龐氏騙局

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，聲稱扎根越南的 "Fun Coffee" 2025 年底剛進軍香港，2026 年 7 月遭香港證監會警告，屬可疑投資產品。公司表面上是投資咖啡生意，實際上是虛擬貨幣投資騙局，年息高達 222%，最終在 7 月底"爆雷"。苦主群組有超過 370 人，每人被騙數十萬元，多個投資群組合共 4000 人，涉款超過 10 億港元。有 50 多歲的中年婦女，聲稱在不知情的情況下，成為 Fun Coffee 其中一間香港註冊公司的股東兼董事，她有過百人"下線"，收到記者查詢後已去報警。警方收到 115 宗報案，交由商業罪案調查科詐騙案調查組跟進。報導稱，Fun Coffee 去年底來港舉辦馬拉松活動，邀請藝人阮兆祥主持，並在各區派發反詐騙傳單作宣傳。該公司九龍灣總部及旺角門市已人去樓空，貼出欠租告示。證監會 7 月 13 日已發警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑為龐氏騙局。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 Specter 在 X 平台發文披露，約 16 小時前，一個疑似與 Mining Express 相關的錢包將 5,004 枚 ETH 兌換為約 880 萬枚 DAI。Specter 表示，其曾於 6 月 15 日首次標記該地址，但近期才完成進一步追蹤分析，並附上多個相關地址以供驗證。當前該筆大額換倉行為引發市場對潛在歷史資金流動與清算動機的關注。據其追蹤，該地址與 2019 年在烏克蘭由巴西籍創始人 Kaze Fuziyama 發起的 Mining Express 項目存在鏈上關聯。該項目最初以多層級行銷（MLM）方式吸引投資者，後被指為龐氏騙局，並在停止兌付後轉向雲渲染等業務模式。歷史鏈上記錄顯示，2024 年 3 月 19 日，該錢包曾接收來自相關地址的 4,512 枚 ETH，並在隨後階段通過 Lido 與 Ether.fi 進行質押操作；至 2026 年 4 月，這些 ETH 已全部進入質押狀態，並於 5 月 4 日完成全部解押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佛羅里達州男子 Christopher Alexander Delgado（34 歲）就電信欺詐、共謀欺詐及洗錢罪名認罪。其旗下公司 Goliath Ventures 以加密流動性池投資為名實施龐氏騙局，累計吸收投資者資金逾 4 億美元，實際造成損失至少 2.5 億美元。資金被用於購置 6 套價值 115 萬至 850 萬美元的豪宅、多輛蘭博基尼及勞斯萊斯，以及大量勞力士手錶、路易威登包袋和蒂芙尼定制珠寶。Delgado 已同意沒收 8 處房產、11 輛汽車、30 塊手錶、逾 50 件奢侈包袋及 29 件珠寶。每項欺詐罪最高面臨 20 年監禁，洗錢罪最高面臨 10 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，一名田納西州男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期間透過其公司 Star Credit Holdings 營運加密貨幣龐氏騙局，被聯邦當局以 11 項罪名起訴。他以保證回報的虛假承諾引誘投資者，用新投資者的資金支付老投資者的款項，共騙取投資者數百萬美元，並將超過 190 萬美元挪用給自己和家人。目前其被指控犯有電信詐騙、洗錢和提交虛假納稅申報表等罪行；如果罪名成立，可能面臨數十年聯邦監獄刑期。

ChainCatcher 消息，加密平台 Forsage 聯合創始人 Olena Oblamska 從泰國被引渡至美國後，對串謀實施通信欺詐的指控表示不認罪。Forsage 於 2020 年 1 月推出，向全球散戶行銷為基於智能合約的 DApp 投資平台。美國司法部指控該平台利用以太坊、波場和 BNB Chain 上的智能合約將新參與者的資金自動重定向給早期投資者，屬於龐氏和金字塔騙局。區塊鏈分析顯示，超 80% 的 Forsage 投資者收到的加密貨幣少於其存入數量，超 50% 未獲得任何回報。該騙局從美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲的受害者處騙取約 3.4 億美元。美國證券交易委員會曾於 2022 年 8 月對涉案人員提起民事訴訟。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發推披露，DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing Ponzi 騙局上週崩盤，總涉案金額超過 1.5 億美元。該騙局自 2025 年開始運作，以每日 1.3%-2.6% 的高額回報為誘餌吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法分子跨鏈轉移並清洗超過 9200 萬美元資金以掩蓋痕跡。ZachXBT 稱曾協助 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門，目前已凍結超過 4150 萬美元資金，其中 Tether 在 5 月 4 日單次凍結 TRON 鏈上 3840 萬美元 USDT。ZachXBT 提醒，該類騙局主要針對普通零售投資者，受害者應及時向當地警方報案。

