警方

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 歲中國籍男子，该男子因涉嫌參與跨國犯罪網絡及洗錢活動被中國警方通緝。警方稱，相關犯罪網絡涉及交易金額超過 5 億元人民幣（約 24.85 億泰銖）。該嫌疑人涉嫌通過超過 133 個帳戶為犯罪團夥處理加密貨幣及外匯兌換交易，並協助跨國犯罪網絡成員辦理簽證。警方表示，嫌疑人曾通過偽造居住登記文件、更換車牌及改變車輛外觀等方式躲避追捕，最終在曼谷一處豪宅內落網。泰國當局將依法處理其逾期居留問題，並協調將其遣返回中國接受調查。

ChainCatcher 消息，据港媒 HK01 報導，香港 BBB Group（中文名：好好好集團）聲稱在馬來西亞投資沉香產業並售場外股票、數字資產，疑似詐騙。該公司稱會在 2027 年 2 月或之前將 OTC 股票轉為"數字資產"加密貨幣。據悉，香港警方已接獲 21 人報案，涉及有關投資項目涉款 1400 萬元，商業罪案調查科正以"串謀詐騙"調查，目前已展開拘捕行動暫有四人被捕。另據香港證監會官網，"馬來西亞沉香種植園投資、沉香樹計劃、Agarwood Potted Trees、APT4"已被列為可疑投資產品。

ChainCatcher 消息，香港警方公布，過去兩週共接獲逾 150 宗 WhatsApp 賬戶劫持騙案，總損失逾 1,500 萬港元。近日，一家從事虛擬貨幣兌換業務的本地公司員工遭遇賬戶劫持。騙子封鎖其原工作群並將成員拉黑，複製群組圖片、名稱、成員及頭像另建假群，冒充客戶代表要求兌換。受害人按慣例先將加密貨幣匯至對方指定錢包，待發現客戶賬戶餘額不足並致電核實後才察覺被騙，公司損失逾 400 萬港元。警方提醒，WhatsApp 群組可以偽造，但成員電話號碼無法與真實群組完全相同，對話發佈時間也無法複製，並建議啟用雙重認證，匯款前通過電話核實對方，避免在公共 WiFi 或公共電腦登錄賬號。

ChainCatcher 消息，阿聯酋沙迦警署聯合內政部開展代號為 "戰鬥終結" (End of Battle) 的執法行動，成功瓦解 4 個互相關聯的跨國犯罪網絡，抓獲涉及 12 個國籍的 33 名嫌疑人，其中包括核心頭目。調查顯示，該犯罪網絡涉嫌網絡滲透入侵、洗錢、數字錢包盜竊、詐騙、勒索以及數據非法交易等違法活動。行動中，警方累計保護了全球 30 余家企業與機構，保障了逾 177 億美元 (約合 650 億阿聯酋迪拉姆) 的資產安全，查封沒收資產超 5440 萬美元 (約合 2 億阿聯酋迪拉姆)，並對 3000 余個數字錢包展開深入審查與取證。

ChainCatcher 消息，据 BBC 报道，愛爾蘭警察（An Garda Síochána）旗下多個 X 平台帳戶遭黑客入侵，包括擁有 60 萬粉絲的 @GardaTraffic 及近 30 萬粉絲的 @GardaInfo。黑客移除了帳戶原有品牌信息，並發布加密貨幣推廣內容，同時將帳戶地理位置篡改為阿姆斯特丹。部分帖子被平台標記為與已被封禁帳戶相關聯。目前愛爾蘭警方已被聯繫置評，事件調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据《海灣時報》報導，沙迦警方捣毁四個相互關聯的跨境犯罪團夥，涉及 33 名涉案個人及企業。四個團夥分別涉嫌網絡攻擊與數據竊取、利用虛擬資產洗錢、通過社會工程攻擊盜取數字錢包，以及暴力脅迫受害者交出錢包密碼。警方在審查數百份數字證據後鎖定嫌疑人並展開突襲。

ChainCatcher 消息，据 CTV News 報導，多倫多警方宣布，在一起針對加密資產持有者的暴力綁架案及後續調查中逮捕 7 人，包括 3 名加拿大武裝部隊成員，共提出 82 項刑事指控。警方稱，受害者於 7 月 25 日遭綁架、戴上手銬並被毆打，嫌疑人試圖獲取其加密資產及企業安全系統權限，之後將其釋放。調查還查獲槍支、毒品及約 2500 發被盜軍用彈藥，案件仍在調查中。

