加密貨幣洗錢

ChainCatcher 消息，据 HK01 報導，香港警方破獲一宗跨境洗黑錢案件，涉案集團於 2024 年 6 月至 9 月期間利用 43 個香港銀行帳戶處理來自 34 宗詐騙案件的騙款，涉款約 1,800 萬港元，並懷疑通過銀行帳戶進行加密貨幣交易清洗高達 2.3 億港元犯罪得益。警方調查發現，一名 34 歲內地女子涉嫌來港開設多個傀儡銀行帳戶，協助犯罪集團清洗約 929 萬港元犯罪所得，並通過虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及流向，該女子被判入獄 47.5 個月。香港警方提醒，協助犯罪集團處理資金最高可面臨 10 年監禁，涉及洗黑錢罪最高可判罰款 500 萬港元及監禁 14 年。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，11 國聯合執法行動捣毀了 Audi A6 加密貨幣洗錢團夥及 Dark2Web 市場，該團夥在 2022 至 2025 年間處理了約 3.9 億美元非法資金。當局在格魯吉亞逮捕了兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台伺服器、80 輛汽車，凍結約 90 萬美元加密貨幣。Audi A6 以"混幣即服務"模式運營，收取 3% 至 10% 佣金，約一小時即可"清洗"加密貨幣。Chainalysis 報告稱，自 2021 年以來 Audi A6 錢包接收約 10,333 枚 BTC，交易時價值約 3.89 億美元。調查涉及美國、澳大利亞、法國、波蘭、格魯吉亞、冰島、加拿大、德國、日本、瑞士和英國，由 Eurojust 和 Europol 協調。執法機構識別出超 6,000 個使用被盜或購買身份創建的虛假 KYC 賬戶，用於轉移非法資金。

ChainCatcher 消息，美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室發布公告表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 因涉嫌運營加密貨幣洗錢服務 Audi A6 被捕。該服務自 2021 年推出以來，共計接收了約 10,333 枚比特幣，交易時價值超 3.89 億美元，其中至少價值 1,923.4 萬美元的比特幣直接來自暗網市場、勒索軟體組織等非法來源。聯合國際執法行動已對 Audi A6 的伺服器、域名及 Telegram 賬戶進行查封和凍結。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州西雅圖地區居民 Geoffrey K. Auyeung 因參與加密貨幣洗錢詐騙案，被判處 5 年監禁。檢方稱，其協助犯罪團夥在 2022 年至 2024 年期間以石油和天然氣投資名義詐騙受害者，涉案資金總額約 9,710 萬美元。Auyeung 負責接收詐騙所得資金，並透過購買 BTC、ETH、USDT、USDC 等加密資產轉移給同夥，以掩蓋資金流向。檢方指出，其在被起訴和逮捕後仍持續與同夥聯繫，並透過其妻子的銀行帳戶收取非法收益。調查顯示，Auyeung 至少獲得約 400 萬美元佣金，目前已被沒收超過 230 萬美元銀行存款、價值約 710 萬美元的加密資產以及一輛汽車。多數資金最終經 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台轉換為加密貨幣後轉入 Binance。

ChainCatcher 消息，英國少年 Alexander Browder 表示，其因撰寫一份揭露俄羅斯支持的加密貨幣洗錢網絡報告，已被俄羅斯外交部列入制裁名單並禁止入境。該報告指出，俄羅斯、伊朗和朝鮮等國洗錢金額約 3,500 億美元，其中名為 A7A5 的盧布穩定幣是西方反洗錢面臨的最主要問題之一。英國外交部表示，俄羅斯利用 A7A5 等代幣規避西方制裁並為其軍隊提供資金。英國政府已於 5 月對該網絡相關人員實施制裁，該網絡去年轉移資金超 900 億美元。Alexander Browder 對此表示，很自豪成為全球首位因揭露腐敗而受到威權政權制裁的高中生。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部宣布對錫那羅亞販毒集團的一名操作員實施制裁，指控其利用加密貨幣將毒品販運收益匯回墨西哥。財政部外國資產控制辦公室稱，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。該網絡依賴美國境內的快遞員收取現金，並通過數字貨幣地址進行轉帳。2024 年 4 月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴 Ojeda 的另一名同夥 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

