非法外匯交易

ChainCatcher 消息，据金十報導，韓國關稅廳週一表示，上半年共查獲價值 7.2 萬億韓元（約 49.2 億美元）的非法外匯交易。該廳表示，今年 1 月至 6 月共查獲 792 起非法外匯交易案件，涉及非法向境外轉移外匯、隱匿海外資產等違法行為。部分案件涉及出口企業以加密貨幣而非美元等法定貨幣收取出口貨款。關稅廳廳長 Lee Jong-wook 表示，將加強與企劃財政部等有關部門的合作，以應對外匯市場波動帶來的風險。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國首爾關稅廳近日查獲一起利用境內外加密資產帳戶進行非法外匯交易的團夥，涉案金額高達 1489 億韓元（約合 1.13 億美元）。該團夥通過 WeChat Pay、Alipay 收款後購買境外加密貨幣轉入本地錢包並套現，涉嫌違反《外匯交易法》。案件已移交檢方處理。3 名嫌疑人包括一名 30 多歲中國籍男性。其業務涵蓋貿易、留學、醫美等領域，甚至以手術費換匯方式招攬客戶。

ChainCatcher 消息，据莆田網報導，福建省莆田市涵江區人民檢察院透過前置介入築牢證據根基、穿透審查破解數據困局、科技賦能擊穿零口供防線三個維度，全鏈條精準打擊新型犯罪。今年上半年，涵江區人民法院判決了一起由該院提起公訴的虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人，利用虛擬貨幣 USDT （泰達幣）搭建一個地下外匯交易網絡，通過境外聊天軟體招攬客戶，以"U幣"為媒介非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行賬戶流水超 133 億元。經查實，非法外匯交易金額 2562 萬元。該團夥還在福建多地銀行提取現金超 4.78 億元，購買"U幣"轉移至上游犯罪錢包，為跨境犯罪資金"洗白"，從中賺取差價。最終，法院以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，分別判處嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 個月至 3 年不等，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國檢察官突襲了一個涉嫌透過未註冊的外匯業務賺取數十億韓元手續費的團夥，並查獲了價值 44 億韓元（約合 320 萬美元）的加密貨幣，其中包括以太坊。該團夥涉嫌在過去六年裡進行非法貨幣兌換，透過接收個人資金並使用線上支付平台為不同貨幣帳戶充值，從交易手續費中獲利。

鏈捕手消息，据 News1 報導，韓國全羅北道警察廳安全調查科召開說明會稱，以違反外匯交易法為由逮捕了 25 名嫌疑人，這些嫌疑人使用加密貨幣進行非法外匯交易，交易價值高達 1000 億美元，約合 7100 萬美元。據悉，調查結果稱嫌疑人想要從越南匯款的客戶那裡收款，然後將其從越南加密貨幣交易所轉移到韓國加密貨幣交易所，最後將資產轉換成現金並發送出去，從而構成犯罪。（來源鏈接）