金融犯罪

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於去年 4 月悄然調整執法合作政策，要求各國執法機構將相關請求轉交外國政府機構處理，須經國際條約程序流轉，大幅拉長響應週期。來自歐洲五國的警方代表在荷蘭執法會議上反映，除涉及兒童性虐待、恐怖主義或生命威脅的緊急案件外，絕大多數請求均被轉至幣安註冊地阿聯酋政府，導致調查嚴重受阻。與此同時，幣安合規團隊多名資深員工相繼離職，進一步加劇外界擔憂。幣安方面否認放緩合作，稱此舉旨在確保符合數據隱私法規。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，INTERPOL 主導的全球反欺詐專項行動共逮捕超過 5800 名嫌疑人，並成功揭露一個利用跨鏈代幣交換手段掩蓋非法資金流向的加密貨幣洗錢網絡。其中一名嫌疑人的數字錢包在短短 10 個月內處理資金逾 1.225 億美元。鏈上分析人士指出，跨鏈操作雖增加追蹤難度，但並不意味著資金流向無法溯源，此類案例表明金融犯罪正持續隨區塊鏈技術演進而升級。

ChainCatcher 消息，幣安 CEO Richard Teng 在 X 平台發文回應《華爾街日報》相關報導稱，報導中仍存在關於事實以及幣安合規框架承諾的"根本性錯誤"。Richard Teng 表示，《華爾街日報》提及的相關交易均發生在相關個人受到制裁之前，幣安並未允許任何受制裁個人在平台上進行交易。其還稱，幣安在《華爾街日報》聯繫前已主動對相關問題展開調查，並已向對方提供相關事實，但相關內容未被刊登。此外，Richard Teng 強調，幣安對非法活動"零容忍"，並已建立行業領先的合規體系，未來將繼續與美國及全球執法機構合作打擊金融犯罪。此前消息，伊朗政權關聯資金過去兩年通過幣安轉移超 8.5 億美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Tether、TRON 與 TRM Labs 聯合成立的 T3 金融犯罪單元（T3 FCU）宣布，自 2024 年成立以來已累計凍結全球非法加密資產超過 4.5 億美元。該單元 2025 年攔截非法收益同比增長 43.9%，覆蓋美國、西班牙、德國等 23 個司法管轄區，並獲金融行動特別工作組（FATF）認定為"全球執法機構的重要資源"。T3 FCU 已參與多類犯罪調查，包括交易所黑客攻擊、朝鮮相關活動、恐怖融資及暴力犯罪案件，並協助巴西聯邦警察凍結逾 59.89 億美元資產，其中包括 430 萬枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Politico 報導，美參議院銀行委員會主席 Tim Scott 主導的加密數字資產法案，因 DeFi 開發者保護條款陷入爭議，兩黨共識難以達成。爭議條款擬豁免不控制用戶資金的非托管軟體開發者，使其無需註冊為貨幣傳輸商或遵守反洗錢要求。National Sheriffs' Association、National District Attorneys Association 等執法機構相繼致函國會，警告該條款將削弱打擊金融犯罪的能力；參議院司法委員會主席 Chuck Grassley 亦表達類似關切。加密行業則將其視為法案核心，DeFi Education Fund 執行董事 Amanda Tuminelli 明確表示不接受對條款文本的任何修改。民主黨參議員 Catherine Cortez Masto 與 Mark Warner 正推動修改條款。若兩黨未能達成共識，法案或將在缺乏民主黨支持的情況下推進，影響其在參議院全體表決所需的兩黨多數。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日在聯邦區發起"Operation Kryptolaundry"行動，打擊通過加密資產非法集資與洗錢的犯罪網絡。行動共執行 24 項搜查令和 9 項預防性逮捕，涉及 45 名個人與企業，涉案資金達 27 億雷亞爾（約 5 億美元），其中 4.04 億被認定為非法所得。法院已下令凍結最高 6.85 億雷亞爾資產並查封涉案地產。調查對象或面臨金融犯罪、洗錢、組織犯罪等指控。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 報導，印度政府正在大規模加強加密貨幣執法培訓，以應對日益複雜的加密貨幣金融犯罪。此次培訓涉及印度金融情報部門（FIU-IND）、執法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多個機構，重點培訓區塊鏈取證、鏈上分析、加密資產扣押和錢包地址身份識別等技術。該舉措直接響應了虛擬數字資產服務提供商（VDASP）向 FIU-IND 強制註冊的要求，以及印度從監管模糊向結構化監督的轉變。培訓旨在使執法人員具備追蹤、扣押和起訴涉及虛擬數字資產（VDA）犯罪的能力。

