犯罪

ChainCatcher 消息，國際刑警組織表示，Operation Serengeti III 於 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日期間在 21 個國家展開，共逮捕 1462 名嫌疑人、打擊 10,909 個惡意網絡，並追回超過 1.05 億美元非法資金。調查還確認有 65,929 名受害者遭網絡犯罪團夥攻擊，相關損失超過 3.85 億美元。此次行動重點打擊網絡詐騙、勒索軟件、商業電子郵件入侵、在線詐騙及數字勒索。具體案件中，烏干達警方打掉兩個跨國詐騙團夥並逮捕 365 名外籍人員；安哥拉查獲兩個非法加密貨幣挖礦中心，逮捕 9 人並扣押超過 2000 台礦機；尼日利亞另有案件涉及超過 240 萬美元疑似犯罪所得，其中大量資金通過加密貨幣交易洗錢。

ChainCatcher 消息，据法國媒體報導，3 名蒙面人員闖入法國朗德省蒙德馬桑市一對六旬夫婦家中，威脅兩人交出加密貨幣。63 歲的丈夫頭部受傷，歹徒隨後帶走一台筆記本電腦和一部手機。兩名受害者自行脫困後報警，並被送往醫院接受檢查。警方初步調查認為，此案可能與夫婦的兒子從事加密貨幣行業有關。案發後，其兒子已受到警方保護。目前，3 名嫌疑人仍在逃，案件由巴約讷司法警察負責調查。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，歐盟與格魯吉亞、希臘、匈牙利、盧森堡、摩納哥、黑山、聖馬力諾及英國等 8 個國家簽署了歐洲委員會《關於清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益及資助恐怖主義公約》（即"華沙公約"）的附加議定書。該議定書將虛擬資產及虛擬資產服務提供商（VASP）納入適用範圍，旨在應對利用加密資產實施洗錢、資助恐怖主義等跨國犯罪。主要措施包括允許在存在交易風險時，無需事先通知即可緊急凍結/沒收虛擬資產；擴大金融情報機構（FIU）權限，可暫停涉嫌洗錢的加密交易；要求各國建立專門的資產追回與管理辦公室；受害人優先取回被沒收資產；超過 1 萬歐元的追回資金原則上由參與國平分，並鼓勵將沒收資產用於社會公益或公共用途。

ChainCatcher 消息，Ledger 發布硬體植入攻擊事件調查報告稱，一個高度組織化的犯罪團夥在數月內購買正品 Ledger 設備，拆解後植入定制隱藏元件，以竊取用戶初始化設備時的恢復助記詞，再通過東南亞經銷商渠道重新銷售。攻擊者投入數百萬美元搭建助記詞收集、資產轉移及洗錢基礎設施，並通過協調行動轉移受害者資產。Ledger 強調，此次事件並非晶片、操作系統或伺服器漏洞所致，而是設備離開公司控制範圍後發生的局部銷售渠道攻擊。目前，Ledger 已要求東南亞及香港地區的授權經銷商和分銷商暫停銷售，並對庫存及零售渠道設備進行抽樣檢查，未發現其他遭篡改設備。此外，Ledger 已要求授權經銷商不得轉售任何退貨設備，即使包裝完好；同時立即禁止將產品擺放在貨架或展示區域，要求設備存放於店鋪後方，並在購買時交付。公司正與執法機構及安全社群合作追蹤被盜資金，後續將披露更多技術細節。

ChainCatcher 消息，阿聯酋沙迦警署聯合內政部開展代號為 "戰鬥終結" (End of Battle) 的執法行動，成功瓦解 4 個互相關聯的跨國犯罪網絡，抓獲涉及 12 個國籍的 33 名嫌疑人，其中包括核心頭目。調查顯示，該犯罪網絡涉嫌網絡滲透入侵、洗錢、數字錢包盜竊、詐騙、勒索以及數據非法交易等違法活動。行動中，警方累計保護了全球 30 余家企業與機構，保障了逾 177 億美元 (約合 650 億阿聯酋迪拉姆) 的資產安全，查封沒收資產超 5440 萬美元 (約合 2 億阿聯酋迪拉姆)，並對 3000 余個數字錢包展開深入審查與取證。

