竊取 2.4 億美元 BTC 案主謀 Malone Lam 將於本週二出席認罪協議聽證會

ChainCatcher 消息，据 Apnews 報導，某年輕加密詐騙團夥於 2024 年 8 月透過 "社會工程" 攻擊竊取超過 4100 枚 BTC，當時價值超過 2.4 億美元。

得手後，團夥成員迅速開啟奢侈消費，包括購買跑車、租賃豪宅、乘坐私人飛機及雇用安保人員，其中被指為主謀的 22 歲新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉磯一家夜店一晚消費超過 56.9 萬美元。

調查顯示，嫌疑人透過冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人員，誘騙受害者交出 Google Drive 訪問權限及安全驗證碼，從而轉走其比特幣。隨後，他們透過多個交易平台及洗錢中介轉移資金。揮霍生活最終引起執法部門注意。

其中一名嫌疑人因隱藏近 3000 萬美元被盜加密資產時暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查獲價值 3700 萬美元的被盜加密資產。Lam 則被指使用被盜資金購買價值 200 萬美元的手錶及 30 多輛保時捷、蘭博基尼和法拉利。

目前已有 18 名被告遭起訴，Lam 預計將於本週二出席認罪協議聽證會。美國司法部門已對其中多名共犯作出判決，相關案件仍在持續推進。