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ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國法院就 Delio CEO Jeong Sang-ho 涉及約 2,500 億韓元（約 1.8 億美元）的加密貨幣欺詐案作出一審判決，判處其 15 年有期徒刑。首爾南部地方法院刑事第 11 庭表示，Jeong 犯罪情節嚴重，且其在試圖逃避責任的同時持續將責任轉嫁給其他公司。該判決距離 Delio 於 2023 年 6 月暫停提款約三年零兩個月。

ChainCatcher 消息，韓國檢方正式向法院提請，判處加密平台 Delio 前首席執行官鄭尚浩 20 年有期徒刑，指控其犯下大規模經濟詐騙罪行。在首爾南部地方法院結案陳述中，檢方援引當地經濟犯罪加重處罰法案，直指嫌疑人長期刻意欺騙、虛假宣傳，致使約 2800 名投資者資金被套、難以贖回。檢方指出，被告主觀欺詐意圖明確，涉案損失龐大，且事後拒不配合調查、刻意推卸責任，持續加重受害群體損失與困境，因此依法從嚴求刑。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，8 月 27 日， Delio 詐騙案的受害者在首爾永登浦區國會大廈前舉行集會，表達對組織性詐騙的憤怒，並呼籲制定《有組織詐騙特別法》。受害者 A 表示，她將 2.5 BTC 委託給 Delio，但無法取回。在集會上，國民力量黨議員趙培淑強調，現行司法制度無法有效處理經濟犯罪，導致大量受害者。她表示將推動《有組織詐騙特別法》的通過，以加強對詐騙行為的懲罰，並為受害者提供救濟。此次活動由趙議員辦公室和韓國全國詐騙預防協會主辦，吸引了多位受害者及相關人士參與。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Delio 平台前 CEO Jung Sang-ho 在法庭上承認，用戶轉移資產至該平台時未得到"本金保障"。他表示："我從未承諾保證本金。這在條款和條件中有明確規定，FIU（韓國金融情報院）要求我們通過網站告知投資者。"然而，債權人旋即反駁道："為什麼存款和質押被視為投資?"控方還指稱，本金保障是對客戶的注意義務。與此同時，Jung 的法律團隊辯稱，檢方和債權人的說法"事實上是不正確的"，該平台提供的資產沒有抵押品，在 FTX 破產後，其運營處理"僅占其資產的 5%"。據悉，該平台於去年倒閉，欠債權人約 2500 億韓元（約合 1.81 億美元）。檢方指控其涉嫌欺詐、挪用公款和違反信託等罪名。針對 Jung 的下一次聽證會定於 7 月 23 日舉行。

ChainCatcher 消息，据 Chosun Biz 報導，韓國虛擬資產管理及借貸平台 Delio 向債權人發布通知，宣布計劃成立一家新公司來接管其所有債務。Delio 打算出售其現有實體，包括一家虛擬資產服務提供商（VASP），並使用銷售所得資金來解決其財務義務。目前，Delio 正面臨審判，罪名是涉嫌竊取約 2500 億韓元（約合 1.8 億美元）加密貨幣，並在未經事先通知的情況下突然停止加密貨幣存取。業內專家對 Delio 策略的可行性表示懷疑，暗示該計劃可能是為了在正在進行的審判中獲得較輕的刑罰。

ChainCatcher 消息，据 Etoday 報導，韓國虛擬資產管理和借貸平台 Delio 宣布了一項計劃，將在首席執行官 James Jung 即將到來的刑事審判和該平台破產聽證會之前全額償還用戶債務。還款將分四期進行：20%、20%、25%和 35%。然而，Delio 尚未明確這些還款的具體時間、持有的資金金額或還款資金的來源。據估計，Delio 欠大約 2800 名債權人共計 2474 億韓元（約合 1.798 億美元）。此前今年1月份，韓國針對 Delio-Haru Invest 暫停提款案對其關鍵人物發出逮捕令。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國檢方對 Delio 和 Haru Invest 提款暫停調查中的關鍵人物 Bang 發出逮捕令。据稱，Bang 為 B&S Holdings 的主要股東。據悉，Delio 在 2023 年 6 月 14 日暫停用戶提款，原因是與之合作的 Haru Invest 突然停止存款和提款。Haru 對 B&S Holdings 提出刑事投訴，指控其通過提供虛假管理報告欺騙公司。Bang 因欺詐和違約指控而面臨逮捕。Delio 和 Haru 的客戶投訴後，檢方阻止了相關人員離境。首爾南部地方法院尚未置評。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 News1 報導，韓國金融情報分析院（FIU）近日遭遇首起行政訴訟。此次訴訟由虛擬資產業務運營商 Delio 提起，反對 FIU 因違反特定金融信息法相關義務而對其處以的 18.96 億韓元罰款。FIU 此前表示，Delio 因未能在提供新的金融產品前進行反洗錢（AML）風險評估，而被處以暫停營業 3 個月及罰款 18.96 億韓元的處罰。Delio 主張其所提供的 41 種虛擬資產存款及貸款產品，並非傳統意義上的"金融產品"，因此不應適用該法律條款。此外，Delio 還對其因未阻止與未申報虛擬資產業務運營商交易而被額外罰款 1.8 億韓元提出異議。

