警方

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾江南警察廳在近期內部調查中發現，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特幣（現值約 150 萬美元）已從 USB 冷錢包中被轉出。由於相關調查已暫停，該資產流失長期未被察覺。涉事 USB 設備本身並未失竊。京畿北部地方警察廳已啟動內部調查，以確定資金流失的具體經過及是否存在內部人員涉案。警方拒絕就正在進行的調查作進一步說明。此次發現源於近期光州地方檢察廳 320 枚扣押比特幣流失事件後啟動的全國性扣押物管理專項檢查。當地媒體報導稱，光州檢方證據管理人員因誤登釣魚網站導致扣押比特幣被盜。

ChainCatcher 消息，据中安在線報導，合肥新站公安在辦理一起涉案金額 26 萬元的電信網絡詐騙案時，發現一名虛擬貨幣承兌商為詐騙團伙提供洗錢服務。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓獲犯罪嫌疑人劉某。經查，劉某自 2020 年起從事虛擬貨幣交易，通過境外聊天軟件聯繫上游買家，在非法交易平台與電詐分子進行買賣。2025 年 6 月，劉某在非法平台出售虛擬貨幣後，將匯入其賬戶的涉案贓款提現至個人微信賬戶，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。目前，案件正在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，法國警方逮捕六名涉嫌綁架一名法官及其母親的嫌疑人。據 Agence France-Presse 報導，35 歲的法官及其 67 歲的母親於上週三至週四夜間遭綁架，隨後被發現受傷並被困在 Drôme 地區的一處車庫中。檢察官 Thierry Dran 表示，綁架者向法官的合夥人發送照片及信息，威脅若不支付加密貨幣贖金將對受害者致殘。受害者最終在鄰居干預下逃脫，未支付任何贖金。CertiK 表示，此類加密貨幣扳手攻擊正演變為有組織犯罪，2025 年全球此類案件已達 72 起，損失總計 4100 萬美元。目前六名嫌疑人已被扣押，包括一名未成年人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，警方提醒臨近年關黃金消費高峰期出現"線下取現+線上詐騙"新型詐騙，被害人在金店買好黃金並郵寄到指定地點後，詐騙分子就會派喬裝打扮的"車手"去快遞員處領包裹，多名"車手"接力由最後一棒將黃金拿到回收店鋪變賣後將現金送至詐騙分子指定處。有的詐騙分子也會讓"車手"找幣商把黃金兌換成虛擬貨幣，充入指定賬戶後再通過區塊鏈技術實現虛擬貨幣在世界範圍內的流通使用，一旦成功詐騙分子就達到了騙取黃金並洗錢的目的。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，香港警方披露過去三週展開針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為"謀攻"的全港性執法行動，以串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪拘捕 682 人，牽涉 580 宗騙案及科技罪案，涉款高達 6.2 億港元。其中在香港警方網絡安全及科技罪案調查科代號"戰網"的執法行動中破獲一個本地網上情緣詐騙集團，及利用虛擬貨幣洗黑錢的團夥，該團夥在過去 16 個月騙取 314 名受害人共 4,400 萬港元，平均每案涉款約 15 萬元。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据荆門中院消息，湖北黃岡羅田警方近日打掉一個利用線下取現和虛擬幣洗錢的電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲 6 名犯罪嫌疑人。該團夥通過"取現車隊"收取詐騙資金，再由"U幣承兌商"將資金兌換成 USDT，轉交境外詐騙分子，形成完整洗錢鏈條。調查顯示，該團夥在武漢周邊地區進行電詐資金取現 28 次，累計涉案金額超過 100 萬元。目前，團夥核心成員劉某因涉嫌非法利用信息網絡罪，其他成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据市場消息，菲律賓警方近日在帕賽市一公寓內成功營救一名遭中國籍綁匪非法拘禁的中國公民，現場逮捕兩人，另有兩名嫌疑人在逃。受害者稱遭威脅索要 100 萬美元並已轉出逾 40 萬美元加密貨幣，嫌疑人還曾以器官販賣相威脅。警方現場查獲膠帶、刀具、手銬等物品，並將對相關綁架及勒索罪行提起訴訟。

