非法集資

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，涉及逾 400 億元非法集資、6 萬餘枚比特幣的錢志敏案迎來國內司法程序新進展。天津市第二中級人民法院發布公告稱，該院已於 9 月 28 日立案受理天津市人民檢察院第二分院申請沒收犯罪嫌疑人錢志敏違法所得一案。根據天津二中院公布的申請沒收財產清單，除比特幣外，涉案虛擬貨幣還包括 72745.79502 枚比特幣現金、72745.78555 枚比特幣黃金、72745.7845 枚比特幣中本聰願景、3605989.9995 枚瑞波幣，以及 70081208.62553222 枚狗狗幣（已由英國司法機關轉換後存入計息賬戶）。此外，申請沒收的財產還包括美元、歐元、英鎊現金，珠寶，以及銀行餘額、投資組合等。天津市人民檢察院第二分院認為，錢志敏涉嫌集資詐騙罪，逃匿後被通緝一年不能到案，有證據證明其在英國被查扣的 6.18 萬餘枚比特幣等財產屬於違法所得及孳息，應當對違法所得及其轉變、轉化的財產、孳息予以追繳，除依法返還受損集資參與人的以外，予以沒收。

ChainCatcher 消息，2026 年 8 月 20 日上午，廣東省深圳市中級人民法院對恆大集團有限公司、恆大地產集團有限公司及被告人許家印案一審公開宣判。法院對恆大集團數罪並罰，判處罰金人民幣 88.2 億元；對恆大地產判處罰金人民幣 70 億元；對許家印數罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對違法所得繼續追繳，不足部分責令退賠。法院查明，許家印系恆大集團實際控制人，2016 年至 2021 年間，恆大集團、恆大地產及許家印以財務造假等手段虛增資產、隱瞞負債，實施非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要信息等犯罪；並通過行賄取得金融機構控制權，違法套取信貸及保險資金。許家印還利用職務便利組織財務造假，以分紅名義侵佔公司財產。法院認為相關行為嚴重破壞市場經濟秩序，犯罪數額特別巨大、情節特別惡劣，依法嚴懲。同日，深圳兩級法院還宣判恆大相關涉案人員非法吸收公眾存款、集資詐騙等案，對甄立濤、柯鵬、許騰鶴、許智健等 56 人判處有期徒刑十八年至一年十個月不等，並處罰金或沒收財產。

ChainCatcher 消息，河北高院發布打擊非法集資典型案例，某男子以 "元宇宙" 概念包裝投資項目向公眾推廣 "逸尚聯合社區" 旗下 "Newmateworks" 平台虛擬商品投資項目，誘導群眾參與投資，直接介紹 19 名投資人在平台投入資金 1,539.36 萬元，其中已返還 110.14 萬元，尚有 1,429.22 萬元未返還，法院審理認為，本案假借 "元宇宙" 等新興科技概念作為掩護實施詐騙式行銷，違反國家金融管理法律規定，數額巨大，行為構成非法吸收公眾存款罪，判處陳某有期徒刑五年四個月並處罰金。

ChainCatcher 消息，中國河北省高院發布打擊非法集資典型案例，某男子以"元宇宙"概念包裝投資項目向公眾推廣"逸尚聯合社區"旗下"Newmateworks"平台虛擬商品投資項目，誘導群眾參與投資，直接介紹 19 名投資人投入資金 1,539.36 萬元，其中已返還 110.14 萬元，尚有 1,429.22 萬元未返還。法院審理認為，本案假借"元宇宙"等新興科技概念作為掩護實施詐騙式營銷，違反國家金融管理法律規定，數額巨大，行為構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年四個月並處罰金。

ChainCatcher 消息，据經濟觀察報報導，中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院高級顧問巴曙松疑涉一宗非法集資案，于 2026 年 3 月 12 日左右被辦案機關帶走，並自此與外界"失聯"。知情者稱，該案或與其學生主導的非法集資項目有關，巴曙松至少在半年前已被限制出境。其任職機構及本人目前尚未就相關情況作出公開回應。

ChainCatcher 消息，据深圳市人民檢察院公眾號，深圳市人民檢察院經依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯公司在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等 30 人涉集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。深圳市公安局福田分局此前發布通報指出，"鼎益豐"及其關聯公司發行虛假理財產品和 "DDO 數字期權"（屬於"空氣幣"），從事非法活動，已涉嫌犯罪並查封、扣押、凍結"鼎益豐"及其關聯公司涉案房產、車輛、股權、銀行賬戶資金等資產一批。

ChainCatcher 消息，据深圳市人民檢察院公眾號消息，近日，廣東省深圳市人民檢察院經依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯公司在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等 30 人。根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵佔罪、偷越國（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。此前消息，該案件涉案主體涉嫌通過發行虛構理財產品及"DDO 數字期權"等方式，從事非法金融活動。

ChainCatcher 消息，天津市河東區財政局"藍天格銳案清退工作組"發布公告，提醒藍天格銳案未登記確認集資參與人核實確認，時限為 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 12 月 29 日，此次核實確認情況將作為清退資金發還的依據。天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案，涉案金額超 430 億元（官方統計的累計非法集資金額），受害者近 13 萬人，遍及全國 31 個省、直轄市、自治區。該案主犯錢志敏卷款潛逃英國後，衍生出了英國最大規模的 6 萬枚比特幣洗錢案。

