虛擬幣

ChainCatcher 消息，据新浪财经报道，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前客戶經理林俊賢承認串謀一名金融科技公司職員及其同黨收賄，即總值逾 47 萬美元的加密貨幣 "泰達幣"，在沒有銀行授權下非法認證多份虛假文書，為多項與保險相關投資交易作為擔保。建行亞洲內部調查揭發事件，其後向廉署作出貪污投訴並提供全面協助，法官練錦鴻將案件押後至 9 月 18 日判刑，期間被告還押懲教署看管。

ChainCatcher 消息，据中國上海市靜安區人民檢察院披露，近日，該院依法以涉嫌非法經營罪，對一起利用虛擬幣跨境對敲非法兌換外匯犯罪團夥中的李某提起公訴。6 月 10 日，本案開庭審理並當庭宣判，橫跨 3 年、涉案金額超 2 億元的非法經營系列案告一段落。2024 年 7 月，國家外匯管理局在日常監測中發現，Z 公司存在利用虛擬幣為境內客戶跨境轉移資產的異常線索，隨後移送公安機關辦理。經查，Z 公司於 2019 年在境外註冊成立，對外以"私人銀行"名義包裝宣傳，並開發虛擬銀行 App 營造正規假象，但未取得我國外匯業務經營許可，實質從事非法外匯兌換活動。該團夥瞄準境外購房、移民、留學等有資金需求的高淨值人群，通過中介引流，由客戶經理、交易員、客服等人員對接換匯流程。客戶以人民幣向虛擬幣承兌商購買虛擬幣並轉入 Z 公司海外虛擬錢包，團夥再在境外將虛擬幣兌換成外幣，轉入客戶指定境外賬戶。全程沒有真實資金跨境流動，而是通過境內外資金池分別結算，Z 公司從中收取 3% 換匯服務費，並向中介支付 0.5% 好處費。本案先後共有 9 人到案，另有一名主犯尚在偵辦中。經審查，相關人員共同違反國家法律規定，非法買賣外匯，擾亂金融秩序，情節嚴重或特別嚴重，應以非法經營罪追究刑事責任。法院對高某、李某等 5 人判處有期徒刑六年至二年六個月不等，並處罰金 150 萬元至 30 萬元不等；對陳某、黃某等 4 人，因犯罪情節較輕、涉案金額相對較小且自願認罪認罰，檢察機關依法作出相對不起訴處理。

ChainCatcher 消息，羅永浩在社交平台喊話趙長鵬表示，「近日有名為'羅永浩'的虛擬幣（並且用了我的頭像作為 logo）在幣安交易平台上交易，雖然還沒有正式進入'交易平台'tab 裡，只是在'錢包'tab 裡，但畢竟也是幣安交易平台。為防止人們受騙上當，請將其下架，或提供正式的投訴下架途徑。」

ChainCatcher 消息，武漢市公安局青山區分局網安大隊民警郭庭宇參與偵破湖北首起虛擬幣盜竊案，通過追蹤資金鏈路、分析假錢包代碼等方式，鎖定並打掉一涉案資金超億元的盜幣團伙，5 名嫌疑人已全部落網。該團伙通過開發假冒虛擬幣錢包 APP 誘導用戶下載實施盜幣，累計下載量上萬次。郭庭宇還參與偵破多起涉虛擬幣犯罪案件。

ChainCatcher 消息，中國浙江台州網警近日通報一起以"元宇宙""虛擬幣"為幌子的詐騙案件犯罪團伙以推廣刷臉支付設備為名，先透過積分體系引流，再誘導投資者購買自發行的"空氣幣"，並透過鎖倉、操控價格及"換幣"方式持續吸金，最終騙取 130 余名投資者約 3500 萬元。法院認定，被告人以非法佔有為目的實施詐騙，數額特別巨大，判處有期徒刑 10 年並處罰金 20 萬元。

ChainCatcher 消息，据新華社道，在京舉行的全國檢察長會議上，最高人民檢察院對充分運用法治力量服務高質量發展等方面作出部署。最高檢要求，檢察機關要依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪，促進營造法治化營商環境。最高檢要求，嚴懲走私出口戰略礦產等犯罪，維護國家戰略利益；會同金融監管總局等依法治理金融領域非法中介亂象，嚴懲非法集資、金融詐騙等犯罪，全鏈條打擊金融"黑灰產"，保障金融穩健運行，保護人民群眾財產安全；加大反洗錢工作力度，突出懲治利用地下錢莊、虛擬幣洗錢等犯罪。最高檢提出，會同中國證監會深化資本市場法治建設，完善證券檢察派駐工作機制，從嚴懲治財務造假、操縱市場等證券犯罪，維護資本市場安全。

