涉超 3,690 萬美元加密詐騙案中國籍人士被引渡至美國

ChainCatcher 消息，中國籍人士 Zheng Zhao 從荷蘭被引渡至美國，並於 10 月 23 日在加利福尼亞中區法院出庭。他涉嫌參與一起投資詐騙及洗錢案，案件涉及 174 名美國受害者，涉案資金超過 3,690 萬美元。

美國司法部（DOJ）稱，詐騙活動由柬埔寨詐騙中心運營。檢方稱，超過 3,690 萬美元經同夥控制的帳戶轉入巴哈馬 Deltec Bank 的一個帳戶，隨後被兌換為穩定幣 USDT 並轉至柬埔寨數字資產錢包。另有 8 名同案被告已認罪；Zheng Zhao 面臨洗錢共謀指控，若罪名成立，最高可被判處 20 年監禁。