ChainCatcher 消息，据 New Daily 報導，韓國金融監督院（FSS）、關稅廳、信貸金融協會以及該國 9 家信用卡公司於當日簽署了"阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議"，該計劃旨在通過關聯分析海外信用卡使用明細和出入境記錄，從源頭上切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。以往由於各機構間信息斷層，關稅廳雖有出入境數據卻無法實時監控異常海外消費，而信用卡公司雖有支付數據卻不掌握持卡人的通關動態。根據新機制，關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向，金融監督院則制定指導方針，授權信用卡公司在發現異常時直接採取中斷交易等實效性措施。韓國金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示，此舉標誌著韓國已建立起從源頭上阻斷犯罪收益向海外流出的常態化監控體系。該系統將重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 機套現、並通過加密貨幣進行洗錢的換匯行為實施精準打擊。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis 發佈報告表示，2025 年中文網絡約占加密貨幣洗錢活動總額 820 億美元的 20%，這些網絡主要在 Telegram 和相關的"擔保"平台上運行。僅在 2025 年，中文洗錢網絡就處理了超過 160 億美元的資金，相當於每天約 4400 萬美元，涉及約 1800 個活躍錢包。

ChainCatcher 消息，韓國海關總署宣布將三名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的中國籍人員移交檢察機關。相關嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期間，通過非法外匯業務轉移約 1500 億韓元，約合 1.017 億美元。韓國海關總署表示，嫌疑人利用境內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行帳戶，以支付整形手術費用和海外教育費用為幌子轉移資金。該計劃涉及在海外購買加密貨幣並轉移至韓國，隨後將其兌換為韓元並分散至當地銀行帳戶以逃避監管。目前，這三名人員因違反韓國外匯交易法被移交至檢察機關。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國海關部門近日成功破獲一個國際非法資金兌換網絡，該網絡涉嫌通過加密貨幣交易洗錢約 1.017 億美元（1489 億韓元）。據韓聯社報導，韓國海關署已將三名嫌疑人移交檢方，指控其違反《外匯交易法》。該洗錢網絡自 2021年 9 月至 2025年 6 月期間運作，通過偽裝為整容手術或學費等合法支出轉移資金。嫌疑人購買多國加密資產後轉入韓國錢包，兌換為當地貨幣並分散至多個韓國銀行賬戶以逃避監管。

ChainCatcher 消息，据 Dlnews 報導，一名韓國男子因利用加密貨幣為語音釣魚團夥洗錢 6.8 萬美元，在上訴請求減刑時反被法院加重處罰。該男子原本獲得地方法院兩年半監禁但緩刑四年的判決，不滿判決後向水原高等法院上訴，結果被撤銷緩刑並直接判處四年監禁。法院認為被告並非僅是參與者，而是在語音釣魚團夥中扮演"關鍵角色"，曾自稱"負責人"並接收團夥日常運營報告。該團夥成員冒充檢察官，警告受害者身份被盜用，誘導他們將資金轉入"安全"賬戶，隨後將資金轉為加密貨幣並發送至國外的地址。法院指出，被告有前科且未從中吸取教訓，"很可能再次犯下類似罪行"，因此給予嚴厲懲罰。根據韓國法律，被告仍可向最高法院提出上訴。

ChainCatcher 消息，据市場消息，美國司法部透露，聯邦調查局（FBI）已聯合歐洲執法機構捣毀一個主要為網絡犯罪分子提供加密貨幣套現服務的跨國洗錢平台。該平台名為 E-Note，由一名俄羅斯公民運營，自 2017 年以來經手了超過 7000 萬美元的非法資金，其中包括從美國受害者處勒索或竊取的資產。美國密歇根東區檢察官辦公室公布了對 39 歲俄羅斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起訴，指控其共謀洗錢。據稱，自 2010 年起，該嫌疑人通過其控制的 E-Note 支付處理服務，協助網絡犯罪團夥跨境轉移犯罪所得並將加密貨幣兌換成現金。執法機構已查獲其伺服器、移動應用及相關域名。若罪名成立，其最高面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國金融委員長李億元在金融情報分析院"第19屆反洗錢日"紀念儀式上表示，將把被稱為"加密貨幣實名制"的"旅行規則"監管範圍，擴大至 100 萬韓元（約 680 美元）以下的交易。他強調，將嚴厲打擊利用虛擬資產交易進行的洗錢行為，禁止與洗錢風險較高的海外交易所開展虛擬資產交易。此外，還將建立嚴格審查機制，全面審查虛擬資產業務者大股東的犯罪記錄、財務狀況和社會信用度等。