ChainCatcher 消息，据廈門檢察公眾號披露，福建某發行公司一名業務員因參與虛擬貨幣投資造成巨額負債，自 2024 年春季起實施職務侵佔行為。該員工擅自將公司對公收款碼更換為個人微信收款碼及銀行卡賬戶，引導客戶將教輔徵訂款直接轉入其個人賬戶。通報顯示，該員工累計截留公司資金 153 萬餘元，並將相關款項全部投入比特幣等虛擬貨幣進行交易，試圖通過投機獲利，但最終資金全部虧損。同安區檢察院已以職務侵佔罪對其提起公訴，法院判處其有期徒刑二年三個月，並處罰金。

ChainCatcher 消息，浙江樂清市公安局破獲一起虛擬幣電信網絡詐騙案，犯罪嫌疑人誘導受害人投資 300 萬元購買虛擬幣，並以"金額較大需線下交易"為由讓受害人將錢交給所謂的"承兌商"，還提前教她應對警方詢問的話術，實際上所謂的虛擬幣平台完全是虛假平台，帳戶根本無法提現。據悉，目前 300 萬元現金已被追回，2 名涉案"車手"已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，新华社微信公眾號轉發此前微信安全中心公告發布安全提醒公告："近期，微信平台收到用戶投訴，部分微信帳號在微信群內存在組織傳銷、詐騙等違法犯罪的行為。此類行為通過假借民族資產解凍、國家政策和工程項目，以及區塊鏈虛擬幣、穩定幣等為名頭，以高額回報為誘餌，誘導用戶加入微信群，並在群內鼓勵用戶拉人進群、發布不明鏈接引導下載涉詐 App、開展每日簽到、會議課程等洗腦活動並最終實施詐騙。上述行為嚴重侵害用戶的財產權益。"

ChainCatcher 消息，微信安全中心發文稱，近期收到用戶投訴，部分微信帳號在微信群內存在組織傳銷、詐騙等違法犯罪的行為。此類行為通過假借民族資產解凍、國家政策和工程項目，以及區塊鏈虛擬幣、穩定幣等為名頭，以高額回報為誘餌，誘導用戶加入微信群，並在群內鼓勵用戶拉人進群、發布不明鏈接引導下載涉詐 App、開展每日簽到、會議課程等洗腦活動並最終實施詐騙。上述行為嚴重侵害用戶的財產權益。上述行為一經發現核實，平台將依據國家相關法律法規以及《騰訊微信軟件許可及服務協議》《微信個人帳號使用規範》等平台協議及規則，視違規嚴重程度對相關帳號進行階梯式處理，多次違規者有可能永久限制登錄，對確認違規的微信群，進行停用群功能處理。

ChainCatcher 消息，廣東韶關樂昌市人民法院審結一起涉外詐騙案，犯罪分子在取得被害人信任後引導被害人在虛假平台進行虛擬幣投資，從而騙取被害人財物，樂昌法院依法判處犯罪分子有期徒刑八個月至六個月不等並處罰金。法官提示所謂"只騙外國人"絕非法律豁免理由，境外並非法外之地，切勿輕信"騙外國人不犯法"的謬論。

ChainCatcher 消息，据中國央視新聞報導，北京警方近日在工作中發現了一筆奇怪的交易。交易中涉及一張假幣母版的圖片，警方判斷，買家很可能在印製假幣。根據這條線索，警方順藤摸瓜，抓獲 15 名犯罪嫌疑人，捣毀 8 個貨幣偽造窩點，繳獲 250 多萬元假幣。據介紹，這起案件中的犯罪嫌疑人均為 "00" 後，甚至還有未成年人。他們先通過境外軟件學習造假技術，後使用打印機生產假幣，再利用虛擬幣結算的方式進行銷售。犯罪嫌疑人不僅自己生產，還傳授造假技術，從中牟利。

ChainCatcher 消息，中國首席大檢察官、最高人民檢察院檢察長應勇在香港特別行政區召開的第十五屆中國---東盟成員國總檢察長會議作主旨發言中指出，利用虛擬幣、虛擬資產等實施的洗錢、行賄受賄等犯罪，具有隱匿性、迷惑性、複雜性等特點，導致偵查取證難、事實認定難、資金追繳難，對打擊和治理帶來新的挑戰，嚴重損害各國公民財產安全，嚴重危害各國金融安全和社會穩定。加強數字時代反洗錢、反腐敗和資金追繳國際合作，已成為當前國際社會的一項重要共識。

