新加坡政府報告：銀行因金融屬性和服務特性，在洗錢活動中成為高風險領域

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡政府週四發布了一份長達 126 頁的報告，深入評估了該國面臨的洗錢風險。報告指出，在吸引全球超級富豪和打造國際金融財富中心的過程中，新加坡也面臨著嚴峻的反洗錢挑戰。這一現狀使得新加坡容易被用作海外金融詐騙和其他犯罪資金洗白的渠道。

報告詳細揭示了新加坡國內多種洗錢手法，包括利用銀行帳戶、支付帳戶、空殼公司及其他複雜結構和安排進行資金轉移和掩飾。報告特別強調，銀行因其金融屬性和服務特性，在洗錢活動中成為高風險領域。

新加坡銀行體系龐大，擁有超過150家銀行，其中許多銀行提供便捷的在線金融服務，為電子資金轉帳提供了便利條件。這也為洗錢活動提供了可乘之機。

據報告披露，在最近的一次洗錢醜聞中，新加坡當局從相關銀行帳戶中扣押了超過 15 億新加坡元的資金。這些資金與 10 名已定罪的中國籍個人和 17 名在逃嫌疑人相關。此外，還從犯罪分子手中扣押了現金、加密貨幣、房產、寶石、珠寶、手錶及奢侈品手袋等資產。