ChainCatcher 消息，經濟觀察報發布《年化收益率高達540%？虛擬資產投資亂象調查》，其中指出記者調查發現目前在市場上活躍著一些帶著去中心化、區塊鏈、虛擬資產等關鍵詞的虛擬資產投資平台，它們用區塊鏈技術、智能合約、DeFi、Defai（DeFi+AI）等術語包裝項目。許多不法項目以"DeFi去中心化金融"、"DApp理財"、"穩定幣挖礦"等概念包裝，實質上仍是募資和返利行為，只是借助技術外殼進行風險掩飾。從法律的角度而言，投資者需要對其自身的民事法律行為負責，謹慎識別和參與虛擬資產投資項目，警惕以虛擬資產為名的非法行為，不能抱有僥倖心理。

ChainCatcher 消息，北京市海淀區地方金融管理局發布公告稱，近期以穩定幣為代表的數字貨幣受到市場廣泛關注。一些不法機構以"金融創新"、"數字資產"等為噱頭，利用社會公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂"虛擬貨幣"、"虛擬資產"、"數字資產"等方式吸收資金，誘導社會公眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。北京市海淀區地方金融管理局提示您：未經國家金融管理部門依法許可，任何機構不得面向社會公眾吸收資金。個別不法機構利用穩定幣等新概念進行炒作，公開虛假宣傳並吸收公眾資金，滋生非法集資等各類違法犯罪活動。《防範和處置非法集資條例》規定，國家禁止任何形式的非法集資，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。

ChainCatcher 消息，据金十援引第一財經報導，近段時間，號稱"日息 2%"的百億資金盤騙局"鑫慷嘉"崩盤，引起了整個社會對於新型網絡詐騙的關注與警惕。監管密集"吹哨"。據不完全統計，7 月份以來，包括廣東、雲南、湖南、遼寧、黑龍江、浙江、福建等地在內的多地金融監管部門密集警示以"虛擬幣"為名的非法集資風險、新型網絡詐騙風險等。

ChainCatcher 消息，据智通財經報導，河南省防範和打擊非法金融活動工作機制辦公室提示，近期有不法機構利用"穩定幣"進行非法集資、賭博、詐騙等非法活動。穩定幣並不是投資或投機的工具，參與非法集資受到的損失由集資參與人自行承擔。請廣大群眾增強理性投資意識，提高風險意識，避免上當受騙。若發現相關機構以投資穩定幣等名義從事非法集資行為，請及時向各地處非牽頭部門或公安部門舉報。

ChainCatcher 消息，据金十報導，北京市互聯網金融行業協會發布警惕利用"穩定幣"等新型概念進行非法集資的風險提示：近期，以"穩定幣"為代表的各類數字貨幣及相關概念受到市場關注，一些不法機構與個人，假借"金融創新""區塊鏈技術""數字經濟""數字資產"等噱頭，利用社會公眾對新型金融概念認知尚不深入的特點，通過發行或炒作所謂"虛擬貨幣""數字資產""穩定幣投資項目"等方式，承諾高額回報，誘導公眾投入資金參與交易炒作。

ChainCatcher 消息，江西金融公眾號轉載深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室昨日發布的"關於警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示"，提醒公眾警惕不法分子以投資穩定幣名義開展非法集資活動，切實保護自身財產安全。

ChainCatcher 消息，深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室發布《關於警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示》。內容包括"近期以穩定幣為代表的數字貨幣受到市場廣泛關注。監測發現，一些不法機構以金融創新、數字資產等為噱頭，利用社會公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產等方式吸收資金，誘導社會公眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。《防範和處置非法集資條例》規定，國家禁止任何形式的非法集資，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。請廣大群眾增強理性投資意識，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識，避免上當受騙。若發現相關機構以投資穩定幣等名義從事非法集資行為，請及時向市、區處非牽頭部門或公安部門舉報。"

ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，江蘇省鎮江市京口區檢察院近日公布，法院以非法吸收公眾存款罪判處黎某等 8 人有期徒刑三年，緩刑三至五年，並處 21 萬至 25 萬元罰金。這些人以" 1個 FIL 幣可獲 2 倍收益"為幌子，聲稱與礦機商合作進行 Filecoin 質押挖礦。他們通過自主開發的 FPM App，在不到一年時間內吸引了 1 萬余名會員，累計吸收 FIL 幣 40 余萬個，涉案金額超 4000 萬元。案件涉及江蘇、貴州、湖南等多個省市。檢方表示，涉案人員將大量吸收的 FIL 幣用於與礦機商合作質押"挖礦"，截至案發時仍在持續產生收益。

ChainCatcher 消息，据《太原日報》報導，近些年，一些不法分子打著區塊鏈、金融創新等旗號，發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。當前，利用區塊鏈概念行非法集資主要有三大特徵。一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人站台宣傳，以空投等為誘惑，宣稱投資周期短、收益高、風險低，具有較強的蛊惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以靜態收益（升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河東分局發布案情通報稱，其對天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來，通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕，並通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。同時提示集資參與用戶配合依法辦案，通過合法途徑表達訴求。ChainCatcher 此前消息，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（曾化名 Yadi Zhang）中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。她的助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。