ChainCatcher 消息，据海峽網報導，2025 年 3 月，鄭某乙、鄒某某等人利用線下 USDT 場外交易監管薄弱、取證難度大的漏洞，預謀假借虛擬貨幣線下交易實施"黑吃黑"搶劫犯罪。該團伙籌措 34 萬餘元，邀約虛擬貨幣商戶進行線下交易。在交易過程中，待商戶將 4 萬餘個 USDT 轉入團伙控制的虛擬錢包後，鄭某乙當場使用辣椒水噴射被害人眼部，伙同其他人員暴力劫取全部交易資金。事後 6 名涉案人員瓜分贓款。案發次日，公安機關迅速抓獲全部涉案人員，追繳大部分贓款並返還被害人。晉安區檢察院依法以搶劫罪對鄭某乙、鄒某某等 5 人提起公訴。2026 年法院審理宣判，5 名被告人因犯搶劫罪，分別被判處五年七個月至十年四個月不等的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，中國山東濱城公安近日接到群眾謝某報案，稱其數字錢包內 1300 枚 USDC 穩定幣及價值數萬元的 NFT 數字藏品不翼而飛。錢包無明顯轉帳提醒或釣魚連結痕跡。民警從涉案虛擬貨幣轉帳記錄入手開展鏈上資金穿透，並積極尋求警企合作研判嫌疑人帳戶。經大量工作，鎖定重大嫌疑人陳某（30 歲，安徽滁州鳳陽縣人）。10 月 9 日，技術民警趕赴鳳陽縣將其抓獲。到案後，陳某起初抵賴，民警運用區塊鏈證據不可篡改、全程留痕的特性，逐步擊破其心理防線，陳某最終如實供述盜竊事實。目前陳某已被依法刑事拘留，其家屬已積極賠償受害人損失。此案為濱城首例虛擬貨幣被盜案件。

ChainCatcher 消息，据日本時事通信社及 TBS 報導，日本警方逮捕 6 名涉嫌透過加密資產為詐騙集團洗錢的人员。警方調查顯示，該團夥於 2024 年 2 月至 3 月期間涉嫌處理約 9,100 萬日元（約合 58 萬美元）詐騙資金，涉及約 30 名受害者。資金先進入公司銀行帳戶，再兌換為 BTC，經海外渠道轉換為 USDT 後轉回詐騙集團，涉案人員據稱收取約 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据路透社 10 月 9 日報導，費城警方在聲明中稱，人工智慧公司 Anthropic 的模型透過費城警方網站提交了一條虛假殺人案線索。Anthropic 於本週早些時候通知警方，並表示該提交由自動化測試流程造成。警方稱，線索透過 PhillyUnsolvedMurders.com 提交，日期為 2026 年 7 月 18 日，涉及一宗未破殺人案，內容自稱可能掌握案情。該提交被標記為垃圾信息，從未轉交 Real-Time Crime Center 進行調查核實或分發。警方還表示，未發現未經授權訪問系統，也未發現部門數據被洩露。Anthropic 告知警方，發現該情況後已停止相關測試流程，並為今後測試增加了驗證機制，公司打算於週五就此事發布報告。路透社稱，Anthropic 未立即回應置評請求。

ChainCatcher 消息，希臘警方捣毁某加密投資詐騙團夥並逮捕 17 人，其中包括 9 名軍人。警方初步調查顯示，約有 1 萬人參與投資，平均每人投入約 800 歐元，涉案金額估計超 800 萬歐元。該團夥以拉人頭獲取更高收益的方式運作，具有明顯"金字塔"特徵。此外，該團夥近期還曾凍結提現功能，並聲稱投資者若將本金翻倍，可在 50 天後獲得雙倍返還。警方目前已扣押約 28 萬歐元，調查仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，据歐洲刑警組織通報，西班牙警方在阿利坎特逮捕了一名 16 歲的羅馬尼亞籍嫌疑人，懷疑其擔任勒索軟體團夥 KillSec 的管理員兼主要操作者。另有兩名二十多歲的嫌疑人分別在英國和羅馬尼亞被捕；還有一名在今年 8 月剛滿 18 歲的開發人員被鎖定身份，但因部分罪行發生在其未成年期間而未被抓捕。本次行動代號 Operation KillSwitch，由德國漢堡州刑事警察局與該市檢察機關牽頭，圍繞全球約 1000 起疑似攻擊展開偵查，目前已有約 500 起被確定為成功入侵。執法人員搜查了位於西班牙、希臘、羅馬尼亞和英國的八處場所，控制了五個中央伺服器並將相關域名重定向至查封公告頁，同時繳獲至少 110 TB 的被盜數據。KillSec 大約自 2024 年起活動，通過利用軟體漏洞和安全防護不足的雲端儲存入口侵入企業系統，複製內部數據並在暗網洩漏站點點名受害機構，以公開文件相威脅索取加密貨幣贖金，若對方拒付則免費放出數據。瑞士聯邦警方指出該團夥還採用雙重勒索手段，先加密伺服器再施壓。美國檢方的指控顯示，居住在英國的荷蘭籍人士 Fouad Eltibrizi（綽號 Archduke）於 9 月 16 日被波多黎各聯邦大陪審團起訴，隨後被捕並等待引渡，最高面臨 10 年監禁。歐洲刑警組織下屬的歐洲網路犯罪中心正在協助開展加密貨幣資金溯源與數位取證工作。

