賭博

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院對馬某涉非法經營罪一案作出維持原判的二審判決，這是四方支付平台為賭博平台提供資金支付結算的系列案中的一起。本案中部分被告人被指以 USDT 等虛擬貨幣形式收取佣金或返利。經查，2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日間，馬某等 5 人通過由第三方支付帳號進行代收、代付非法資金，並以虛擬錢包收取 USDT 虛擬幣和銀行卡收款等結算方式，通過 10 家第三方支付公司的 105 家商戶，結算金額超過 29.5 億元人民幣。最終法院認定，馬某犯非法經營罪，最終判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣 300 萬元，陸續到案的 5 人被法院已以非法經營罪被判處 3 至 6 年不等刑期。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，隨著 Robinhood 將預測市場納入應用程式，外界對於其平台可能利用年輕、缺乏經驗投資者的擔憂進一步加劇。此外，許多人至今仍將 Robinhood 與當年席捲市場的 Meme 股熱潮聯繫在一起，而 Robinhood 正是這一現象的重要推動者之一。如今，Robinhood 希望外界看到的不僅僅是這些標籤。公司已成為負責運營特朗普兒童投資帳戶（Trump Accounts）計劃的機構之一，這使 Robinhood 有機會與下一代投資者建立更緊密的聯繫，同時也進一步加強與華盛頓政界的關係。Robinhood 首席執行官 Vlad Tenev 回應表示，此舉並非鼓勵投機，而是為了擴大金融普惠，也是幫助更多美國家庭參與長期投資的一種方式，目前 Robinhood 已調整部分產品設計，並試圖從"投機交易平台"轉型為更廣泛的金融服務公司。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國媒體監管機構將給予 Polymarket 一次回應的機會，然後再決定是否對其預測市場平台採取糾正措施。監管機構正在審查 Polymarket 的服務是否構成韓國法律所禁止的非法賭博活動。

ChainCatcher 消息，中國支付清算協會發布防範虛擬貨幣充值跨境賭博詐騙提示，旨在幫助廣大人民群眾提升反詐拒賭意識和防騙識騙能力。中國支付清算協會提醒，跨境賭博"十賭十輸"，通過虛擬貨幣參與賭博具有更強隱蔽性和風險性，參與賭博及為賭博活動提供資金結算屬於違法違規行為，不參與虛擬貨幣賭博交易，守好資金安全底線。

ChainCatcher 消息，馬薩諸塞州法官週二批准了州總檢察長針對預測市場平台 Kalshi 提交的修正訴狀。新訴狀指控 Kalshi 在未獲該州投注委員會許可的情況下違規提供體育投注，並涉嫌通過大學校園行銷等手段，吸引 21 歲以下的年輕用戶參與投注。該州此前已對 Kalshi 下達初步禁令，暫停其體育事件合約業務。然而，美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾向法庭提交簡要聲明支持 Kalshi，主張聯邦機構對預測市場擁有專屬管轄權，不受州級監管約束。此外，美國多個傳統投注組織正遊說國會，試圖在《數字資產市場清晰度法案》（CLARITY Act）中明確禁止此類與體育相關的事件合約。

ChainCatcher 消息，世界杯將於 6 月 11 日開幕，香港警方已展開戈壁及風盾行動，從宣傳、教育、情報及執法方向打擊非法外围賭博。警方指出，近年非法賭博呈現數碼化趨勢，包括網上投注、社交媒體招攬賭客及以虛擬貨幣交收賭注，警方表示仍有能力追查參與者。根據法例，向外围莊家投注最高可判監 9 個月及罰款 5 萬元，收受賭注最高判監 7 年及罰款 500 萬元，洗黑錢最高判監 14 年及罰款 500 萬元。警方同時分享一名曾沉迷外围賭博的年輕人案例，當事人最高峰時欠債 16 萬元，警察臨床心理學家警告，18 歲前開始賭博者日後出現賭博失調的風險高達八成以上。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國警方正對全球最大預測市場平台 Polymarket 的國內用戶展開調查，指控其涉嫌違反刑法第 246 條（賭博罪），最高可處 1,000 萬韓元罰款。此次由江原警察廳受警察廳本廳委託主導，為韓國首例針對 Polymarket 用戶的刑事調查，調查對象涵蓋全國各地用戶。据悉，韓國用戶通過美元穩定幣在該平台進行投注，平台未設任何限制，僅地方選舉一項賽事便吸引數百億韓元規模的投注。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，印尼通信和數字部近日已封禁預測市場平台 Polymarket，認定其屬於網絡賭博平台，因其提供「對尚未有定論事件的押注和投機」，違反當地法律。此前，Polymarket 上線了關於總統 Prabowo Subianto 何時「卸任總統」的押注市場，而其任期原定至 2029 年。該合約於 Prabowo 宣布擬集中管控煤炭、棕櫚油等大宗商品出口次日上線，引發當地社交媒體討論。印尼當局還表示，正排查所有與 Polymarket 相關的社交媒體帳號。

