韓國檢方

ChainCatcher 消息，韓國首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合搜查組已就 Solana 模因幣 CATFI 在去中心化交易所（DEX）上的 Rug Pull 案，拘押起訴 2 人、不拘押起訴 3 人。檢方稱，這是首個適用《虛擬資產用戶保護法》不正當交易條款的案件，也是首個對 DEX Rug Pull 案主犯實施拘押起訴的案例。

ChainCatcher 消息，韓國檢方正式向法院提請，判處加密平台 Delio 前首席執行官鄭尚浩 20 年有期徒刑，指控其犯下大規模經濟詐騙罪行。在首爾南部地方法院結案陳述中，檢方援引當地經濟犯罪加重處罰法案，直指嫌疑人長期刻意欺騙、虛假宣傳，致使約 2800 名投資者資金被套、難以贖回。檢方指出，被告主觀欺詐意圖明確，涉案損失龐大，且事後拒不配合調查、刻意推卸責任，持續加重受害群體損失與困境，因此依法從嚴求刑。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國光州地方檢察院將 320.8 枚比特幣出售，所得 316 億韓元（約 2150 萬美元）上繳國庫。該批比特幣原系突擊查處一非法賭博平台後沒收，因官員遭釣魚攻擊而被盜，直至今年 2 月黑客主動歸還。檢方隨即分 11 天（2 月 24 日至 3 月 6 日）批量出售。目前黑客仍在逃，調查持續進行。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國檢方已追回約價值 2140 萬美元的比特幣（BTC），這些資產此前在去年從其保管中被盜。去年 12 月，韓國檢方發現，他們在此前針對某賭博平台突襲行動中查獲的比特幣不翼而飛。內部調查顯示，今年 8 月調查人員誤入釣魚網站並輸入恢復助記詞，導致比特幣被黑客盜走。該黑客周二已將 320.8 枚 BTC 返還至韓國執法機構控制的錢包。檢方表示，他們此前已封鎖該黑客錢包在中心化交易平台的交易，使其難以變現比特幣。目前黑客身份仍未查明。檢方已將返還的比特幣轉移至本地交易平台保管，並將繼續追查黑客身份。

ChainCatcher 消息，据 Ohmynews 報導，韓國光州地方檢察廳在近期對扣押資產進行例行檢查時，發現其保管的與犯罪案件相關的大量比特幣丟失，估計損失金額高達數百億韓元（報導提及內部傳言約 700 億韓元，即約 4800 萬美元）。據悉，檢方將比特幣相關密碼等信息儲存在移動存儲設備中，此次丟失可能是在檢查過程中因誤訪問所謂"詐騙網站"而導致。光州地檢對此事的官方回應為"無法予以確認"。目前檢方已就此事啟動內部調查。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國檢方對因涉嫌挪用公司資金 43 億韓元（約 307 萬美元）並投資虛擬貨幣而被起訴的演員黃正音，尋求判處 3 年有期徒刑。濟州地方檢察廳於 21 日在濟州地方法院刑事第二部（審判長任在南）審理的結案公判中，請求法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（挪用）罪名，對被起訴的演員黃正音判處 3 年監禁。此前報導，6 月 17 日，韓國女演員黃正音（音譯）因涉嫌挪用公司資金約 42 億韓元（約合 307 萬美元）投資虛擬貨幣而被起訴。其所屬經紀公司 Y1 娛樂於 6 月 17 日表示，黃正音已於 5 月 30 日及 6 月 5 日分兩次歸還全部欠款。此前，黃正音於 2022 年前後從訓民正音娛樂公司提取共計 43.4 億韓元，其中大部分用於加密貨幣投資，案件涉及違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中關於挪用資金的相關條款，目前正在接受司法程序處理。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國檢察官突襲了一個涉嫌透過未註冊的外匯業務賺取數十億韓元手續費的團夥，並查獲了價值 44 億韓元（約合 320 萬美元）的加密貨幣，其中包括以太坊。該團夥涉嫌在過去六年裡進行非法貨幣兌換，透過接收個人資金並使用線上支付平台為不同貨幣帳戶充值，從交易手續費中獲利。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 YTN 報導，韓國檢方傳喚尹錫悅於 12 月 21 日出庭。

ChainCatcher 消息，据金十援引央視新聞報導，韓國檢方 15 日向尹錫悅發出傳喚要求，但尹錫悅並未接受。檢方稱將再次傳喚。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，正在調查 12 月 3 日緊急戒嚴事態的韓國檢方 8 日表示，以涉嫌內亂將總統尹錫悅作為嫌疑人進行立案調查。緊急戒嚴事態特別調查本部部長朴世鉉（首爾高等檢察廳檢察長）在新聞發布會上表示，收到很多指控尹錫悅犯內亂罪的檢舉信，檢方正在根據流程調查。朴世鉉說，檢方沒有不調查內亂罪的計劃，將對濫權和內亂嫌疑均進行調查。雖然內亂罪原不屬於檢方調查對象，但《檢察廳法》規定檢方可調查與濫權有直接關係的犯罪嫌疑。在此事件中，內亂和濫權嫌疑具有不可分割的關係。