ChainCatcher 消息，据《星報》報導，霹靂州中部地區警方聯合國家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展開行動，捣毀一處非法加密貨幣挖礦據點，逮捕兩名本地男子。涉案人員涉嫌私接電線為比特幣礦機供電，警方現場查獲 30 台比特幣礦機、路由器、桌面交換機及一卷電線。案件依據《刑法》第 427 條及 1990 年《電力供應法》第 37(1) 條展開調查。警方強調，盜電挖礦不僅違法，還可能給電力公司造成重大損失並引發火災風險。

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以"免費墊還信用卡"為誘餌吸引普通用戶提供帳戶，通過虛假消費接收境外賭博、电詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案帳戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，捣毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。

ChainCatcher 消息，据法國媒體 Midi Libre 記者 Fabien Arnaud 報導，法國蒙彼利埃附近聖讓德韋達斯（Saint-Jean-de-Védas）一名居民在家中遭遇一起與加密貨幣相關的入室勒索襲擊。警方在事發後迅速採取行動，已抓獲三名犯罪嫌疑人。據悉，受害者曾於今年 4 月 11 日因加密貨幣遭遇過類似的暴力敲詐勒索。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功攔截一起新型跨境電信詐騙案，凍結涉案資金 78 萬元並返還受害人。案件中，53 歲劉先生在國外陪讀期間接到境外詐騙電話，騙子冒充國內警方，偽造其涉嫌洗錢等虛假案情，誘導其向國內家人緊急要錢轉帳。資金隨後被轉入其他兩名境外中國留學生帳戶。經查，這三人同為同一詐騙團伙受害人，呈現「一案多騙、受害人互為洗錢工具」特徵。騙子先向部分受害人帳戶轉入資金，再脅迫其兌換 U 幣協助轉移，隱蔽性強、跨境鏈路複雜。民警通過耐心勸阻成功「喚醒」受害人，避免更大損失。

ChainCatcher 消息，英國西米德蘭茲警方表示，一對年輕夫婦於 2025 年 12 月在索利赫爾住所遭蒙面人員襲擊，並被迫向犯罪嫌疑人的加密貨幣錢包轉移大額資產。男方受重傷，懷孕的女方遭持刀威脅，嫌疑人還搶走多塊高價手錶。警方認為這是一起有預謀的定向襲擊，英國獨立慈善機構"犯罪制止者"現懸賞最高 1 萬英鎊，徵集可促成嫌疑人被捕及定罪的有效線索。

ChainCatcher 消息，波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局（CBZC）週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.，其面臨兩項指控：一是參與有組織犯罪集團；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失，協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱，對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件，他正以嫌疑人身份接受訊問，檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時，卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫，即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點，辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所，當時名為 BitBay，2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto，宣稱擁有 130 萬客戶，其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯，愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴，包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.，公開回應者均否認指控，相關指控尚未经法院審理。

ChainCatcher 消息，据荷蘭警察局（politie.nl）報導，荷蘭東部警方逮捕兩名男子，涉嫌使用偽造 EURC 加密貨幣在二手平台 Marktplaats 上購買多塊勞力士手錶。受害者收款後發現所獲代幣實為偽造、毫無價值。案件經電視節目《Plaats Delict》曝光後，警方透過觀眾舉報鎖定嫌疑人，兩名男子分別為來自 Geleen 的 24 歲男性及來自 Leiden 的 45 歲男性。搜查中，前者住所發現槍支及毒品，已被羈押 14 天；後者雖已釋放，仍為在案嫌疑人。警方提醒公眾謹慎對待加密貨幣支付，避免使用不熟悉的支付方式。