投資詐騙

ChainCatcher 消息，据 2424.mg 報導，49 名在馬達加斯加因加密網絡詐騙被定罪的中國公民已於 10 月 26 日被移交至中國繼續服刑，其中包括 40 名男性和 9 名女性。自 9 月以來，馬達加斯加累計已移交 148 人。此前，馬達加斯加曾於今年 8 月至 9 月展開突擊搜查行動，成功捣毀 13 個由中國公民營運的電詐園區。單日行動中搜獲價值約 5200 萬美元的加密貨幣，並扣查逾 3200 部電子設備，抓獲近 400 名涉案人員。

ChainCatcher 消息，据 AASTOCKS 報導，香港警方在社交平台守網者發文稱，過去一週接獲超過 50 宗投資詐騙報案，涉及損失逾 3000 萬港元。其中一名六旬退休女子通過房屋買賣平台認識一名自稱有意租房的男子，對方以投資專家身份推薦加密貨幣投資。該男子向其發送虛假投資網站鏈接，並以回報誘導其投入資金。該女子按指示先後 20 次前往實體加密貨幣兌換店購買 USDT，再轉入指定錢包，名義上用於投資 ETH。初期曾成功提取部分資金，隨後持續追加投資；再次提現時，對方要求支付價值約 700 萬港元的 USDT 作為稅款，她才發覺受騙，最終損失逾 450 萬港元。

ChainCatcher 消息，香港一名 60 歲女子報案稱，其早前在網上平台認識自稱投資專家的騙徒，後被誘導在虛假網站投資加密貨幣。該女子於 4 月 14 日至 9 月 22 日期間，多次向指定投資賬戶轉帳合計約 2150 萬港元。平台其後要求其繳納保證金，以證明投資賬戶未被用於洗錢。警方初步將案件列為以欺騙手段取得財產，由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行今日在金融教育宣傳中重申，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有法償性，不能作為貨幣流通；在境內開展虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動，一律嚴格禁止。中國人民銀行表示，未經有關部門同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。人民銀行提醒公眾不參與虛擬貨幣發行、交易、投資及挖礦活動，警惕高收益投資詐騙，並避免出租銀行卡、支付賬戶或參與虛擬貨幣。此外，人民銀行提示，警惕宣稱"稳赚不赔""高額利息"的虛擬貨幣投資產品、虛擬貨幣交易平台；不參與虛擬貨幣發行、交易、投資、"挖礦"等活動；不加入推廣虛擬貨幣活動的社群，不點擊含有境外虛擬貨幣交易平台的網址或下載相關 APP；不出借、出租銀行卡、支付賬戶，不按他人指示買賣虛擬貨幣"過賬"，不做"車手""幣商""U 商"；發現任何涉及虛擬貨幣相關業務活動的線索，及時向有關監管部門舉報。

