非法賭博

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，紐約州政府提起訴訟，指控預測市場平台 Polymarket 營運非法賭博業務。訴訟具體指控及紐約州方面尋求的救濟措施尚未披露更多細節。

ChainCatcher 消息，韓國江原特別自治道警察廳網路調查部門透過分析公開區塊鏈交易記錄及鏈上開源情報，鎖定 26 名 Polymarket 使用者，並以涉嫌非法賭博立案。其中 18 人已被移送檢方，累計下注 1,270 萬美元，單名使用者最高下注 410 萬美元。警方 3 月啟動初步調查，5 月起對涉案人員立案；韓國通信審議機構 8 月 18 日才下令封鎖 Polymarket，當局調查的交易發生在平台仍可正常訪問期間。警方依據韓國《刑法》第 246 條推進調查。

ChainCatcher 消息，根據韓國警察廳向共同民主黨議員尹建永辦公室提交的資料，截至 9 月 15 日，江原道警察廳網路調查隊已對 26 名 Polymarket 使用者進行立案調查，並將其中 18 人移送檢方。涉案人員的累計投注額約為 176 億韓元，其中單人最高投注額約為 57 億韓元。警方認為 Polymarket 上的交易活動明顯構成非法賭博。韓國當局透過開源情報技術分析公開的區塊鏈交易記錄，識別並追蹤了這些使用者。韓國通信標準委員會已於 8 月 18 日決定封鎖 Polymarket。KCSC 認定，該平台針對不可控事件投注資產並實行"贏家通吃"的獲利模式，助長了賭博心態。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，迪拜無牌加密交易平台 Shelbit 涉嫌處於一個規模達 40 億美元的伊朗制裁規避網絡中心，並被指為一個大型非法賭博網絡處理數百萬美元加密貨幣資金。Shelbit 由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通過主要加密平台轉移數億美元資金，並為伊朗央行及其他受制裁實體提供進入全球市場的渠道。美國及獨立調查人員表示，該運作似乎與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，但尚未確認其直接控制 Shelbit 或相關賭博網絡。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約州總檢察長已對 Kalshi 提起訴訟，指控其透過預測市場平台運營非法賭博業務，尋求至少 360 億美元賠償。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國媒體監管機構將給予 Polymarket 一次回應的機會，然後再決定是否對其預測市場平台採取糾正措施。監管機構正在審查 Polymarket 的服務是否構成韓國法律所禁止的非法賭博活動。

ChainCatcher 消息，世界杯將於 6 月 11 日開幕，香港警方已展開戈壁及風盾行動，從宣傳、教育、情報及執法方向打擊非法外围賭博。警方指出，近年非法賭博呈現數碼化趨勢，包括網上投注、社交媒體招攬賭客及以虛擬貨幣交收賭注，警方表示仍有能力追查參與者。根據法例，向外围莊家投注最高可判監 9 個月及罰款 5 萬元，收受賭注最高判監 7 年及罰款 500 萬元，洗黑錢最高判監 14 年及罰款 500 萬元。警方同時分享一名曾沉迷外围賭博的年輕人案例，當事人最高峰時欠債 16 萬元，警察臨床心理學家警告，18 歲前開始賭博者日後出現賭博失調的風險高達八成以上。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國警方正對全球最大預測市場平台 Polymarket 的國內用戶展開調查，指控其涉嫌違反刑法第 246 條（賭博罪），最高可處 1,000 萬韓元罰款。此次由江原警察廳受警察廳本廳委託主導，為韓國首例針對 Polymarket 用戶的刑事調查，調查對象涵蓋全國各地用戶。据悉，韓國用戶通過美元穩定幣在該平台進行投注，平台未設任何限制，僅地方選舉一項賽事便吸引數百億韓元規模的投注。

ChainCatcher 消息，法律界人士指出，若審查結果認定其違規，Polymarket 或面臨在韓國被封鎖乃至被迫退出市場的風險。目前，法國、德國、義大利等多國已將 Polymarket 列為非法賭博網站並封鎖訪問。

ChainCatcher 消息，据香港電台報導，香港政府決定停止推進籃球賭博項目。民政及青年事務局局長麥美娟接受本台訪問表示，因當局搜集所得的資料顯示，「預測市場」近年發展急速，每月交易量由前年的少於 1 億美元，增至去年每月超過 130 億美元，其中近 4 成交易與體育運動相關，當局擔心如果在這時候再推展新賭博項目，將令市民更關心，甚至參與「預測市場」的非法賭博，因此認為應先作研究，再決定下一步工作，目前應停止推展新賭博項目。麥美娟表示，現行已規範化的賭博項目，因已建立一個較成熟的監察和管理系統，認為可以管控風險。但對於「預測市場」的不確定性，作為負責任的政府，有需要先作出研究，了解「預測市場」的影響和在香港的猖獗程度。她又說，政府與香港賽馬會一直有緊密聯繫，因會方有嚴謹監察系統，監察非法賭博情況，亦有一些專門針對打擊非法賭博行為的專家，政府會與會方合作，由他們提供專業意見，讓當局能夠推出專門針對非法賭博的措施。麥美娟又重申，政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，不要參與非法賭博。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國光州地方檢察院將 320.8 枚比特幣出售，所得 316 億韓元（約 2150 萬美元）上繳國庫。該批比特幣原系突擊查處一非法賭博平台後沒收，因官員遭釣魚攻擊而被盜，直至今年 2 月黑客主動歸還。檢方隨即分 11 天（2 月 24 日至 3 月 6 日）批量出售。目前黑客仍在逃，調查持續進行。

ChainCatcher 消息，美國聯邦檢察官辦公室宣布，38 歲的丹佛居民喬納森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密謀經營非法賭博網絡被定罪。其賭博業務遍及科羅拉多州多家遊戲廳，利用電子遊戲和虛假的加密貨幣 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）來掩飾積分兌換現金的操作。這種加密貨幣的唯一功能是在賭場旁或內部的"加密貨幣櫃員機"中兌換現金，揭露了洗錢和欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据星島環球網獨家消息，外圍賭博網已瞄準歐洲杯並加密貨幣下注誘使港人非法賭球。亞洲賽馬聯盟資料顯示，目前接受全球市值最高的5種加密貨幣 BTC、ETH、Tether、BNB 及 Solana 下注的賭博網站數目由 2020 年的 648 個增至 2024 年的 811 個，增幅達 25%，而香港最受歡迎的 20 個非法賭博網站便有 12 個接受加密貨幣下注。香港警方發言人表示，會繼續採取四管齊下策略，即預防、教育、情報及執法，打擊任何形式的非法賭博活動。針對歐國杯舉行期間可能出現的非法外圍賭博活動，警方已加強情報搜集，並會適時採取相應的執法行動。