ChainCatcher 消息，据朝鮮日報報導，韓國檢察官已將 Terraform Labs 前首席財務官 Han Chang-jun 移交審判，此前其於 2 月 8 日被捕拘留了 21 天。據檢察官稱，Han Chang-jun 被指控在 Terra 項目正常運行的幌子下，通過出售和交易 LUNA，至少牟取了 536 億韓元的不義之財；還被指控違反公開發行法規，在未提交證券報告的情況下出售 LUNA，違反《資本市場法》；他還被指控在未經中國支付客戶同意的情況下，在 Terra 區塊鏈上記錄了約 1 億條中國支付客戶的電子支付信息，違反了《電子金融交易法》。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國檢方對 Delio 和 Haru Invest 提款暫停調查中的關鍵人物 Bang 發出逮捕令。据稱，Bang 為 B&S Holdings 的主要股東。據悉，Delio 在 2023 年 6 月 14 日暫停用戶提款，原因是與之合作的 Haru Invest 突然停止存款和提款。Haru 對 B&S Holdings 提出刑事投訴，指控其通過提供虛假管理報告欺騙公司。Bang 因欺詐和違約指控而面臨逮捕。Delio 和 Haru 的客戶投訴後，檢方阻止了相關人員離境。首爾南部地方法院尚未置評。

ChainCatcher 消息，韓國檢察官已開始對 Kakao 前董事長金範洙（音譯）和 Kakao 高管涉嫌挪用虛擬貨幣和失信的指控進行全面調查。檢察廳將此案移交給首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組，並於 11 日進行了首次原告調查。檢方當天詳細詢問了原告主要指控的事實、法律背景以及損害金額。據稱，檢方還要求原告提交有關 Kakao 關聯公司高管的加密貨幣 Klay 交易細節的額外數據。上個月 13 日， Kakao 前董事長金範洙和 Kakao 關聯公司高管因貪污和失信罪被起訴。原因是 Kakao 通過子公司創造了虛擬貨幣" klay "，通過向投資者出售來籌集資金並挪用。如果指控中證實存在《資本市場法》規定的欺詐交易，在此期間投資的投資者可以就犯罪行為造成的損失要求賠償。

ChainCatcher 消息，韓國檢方指控加密貨幣交易平台 Bitsonic 首席執行官涉嫌竊取 100 億韓元（約 760 萬美元）的投資款和保證金，並於 8 月 7 日將其逮捕和起訴。此外，檢方還指控擔任 Bitsonic 技術副總裁妨礙公務，並將其移交審判。據檢方調查，Bitsonic 首席執行官在 2019 年 1 月至 2021 年 5 月期間，虛假操縱計算機、以抬高虛擬資產價格和交易量，並在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下，隱瞞事實，並通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移了價值 100 億韓元的現金和虛擬資產。

ChainCatcher 消息，韓國檢方已對 WEMIX 發行商上市遊戲公司 WeMade 及其做市商展開全面強制調查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系韓國檢方首次對 WeMade 進行強制調查。據悉，自 2021 年以來，WeMade 曾引發多次爭議。包括 2020 年 11 月至 2022 年 1 月，WeMade 在未通知 WEMIX 用戶的情況下清算了價值 2255 億韓元的 WEMIX，並用這筆資金收購了一家公司，引發巨大爭議。此外，2022 年底，WEMIX 發行量涉嫌虛假披露，並與該國交易平台發生法律糾紛，WEMIX 最終被韓國幾家主要加密交易平台下架。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，針對韓國虛擬資產管理公司"連環暫停提款"訴訟案，該國檢方已禁止 B&S Holdings、Delio 和 Haru Invest 主要高管出境，包括 B&S Holdings 大股東 bang 某、Delio 首席執行官 Chung Sang-ho 及該公司高管、Haru Invest 高管。据悉，Delio 還因涉嫌違反信託和貪污罪而受到該國金融當局的調查。此前消息，Haru Invest 在因 B&S Holdings 問題後暫停存提款請求，並稱 B&S Holdings 提供包含虛假信息的管理報告，隨後 Delio 以受 Haru Invest 影響為由，宣布暫停取款。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國檢方最近對短視頻創作平台 CELEBe 營運商、FANC 代幣發行方 CELEbe Korea 進行了扣押搜查，因該公司代幣 FANC 上線 Bithumb 與 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun 涉嫌受賄 50 億韓元（約合 3770 萬美元）有關。在韓國加密交易所中，只有 Bithumb 在今年 3 月上線了 FANC，而其價格趨勢顯示該代幣涉嫌市場操縱。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，韓國檢察官 Dan Sung-han 正在與美國檢察官爭奪從黑山引渡 Do Kwon 的權利，他認為將 Do Kwon 引渡回韓國將是為 TerraUSD 加密貨幣崩盤的受害者伸張正義的最佳方式。此前，韓國檢方起訴 Terraform 的聯合創始人 Daniel Shin 等 7 人，罪名包括欺詐和違反有關電子金融交易和籌款的資本市場法律法規。如果 Do Kwon 引渡到韓國，將面臨類似指控。引渡程序將在黑山當局結束針對 Do Kwon 的護照偽造案的法庭程序後開始。法律專家表示，韓國可能在確保引渡方面佔據上風，因為它是與黑山簽訂的引渡條約的締約國。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對 Daniel Shin 等 Terra 項目相關的 8 名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。韓國檢方已將 Terraform Labs 聯合創始人、Chai Corporation 前首席執行官 Daniel Shin 等涉案人員移交審判。韓國檢察官在起訴書中稱，Daniel Shin 等涉案人員在 2019 年 4 月至 2020 年 5 月期間鑄造了"投資合同證券" Luna 代幣，但並在沒有提交證券報告的情況下將其分發並出售給投資者。Daniel Shin 被指控犯有：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，韓國首爾南區檢察院金融調查二處傳喚審訊韓國加密交易平台 Bithumb 控股公司 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun，指控其收受回扣以換取特定加密貨幣的上市許可。（來源鏈接）