洗錢活動

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國數字資產運營商已根據新實施的"減速帶"措施，凍結了超過 10,000 個可疑的加密貨幣賬戶，以打擊通過"錢騾賬戶"進行的洗錢活動。泰國數字資產運營商貿易協會主席表示，犯罪網絡通常將非法資金分散存入多個銀行賬戶，然後集中轉入加密平台並迅速轉換為數字資產轉移出境。新措施規定，對 5 萬泰銖或以上的轉賬實施 24 小時交易鎖定，在此期間，用戶必須完成額外的 KYC 驗證（如視頻核實）後資金方可釋放。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis 發佈報告表示，2025 年中文網絡約占加密貨幣洗錢活動總額 820 億美元的 20%，這些網絡主要在 Telegram 和相關的"擔保"平台上運行。僅在 2025 年，中文洗錢網絡就處理了超過 160 億美元的資金，相當於每天約 4400 萬美元，涉及約 1800 個活躍錢包。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Chainalysis 報告顯示朝鮮黑客在 2025 年盜取了創紀錄的加密貨幣金額，累計超過 21.7 億美元，其中包括對 Bybit 平台盜取的近 15 億美元以太坊，這是歷史上最大的單筆加密貨幣黑客攻擊事件。此外，朝鮮黑客還被指控實施了近期對韓國交易所 Upbit 的 3700 萬美元攻擊。儘管面臨國際制裁，朝鮮的網絡攻擊仍在升級，黑客組織如 Lazarus 不斷優化策略，以利用全球區塊鏈和加密貨幣領域的漏洞。Chainalysis 的國家安全情報負責人 Andrew Fierman 指出，僅依靠制裁遠遠不夠，需要整個行業的協調行動來打擊朝鮮日益複雜的黑客和洗錢生態系統。預計該政權將繼續依賴加密黑客攻擊作為主要收入來源。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 Specter 在 X 平台發文表示，加密 KOL 及 Instagram 網紅 Andrew Tate 可能涉嫌參與加密洗錢活動，其關聯錢包過去兩年向 Railgun 存入 30,000,000 美元。Specter 透過 Andrew Tate 在 2024 年 6 月 9 日公布的一張私信截圖獲得了其錢包地址，追蹤發現該錢包地址與一起德克薩斯州"殺豬盤"欺詐案件有關聯，雖然 Andrew Tate 未被列為該案被告，但該關聯錢包中的資金流動卻疑點重重，這些活動顯示出常見洗錢手法，包括透過嵌套服務和高風險交易所進行小額和大額轉帳。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部已對三家墨西哥金融機構（Cibanco，Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa）實施了金融制裁，原因是這些機構參與了一個非法網絡，該網絡用於向中國投入到中國販運合成芬太尼。財政部將這些公司標記為"主要洗錢問題"，該指定使其能夠嚴格限制其進入美國金融體系的限制。制裁標誌著財政部的金融犯罪部門首次行使根據最近頒布的反芬太尼立法授予的新權力。這一舉動是在對阿片類藥物販運的更廣泛鎮壓之中，因為前總統唐納德·特朗普加強了他的競選活動的重點，專注於打擊非法毒品流入美國。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡警察部隊通報其反詐騙指揮處與加密貨幣平台 StraitsX 於 5 月 13 日至 30 日聯合展開執法行動，打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。警方在行動中起獲逾 20 萬新元現款，35 名男子和 14 名女子正在協助調查，年齡介於 18 至 58 歲。初步調查顯示，這些人涉嫌將自己開設的加密貨幣戶頭或 Singpass 賬戶交由他人使用，換取 400 至 3000 元報酬，相關賬戶疑被用於洗錢。警方指出，多數嫌犯通過 Telegram 或 WhatsApp 與不明人士接觸，並按照指示交出個人資料。警方強調，與已註冊為合法數碼支付供應商的 StraitsX 合作，有助於運用科技解決方案偵測可疑賬戶並迅速採取行動。根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案法令》，協助他人保留犯罪所得最高可判三年監禁或罰款 5 萬元，或兩者兼施。警方呼籲公眾拒絕出借銀行或加密貨幣賬戶，以免涉案。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 監測，CoinStats 攻擊者在幾個月不活動之後剛剛恢復洗錢活動。11 月 9 日，約 260 萬枚 Dai 被轉移到四個新地址，而一天後另外約 260 萬枚 Dai 被存入 MakersDai 合約。儘管如此，轉移到 0x7397 的 3,027 枚 ETH（約 1000 萬美元）中有一半並未移動，因為 0x7b00 上有 260 萬枚 Dai，0x7d38 上有 762 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡政府週四發布了一份長達 126 頁的報告，深入評估了該國面臨的洗錢風險。報告指出，在吸引全球超級富豪和打造國際金融財富中心的過程中，新加坡也面臨著嚴峻的反洗錢挑戰。這一現狀使得新加坡容易被用作海外金融詐騙和其他犯罪資金洗白的渠道。報告詳細揭示了新加坡國內多種洗錢手法，包括利用銀行帳戶、支付帳戶、空殼公司及其他複雜結構和安排進行資金轉移和掩飾。報告特別強調，銀行因其金融屬性和服務特性，在洗錢活動中成為高風險領域。新加坡銀行體系龐大，擁有超過150家銀行，其中許多銀行提供便捷的在線金融服務，為電子資金轉帳提供了便利條件。這也為洗錢活動提供了可乘之機。據報告披露，在最近的一次洗錢醜聞中，新加坡當局從相關銀行帳戶中扣押了超過 15 億新加坡元的資金。這些資金與 10 名已定罪的中國籍個人和 17 名在逃嫌疑人相關。此外，還從犯罪分子手中扣押了現金、加密貨幣、房產、寶石、珠寶、手錶及奢侈品手袋等資產。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，美國財政部已於近日發布其首份 NFT 風險評估報告，該報告審視了 NFT 領域被非法行為者濫用的傾向。報告強調了與 NFT 相關的眾多風險，包括欺詐、騙局、版權和商標侵權以及洗錢活動的脆弱性。報告稱："評估發現， NFT 極易被用於欺詐和騙局，並容易遭受盜竊。此外，一些 NFT 公司和平台缺乏適當的控制措施來減輕對市場完整性的風險，以及打擊洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁的行為。評估發現，網絡安全保護不足、與版權和商標保護相關的挑戰，以及 NFT 和 NFT 平台的炒作和價格波動，可能使犯罪分子能夠實施與 NFT 和 NFT 平台相關的欺詐和盜竊行為。"