ChainCatcher 消息，据匯港通訊報導，過去一週香港警方共接獲逾 40 宗投資詐騙案，總損失超 5000 萬港元。其中一名七旬老人經 WhatsApp 收到自稱新加坡"加密投資專家"的陌生消息，按指示開設錢包並購買 USDT、ETH 後，下載對方提供的仿冒投資 App 並將資產轉入指定地址。假 App 先顯示盈利促使其加倍投資，提現時遭拒後才發現受騙，損失逾 1300 萬港元。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四發布分析與警報，將約 127 億美元的可疑金融活動與由東南亞園區運營的加密投資騙局關聯。約 1300 家機構提交了 33904 份可疑活動報告，覆蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司為主的貨幣服務企業提交了 55% 的報告，涉及 55 億美元；銀行提交 41%，涉及 64 億美元；證券機構其餘部分為 7.845 億美元。報告數量以每月平均 10.9% 的速度增長，涉及金額增長 18%。詐騙者使用了至少 22 種數字資產，最常見的是以太坊、USDT 和 USDC。鏈上分析顯示，無論受害者最初購買何種資產，資金幾乎總是被兌換成穩定幣，且幾乎全部換成 USDT，再通過 DeFi 協議或美國以外的交易所轉移。詐騙者還跨多名受害者複用收款地址，這也是部分機構識別出該模式的方式。報告顯示約 25% 涉及老年人，與 60 歲以上人群占人口 24.4% 的比例相當，FinCEN 因此認為老年人並未被不成比例地針對。FBI 統計 2024 年美國 60 歲以上人群因詐騙損失 48 億美元。這些園區主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，美國當局今年已查獲超過 2500 萬美元與相關騙局有關的資金。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家報導，國際刑警組織 (INTERPOL) 現已公布新一期反詐行動 "Jackal IV" 成果，本次行動從 2025 年 11 月持續至 2026 年 6 月，涉及全球 22 個國家地區，重點打擊戀愛詐騙、加密貨幣及投資詐騙、電子郵件詐騙和洗錢等網絡金融犯罪。本輪行動共逮捕 58 人，並確認 263 名涉案人員身份。其中，阿根廷警方查獲一個提供網站域名及洗錢服務的 "犯罪即服務" (Crime-as-a-Service，CaaS) 網絡，逮捕 17 人，並確認 196 名涉案人員身份。南非警方則突襲約翰內斯堡 7 處據點，逮捕 39 名涉嫌針對英語國家退休人士實施戀愛詐騙和投資詐騙的嫌疑人，同時查扣 267 萬美元並凍結 257 個銀行賬戶。此外，意大利警方確認 1 名涉及跨歐洲洗錢網絡的嫌疑人，發現其單個銀行賬戶涉及金額達 84.5 萬歐元的洗錢交易；羅馬尼亞警方則捣毀一個投資詐騙團夥，逮捕 11 人，並查扣現金、加密貨幣以及房產等非法資產。

ChainCatcher 消息，紐約州官員警告，AI 生成內容和虛假加密項目正令投資詐騙更具迷惑性。投資詐騙損失超過 80 億美元，較 2024 年增長 38%，144041 名消費者報告遭受損失，單筆損失中位數為 10560 美元。AI 可被用於克隆聲音、偽造視頻、冒充金融人士並製作社交媒體廣告。紐約州總檢察長 Letitia James 曾警告，詐騙者通過名人深度偽造背書、虛假加密貨幣、拉高出貨項目及虛假交易平台吸引投資者。部分虛假平台會展示偽造的帳戶餘額、收益和交易記錄，並允許受害者小額提現以建立信任，隨後要求追加資金或支付費用。紐約州官員建議消費者核實推廣者身份、公司及投資項目，並確認資金去向。美國聯邦調查局（FBI）數據顯示，網路犯罪損失報告金額為 208.77 億美元，其中涉及加密貨幣的投訴損失為 113.7 億美元。常見詐騙跡象包括承諾高額回報、主動提供投資機會、高壓銷售及缺乏清晰文件的項目。

ChainCatcher 消息，据韓國聯合通訊社報導，光州警察廳網路犯罪搜查隊將以 A（60 多歲）為首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首爾、全南光州、全北群山等地設立辦公室，以"保障本金""可獲百億韓元收益"等虛假承諾，誘騙 100 余名 70 至 80 歲老年人投資虛擬資產，累計騙取約 5 億韓元。警方表示，預計仍有未曝光受害者，目前正持續擴大調查，並提醒公眾對承諾保本且收益高的投資邀約保持警惕。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，香港警方更新涉虛擬貨幣 Fun Coffee 騙案信息，披露截至 8 月 5 日共接獲 255 宗相關報案，較早前增加 30 宗，涉案總損失增至共約 1.04 億港元。此外，澳門司警拘捕兩名女子，涉及 9 宗案件約 360 萬澳門元。對於有 TVB 藝人曾主持 Fun Coffee 騙案相關活動，香港警方表示調查期間一定會聯絡受害人及相關人士，以確定騙案的主腦及扮演的角色。Fun Coffee 自稱越南富國島大型咖啡投資企業，資金規模超 10 億美元。2025 年底進軍香港，通過舉辦馬拉松、晚宴、社交活動、派發傳單，以及邀請藝人站台等方式包裝形象，並在香港註冊公司、開設辦公室和門店。實際操作是以投資高科技咖啡設備、基因優化技術、農業設備為名，誘騙市民下載 App 做任務，用泰達幣（USDT）等加密貨幣充值。平台承諾年化回報高達 197%--278%，金額越大、存期越長回報越高，並設上下線分成鼓勵拉人。2026 年 7 月香港證監會將其列為可疑投資產品。同月下旬 App 突然停運、無法提款、客服失聯，辦公室和門店人去樓空，騙局崩盤。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方商業罪案調查科聯同澳門司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展開代號"峻立"的跨境聯合執法行動，成功打擊一個以虛擬貨幣投資為名的詐騙犯罪集團。香港警方以"串謀詐騙"罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 歲），涉案人員包括公司董事、股東、公司秘書及推廣骨幹成員；澳門司法警察局亦以"加重詐騙罪"拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接獲 225 宗報案，涉案損失約 9,400 萬港元；澳門警方接獲 9 宗舉報，涉及損失約 360 萬澳門元，合計逾 9,700 萬元。

