警方

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局週二宣布，捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡，該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁，其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶註冊後連接錢包並投入資金，團夥成員手動偽造交易，在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時，平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易，該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具，將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方沒收了 20.21 枚比特幣以及其他加密貨幣和銀行資金，總價值達 140 萬美元。涉案人員此前曾有洗錢定罪記錄，現已去世。調查人員將這些資產追溯到了 2016 年至 2019 年間運營、後被執法部門關閉的暗網市場。警方表示，這些現已關閉的網站曾助長了從毒品供應到人口販運等各類犯罪活動，但警方未透露具體網站名稱。

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英國埃文和薩默塞特郡警方金融調查部門沒收了 20.21 枚比特幣及其他加密資產和銀行賬戶資金，總價值約 140 萬美元（103 萬英鎊）。調查人員將資產追蹤至 2016 年至 2019 年間運營的暗網市場，這些網站現已全部被執法部門關閉，曾涉及毒品供應和人口販運等犯罪活動。這是該警隊自 2024 年 4 月英國引入加密錢包凍結令以來最大規模的加密貨幣沒收行動。該權力允許警方無需先行逮捕即可凍結和沒收加密貨幣，將其轉移至執法部門控制的錢包，並可沒收書面密碼或存儲設備。涉案人員此前有洗錢定罪記錄，現已去世。警方指出，這些市場處理的每筆交易都永久記錄在區塊鏈上，是寶貴的證據來源。資產依據《犯罪收益法》於今年早些時候被沒收，法院認定其代表非法行為所得，追回資金將用於社區和警務項目。

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通報偵破一起利用虛擬貨幣進行跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港警方回應星橋資本黃金交易異常爆倉案指出，案件接獲多人報案，已報案人員報稱未能取回的資金共約 663 萬港元。經調查後，案件暫列欺詐，交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。據涉此案受損投資者取得的資料，截至 13 時 50 分已向香港警方報案的人數（已取得報警編號）約 180 人。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港高等法院上訴庭昨日駁回電詐人口販運主謀馬智豪的減刑申請，維持 56 個月監禁原判。案件調查中，香港警方通過區塊鏈及加密貨幣交易記錄追蹤犯罪資金，鎖定其收取贖金及犯罪收益的關鍵。據悉，某受害者家屬向犯罪分子指定的加密貨幣錢包支付約 9527 枚泰達幣（USDT），區塊鏈追蹤記錄確鑿地證明，其中 8127 枚 USDT 流入以馬智豪真實姓名及香港身份證註冊的交易所賬戶，隨後被兌換為約 6.3 萬港元並轉入其個人匯豐銀行賬戶，成為證明其參與犯罪及獲取收益的重要證據。上訴庭指出，若非受限於區域法院 7 年的判刑上限，被告面臨的刑罰將遠重於此。

ChainCatcher 消息，据韓國聯合通訊社報導，光州警察廳網路犯罪搜查隊將以 A（60 多歲）為首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首爾、全南光州、全北群山等地設立辦公室，以"保障本金""可獲百億韓元收益"等虛假承諾，誘騙 100 余名 70 至 80 歲老年人投資虛擬資產，累計騙取約 5 億韓元。警方表示，預計仍有未曝光受害者，目前正持續擴大調查，並提醒公眾對承諾保本且收益高的投資邀約保持警惕。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西朗多尼亞州打擊有組織犯罪聯合部隊 (FICCO/RO) 針對一個涉嫌電子詐騙及洗錢的團夥執行逮捕和搜查令。該犯罪團夥涉嫌利用加密貨幣交易所來隱藏從原受害者帳戶中轉移的非法資金。2025 年調查的一起案件損失約 574 萬美元。法院已簽發 8 項預防性逮捕令和 18 項搜查令，並授權凍結加密交易所及銀行帳戶等相關資產。除了針對證券帳戶外，該法律還強制規定扣押被調查人員的汽車和船隻。

ChainCatcher 消息，据 CNA 報導，新加坡警察部隊（SPF）和新加坡網絡安全局（CSA）表示，一起涉及虛假招聘信息和被入侵軟件系統的加密貨幣詐騙案造成 1,180 萬美元的損失。該詐騙團夥在 LinkedIn 上冒充加密公司招聘人員、使用偽造域名發郵件、進行視頻面試、誘導受害者在公司設備上下載惡意軟件完成"技術測試"，從而竊取會話 tokens、繞過多因素認證，並最終轉移加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 La Tribuna 報導，巴拉圭亞松森 Trinidad 區高層公寓 Jade Park 外發現一具中國籍男子遺體，初步確認身份為 Quantum Fintech Group 的創始人和管理合夥人 Harry Chun Tak Yeh 。警方稱，其疑似從該樓 30 層墜下，遺體被發現時全裸且被黑色塑料袋覆蓋。調查人員在其疑似居住的 30 層公寓發現房門敞開、室內嚴重凌亂，並確認其在同一棟樓還擁有27層另一套公寓。刑事技術人員已在樓外及兩套公寓取證，相關物證移交檢方。檢方目前將意外、疑似自殺及他殺等多種可能性並列調查，司法部門將通過屍檢確定具體死因與死亡經過。據悉，華裔加密貨幣投資者 Harry Yeh 在 2013 年進入比特幣市場，當時 BTC 交易價格為60美元，他用25萬美元啟動了他的第一個基金，其投資網絡聲稱管理著超過 24 億美元的資產，與 Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD 和 L3 Reserve 有密切聯繫。