ChainCatcher 消息，据新浪科技報導，2025 Inclusion灘大會期間，螞蟻集團CEO韓歆毅在談及通證經濟時表示，在探索通證化之路上，通證經濟價值的探索和風險的防控應放在同等位置。他強調，"合規是創新的生命線"，從探索起初，螞蟻集團就清晰劃定邊界：堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作；專注技術基建，服務行業而非顛覆行業；力求創造新價值，而非爭奪舊蛋糕。"今天我們無論對於價值還是風險的理解可能都遠遠不夠，仍需要持續不斷地長期探索和研究，行穩致遠比單純求快求新重要得多。"韓歆毅說。

ChainCatcher 消息，据官方通報，岳陽警方組織 70 余名警力在全市 10 余處同步展開抓捕行動，成功捣毀一個以虛擬幣交易為幌子的特大洗錢團夥。該團夥通過境外加密聊天軟體發布 "高價收幣" 廣告，以高於市價收購 USDT 方式吸引 "卡農"，為境外網絡賭博、电詐等團夥提供洗錢服務。半年內，該團夥橫跨 20 多個省市，累計洗錢金額近 1.7 億元，非法獲利百余萬元。目前已抓獲 15 名犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据金十援引第一財經報導，近段時間，號稱"日息 2%"的百億資金盤騙局"鑫慷嘉"崩盤，引起了整個社會對於新型網絡詐騙的關注與警惕。監管密集"吹哨"。據不完全統計，7 月份以來，包括廣東、雲南、湖南、遼寧、黑龍江、浙江、福建等地在內的多地金融監管部門密集警示以"虛擬幣"為名的非法集資風險、新型網絡詐騙風險等。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，內地虛擬幣投資騙局發展至香港，至少 118 人墮入騙局，損失金額共計約 320 萬港元。7 月 16 日，香港警方透露，在 7 月 15 日以"串謀詐騙"罪拘捕了4名香港本地人，她們涉嫌為內地虛擬幣騙局舉辦宣傳飯局，招攬受害人並收取詐騙資金 389 萬港元，除少量資金被提現外，其餘約320萬港元暫未被追回。香港新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆介紹，自 2025 年 6 月底以來，警方陸續接獲市民報案稱懷疑陷入了加密貨幣投資騙局，受害者年齡介乎 33 至 80 歲。警方調查發現，自 2025 年初起，多名受害人在大埔某酒樓參加名為"DGCX 鑫慷嘉"的投資宣傳飯局。香港警方調查證實，DGCX 鑫慷嘉為虛假交易平台，受害人的資金並未進行任何真實投資，部分款項被用於維持平台運作，還有部分資金相信被用於應付其他受害者的提現。行業律師表示，由於 DGCX 鑫慷嘉用穩定幣 USDT 結算，為案件偵破、資金追回和被害人維權帶來諸多困難。

ChainCatcher 消息，据財新報導，內地虛擬幣投資騙局發展至香港，至少 118 人墮入騙局，損失金額共計約 320 萬港元。香港警方透露，在 7 月 15 日以"串謀詐騙"罪拘捕了 4 名香港本地人，她們涉嫌為內地虛擬幣騙局舉辦宣傳飯局，招攬受害人並收取詐騙資金 389 萬港元，除少量資金被提現外，其餘約 320 萬港元暫未被追回。

ChainCatcher 消息，据黟縣政法微信公眾號，5 月上旬安徽省黃山市黟縣發生一起機票改簽詐騙案件，案發後黟縣公安局刑偵大隊通過深入研判鎖定一江西新余籍微信收款到 U 幣（USTD）轉換的洗錢犯罪團夥。黟縣公安局組織警力在江西新余統一收網抓獲犯罪嫌疑人 12人。目前，案件正進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据网易新聞報導，某00後毒販通過境外聊天軟體販毒，採用"埋毒尋寶"方式在 7 個省市綠化帶埋下數百包大麻，每包獲利 50 元。吸毒者通過虛擬幣付款後，收到埋毒點位照片自行挖取。警方發現該毒販開車跨越 7 省，挖土埋毒、拍定位照，讓買家像"尋寶"一樣挖毒。其甚至在車上吃住，把車子變成"移動販毒車"。目前，該犯罪嫌疑人因涉嫌販賣毒品罪，已被檢察機關依法批准逮捕。案件後續相關調查，仍在進行中。2024 年以來，上海警方已偵破毒品案件278起，抓獲毒品犯罪嫌疑人 791 名。