ChainCatcher 消息，据 Politico 報導，波蘭主要加密交易平台 Zondacrypto 正面臨嚴重的欺詐調查。其前 CEO 於 2022 年失蹤，同時帶走了存有 4500 枚比特幣（當前價值超 3.4 億美元）的冷錢包私鑰。現任 CEO 已承認無法動用該錢包，近期也被曝出逃至以色列。檢察官估計客戶潛在損失約 9700 萬美元。鏈上數據顯示，該平台熱錢包中的比特幣餘額自 2024 年中以來已暴跌 99.7%，用戶普遍反映提款困難。波蘭總理圖斯克估計，可能有多達 3 萬名用戶受到影響。圖斯克公開指控該平台由俄羅斯關聯資金資助，並用於資助反對派議員以阻撓波蘭的加密貨幣監管立法。他直言這是"波蘭版龐氏騙局"，並批評總統兩次否決歐盟 MiCA 框架的本地化法案，使波蘭成為"詐騙犯的天堂"。平台董事會稱未能從失蹤 CEO 處獲得"可驗證信息"，已集體辭職。創始人自 2022 年失蹤至今，此前提及的"嫌疑人綁架指控"案件仍在調查中。這一事件預計將促使波蘭及歐盟加強對加密貨幣交易平台的監管審查。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美國科羅拉多州聯邦地區法院提交第二次修訂訴狀，起訴前托管合作夥伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超過 2500 萬美元客戶資金，涉嫌運營"龐氏騙局"。Payward 稱，Etana 將托管資產與自有資金混合，用於支付運營費用及高風險投資，並以虛假帳戶報告掩蓋資金缺口。2025 年 4 月，Kraken 嘗試提取約 2500 萬美元儲備資金時，Etana 以虛假對賬問題為由拖延，並依賴新存款填補缺口。其中，至少 1600 萬美元被投入後來違約的 Seabury Trade Capital 本票。科羅拉多州監管機構隨後對 Etana 發布停止令，Etana 於 2025 年 11 月進入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 尋求至少 2500 萬美元賠償及三倍民事盜竊賠償。

ChainCatcher 消息，据 The Street 報導，美國佛羅里達州加密公司 Goliath Ventures 已向佛羅里達州南區破產法院申請第 11 章破產重組。該公司涉嫌關聯一項價值 3.28 億美元的龐氏騙局，受害投資者超過 2000 名，其中 Gregory Wilson 損失約 874 萬美元，John Euliano 損失約 128 萬美元。此外，已有原告於次月初對摩根大通提起集體訴訟，指控其對 Goliath Ventures 的可疑交易視而不見。此前，Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌約 3.28 億美元龐氏騙局被逮捕，面臨電信欺詐及洗錢指控。Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。

ChainCatcher 消息，紐約南區聯邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，駁回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案動議，該案將繼續推進。此案由加密貨幣律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密貨幣投資池為載體，運營涉嫌龐氏性質的欺詐計劃，向投資者承諾高額收益，目前估計損失已超 2000 萬美元，涉案總規模約 4.4 億美元。法院駁回了被告在司法管轄權、訴訟地點及送達程序等方面提出的全部抗辯意見。針對被告 Cyrus Abraham 以送達程序存在技術瑕疵為由拒絕應訴一事，法官明確指出，訴訟程序不是捉迷藏遊戲，要求 Abraham 於 3 月 31 日前向原告律所披露其現居住地址，否則將面臨缺席判決及進一步制裁。法院同時將正式送達截止日期延長至 4 月 22 日，並已允許通過以太坊錢包、電子郵件及社交媒體等替代方式送達法律文件。

ChainCatcher 消息，針對英國前首相 Boris Johnson 聲稱比特幣是一個巨大的龐氏騙局，特朗普次子 Eric Trump 評論稱，完全不同意這一觀點（Totally disagree）。

ChainCatcher 消息，英國前首相 Boris Johnson 在 X 平台發文表示，他長期懷疑比特幣是一個"巨大的龐氏騙局"，並稱近期聽到的一些投資虧損案例讓他更加擔憂這一判斷可能正確。對此，比特幣財庫公司 Strategy 創始人兼首席執行官 Michael Saylor 回應表示不同意該觀點，他指出龐氏騙局通常需要一個中心化運營者承諾回報，並用後來投資者的資金支付早期投資者收益，而比特幣不存在發行方或推廣者，也沒有任何保證回報，僅是一個由代碼和市場需求驅動的開放式去中心化貨幣網絡。