ChainCatcher 消息，据香港執法部門統計，7 月 24 日至 30 日期間共接獲 25 宗涉及網戀的投資詐騙案件，總損失金額接近 7000 萬港元。其中一宗大型網戀投資詐騙案中某五旬保險從業員遭自稱"汽車買賣商"的網戀對象誘騙投資虛擬貨幣，直到上月，受害者發現投資平台顯示賬戶收益超過 800%，但申請提現時遭到拒絕，隨後網戀對象和所謂投資專家同時失聯，受害者最終確認被騙累計損失超過 2600 萬港元。警方提醒，投資者應警惕通過社交平台建立關係後推薦投資項目的行為，尤其是涉及虛擬貨幣、保證高回報或要求通過陌生平台交易的投資機會，切勿因感情或信任放鬆資金安全防範。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合特勤局，就投資詐騙及"殺豬盤"騙局向法院提交五項民事沒收訴訟，合計查獲逾 2500 萬美元加密資產，受害者遍及美國及加拿大。其中最大一起涉案金額約 1210 萬美元，受害者逾 200 人；加拿大方面標記的涉案金額約 1040 萬美元，涉及 270 余筆可疑交易；其餘三起案件金額介於 28.5 萬至 240 萬美元之間，其中一起涉及詐騙者偽裝成"資金追回中介"實施二次詐騙。調查顯示，洗錢者主要位於東南亞，涉案 IP 地址來自中國、馬來西亞及柬埔寨。此次行動隸屬於 2025 年 11 月成立的"騙局中心打擊力量"，該力量累計追繳金額已突破 8 億美元，五項案件目前仍在持續調查中。

