販毒

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察在 Operation Commodity 中打擊一個透過加密貨幣洗錢的販毒團夥，該團夥自 2021 年以來經里約熱內盧港向歐洲走私超過 6.5 噸可卡因，毒品藏於咖啡、水泥和砂漿貨物中。行動覆蓋聖保羅、米納斯吉拉斯、聖卡塔琳娜和聖埃斯皮里圖，警方執行 13 項預防性逮捕和 44 項搜查扣押令，法院下令扣押資產並凍結最高 10 億雷亞爾資產，約 1.96 億美元。警方表示，該團夥與 Primeiro Comando da Capital（PCC）和 Comando Vermelho（CV）有關，並透過大聖保羅地區一家豪華汽車經銷商及空殼公司洗錢，相關經銷商銷售 Ferrari、Porsche、Corvette 和 Land Rover 等車輛。相關人員利用空殼公司開具缺乏支持文件的發票，將販毒所得引入巴西金融系統，並使用加密貨幣隱藏交易。嫌疑人將因跨國犯罪組織、國際販毒和洗錢等罪名承擔責任。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國總統特朗普宣布成立新的軍事聯盟以消滅販毒集團。

ChainCatcher 消息，美國財政部宣布對前加拿大奧運選手 Ryan James Wedding 及其毒品販賣組織實施制裁。Wedding 被指控領導一個國際毒品販賣網絡，此次制裁涉及 9 名個人和 9 個實體被列入特別指定國民名單（SDN）。值得注意的是，制裁名單中包含多個數字貨幣地址，涉及比特幣、以太坊、幣安智能鏈、波場和 Solana 等多個區塊鏈網絡。被制裁的個人包括來自墨西哥、意大利、英國和加拿大的多名嫌疑人，相關實體涉及珠寶製造、私人安保、燃料批發和摩托車銷售等多個行業。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，一名販毒集團核心成員張智棠（也有人稱"張志東"）被逮捕引渡至美國，他用過多個化名，包括最為外人所知的綽號"王哥"（Brother Wang）。美國司法部下屬的禁毒署（DEA）國際行動部門前負責人 Mike Vigil 稱，"王哥"負責將販毒獲得的收益轉化為加密貨幣資產，調查人員發現與之有關的大約 150 間公司和 170 個銀行帳戶，在 2020 年至 2021 年間這些銀行帳號被存入了大約 2000 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國緝毒局（DEA）在一項長達十餘年的臥底行動中，成功滲透並控制了哥倫比亞販毒集團的洗錢網絡，處理資金總額約 1900 萬美元，其中部分資金被轉入加密貨幣賬戶。行動最終導致兩名涉海洛因販運人員被起訴。相關文件顯示，2018 年 DEA 臥底人員曾將 15 萬美元轉入 Coinbase 賬戶並兌換為超 13 枚比特幣，受益於價格上漲，這部分資產目前價值已超 150 萬美元。司法部正尋求追回相關資金。（福布斯）

ChainCatcher 消息，据网易新聞報導，某00後毒販通過境外聊天軟體販毒，採用"埋毒尋寶"方式在 7 個省市綠化帶埋下數百包大麻，每包獲利 50 元。吸毒者通過虛擬幣付款後，收到埋毒點位照片自行挖取。警方發現該毒販開車跨越 7 省，挖土埋毒、拍定位照，讓買家像"尋寶"一樣挖毒。其甚至在車上吃住，把車子變成"移動販毒車"。目前，該犯罪嫌疑人因涉嫌販賣毒品罪，已被檢察機關依法批准逮捕。案件後續相關調查，仍在進行中。2024 年以來，上海警方已偵破毒品案件278起，抓獲毒品犯罪嫌疑人 791 名。