ChainCatcher 消息，Ledger 公布硬體錢包植入攻擊事件的調查進展。據其披露，一個有組織的犯罪團夥花費數月時間購入正品 Ledger 設備，拆機後植入專門用於竊取助記詞的定制硬體，再借助東南亞經銷渠道重新投放市場。該團夥還搭建起助記詞收集、資產盜取及洗錢等配套體系，Ledger 稱其投入規模達數百萬美元。Ledger 強調，此次事件屬於局部經銷渠道攻擊，其晶片、操作系統及伺服器並未遭到入侵。公司已要求東南亞及香港的授權經銷商和分銷商暫停銷售，並實施新的安全規定，包括禁止將設備擺放在貨架或展示區，以及禁止重新銷售退貨設備。

ChainCatcher 消息，据《海灣時報》報導，沙迦警方捣毁四個相互關聯的跨境犯罪團夥，涉及 33 名涉案個人及企業。四個團夥分別涉嫌網絡攻擊與數據竊取、利用虛擬資產洗錢、通過社會工程攻擊盜取數字錢包，以及暴力脅迫受害者交出錢包密碼。警方在審查數百份數字證據後鎖定嫌疑人並展開突襲。

ChainCatcher 消息，据 21 世紀經濟報導，北京市公安局朝陽分局通報，近期已依法對宜信相關公司涉嫌違法犯罪立案偵查。目前，實際控制人唐某、趙某等多名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。宜信集團此前於 5 月 22 日全面停止類固收產品兌付，並於 10 月 11 日向相關投資者發布致歉信。宜信方面稱，集團多項業務虧損較大、資產市場化處置價值較低，初步發現集團可能存在資不抵債及較大償債缺口。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，法國法國內政部數據顯示，2026 年 1 月至 8 月中旬，法國已發生 90 起涉加密貨幣的綁架、勒索及暴力盜竊等案件，平均每 2.5 天發生一起。區塊鏈分析公司 Chainalysis 統計，截至 2026 年年中，法國公開記錄的加密貨幣暴力襲擊事件為 30 起；安全公司 Gart.io 則追蹤到法國年內發生 73 起現實世界襲擊，高於美國的 66 起和英國的 27 起。Chainalysis 研究負責人 Eric Jardine 認為，襲擊激增很可能與大規模數據洩露有關。法國稅務數據洩露事件及加密稅務申報平台 Waltio 于 2026 年披露的用戶數據洩露，可能使攻擊者獲得加密貨幣持有者的身份、住址及資產信息。報導還指出，法國超過 40% 的相關襲擊涉及受害者的親屬或熟人，犯罪分子可能通過社交媒體、鏈上數據及洩露信息提前鎖定目標。法國當局正通過專門的有組織犯罪司法機構協調調查。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美國財政部海外資產控制辦公室已將俄羅斯影子銀行網絡 A7 網絡認定為重大跨國犯罪組織，列出其在俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、尼日利亞和津巴布韦的相關地址。金融犯罪執法局另行提出規則草案，擬禁止美國機構參與任何涉及該網絡"次級代理公司"的資金傳輸，適用範圍涵蓋可兌換虛擬貨幣而不僅限於法幣，預計約束約 34.8 萬家機構，其中包括多家加密貨幣交易所。該提案依據《打擊俄羅斯洗錢法案》第 9714 條賦予的六項特殊措施，最終選擇了第六項即資金傳輸禁令。第五項的往來賬戶限制被認為留有漏洞：區塊鏈情報公司 TRM Labs 研究顯示，A7A5 的交易完全繞開了代理行體系，而被金融犯罪執法局視作其商業模式的核心環節。A7A5 是由吉爾吉斯斯坦註冊的 Old Vector 發行的盧布背書代幣，運行於 Tron 與以太坊之上，儲備存放於俄羅斯國有國防銀行 Promsvyazbank。金融犯罪執法局稱，2025 年 2 月至 2026 年 6 月間有超過 180 家實體經手至少 1791 億美元的 A7A5，歷史上幾乎全部通過受制裁交易所 Garantex 與 Grinex 流轉，常被用作轉入 USDT 再換為法幣的非凍結橋樑。