ChainCatcher 消息，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣布，針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣，相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。此次行動是美國"詐騙中心打擊行動"（Scam Center Strike Force）的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起，目前累計追回資產規模已超過 8 億美元。美國檢方表示，2026 年 7 月 21 日，哥倫比亞特區檢察官辦公室向美國地區法院提交 5 份民事沒收訴狀，要求沒收在不同詐騙調查中追回的超過 2500 萬美元加密資產。調查人員表示，這些案件涉及多個洗錢網絡，受害者遍布全球。犯罪團夥通過虛假的加密投資平台、網絡戀愛詐騙等方式誘騙受害者投資，並通過多層錢包地址轉移和混幣操作隱藏資金來源。此次查扣資金涉及 5 起主要調查：一起案件中，加拿大執法部門向美國特勤局提供涉嫌轉移非法收益的錢包地址。調查人員凍結相關地址，並追蹤發現超過 270 筆疑似受害者交易，涉案金額約 1040 萬美元；第二起案件涉及網絡戀愛詐騙，超過 200 名受害者被騙，非法資金經過數百個中間錢包地址轉移，與其他受害者資金混合，涉案金額約 1208 萬美元；第三起案件涉及美國首都地區一名受害者參與虛假加密投資項目，因提現失敗與詐騙者失聯，相關資金約 123 萬美元；第四起案件中，一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元加密貨幣，調查人員追蹤部分資金至 6 個錢包地址並凍結約 239 萬美元；第五起案件中，詐騙者冒充"追回被盜資金"機構，誘騙受害者支付費用，涉案金額約 28.5 萬美元。美國特勤局表示，這些案件仍在持續調查中，執法人員正在追蹤詐騙網絡背後的犯罪嫌疑人，並將與國際執法機構合作追究責任。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國聯邦大陪審團起訴南達科他州加密投資者 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌電信欺詐、洗錢、銀行欺詐及嚴重身份盜用等共 29 項罪名。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）提醒 OneCoin 國際加密貨幣投資詐騙的受害者，可在截止日期前，通過司法部（DOJ）的一項特別計劃申請賠償。該流程允許在 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並因 OneCoin 計劃而遭受直接經濟損失的個人提交申請。受害者可以通過郵寄、電子郵件或在線表格提交申請。但是，提交申請並不能保證獲得經濟賠償。DOJ 表示，OneCoin 全球投資者合計損失超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，一名國內幣圈女富商在美國遭遇投資詐騙，損失逾 940 萬美元（約合人民幣 6000 萬元）。報導稱，該人士為中國西南地區某算力科技公司 CEO 吕某某，其旗下礦池巔峰時期據稱曾占全球比特幣總算力約 9%。報導指出，兩名自稱擁有"中東王室"背景的祖拜爾兄弟通過偽造身份實施詐騙。其中一人自稱"中東王室驸馬"，並宣稱掌握中東家族資金、國際商業關係及美國地方政府資源；另一人則模仿美劇《億萬》中的角色，包裝為對沖基金經理。兩人還成功接觸並影響美國俄亥俄州東克利夫蘭市長幕僚長邁克爾·斯梅德利，最終誘導吕某某簽署加密貨幣礦場開發合同。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙公民 David Merino 因涉嫌領導加密龐氏騙局 FX Winning 在迪拜被捕。該騙局是西班牙調查史上最大的加密貨幣相關龐氏騙局，涉案金額超過 4.6 億歐元，影響約 1.5 萬名投資者。Merino 於 2021 年正式離開公司後從幕後運營該計劃，通過承諾外匯和加密貨幣投資的高額回報來吸引資金，其運作模式為用新投資者的資金支付早期投資者，該計劃在約 30 個國家運營。西班牙通常有 15 至 40 天時間向阿聯酋提交引渡文件。此外，FX Winning 還在美國和墨西哥接受調查，美國緝毒署認為該騙局涉及 1000 億美元。Merino 在 2026 年 3 月曾發布視頻否認保留他人資金，並將責任指向其團隊其他成員。西班牙國家證券市場委員會自 2021 年起已警告 FX Winning 未獲授權提供投資服務。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯省 10 個司法部門與各地的安全部隊協調開展了一次大規模行動，其中包括 90 次同步突襲。此次行動共逮捕 24 人，並繳獲超 800 萬 USDT 和近 6000 萬美元的現金。此外，還查獲了 80 部手機、電腦、平板電腦和處理器。該案調查的是涉嫌投資詐騙，據信這些詐騙已造成近 30 億美元的損失。此次行動的協調工作由布宜諾斯艾利斯總檢察長辦公室的加密資產援助和協調小組負責，據該小組報告，查獲的金額超過了該專門小組此前的記錄：在 2024 年的 RainbowEx 行動中，查獲了超過 200 萬美元。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》報導，印度 Guntur 一名知名私立醫生因加密貨幣投資詐騙損失約 13 億盧比（約合 150 萬美元）。警方已根據受害者報案展開調查，並追蹤相關資金流向及網路犯罪團夥。報導稱，詐騙分子透過線上平台向受害者宣傳高額加密投資回報，並在初期展示虛假盈利數據以獲取信任。該醫生隨後不斷追加投資，甚至說服親友共同投入資金。直到嘗試提現時，平台開始以各種理由拖延或拒絕提款。儘管帳戶頁面仍顯示大量"盈利"，但資金始終無法提取，受害者最終意識到遭遇詐騙。警方懷疑該案件涉及有組織的跨境網路詐騙集團，目前正調查相關銀行帳戶、數位錢包及交易記錄。