ChainCatcher 消息，韓國警方近日逮捕了 90 名越南籍嫌疑人，涉嫌利用加密貨幣在全國多個酒吧和俱樂部販賣毒品。警方稱，這些嫌疑人通過偽裝成咖啡和維他命包裹的方式，將毒品走私入境，並在多個城市的越南經營酒吧和俱樂部進行分銷。警方初步估計，團伙共走私毒品價值達 10.4 億韓元（約 72.1 萬美元），其中約 7.1 億韓元（近 50 萬美元）已成功售出。部分嫌疑人為非法居留者，目前 18 名嫌疑人已被拘留，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，重慶市第五中級人民法院近日審結了一起利用"互聯網+虛擬貨幣+物流郵寄"新型方式進行毒品販賣的上訴案件。2021 年 8 月至 2023 年 7 月期間，被告人張某通過微信等方式與購毒人員進行聯繫，主要銷售大麻、"郵票"等類型毒品。張某將購進的封裝好的毒品交由專人負責保管，在與購毒人達成交易意向後，向購毒人提供虛擬貨幣網址，在確認以虛擬貨幣的方式收取到毒資之後，再下單某快遞平台，由毒品代保管人將毒品交由快遞平台向購毒人送達，張某則向毒品代保管人支付報酬。據統計，張某通過快遞平台下單，並由毒品代保管人代為投遞毒品共計 1600 余次；通過虛擬貨幣賬戶收取資金合計 1200 余次；將收取的虛擬幣通過多層轉移後提現至其支付寶、微信以及銀行卡中，累計人民幣 40 余萬元。重慶五中院經依法審理認為，一審以販賣毒品罪、洗錢罪數罪並罰判處被告人張某有期徒刑八年並處罰金人民幣十萬元的量刑適當，維持原判。

ChainCatcher 消息，美國德克薩斯州暗網販毒集團因加密貨幣洗錢被判刑，六名成員被判處緩刑至 84 個月不等的監禁。該團伙以 "Loverbois" 名義運營，銷售近 12 公斤甲基苯丙胺，並在 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期間通過加密貨幣每月洗錢高達 5 萬美元。此次判決源於 FBI、DEA 和美國郵政檢查局等多機構聯合展開的有組織犯罪毒品執法特別行動小組（OCDETF）調查。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，巴西聖保羅民警捣毀了由毒品幫派"第一首都司令部"（PCC，First Capital Command）管理的洗錢計劃，該犯罪組織通過一家充當加密貨幣交易所的公司進行操作。據 CNN 報導，該公司交易金額約為5億雷亞爾（8900 萬美元）。在突襲行動中，警方在該公司總部查獲了價值 5500 萬雷亞爾（890 萬美元）的支票。突襲行動是根據聖保羅民警週二收到的命令執行的，涉及 20 份逮捕令和 60 份搜查和扣押令。巴西法院還凍結了涉案人員超過 80 億雷亞爾（14.27 億美元）的資產。根據《經濟學人》的一份報告，PCC 是拉丁美洲最大的幫派，擁有近 4 萬名成員和約 6 萬名合同工。

ChainCatcher 消息，印度內政部長 Nityanand Rai 週三向議會表示，自 2020 年至 2024 年 4 月，印度已發生多達 92 起使用暗網和加密貨幣購買毒品的案件。Rai 的回答是針對反對黨國會議員 Jose K。Mani 提出的有關販毒的問題。其中一個問題是"政府是否注意到，在國內販毒時越來越多地使用技術和其他在線方法？"印度毒品管制局（NCB）是毒品執法事務的主管機構，該局在 2020 年登記了 3 起此類暗網和加密貨幣相關案件，2021 年登記了 49 起，2022 年登記了 8 起，2023 年登記了 21 起，截至 2024 年 4 月登記了 11 起。數據並未區分 92 起案件中有多少僅與暗網有關，有多少在交易方式上僅與加密有關。同期，涉及包裹或快遞的案件共 1025 起。 Rai 還表示，除了採取其他預防方法外，還成立了一個特別工作組來監控此類與毒品有關的可疑交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）近日表示，加密資產被廣泛用於支持墨西哥販毒活動（非法芬太尼販運），其中包括比特幣、以太坊、門羅幣以及 USDT，美國金融公司應注意生產這種危險麻醉品的犯罪組織網絡。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，美國緝毒署（DEA）的一項調查顯示，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販毒團夥通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始於 2020 年，多名 DEA 線人使用加密論壇 localbitcoins.com 與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者，臥底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，該嫌疑人承認了毒品交易和洗錢的指控。隨後 DEA 在幣安的協助下追蹤了 Echavarria 與臥底特工進行的 75 筆加密貨幣交易信息，總共涉及 470 萬美元，並且查詢到一些關聯帳戶。據悉，幣安在今年早些時候與 DEA 合作，查封了 100 多個與墨西哥涉嫌毒品洗錢活動有關的帳戶。幣安高級調查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）