ChainCatcher 消息，投資者於週二在美國加州北區聯邦地方法院提起集體訴訟，指控 JPMorgan 在已倒閉的 Goliath Ventures 營運的 3.28 億美元加密龐氏騙局中未能阻止可疑交易，並允許該公司利用其銀行基礎設施收取投資者資金。訴狀稱，JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期間為 Goliath 提供唯一銀行服務，Goliath 通過超過 2000 名投資者獲取至少 3.28 億美元。其中約 2.53 億美元存入 JPMorgan 的 0305 賬戶，約 1.23 億美元被轉至 Goliath 在 Coinbase 持有的錢包。此前，美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室於 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado，其面臨最高 30 年聯邦監禁。檢方稱 Goliath（前稱 Gen-Z Venture Firm）於 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間營運該騙局。另一份刑事訴狀顯示，Goliath 還在 Bank of America 持有商業賬戶，Delgado 為該賬戶的共同簽署人。

ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）宣布，在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與臭名昭著的 GainBitcoin 龐氏騙局。据稱，Varshney 當時正試圖離開印度。調查顯示，該騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣和 ERC-20 智能合約。此外，Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平台、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資網站提供技術支持，這些平台據稱被用於誘導並詐騙投資者。媒體報導顯示，該騙局始於 2015 年，在印度多個邦運作。据估計，案件涉及約 19 億盧比（約 210 萬美元）資金，以及 29,000 枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值已超過 20 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室稱，加密投資公司 Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作約 3.28 億美元"龐氏騙局"被逮捕，面臨電匯欺詐及洗錢指控，最高可判處 30 年監禁。起訴書顯示，Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。投資者收到的月回報實際上來自後期投資者資金。執法部門已確認的受害者將收到權利通知。

ChainCatcher 消息，美國司法部官方發布典型判例，Praetorian Group International 首席執行官因 2 億美元比特幣龐氏騙局被判處 20 年監禁，因運營龐氏騙局詐騙全球超過 9 萬名投資者而被判犯有電匯欺詐和洗錢罪。現年 61 歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）擁有美國和菲律賓雙重國籍，運營 Praetorian Group International（PGI）並擔任董事長和 CEO。帕拉福克斯謊稱 PGI 從事比特幣交易，並承諾每日收益為 0.5% 至 3%。然而 PGI 的比特幣交易規模根本不足以達到承諾的收益，實際為龐氏騙局。2019 年 12 月到 2021 年 10 月，全球至少有 9 萬名投資者向 PGI 投資超 2.01 億美元，其中包括至少 3029.5289 萬美元的法定貨幣和至少 8198 枚價值 1.71498528 億美元的比特幣。由於 Palafox 的行為，投資者遭受了總計至少 6269.2007 萬美元損失。

ChainCatcher 消息，委內瑞拉警方在聖克里斯托瓦爾逮捕了 Generación Zoe 詐騙案嫌疑人 Rosa María González。該詐騙案導致投資者損失至少 1.2 億美元。Generación Zoe 負責人 Leonardo Cositorto 此前表示，Rosa María González 在該項目崩潰後攜帶 611 枚比特幣逃離，當時價值約 5600 萬美元。調查顯示，Generación Zoe 通過承諾高達 7.5% 的收益率吸引投資者，實為龐氏騙局。Rosa María González 曾聲稱其開發的交易算法具有量子安全特性，月收益率可達 70%。在逃亡期間，其涉嫌策劃新的詐騙項目，承諾 1000 美元起投且月收益率為 5%。目前阿根廷與委內瑞拉外交關係緊張，移交程序面臨困難。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對 Wolf Capital Crypto Trading LLC 及其創始人 Travis Ford 提起民事強制執行訴訟，指控他們運營一個欺詐性投資計劃，從散戶投資者手中募集了超過 1000 萬美元。該訴訟已提交至俄克拉荷馬州北區聯邦地區法院，訴狀稱該公司採用龐氏騙局式結構，承諾的每日收益並無實際交易活動作為依據。根據提交的文件，Wolf Capital 在 2022 年 10 月至 2024 年 12 月期間，通過宣傳高達 3.5% 的每日穩定收益，吸引了超過 3000 名投資者。美國商品期貨交易委員會（CFTC）認為，這些說法在數學上站不住腳，也沒有任何可驗證的商品相關加密貨幣交易策略支持。監管機構指控，新投資者的資金被用於支付早期參與者的回報，這是龐氏騙局的典型模式。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，IcomTech 高級推銷員 Magdaleno Mendoza 因運營針對西班牙裔投資者的加密貨幣龐氏騙局，被美國聯邦法院判處 71 個月監禁。該騙局以加密貨幣挖礦和交易為幌子，承諾固定回報，實際上卻是典型的多層次傳銷模式。法院同時命令 Mendoza 支付近 79 萬美元賠償金並沒收 150 萬美元資產。據美國紐約南區檢察官辦公室透露，IcomTech 於 2018 年中期成立，2019 年底崩潰，投資者損失數百萬美元。Mendoza 曾推廣至少兩個其他加密騙局，並在 IcomTech 崩潰後又參與了三個類似騙局。