ChainCatcher 消息，韓國兩名警官因涉嫌從非法加密貨幣交易所運營商處收受賄賂被起訴，該交易所與一起價值 1.86 億美元的語音釣魚洗錢案有關。水原地方檢察廳刑事部門表示，首爾警察局局長 "F" 在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期間收受 5.9 萬美元賄賂，高級警官 "G" 同期收受 7500 美元現金和奢侈品。兩名警官已被免職。檢方指控，這兩名警官為換取賄賂，向犯罪分子提供調查信息、介紹律師、要求解凍犯罪活動賬戶，並協助聯繫其他執法人員。據悉，一個犯罪團夥在首爾江南區等繁華地段開設偽裝成禮品券商店的非法現金換加密貨幣交易所，將語音釣魚詐騙所得轉換為 USDT 穩定幣。當局已凍結約 110 萬美元非法資產，其中包括 60 萬美元 USDT。

ChainCatcher 消息，韓國一家法院判處一名男子監禁，他曾打造一個虛假的證券交易平台，並通過加密貨幣洗白其 420 萬美元的非法收益。據市場消息，這個假平台的運營者複製了一家"知名"證券公司的商標和數據，試圖讓騙局看起來更真實。案件在光州地方法院刑事庭審理，主審法官金英奎指出，該平台共詐騙了 116 名受害者。金法官最終判處該男子 8 年監禁。法院聽證中指出，這些年約 41 歲的同夥幫助他通過公司賬戶和私人錢包，將投資者的 290 萬美元多次轉換為加密貨幣，以完成洗錢過程。這起案件凸顯出加密行業犯罪活動的激增。根據 FBI 數據，2024 年加密投資詐騙造成的報告損失超過 58 億美元。據 DefiLlama 統計，網絡犯罪者在 2025 年通過黑客攻擊和漏洞利用共竊取了超過 24 億美元，是 2024 年的兩倍。此外，所謂的"殺豬盤"詐騙在 2024 年竊取了 40 億美元，Chainalysis 數據顯示相關案件正在激增。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國國家犯罪局(NCA)透露，俄羅斯情報部門通過現金兌換加密貨幣的洗錢網絡為前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 的間諜組織提供資金支持。該間諜組織由六名保加利亞國民組成，他們已被定罪，罪名包括從事間諜活動、監視記者和政治人物，以及策劃暗殺行動。英國警方表示，這一網絡在被摧毀前已造成嚴重威脅。英國國家犯罪局近一年前已關閉兩個俄羅斯洗錢網絡，這些網絡曾在全球範圍內轉移數十億美元資金。調查顯示，其中一個網絡曾試圖為上述間諜組織提供資金。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，一名販毒集團核心成員張智棠（也有人稱"張志東"）被逮捕引渡至美國，他用過多個化名，包括最為外人所知的綽號"王哥"（Brother Wang）。美國司法部下屬的禁毒署（DEA）國際行動部門前負責人 Mike Vigil 稱，"王哥"負責將販毒獲得的收益轉化為加密貨幣資產，調查人員發現與之有關的大約 150 間公司和 170 個銀行帳戶，在 2020 年至 2021 年間這些銀行帳號被存入了大約 2000 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 Elliptic 《2025 年類型報告》指出，"殺豬盤"作為情感詐騙，誘騙受害者向虛假加密貨幣項目匯款，已成數十億美元產業。犯罪分子洗錢手段愈發組織化，與專業金融操作相似。他們將受害者存款集中到自托管錢包，經交易鏈流轉掩蓋資金來源，還可能借助跨鏈橋或支付服務。常見手段是在受監管平台用"騾子帳戶"，這些帳戶有相同地址、重複 IP 登錄等可疑特徵。操作者多在東南亞呼叫中心或倉庫工作，"殺豬盤"正源於此。與現金犯罪不同，區塊鏈交易透明，為監管提供新工具，助其發現可疑活動。此外，"殺豬盤"只是冰山一角，被制裁者正越來越多用穩定幣跨境交易。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日發起"Lusocoin"行動，針對通過加密貨幣進行洗錢和資金外逃的犯罪組織，執行 13 項搜查和 11 項臨時逮捕，並凍結約 30 個加密錢包及 65 個賬戶，查封 6 輛汽車和 6 處房產，涉案資產超 30 億雷亞爾。該團夥主要在迪拜遠程操作，涉案資金達 500 億雷亞爾，涉及毒品、走私及恐怖主義融資。行動獲 T3 FCU、Binance 等平台協助，已凍結 433.7 萬 USDT。