ChainCatcher 消息，美國司法部表示，已關停數年的交易平台 BTC-e 幕後主幹 Aliaksandr Klimenka 在拉脫維亞被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期間，參與與犯罪活動相關的洗錢，涉案金額超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，分析公司 Elliptic 發現俄羅斯黑客參與去年從 FTX 竊取的資產洗錢活動的跡象。FTX 在崩潰幾天後被黑客攻擊，損失了 4.75 億美元。數據洩露事件發生後不久，7400 萬美元通過 RenBridge 流入，該平台與 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 相關。11 月份，在 RenBridge 從以太坊轉換而來的 4536 枚比特幣（7400 萬美元）中，有 2849 枚比特幣是通過混幣器（主要是 ChipMixer 服務）進行處理的。Elliptic 表示，這些資金隨後與與俄羅斯犯罪網絡有關的資產混合在一起，其中包括勒索軟件罪犯和暗網市場。

ChainCatcher 消息，据CNN報導，美國參議員Elizabeth Warren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員Roger Marshall合作，將於週三提出新的立法。這項名為《數字資產反洗錢法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡（FinCEN）將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責範圍擴大到加密行業，包括KYC要求。該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示 FinCEN 最終確定並實施 2020 年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄並提交與非託管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。該法案的其他要求包括:禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術（如數字資產混幣器）或與之進行交易，並禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。（來源鏈接）