有關多名迪拜加密人士在阿聯酋拘留所遭虐待的說法，鏈上調查員 ZachXBT 表示，相關被稱為 "加密企業家" 的人員實際為威脅行為者，涉嫌參與高影響力社交工程加密詐騙及數據勒索，執法部門已查獲 1,890 萬美元被盜資金。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 發文披露，市值約 88 億美元的預測市場專案 Rain Protocol（$RAIN）存在嚴重風險。ZachXBT 透過追蹤鏈上地址發現，RAIN 團隊資金來源與 Gems 熱錢包存在關聯，相關地址此前曾同期為失敗專案 DOP 及 TOMI 轉移資金，疑似存在團隊重疊。TOMI、DOP 及 Sirin Labs 均可追溯至以色列爭議商人 Moshe Hogeg，其於 2021 年因加密欺詐被拘，2023 年被警方指控涉嫌 2.9 億美元加密詐騙。此外，RAIN 代幣價格疑似遭鏈上操縱，其 TVL 幾乎全部由自身流動性極差的原生代幣構成，年手續費收入僅約 100 萬美元。孵化上述多個專案的發射台 Gems.vip 近期疑似正為 Kai Platform 籌備新一輪預售，而 DOP 此前募資 1.62 億美元去向不明，散戶投訴不斷。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Coinbase 凍結了與東南亞加密欺詐網絡相關的 300 多萬美元加密貨幣。此次行動是美國司法部詐騙中心打擊力量主導的"Disruption Week"行動的一部分，旨在打擊針對美國公民的加密欺詐。Meta、微軟和 Starlink 也參與了此次行動，共同切斷與詐騙網絡相關的伺服器和托管基礎設施，擾亂超過 140 萬社交媒體和電子郵件賬戶的犯罪活動，泰國皇家警察反網絡詐騙中心已實施多起逮捕。美國司法部表示，投資詐騙和殺豬盤是針對美國人的增長最快、財務破壞性最強的詐騙類型。Coinbase 表示，區塊鏈技術為執法部門提供了傳統金融系統通常無法提供的透明、不可變和永久交易記錄。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布起訴得州居民 Nathan Fuller，指控其透過加密資產交易項目實施欺詐，向約 150 名投資者募集約 1,230 萬美元資金。SEC 指出，Fuller 於 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，透過 Privvy Investments 等實體向投資者出售相關投資產品，並宣稱利用自主研發的 AI 交易機器人進行加密資產高頻套利交易。根據起訴書，Fuller 曾承諾投資者可在 30 至 45 天內獲得超過 40%-50% 的回報，並聲稱最快 21 天即可獲得超過 100% 的保證收益。SEC 稱，相關 AI 交易機器人並未按宣傳方式運作，Fuller 挪用了至少 620 萬美元投資者資金用於個人開支，並使用約 550 萬美元資金進行類似龐氏騙局的兌付，同時透過偽造帳戶報表和虛假文件誤導投資者。