凍結資金

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國司法部發布聲明稱，加納與尼日利亞當局在針對西非詐騙網絡的執法行動中逮捕 28 人，相關網絡涉及加密貨幣投資欺詐。英國國家犯罪局（NCA）表示，行動還在加納發現 117 名人口販運受害者，正等待遣返尼日利亞。私營企業合作夥伴識別出超過 1100 萬美元可凍結的資金。該行動由 NCA 主辦，匯集科技企業與執法機構，目標是打擊針對美國、英國等國公民的詐騙網絡。司法部稱這是首個聚焦西非的此類聯合行動。加密貨幣交易所 Coinbase 與幣安，以及區塊鏈分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 均參與其中。Coinbase 表示其協助追蹤非法資金、支持資產凍結並向調查人員提供情報，識別出 65 名以上活躍詐騙受害者，阻止了超過 41.5 萬美元的潛在損失。TRM Labs 稱其揭露了一個大規模點對點洗錢網絡。在加納 Sasaabi 地區，當局逮捕 19 人並查獲 303 台電子設備；尼日利亞另逮捕 9 人。Meta 稱已刪除超過 370 萬個 Facebook 和 Instagram 賬戶、頁面及群組，其中多數通過冒充手段針對美國人和英國人。執法部門還獲得了 30 多個疑似詐騙中心的線索。

ChainCatcher 消息，Harmony 表示，正與內部團隊及相關交易所協作，嘗試阻止並凍結相關資金流動。同時正在制定補丁及回滾方案。如有進一步信息，將及時更新。

ChainCatcher 消息，据金十援引半島電視台報導，伊朗總統佩澤希齊揚公布美伊協議更多細節。伊朗總統表示，作為與美國結束戰爭的初步協議的一部分，目前由卡塔爾持有的 60 億美元凍結資金將被歸還。諒解備忘錄的所有條款都對伊朗有利，這些談判和協商的成果將會逐步顯現。伊朗總統還表示，特朗普"在此前的講話中曾禁止我們做很多事情，而如今他宣布所有這些都歸於伊朗人民和國家的權利"。佩澤希齊揚還揶揄了以色列總理內塔尼亞胡，稱他將"最先對瑞士談判感到不滿"。他還表示，美國唯一的要求就是伊朗不擁有原子彈。而前伊朗最高領袖哈梅內伊也曾多次說過伊朗不想要原子彈。美國要求伊朗以書面形式承諾不擁有核武器，伊朗簽了。

ChainCatcher 消息，「鏈上偵探」ZachXBT 發布案例分析稱，一起涉及印度詐騙團伙的加密資產案件中，相關人員在資產被凍結後反而向執法部門自報案，引發關注。事件起因於一名用戶向其求助，稱其在 2025 年 3 月於 Changelly 被凍結約 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）。隨後鏈上分析顯示，這筆資金可追溯至多起針對美國用戶的社會工程攻擊與比特幣 ATM 相關盜竊案件，累計涉案金額已超過 100 萬美元，並有多名老年受害者。調查顯示，當事人對資金來源解釋多次變化，包括「貸款」「老闆轉帳」「2014--2015 年投資」等不同說法，且證據鏈存在明顯矛盾。更引人關注的是，該用戶在 2025 年 12 月曾在印度提交警方報案，試圖追回凍結資金（案件編號 3207-P/2025）。後續鏈上取證與郵件數據分析顯示，其可能為資金中轉「mule（資金搬運者）」，部分銀行文件與其身份信息不一致。ZachXBT 表示，該類案例顯示社工攻擊與跨境資金轉移仍在持續發生，並提醒用戶避免與可疑來源資金交互，以免觸發合規凍結或法律風險。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發推披露，DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing Ponzi 騙局上週崩盤，總涉案金額超過 1.5 億美元。該騙局自 2025 年開始運作，以每日 1.3%-2.6% 的高額回報為誘餌吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法分子跨鏈轉移並清洗超過 9200 萬美元資金以掩蓋痕跡。ZachXBT 稱曾協助 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門，目前已凍結超過 4150 萬美元資金，其中 Tether 在 5 月 4 日單次凍結 TRON 鏈上 3840 萬美元 USDT。ZachXBT 提醒，該類騙局主要針對普通零售投資者，受害者應及時向當地警方報案。

