龐氏騙局

ChainCatcher 消息，加拿大自稱"加密之王"的 Aiden Pleterski 所涉數字資產龐氏騙局刑事案件，本週完成結案陳詞後將交由陪審團審議。主審法官 Shaun Nakatsuru 已向陪審團作出最終指示，陪審團定於週四開始審議。Pleterski 被指控在 2021 年至 2022 年間透過社交媒體粉絲騙取約 3000 萬美元，並於 2024 年被控欺詐，隨後等待審判超過兩年。在結案陳詞中，Pleterski 表示自己無罪。他說："這些指控我無罪，這就是我為何不認罪。如果我沒有被迫自我辯護，這一點本會得到證明。我要說的就這些。"由於選擇自行辯護，他在法庭上代表自己。若欺詐罪名成立，他最高可面臨 14 年監禁。另一起刑事案件中，五名男子被控在 2022 年綁架並折磨 Pleterski，其中一些人據報導是其騙局受害者。被告 Deren Akyeam-Pong 已對九項指控認罪，正等待量刑。Pleterski 是加密行業多名因欺詐指控受審的人物之一；前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 已在 2023 年被定罪，正在美國服 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對 Cash FX Group S.A.及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起訴訟，指控上述被告運營多層級行銷龐氏騙局，向包括美國在內的公眾募集超過 9.5 億美元，聲稱用於零售外匯合約交易。CFTC 稱，被告虛假宣稱資金由專業交易員、專有算法和 AI 進行交易，並承諾最高每週 15% 的回報；實際上 Cash FX 僅進行少量外匯交易，幾乎所有參與者資金均被挪用，並透過新參與者投入的資金向其他參與者支付虛構的交易收益，同時向被告支付數百萬美元。CFTC 稱，Cash FX 還向參與者提供虛假帳戶報表以維持高額交易回報的假象，參與者至少損失 4.06 億美元。CFTC 正尋求責令被告賠償、追繳非法所得、繳納民事罰款，並實施交易及註冊禁令和永久禁令。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙國民警衛隊和國家警察分別破獲兩起涉加密貨幣犯罪案件，共抓獲或鎖定 48 名涉案人員。其中，一個龐氏騙局導致 113 名投資者損失約 32.7 萬歐元；另一犯罪網絡通過網絡釣魚、虛假租房廣告等方式實施詐騙，並將非法所得兌換為加密資產以規避追蹤，造成逾 43 萬歐元損失。

