美國財政部制裁一名利用加密貨幣洗錢的毒販

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部宣布對錫那羅亞販毒集團的一名操作員實施制裁，指控其利用加密貨幣將毒品販運收益匯回墨西哥。財政部外國資產控制辦公室稱，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。

該網絡依賴美國境內的快遞員收取現金，並通過數字貨幣地址進行轉帳。2024 年 4 月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴 Ojeda 的另一名同夥 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。