ChainCatcher 消息，美國律所 Gibbs Mura 宣布正式就 Drift Protocol 被盜事件展開集體訴訟調查，涉及資金規模約 2.8 億至 2.85 億美元。据悉超 2.3 億美元 USDC 經 Circle 的跨鏈轉移協議（CCTP）轉移至以太坊。Gibbs Mura 認為，儘管 Circle 具備凍結資金的技術能力，但在本次攻擊中未採取凍結行動。目前該律所正評估投資者是否可就 Circle "未及時干預" "監控不足" 及 "未履行穩定幣責任" 等提出索賠，並呼籲受損用戶參與訴訟以推進資金追回。

ChainCatcher 消息，OKX CEO Star 在 X 平台發文表示，Huione 集團（匯旺集團）在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施相關的管控措施。凡與 Huione 相關的加密資產充值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，平台可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。據悉，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）聯合英國外交發展部（FCDO），共同制裁了"Prince Group TCO"及其 146 名關聯人員；與此同時，Huione Group 被美國依據《愛國者法案》第 311 條款列入特別指定名單。此外，美國司法部（DOJ）還查獲了創紀錄的 150 億美元比特幣，這些資金與東南亞地區的大規模加密詐騙活動有關。

ChainCatcher 消息，遭受 2.23 億美元黑客攻擊的基於 SUI 的 DEX Cetus 通過平台 X 宣布，已將與黑客攻擊相關的凍結資金安全轉移到由 CETUS、SUI 和 OtterSec 共同管理的多重簽名信託錢包。這些資金將被托管在錢包中，直到返還給用戶。對此，Cetus方面解釋道："我們已進入通過確保資金安全來追回黑客損失資金的下一階段。我們正在夜以繼日地工作，以履行向社區承諾的路線圖，例如合約升級、流動性恢復以及重新啟動的準備工作。"此前報導，Sui 社區近日批准了一項鏈上提案，該提案將釋放上週 Cetus 漏洞期間扣押的約 1.62 億美元，從而使 DEX 能夠向用戶償還並恢復全面運營。

ChainCatcher 消息，GoPlus 在 X 平台發文稱，在幣安的支持下已成功將所有凍結資金轉入公司賬戶，並正式啟動"回購計劃"，將利用這些資金根據補救計劃回購 GPS 代幣，支持健康的市場發展。同時致力於透明的回購流程，每週更新回購活動，所有回購代幣都將轉移到銷毀地址，以便永久退出流通，社區可以通過鏈上數據驗證來監控此過程。

ChainCatcher 消息，Web3 安全服務提供商 GoPlus Security 發佈公告，就社區關注的 GPS 代幣回購計劃進行了詳細說明。 根據公告，GoPlus 一直在與幣安密切合作以完成回購流程。由於執行回購需要企業帳戶，而 GoPlus 此前在幣安沒有註冊企業帳戶，因此需要完成全面的 KYB（了解你的企業）流程。這一過程涉及母公司法務團隊向相關部門申請必要文件，導致了一定延遲。 GoPlus 宣布其 KYB 流程已獲批准，團隊將協調儘快取回凍結資金並執行回購計劃。

ChainCatcher 消息，港股上市公司新火科技發布公告稱，由於 FTX 事件為行業內的特殊情況，且據該公司觀察，多名 FTX 債權人近期已通過轉讓彼等FTX的索賠變現受限制 FTX 存款，管理層認為，該集團亦可於不久將來通過轉讓變現 FTX 存款。新火科技表示，該公司收到潛在受讓人就轉讓FTX索賠提出的若干競爭性要約，倘 FTX 索賠可由相關受讓人落實轉讓，則可收回金額由 2023 年 9 月的約 39.4% 增加至 2024 年 1 月的約 70%。據悉，新火科技在 FTX 交易所的凍結資產價值為 1.417 億港元。

ChainCatcher 消息，Ripple 聯合創始人 Chris Larsen 在社交媒體上發文表示，其個人的 XRP 賬戶（非官方）於昨日被盜，很快就發現了問題並通知交易平台凍結受相關地址，執法部門已經介入其中。此前消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日早些時候在社交媒體上發文表示，其監測到 Ripple 疑似被黑客竊取了 2.13 億枚 XRP (約合 1.12 億美元)。被盜資金已通過 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等進行洗錢。