ChainCatcher 消息，据 Decenter 援引知情人士報導，韓國金融服務委員會（FSC）金融情報中心（FIU）通過制裁公告建議解雇 Delio 首席執行官鄭相浩（音譯），此前 FIU 還對 Delio 處以停業三個月的處罰，並處以 18.96 億韓元的罰款。Delio 正在準備就此提起行政訴訟。Delio 首席執行官鄭相浩表示，"金融情報機構的制裁為不合理的法律解釋和任意適用留下了很大的空間，金融當局的這種行為可能會扼殺國內虛擬資產行業。"

ChainCatcher 消息，据 Decenter 報導，韓國金融服務委員會的金融情報機構（FIU）宣布對 Delio 實施制裁，包括暫停所有業務三個月、罰款 18.96 億韓元（約 144 萬美元），並解僱一名高管。FIU 表示，Delio 為未報告的外國虛擬資產運營商轉移 171 次客戶虛擬資產，並支持未報告的虛擬資產運營商存儲虛擬資產。此外，Delio 在提供新產品和服務之前未進行洗錢風險評估，違反了客戶身份識別義務。

ChainCatcher 消息，据 ETtoday 報導，韓國加密金融公司 Delio 在暫停取款 2 個多月後首次披露該平台存款規模和損失預估。Delio 平台存款規模約為 900 億韓元（約 6795 萬美元），目前情況估計損失率為 30-50%。Delio 表示，最終損失率需要在完成運營資產回收和清算等措施後才能確認，因此目前只是一个估計值；這個數字不是最終的，可能會根據情況而變化；如果未來確定了最終損失規模，將會在此基礎上準備額外的補償。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 hankyung 報導，韓國加密金融公司 Delio 將於 8 月 11 日後停止 Web 托管服務，如果服務中斷，將導致 Delio 所有客戶服務和公司運營管理系統無法使用。Delio 表示，根據破產法院的保全決定，各種費用的使用必須事先獲得法院許可，並已向破產法院申請使用許可以支付公司運營所需的 Web 托管、人工成本和其他必要費用，但目前尚未獲得批准。

ChainCatcher 消息，据官方公告顯示，韓國加密金融公司 Delio 宣布將於 7 月 24 日暫停部分服務和停止向用戶支付虛擬資產利息，Delio 解釋稱，在 7 月 18 日的扣押搜查中，客戶及公司擁有的全部資產、其他冷錢包、帳簿等全部被檢察機關沒收。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國加密金融公司 Delio 在 6 月 14 日停止存取款前，將持有的價值 92 億韓元（約合 707 萬美元）的虛擬資產全部轉移。對於 Delio 在停止存取款之前轉移全部虛擬資產的背景和目的，只能通過檢察機關的強制調查來確認。Delio 代表曾在停止取款後表示，"客戶虛擬資產提款、財務欺詐、利用職員個人名義進行套現"等社區傳聞不實。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國金融服務委員會正在對韓國加密金融公司 Delio 涉嫌欺詐、挪用公款與失信的指控進行全面調查，該平台於 6 月 14 日暫停存取款。目前，金融服務委員會金融情報室（FIU）已獲取 Delio 虛擬資產運營與財務數據。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据《朝鮮日報》援引知情人士報導，韓國加密金融公司 Delio 的債權人已通過律師事務所 LKB & Partners 向首爾破產法院申請了企業破產重組程序（原法院接管程序），該律師事務所目前正在對 Haru Invest 和 Delio 提起集體訴訟。此前消息，Delio 於 6 月 14 日宣布暫停取款，稱此舉是由於 Haru Invest 暫停存取款後市場波動加劇，之後宣布於 6 月 28 日恢復 ADA、SOL、XTZ、DOT、KSM、NEAR 代幣存取款服務。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，針對韓國虛擬資產管理公司"連環暫停提款"訴訟案，該國檢方已禁止 B&S Holdings、Delio 和 Haru Invest 主要高管出境，包括 B&S Holdings 大股東 bang 某、Delio 首席執行官 Chung Sang-ho 及該公司高管、Haru Invest 高管。据悉，Delio 還因涉嫌違反信託和貪污罪而受到該國金融當局的調查。此前消息，Haru Invest 在因 B&S Holdings 問題後暫停存提款請求，並稱 B&S Holdings 提供包含虛假信息的管理報告，隨後 Delio 以受 Haru Invest 影響為由，宣布暫停取款。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，加密金融公司 Delio 宣布將分階段恢復提款，但並未透露具體還款期限、方式和損失數額。Delio CEO Jeong Sang-ho 今日在投資者說明會上表示："目前 Delio 處於不穩定狀態，因為它依賴於 Haru Investment 和 B&S 的情況。我了解到 Haru Invest 正在經歷破產程序。我們將儘可能多地確保補償資本，例如第三方實收資本增資。"(來源連結)

ChainCatcher 消息， 據 Asiae 報導，韓國加密貨幣資管公司 Haru Invest 和加密投資平台 Delio 由於相繼暫停提款，正面臨投資者通過 LKB 律師事務所發起的集體訴訟。約有 410 名 Haru Invest 的投資者和120名 Delio 的投資者已經集中在 KakaoTalk 群組，準備推進訴訟程序。此前報導，在 Haru Invest 突然暫停存取款服務後，Delio 也緊隨其後暫停提款。Delio 稱此舉是由於 Haru Invest 暫停存取款後市場波動加劇，並不依靠外部平台管理資產，也不涉及貪污和挪用公款。 據報導，韓國金融情報部門正在與執法部門合作，調查 Delio。（來源鏈接）