ChainCatcher 消息，深圳 IT 男李東（化名）被湘豫兩省警方盯上。他的虛擬貨幣錢包裡，發現了大量比特幣。湖南張家界市和河南長葛市的公安機關均對李東立案偵查，涉嫌的罪名均為"開設賭場"。張家界警方扣押李東帳戶的比特幣一百餘枚，變現為人民幣四千多萬元；河南警方扣押其比特幣 80 個，市場價值超過四千萬元。後來，李東並未被認定為"開設賭場"，他被河南長葛市檢察院以涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。2026 年 1 月，此案在長葛市法院公開開庭審理。休庭後，法庭表示將擇期再次開庭。"80 後"李東是一名網絡信息安全工程師，大學學的專業是信息安全。他先後在多家知名互聯網企業從事網絡安全技術工作，後來定居深圳，近年創業經營一家互聯網公司。據其家屬介紹，大概從 2016 年起，李東開始炒股、炒幣，擁有了一些比特幣。不過，後來警方調查認為，他的比特幣來源另有"門路"。2024 年 9 月，湖南張家界市公安局以涉嫌"開設賭場"傳喚了李東。原來，當年 5 月，張家界警方根據"匿名舉報"立案偵查網絡賭博案，李東被列為犯罪嫌疑人。張家界警方扣押了李東數字錢包裡的比特幣 103 個，變現人民幣 4961 萬餘元。很快，李東被取保候審。而扣押決定和取保候審文書上，李東涉嫌的罪名，從"開設賭場"變成了"非法獲取計算機信息系統數據"。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Politan 報導，越南警方在岘港地區逮捕了五名涉嫌運營加密貨幣詐騙團夥的嫌疑人。越南警方在聲明中提到，這些嫌疑人以柬埔寨為據點，運營加密貨幣詐騙活動。該詐騙活動涉嫌模仿納斯達克交易所，嫌疑人挪用了 140 億越南盾（約合 53.28 萬美元）。警方還提到，這些嫌疑人擁有強大的電信網絡和電子設備，可以從岘港地區的住所實施非法活動。該團夥利用 Zalo 和 Telegram，創建數十個虛假賬戶，發布虛假交易活動，冒充投資專家誘騙受害者投資，並虛報盈利。挪用資金後，這些錢款通過多個銀行賬戶轉移，最終兌換成加密貨幣以掩蓋其來源。

ChainCatcher 消息，据金十援引福克斯新聞網報導，當地時間 1 月 5 日凌晨，美國副總統萬斯位於俄亥俄州辛辛那提的住所遭到襲擊，警方逮捕一名涉案人員。據報導，根據記者現場目擊，萬斯住所的窗戶被打破。据信事件發生時萬斯及其家人並不在家。

ChainCatcher 消息，俄羅斯警方拘留了 7 名隸屬於 "俄羅斯電網莫斯科地區"（Россети Московский регион）的員工，他們被懷疑參與協助莫斯科州境內的非法加密貨幣挖礦業務。被捕人員職位從普通電工到高級工程師不等。調查方稱，這些電力公司員工向非法礦場提供付費服務，包括人為降低電表讀數、幫助規避計劃及臨時檢查。據俄羅斯內務部透露，這些行為造成的初步經濟損失約 1000 萬盧布。

ChainCatcher 消息，印度警方在海得拉巴逮捕一名前 Coinbase 客服人員，該人涉嫌參與 Coinbase 於今年 5 月披露的內部人員數據洩露事件，這是該案已知的首起逮捕。消息由 Coinbase CEO Brian Armstrong 確認。該事件可追溯至 2024 年 12 月，調查顯示，網絡犯罪分子通過賄賂海外客服人員獲取內部系統訪問權限，竊取 69,461 名用戶的敏感信息，包括姓名、住址、電話、郵箱及政府簽發身份證明文件。Coinbase 稱，攻擊者曾試圖以 2000 萬美元進行勒索，公司拒絕支付，並設立同等金額的懸賞計劃，用於追查並抓捕相關人員。Coinbase 在二季度財報中披露，該事件已造成 3.07 億美元相關支出，涵蓋用戶賠付、法律費用及安全升級成本。此外，Coinbase 目前正面臨股東集體訴訟，被指未能及時披露該事件，誤導投資者。Coinbase 表示將繼續配合國際執法機構調查，暗示後續可能還有進一步抓捕行動。