ChainCatcher 消息，据東莞發布公眾號，東莞橫瀝警方成功攔截一起虛擬貨幣投資理財詐騙案件，在受害人与詐騙分子線下交易前 5 分鐘，及時保住 110 萬元現金，避免重大經濟損失。據了解，事主李女士（化名）此前在網上結識一名陌生網友，對方以"虛擬貨幣內部投資渠道"為誘餌，承諾低門檻、高額收益，並通過偽造盈利截圖製造投資獲利假象。隨後，詐騙分子以"需線下現金兌換美元充值"為由，誘導李女士提取 110 萬元現金準備交付。東莞警方發現風險線索後，迅速啟動預警攔截機制，組織警力趕赴銀行開展勸阻，最終在交易前成功阻止資金轉移。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，香港警方更新涉虛擬貨幣 Fun Coffee 騙案信息，披露截至 8 月 5 日共接獲 255 宗相關報案，較早前增加 30 宗，涉案總損失增至共約 1.04 億港元。此外，澳門司警拘捕兩名女子，涉及 9 宗案件約 360 萬澳門元。對於有 TVB 藝人曾主持 Fun Coffee 騙案相關活動，香港警方表示調查期間一定會聯絡受害人及相關人士，以確定騙案的主腦及扮演的角色。Fun Coffee 自稱越南富國島大型咖啡投資企業，資金規模超 10 億美元。2025 年底進軍香港，通過舉辦馬拉松、晚宴、社交活動、派發傳單，以及邀請藝人站台等方式包裝形象，並在香港註冊公司、開設辦公室和門店。實際操作是以投資高科技咖啡設備、基因優化技術、農業設備為名，誘騙市民下載 App 做任務，用泰達幣（USDT）等加密貨幣充值。平台承諾年化回報高達 197%--278%，金額越大、存期越長回報越高，並設上下線分成鼓勵拉人。2026 年 7 月香港證監會將其列為可疑投資產品。同月下旬 App 突然停運、無法提款、客服失聯，辦公室和門店人去樓空，騙局崩盤。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，香港警方表示，一名本地保險從業者陷入虛假加密貨幣投資戀愛詐騙，累計損失逾 2,600 萬港元，約合 330 萬美元。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，為了打擊利用虛擬資產進行毒品販運，韓國警方成立了一支由 41 人組成的專門的虛擬資產追蹤和調查小組，並從 8 月 3 日起加強調查 Telegram 等平台上的毒品銷售網絡。今年上半年，韓國從 3 月到 6 月開展了大規模打擊行動，共逮捕了 5203 名毒品犯罪分子，拘留了 1039 人；與去年同期相比，逮捕人數增加了 94 人（增長 1.8%），拘留人數增加了 75 人（增長 7.8%）。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西警方在一次針對廢金屬盜竊與銷贓的例行檢查中，在一個廢品回收站發現了一個隱藏的非法比特幣礦場，現場查獲約 15 台 ASIC 礦機以及 3 台伺服器，設備總價值估計超過 20 萬雷亞爾（約 3.94 萬美元）。比特幣挖礦在巴西本身並不違法，但這些設備偷接電力，當地電力公司 Cemig 估計每月損失約 6 萬雷亞爾（約 1.18 萬美元）。一名 37 歲的回收站員工無法說明設備來源，也未提供發票，被當場以盜竊和銷贓罪逮捕。警方還對負責該企業的一對 31 歲男女立案。警方表示，目前正在追查所挖加密貨幣的流向。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，馬來西亞警方近日摧毀了一處位於 Tronoh 的非法比特幣礦場，逮捕 2 名年齡分別為 40 歲和 52 歲的男子，並查獲 73 台加密貨幣挖礦設備及相關器材。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於去年 4 月悄然調整執法合作政策，要求各國執法機構將相關請求轉交外國政府機構處理，須經國際條約程序流轉，大幅拉長響應週期。來自歐洲五國的警方代表在荷蘭執法會議上反映，除涉及兒童性虐待、恐怖主義或生命威脅的緊急案件外，絕大多數請求均被轉至幣安註冊地阿聯酋政府，導致調查嚴重受阻。與此同時，幣安合規團隊多名資深員工相繼離職，進一步加劇外界擔憂。幣安方面否認放緩合作，稱此舉旨在確保符合數據隱私法規。

ChainCatcher 消息，有人舉報稱韓國仁川市長候選人被指虛報財產，疑涉配偶加密資產未申報。