山西警方打掉一利用虛擬貨幣銷赃的特大"洗錢"犯罪團夥，涉案流水達 1.35 億元

ChainCatcher 消息，据央視新聞客戶端報導，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團夥提供"洗錢"服務的犯罪團夥。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人 15 人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件 127 余起，涉案流水達 1.35 億元。

經依法查明，該犯罪團夥以邓某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金"洗錢"業務。團夥分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷赃組。

邓某聯繫到境外電詐團夥的"洗錢"業務後，聯繫"卡商"尋找"卡農"接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團夥到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；"背金人"將黃金轉移至深圳後交由"幣商"；"幣商"交給銷赃人員進行銷赃，並將銷赃資金轉換成虛擬幣交由邓某；最後由邓某將虛擬幣轉至境外電詐團夥。為逃避公安機關打擊，邓某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯繫，並使用虛擬貨幣結算。

警方已凍結、扣押涉案資金 347.9萬元，扣押小轎車兩台、作案用手機 30 余部、手機卡 13 張、POS機9 台。目前，邓某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。