ChainCatcher 消息，巴基斯坦國家網絡犯罪調查局（NCCIA）在卡拉奇展開聯合突襲，捣毀一個被稱為"國際詐騙集團"的線上投資詐騙網絡，涉案金額約 6000 萬美元。行動中，警方在國防住宅區第 1、6 階段抓捕 34 人，包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。信德省內政部長蘭賈爾表示，該團夥通過社交媒體和即時通訊軟件，對國內外受害者實施長期"養號式"詐騙，誘導其參與虛假的加密貨幣和外匯交易項目。警方查獲 37 台電腦、40 部手機、逾 1 萬張國際 SIM 卡及 6 台非法通信網關設備。調查顯示，詐騙分子先建立虛假交易平台，展示偽造盈利數據獲取信任，在受害者投入約 5000 美元後，再以稅費、提現費等名義要求追加付款，隨後直接封號失聯。資金通常先進入海外銀行賬戶，再轉換為加密貨幣跨境轉移。NCCIA 指出，該案涉及多個國家，相關調查仍在推進。目前已有 22 名嫌疑人被司法拘留。

ChainCatcher 消息，据港媒 香港01 報導，上週兩名從事虛擬貨幣和奢侈品業務的日本公司職員乘車到上環某虛擬貨幣找換店計劃將裝在 4 個旅行箱內的 10 億日元（約 5,000 萬港元）兌換為虛擬貨幣和港元，但遭到持刀搶劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，當中 7 人被落案起訴串謀行劫，目前正追查款項下落，調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据新華網報導，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索引起了我國警方高度重視，為查明真相公安部部署遼寧省公安廳開展核實工作並在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲，兩人已於今年九月被判處有期徒刑並處罰金。據悉，佟某某主要通過"對敲"方式通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計 1,600 余萬元人民幣，並在部分業務中指使境內人員購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣並轉售給境外人員以換取美元現金。偵查工作中警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

ChainCatcher 消息，据市場消息，巴西聖保羅州警方在代號為"Cryptonita行動"的大規模行動中，成功逮捕了 8 名涉嫌搶劫比特幣的嫌疑人，另有 1 人仍在逃。據調查，受害者在辦公室裝修期間向一名工人透露自己投資比特幣，隨後於 2024 年 11 月遭到武裝團伙入室搶劫。犯罪團伙在約一小時內，迫使受害者轉移價值約 54,000 美元的比特幣，並搶走了價值 36,200 美元的卡車、手機和筆記本電腦。警方通過追蹤數字交易，發現嫌犯創建了空殼公司洗錢，多數嫌疑人有犯罪前科且與建築行業有關聯。

ChainCatcher 消息，西班牙警方近日破獲一起針對加密貨幣持有者的暴力綁架案。一名男子與其伴侶被綁架，男子在試圖逃脫時被槍擊腿部，最終在馬拉加省米哈斯附近的森林中被發現遇害。警方已在西班牙逮捕 5 人，另有 4 人在丹麥被起訴，顯示此類犯罪網絡的跨國性質。隨著加密貨幣價值上升，類似暴力事件在全球範圍內激增。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 此前披露 Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產，他曾參與與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，但目前迪拜警方或阿聯酋監管機構尚未發表任何公開聲明，也未發現任何當地媒體報導證實有別墅突襲、逮捕或扣押與 Zulfiqar、Genesis 債權人盜竊案或早前的 Kroll SIM 卡交換事件有關的執法行動。

ChainCatcher 消息，湖北省咸寧市嘉魚縣公安局發布公告稱，在偵辦詐騙及侵犯公民個人信息案件中，從涉案嫌疑人住所及租住房屋內查獲大量涉案物品，其中包括一虛擬貨幣錢包，內含約 190 萬枚 USDT。因該資產目前無明確權屬人，警方已依法公告處理，相關人員需在六個月內攜合法證件認領，逾期將依法上繳國庫。