ChainCatcher 消息，Robinhood Chain 單日費用收入再創歷史新高，達到 600 萬美元，此前市場一度認為其單日費用收入難以突破 460 萬美元。隨著近期費用收入持續攀升，Robinhood Chain 過去 7 日年化收入已達到約 11 億美元。目前該鏈的早期活躍度主要受到 GMGN、Pons 等 Memecoin 交易及發幣活動推動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，拉斯維加斯商人 Brent Kovar 因涉 2400 萬美元加密龐氏騙局被陪審團定罪，面臨最高 280 年監禁。美國司法部表示，Kovar 將投資者資金用於運營 Profit Connect，並以挖礦收益為名用新資金償還舊投資者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，英國一家法院已關閉加密貨幣公司 Key Coin Assets Ltd.，此前 9 名向 Action Fraud 投訴的投資者共支付超過 30 萬英鎊。調查人員稱，未發現該公司存在真實交易的證據，並認為其運營具有龐氏騙局式特徵。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌策劃 1.65 億美元加密貨幣龐氏騙局的主謀 Edward Zimbardi 在斐濟藏匿逾一年後，經 FBI 與美國國務院協調，於近日被斐濟當局驅逐回美國，並將在喬治亞州北區聯邦法院出庭受審。檢察官指控其於 2022 年 6 月至 2023 年 8 月間，以 "The Crypto Program" 為名向投資者承諾每月 25% 固定回報，非法募集逾 1.65 億美元加密資產。所募資金並未用於所承諾的廣告包業務，而是被挪用於逾 3,400 萬美元的高風險外匯交易、以新資金償還早期投資者，以及至少 1,000 萬美元的個人消費，包括購置房產、豪華車輛及支付贍養費。Zimbardi 目前面臨 12 項電信欺詐罪、12 項洗錢罪及 1 項洗錢共謀罪，共計 25 項聯邦指控。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）與美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對 Goliath Ventures 及其創始人 Christopher Delgado 提起民事訴訟，指控其涉嫌運營規模約 4 億美元的加密龐氏騙局。SEC 稱，該公司通過未註冊證券發行向 1300 多名投資者籌集至少 4.25 億美元。SEC 表示，Goliath Ventures 承諾將資金投入加密流動性池，並提供每月 3% 至 10% 的回報，但未投資任何資金或加密資產，且 Christopher Delgado 挪用至少 5100 萬美元用於個人消費。CFTC 稱，約 1600 名客戶為比特幣和以太坊交易投入至少 3.97 億美元。Christopher Delgado 已同意接受 SEC 案件和解，具體條款仍待法院批准；CFTC 則尋求返還資金、追繳款項、民事處罰及永久禁令。此前，他已就電信欺詐共謀、電信欺詐及洗錢罪名認罪，並承認造成投資者至少 2.5 億美元損失。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，聲稱扎根越南的 "Fun Coffee" 2025 年底剛進軍香港，2026 年 7 月遭香港證監會警告，屬可疑投資產品。公司表面上是投資咖啡生意，實際上是虛擬貨幣投資騙局，年息高達 222%，最終在 7 月底"爆雷"。苦主群組有超過 370 人，每人被騙數十萬元，多個投資群組合共 4000 人，涉款超過 10 億港元。有 50 多歲的中年婦女，聲稱在不知情的情況下，成為 Fun Coffee 其中一間香港註冊公司的股東兼董事，她有過百人"下線"，收到記者查詢後已去報警。警方收到 115 宗報案，交由商業罪案調查科詐騙案調查組跟進。報導稱，Fun Coffee 去年底來港舉辦馬拉松活動，邀請藝人阮兆祥主持，並在各區派發反詐騙傳單作宣傳。該公司九龍灣總部及旺角門市已人去樓空，貼出欠租告示。證監會 7 月 13 日已發警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑為龐氏騙局。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 Specter 在 X 平台發文披露，約 16 小時前，一個疑似與 Mining Express 相關的錢包將 5,004 枚 ETH 兌換為約 880 萬枚 DAI。Specter 表示，其曾於 6 月 15 日首次標記該地址，但近期才完成進一步追蹤分析，並附上多個相關地址以供驗證。當前該筆大額換倉行為引發市場對潛在歷史資金流動與清算動機的關注。據其追蹤，該地址與 2019 年在烏克蘭由巴西籍創始人 Kaze Fuziyama 發起的 Mining Express 項目存在鏈上關聯。該項目最初以多層級行銷（MLM）方式吸引投資者，後被指為龐氏騙局，並在停止兌付後轉向雲渲染等業務模式。歷史鏈上記錄顯示，2024 年 3 月 19 日，該錢包曾接收來自相關地址的 4,512 枚 ETH，並在隨後階段通過 Lido 與 Ether.fi 進行質押操作；至 2026 年 4 月，這些 ETH 已全部進入質押狀態，並於 5 月 4 日完成全部解押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佛羅里達州男子 Christopher Alexander Delgado（34 歲）就電信欺詐、共謀欺詐及洗錢罪名認罪。其旗下公司 Goliath Ventures 以加密流動性池投資為名實施龐氏騙局，累計吸收投資者資金逾 4 億美元，實際造成損失至少 2.5 億美元。資金被用於購置 6 套價值 115 萬至 850 萬美元的豪宅、多輛蘭博基尼及勞斯萊斯，以及大量勞力士手錶、路易威登包袋和蒂芙尼定制珠寶。Delgado 已同意沒收 8 處房產、11 輛汽車、30 塊手錶、逾 50 件奢侈包袋及 29 件珠寶。每項欺詐罪最高面臨 20 年監禁，洗錢罪最高面臨 10 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，一名田納西州男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期間透過其公司 Star Credit Holdings 營運加密貨幣龐氏騙局，被聯邦當局以 11 項罪名起訴。他以保證回報的虛假承諾引誘投資者，用新投資者的資金支付老投資者的款項，共騙取投資者數百萬美元，並將超過 190 萬美元挪用給自己和家人。目前其被指控犯有電信詐騙、洗錢和提交虛假納稅申報表等罪行；如果罪名成立，可能面臨數十年聯邦監獄刑期。

