虛擬貨幣投資詐騙

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方商業罪案調查科聯同澳門司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展開代號"峻立"的跨境聯合執法行動，成功打擊一個以虛擬貨幣投資為名的詐騙犯罪集團。香港警方以"串謀詐騙"罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 歲），涉案人員包括公司董事、股東、公司秘書及推廣骨幹成員；澳門司法警察局亦以"加重詐騙罪"拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接獲 225 宗報案，涉案損失約 9,400 萬港元；澳門警方接獲 9 宗舉報，涉及損失約 360 萬澳門元，合計逾 9,700 萬元。

ChainCatcher 消息，美國財政部週一對 19 個在東南亞運作的詐騙網絡實體實施制裁，包括 9 個緬甸實體和 10 個柬埔寨實體，詐騙網絡實體強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動。去年美國公民因源自東南亞的詐騙活動損失超過 100 億美元。被制裁的九個緬甸實體，據稱在已被制裁的克倫民族軍保護下運作。美國財政部負責反恐和金融情報事務副部長赫利發表聲明稱："東南亞的網絡詐騙活動不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬人淪為現代奴隸。美國財政部將動用所有工具，全力打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。"

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，今日下午香港就 AAX 欺詐案舉辦記者會，据記者會內容，已有兩名員工被拘捕，分別為 37 歲及 44 歲香港男子，有消息人士根據年齡推測，兩人疑似為 AAX 高管。此前報導，AAX 已隱藏其官方 Youtube 頻道，暫停提款已超 15 天 。（來源鏈接）