ChainCatcher 消息，英國西米德蘭茲警方表示，一對年輕夫婦於 2025 年 12 月在索利赫爾住所遭蒙面人員襲擊，並被迫向犯罪嫌疑人的加密貨幣錢包轉移大額資產。男方受重傷，懷孕的女方遭持刀威脅，嫌疑人還搶走多塊高價手錶。警方認為這是一起有預謀的定向襲擊，英國獨立慈善機構"犯罪制止者"現懸賞最高 1 萬英鎊，徵集可促成嫌疑人被捕及定罪的有效線索。

ChainCatcher 消息，美國司法部公告稱，加州橙縣爾灣市 37 歲女子 Iris Rabaya Au 因未向美國國稅局（IRS）申報超過 260 萬美元的非法所得，被判處 18 個月聯邦監禁，並被責令支付 148.4 萬美元賠償金，同時沒收多輛豪車、高性能汽車、名牌手袋及 3 座"教父"雕塑等資產。Au 是加密貨幣詐騙犯 Adam Iza 的前女友。檢方稱，2020 年至 2024 年間，Iza 通過欺詐獲取 Meta 廣告帳戶和信用額度並出售帳戶權限，獲得數百萬美元未申報收入。按 Iza 指示，Au 設立空殼公司並開設銀行帳戶，利用相關資金支付約 100 萬美元給洛杉磯縣警察局（LASD）警員，並用於購買或租賃豪宅、汽車、珠寶和服裝等，還為兩人支付近 1000 萬美元娛樂開支，並為 Iza 購入約 1600 萬美元加密貨幣。2020 年至 2023 年間，Au 將超過 260 萬美元轉入個人銀行帳戶，但未在聯邦稅表中如實申報。她於 2025 年 3 月承認一項虛假稅務申報罪。Iza 已於 2025 年 1 月認罪，涉及共謀侵害權利、電匯欺詐和逃稅等罪名，量刑聽證會定於 10 月 5 日舉行。其還因 2024 年 8 月在康涅狄格州參與一起企圖搶劫比特幣及綁架案，被判處 15 年聯邦監禁。