ChainCatcher 消息，加密平台 Forsage 聯合創始人 Olena Oblamska 從泰國被引渡至美國後，對串謀實施通信欺詐的指控表示不認罪。Forsage 於 2020 年 1 月推出，向全球散戶行銷為基於智能合約的 DApp 投資平台。美國司法部指控該平台利用以太坊、波場和 BNB Chain 上的智能合約將新參與者的資金自動重定向給早期投資者，屬於龐氏和金字塔騙局。區塊鏈分析顯示，超 80% 的 Forsage 投資者收到的加密貨幣少於其存入數量，超 50% 未獲得任何回報。該騙局從美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲的受害者處騙取約 3.4 億美元。美國證券交易委員會曾於 2022 年 8 月對涉案人員提起民事訴訟。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發推披露，DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing Ponzi 騙局上週崩盤，總涉案金額超過 1.5 億美元。該騙局自 2025 年開始運作，以每日 1.3%-2.6% 的高額回報為誘餌吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法分子跨鏈轉移並清洗超過 9200 萬美元資金以掩蓋痕跡。ZachXBT 稱曾協助 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門，目前已凍結超過 4150 萬美元資金，其中 Tether 在 5 月 4 日單次凍結 TRON 鏈上 3840 萬美元 USDT。ZachXBT 提醒，該類騙局主要針對普通零售投資者，受害者應及時向當地警方報案。

ChainCatcher 消息，据 Politico 報導，波蘭主要加密交易平台 Zondacrypto 正面臨嚴重的欺詐調查。其前 CEO 於 2022 年失蹤，同時帶走了存有 4500 枚比特幣（當前價值超 3.4 億美元）的冷錢包私鑰。現任 CEO 已承認無法動用該錢包，近期也被曝出逃至以色列。檢察官估計客戶潛在損失約 9700 萬美元。鏈上數據顯示，該平台熱錢包中的比特幣餘額自 2024 年中以來已暴跌 99.7%，用戶普遍反映提款困難。波蘭總理圖斯克估計，可能有多達 3 萬名用戶受到影響。圖斯克公開指控該平台由俄羅斯關聯資金資助，並用於資助反對派議員以阻撓波蘭的加密貨幣監管立法。他直言這是"波蘭版龐氏騙局"，並批評總統兩次否決歐盟 MiCA 框架的本地化法案，使波蘭成為"詐騙犯的天堂"。平台董事會稱未能從失蹤 CEO 處獲得"可驗證信息"，已集體辭職。創始人自 2022 年失蹤至今，此前提及的"嫌疑人綁架指控"案件仍在調查中。這一事件預計將促使波蘭及歐盟加強對加密貨幣交易平台的監管審查。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美國科羅拉多州聯邦地區法院提交第二次修訂訴狀，起訴前托管合作夥伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超過 2500 萬美元客戶資金，涉嫌運營"龐氏騙局"。Payward 稱，Etana 將托管資產與自有資金混合，用於支付運營費用及高風險投資，並以虛假帳戶報告掩蓋資金缺口。2025 年 4 月，Kraken 嘗試提取約 2500 萬美元儲備資金時，Etana 以虛假對賬問題為由拖延，並依賴新存款填補缺口。其中，至少 1600 萬美元被投入後來違約的 Seabury Trade Capital 本票。科羅拉多州監管機構隨後對 Etana 發布停止令，Etana 於 2025 年 11 月進入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 尋求至少 2500 萬美元賠償及三倍民事盜竊賠償。

ChainCatcher 消息，据 The Street 報導，美國佛羅里達州加密公司 Goliath Ventures 已向佛羅里達州南區破產法院申請第 11 章破產重組。該公司涉嫌關聯一項價值 3.28 億美元的龐氏騙局，受害投資者超過 2000 名，其中 Gregory Wilson 損失約 874 萬美元，John Euliano 損失約 128 萬美元。此外，已有原告於次月初對摩根大通提起集體訴訟，指控其對 Goliath Ventures 的可疑交易視而不見。此前，Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌約 3.28 億美元龐氏騙局被逮捕，面臨電信欺詐及洗錢指控。Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。

ChainCatcher 消息，紐約南區聯邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，駁回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案動議，該案將繼續推進。此案由加密貨幣律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密貨幣投資池為載體，運營涉嫌龐氏性質的欺詐計劃，向投資者承諾高額收益，目前估計損失已超 2000 萬美元，涉案總規模約 4.4 億美元。法院駁回了被告在司法管轄權、訴訟地點及送達程序等方面提出的全部抗辯意見。針對被告 Cyrus Abraham 以送達程序存在技術瑕疵為由拒絕應訴一事，法官明確指出，訴訟程序不是捉迷藏遊戲，要求 Abraham 於 3 月 31 日前向原告律所披露其現居住地址，否則將面臨缺席判決及進一步制裁。法院同時將正式送達截止日期延長至 4 月 22 日，並已允許通過以太坊錢包、電子郵件及社交媒體等替代方式送達法律文件。

ChainCatcher 消息，針對英國前首相 Boris Johnson 聲稱比特幣是一個巨大的龐氏騙局，特朗普次子 Eric Trump 評論稱，完全不同意這一觀點（Totally disagree）。