ChainCatcher 消息，法律界人士指出，若審查結果認定其違規，Polymarket 或面臨在韓國被封鎖乃至被迫退出市場的風險。目前，法國、德國、義大利等多國已將 Polymarket 列為非法賭博網站並封鎖訪問。

ChainCatcher 消息，据香港電台報導，香港政府決定停止推進籃球賭博項目。民政及青年事務局局長麥美娟接受本台訪問表示，因當局搜集所得的資料顯示，「預測市場」近年發展急速，每月交易量由前年的少於 1 億美元，增至去年每月超過 130 億美元，其中近 4 成交易與體育運動相關，當局擔心如果在這時候再推展新賭博項目，將令市民更關心，甚至參與「預測市場」的非法賭博，因此認為應先作研究，再決定下一步工作，目前應停止推展新賭博項目。麥美娟表示，現行已規範化的賭博項目，因已建立一個較成熟的監察和管理系統，認為可以管控風險。但對於「預測市場」的不確定性，作為負責任的政府，有需要先作出研究，了解「預測市場」的影響和在香港的猖獗程度。她又說，政府與香港賽馬會一直有緊密聯繫，因會方有嚴謹監察系統，監察非法賭博情況，亦有一些專門針對打擊非法賭博行為的專家，政府會與會方合作，由他們提供專業意見，讓當局能夠推出專門針對非法賭博的措施。麥美娟又重申，政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，不要參與非法賭博。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，美國俄亥俄州南區聯邦地區法院首席法官 Sarah D. Morrison 裁定，歷史上沒有證據表明美國國會意圖讓聯邦法律優先於各州的體育賭博監管，並據此駁回預測市場平台 Kalshi 提出的初步禁令申請。Kalshi 此前起訴俄亥俄州賭場控制委員會，試圖阻止其依據州賭博法律對平台事件合約採取執法行動。去年，該監管機構指控 Kalshi 在俄亥俄州運營非法體育賭博。Kalshi 方面主張，其提供的事件合約屬於受《商品交易法》監管的衍生品交易，應由美 CFTC 管轄，因此聯邦監管應優先於州賭博法律。不過法官表示，從歷史和立法背景看，並無證據表明國會有意讓該法律取代州體育賭博法規，並指出在 2010 年 Dodd‑Frank Act 修訂相關法律時，美國仍普遍限制體育賭博。Kalshi 表示將對該裁決提起上訴。該案被視為預測市場法律地位的重要測試，其結果可能影響包括 Polymarket 在內的其他預測平台未來在美國的合規前景。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，一名 24 歲的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 萬美元加密貨幣投資者資金在 Stake 平台上賭博而面臨最高 375 年監禁。檢方指控他冒充為一位名為" The Chef"的市場大師工作的加密貨幣投資專家，向客戶承諾高回報率，但實際上將資金用於賭博。上月，聯邦大陪審團以 7 項電信欺詐、11 項國際洗錢和 3 項向 IRS 刑事調查員作虛假陳述等共 21 項罪名對其提出起訴。本週四，Redzepagic 對所有指控均表示不認罪，並以 50 萬美元保釋金獲釋。