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 报道，舊金山加密犯罪追蹤公司 TRM Labs 在 2025 年 9 月完成 7000 萬美元 C 輪融資、估值達 10 億美元後，僅時隔六個月，再次獲得現有投資者追加投資，估值翻倍至 20 億美元。CEO Esteban Castano 表示，公司使命已從區塊鏈取證擴展至更廣泛的網路犯罪地圖繪製，AI 業務成為第二增長引擎而非轉型，核心加密業務仍然強勁。公司即將推出新調查平台，專門針對 AI 驅動的深度偽造詐騙、色情敲詐及兒童性虐待等犯罪。Castano 稱，加密貨幣的普遍採用使全面繪製犯罪網路成為可能，預計公司將在未來幾周達到 1 億美元年度經常性收入里程碑，目前員工約 500 人，在倫敦、新加坡和華盛頓設有辦事處。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國國家經濟犯罪中心（NECC）在本週發布的年度報告中警告稱，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品規避檢測，並大規模轉移非法價值"。該機構隸屬於英國國家犯罪調查局（NCA），負責協調英國對經濟犯罪的應對。報告中的威脅評估指出，跨境洗錢網絡正在擴散，並將新型與傳統手段相結合，同時通過合法與非法渠道轉移資金；許多有組織犯罪集團已不再自行洗錢，而是將其外包給專門網絡並支付費用。報告還將人工智慧與加密資產並列，提及犯罪分子利用合成身份和流程自動化攻擊銀行。報告顯示，加密資產在英國國家經濟犯罪中心與金融行為監管局（FCA）、內政部及財政部於 2025 年 7 月確定的九大經濟犯罪優先事項中位列第三，排在現金犯罪和錢驢之上。該機構表示正發展"更具主動性、以情報為主導的加密資產能力"。此外，其與美國特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 聯合開展的"大西洋行動"已識別出 2 萬名批准釣魚受害者，並凍結 1200 萬美元資金；針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密資產的"穩定行動"已逮捕 129 人，在英國查獲超 2500 萬英鎊。報告還提及英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）發布的加密行業隱私增強技術報告。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，墨西哥州總檢察長辦公室（FGJEM）通報，兩名嫌疑人 Diego Sebastián 和 Gerardo 因涉嫌殺害搖滾樂隊 Camilo Séptimo 鍵盤手 Jonathan Meléndez 及其懷孕妻子、女兒和一名雇員而被捕，受害者家中的金毛犬也被殺害。嫌疑人被指控為獲取據稱存有數百萬美元比特幣的冷錢包而實施犯罪，其中一名嫌疑人是受害者的商業夥伴，並利用該關係進入受害者家中。兩人將於週三出庭，法官將決定是否有足夠證據繼續刑事訴訟，若罪名成立，每名受害者對應的刑期可能為 25 至 70 年。此類針對加密貨幣持有者的暴力搶劫（即"扳手攻擊"）呈上升趨勢。据 CertiK 數據，2026 年上半年全球共報告 52 起扳手攻擊事件，同比增長 33.3%；其中針對加密貨幣持有者的入室搶劫達 20 起，而去年同期僅 1 起。Chainalysis 估計，2026 年上半年犯罪分子通過扳手攻擊竊取逾 3000 萬美元加密貨幣。2025 年全球扳手攻擊事件同比增長 75% 至 72 起，法國以 19 起居首，歐洲約占全球攻擊總量的 40%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，愛爾蘭犯罪資產局局長邁克爾·古賓斯向《星期日獨立報》透露，有組織犯罪團夥正租用私人保險庫，將加密貨幣錢包的私鑰和助記詞與現金、名錶、護照等一同存放。該情況已上報政府反洗錢指導委員會，該委員會正在為愛爾蘭落實歐盟新反洗錢規則做準備。歐盟新規將於明年夏天生效，將禁止超過 1 萬歐元的現金交易，並要求企業對 3000 歐元及以上的現金支出進行身份識別。古賓斯表示，犯罪團夥認為加密貨幣具有匿名性，但愛爾蘭的加密貨幣使用仍相當初級，現金仍是毒品販運等犯罪活動的主要形式。該局正在處理其歷史上最大規模的加密貨幣扣押案，涉及 2019 年從一名大麻種植者處繳獲的 6000 枚比特幣，其私鑰被寫在紙上並藏在漁具盒中，後該漁具盒遺失。在歐盟刑警組織協助下，該局已於 3 月破解 12 個錢包中的第一個，3.6 億歐元資產中已有超過 1.3 億歐元變現。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，TRM Labs 最新報告顯示，過去一年加密犯罪中的人工智慧應用同比增長 40%，主要由詐騙活動推動。報告稱，加密駭客正越來越多地利用人工智慧進行漏洞分析、社會工程攻擊和滲透。2026 年上半年，數位資產駭客攻擊事件達 201 起，創歷史新高，其中約 75% 的損失來自 4% 的事件，朝鮮相關活動造成約 6 億美元損失，占上半年損失的 61%。TRM Labs 表示，人工智慧並未創造新的犯罪類型，但顯著降低了犯罪門檻並擴大了攻擊規模。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於去年 4 月悄然調整執法合作政策，要求各國執法機構將相關請求轉交外國政府機構處理，須經國際條約程序流轉，大幅拉長響應週期。來自歐洲五國的警方代表在荷蘭執法會議上反映，除涉及兒童性虐待、恐怖主義或生命威脅的緊急案件外，絕大多數請求均被轉至幣安註冊地阿聯酋政府，導致調查嚴重受阻。與此同時，幣安合規團隊多名資深員工相繼離職，進一步加劇外界擔憂。幣安方面否認放緩合作，稱此舉旨在確保符合數據隱私法規。