ChainCatcher 消息，深圳 IT 男李東（化名）被湘豫兩省警方盯上。他的虛擬貨幣錢包裡，發現了大量比特幣。湖南張家界市和河南長葛市的公安機關均對李東立案偵查，涉嫌的罪名均為"開設賭場"。張家界警方扣押李東帳戶的比特幣一百餘枚，變現為人民幣四千多萬元；河南警方扣押其比特幣 80 個，市場價值超過四千萬元。後來，李東並未被認定為"開設賭場"，他被河南長葛市檢察院以涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。2026 年 1 月，此案在長葛市法院公開開庭審理。休庭後，法庭表示將擇期再次開庭。"80 後"李東是一名網絡信息安全工程師，大學學的專業是信息安全。他先後在多家知名互聯網企業從事網絡安全技術工作，後來定居深圳，近年創業經營一家互聯網公司。據其家屬介紹，大概從 2016 年起，李東開始炒股、炒幣，擁有了一些比特幣。不過，後來警方調查認為，他的比特幣來源另有"門路"。2024 年 9 月，湖南張家界市公安局以涉嫌"開設賭場"傳喚了李東。原來，當年 5 月，張家界警方根據"匿名舉報"立案偵查網絡賭博案，李東被列為犯罪嫌疑人。張家界警方扣押了李東數字錢包裡的比特幣 103 個，變現人民幣 4961 萬餘元。很快，李東被取保候審。而扣押決定和取保候審文書上，李東涉嫌的罪名，從"開設賭場"變成了"非法獲取計算機信息系統數據"。

ChainCatcher 消息，一位聯邦法官已暫時阻止康乃狄克州對預測市場平台 Kalshi 執行賭博法，並命令州監管機構在法院權衡該公司提出的初步禁令請求期間，暫緩採取任何執法行動。美國地方法院法官 Victor Bolden 在週一的命令中指示州官員，在法院對 Kalshi 的初步禁令動議做出裁決前，不得針對停終信函中所述的任何行為採取執法行動。此前的停終信函是康乃狄克州消費者保護部上週向 Kalshi、Crypto.com 發出的，要求它們停止該州監管機構稱為未經許可的在線體育賭博業務。Kalshi 主張，作為 CFTC 指定的合約市場，它享有專屬聯邦管轄權，而康乃狄克州則聲稱這些合約違反了州賭博法。初步禁令的口頭辯論定於 2026 年 2 月 12 日進行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國北約克郡 39 歲男子 Jason Lowe 在任職雇主公司期間，挪用超 50 萬英鎊（約 65.95 萬美元）公司資金，兌換成加密貨幣用於網絡賭博，最終被判 33 個月監禁。他通過偽造向 Meteorbrand 等企業付款來轉移資金，其銀行賬戶異常交易雖被標記，卻謊稱資金來自 2021 年已出售的個人業務。公司展開內部調查引發員工互信危機，後警方經濟犯罪部門追蹤加密貨幣流向，確認其犯罪事實。

ChainCatcher 消息，YouTube 支援頁面顯示，平台將於 11 月 17 日起擴大對「在線賭博」相關內容的執法範圍，把具備貨幣價值的數字物品（如遊戲皮膚、道具、NFT）納入管控；涉及「社交賭場」內容將統一限制為 18+；對以逼真人物為對象、突出且持續展現酷刑或大規模非戰鬥人員暴力的遊戲內容，將新增年齡限制。此前上傳、違規但在上述日期前的相關視頻或被移除或年齡限制，但不記入警告。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 披露，紐約社交工程詐騙者 Christian Nieves（化名 Daytwo/PawsOnHips）通過設立小型呼叫中心冒充 Coinbase 客服，引導用戶在釣魚網站上創建含被控種子的 Coinbase 錢包，已盜取用戶資金超 400 萬美元。其同夥 Paranoia（Justin）曾於 2024 年 11 月從一名老年受害者手中騙取 24 萬美元，部分資金流入 Roobet 平台，其餘轉換為 XMR。他在 Discord 通話中公開 Roobet 賬戶"pawsonhips"並洩露錢包地址，顯示其頻繁用於網絡賭博。