ChainCatcher 消息，据 Dlnews 報導，國際調查記者聯盟（ICIJ）的調查報導顯示，幣安和 OKX 兩大加密貨幣交易所記錄了超過 6 億美元來自柬埔寨交易所 Huione 的資金流入。報告顯示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月期間，幣安托管了超過 4 億美元來自 Huione 的存款，OKX 則在今年五個月內記錄了 2.2 億美元的存款。美國財政部此前於 5 月將 Huione 指定為洗錢機構，稱其為朝鮮黑客組織和東南亞詐騙中心清洗非法數字資產。幣安發言人回應稱"幣安對犯罪活動視而不見"的指控完全錯誤，並表示根據 Chainalysis 和 TRM Labs 數據，幣安的非法資金敞口自 2023 年以來已下降高達 98%。OKX 發言人則表示，相關資金流僅占平台整體活動的極小部分，並在財政部 10 月將 Huione 列入黑名單後暫停了所有相關交互。

ChainCatcher 消息，加密貨幣執法專案組 T3 Financial Crime Unit 表示，該部門在運營的第一年內已凍結 3 億美元的涉非法資金，這一成果贏得了國際執法機構的讚譽，也展示了穩定幣行業具備自我監管能力。該部門成立於 2024 年底，由穩定幣發行方 Tether、區塊鏈網絡 Tron 以及區塊鏈情報平台 TRM Labs 共同組建，最初旨在淨化波場上的穩定幣活動。如今，T3 已發展為全球性的區塊鏈安全執法模型，標誌著加密行業在合規與問責機制上的重大轉變。該部門負責監控鏈上交易，並協調高風險資產的查封行動，包括"殺豬盤"詐騙及歐洲有組織犯罪網絡的資金流向。目前，其調查範圍已覆蓋五大洲。近期，巴西聯邦警察在"Lusocoin 行動"------一次重大的洗錢案件中，對 T3 的協助表示正式表彰，突顯了公私部門合作在加密金融犯罪防範中日益重要的作用。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞金融情報機構------澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）於週三宣布，將加密貨幣列為金融犯罪打擊行動的首要威脅，並公布監管重點，這標誌著澳"一代人以來最大規模反洗錢法律改革"。其首席執行官 Brendan Thomas 稱，將優先在"危害風險最大"領域執法，尤其關注數字貨幣交易所和虛擬資產服務提供商，因其能實現即時全球轉帳。此次監管範圍擴大後，將有約 8 萬家新企業被納入所謂的"第二階段"行業監管範圍，這些行業包括房地產經紀人、律師、產權轉讓師、會計師、信託和公司服務提供商，以及貴金屬和寶石交易商。目前需履行報告義務的企業將從 2026 年 3 月 31 日起面臨新的監管要求，而第二階段的企業則必須在 2026 年 7 月 1 日前完成合規。

ChainCatcher 消息，据新華社報導，中共中央發布關於加強新時代審判工作的意見，意見提到，加強金融審判工作。依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集資、貸款詐騙、洗錢等金融領域違法犯罪，加強金融領域非法中介亂象協同治理，促進金融市場健康發展。完善數字貨幣、移動支付、互聯網金融、跨境金融資產交易等新興領域金融糾紛審理規則。健全金融領域行政執法和司法審判銜接機制。

ChainCatcher 消息，据新華網報導，新加坡金融管理局（即央行）6 月 30 日發表聲明，收緊加密貨幣交易監管措施，以遏制利用加密貨幣洗錢等金融犯罪活動。新加坡金融管理局上月出台規定，6 月 30 日以後，僅服務海外客戶的數字代幣服務供應商必須從該局獲得執照才能在新加坡繼續運營，如無執照則必須關閉其交易平台。6 月 30 日，該局發表補充聲明，稱其"已將頒發執照的門檻抬高，一般情況下不會頒發這類執照"。該局在聲明中說："在這類商業模式中發生洗錢的風險更高，假如（只服務海外客戶的加密貨幣服務商）大量受監管活動是在新加坡境外進行，則新加坡金融管理局無法有效監督這些人。"

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）日前提議禁止柬埔寨 Huione Group 接入美國金融體系，理由是涉嫌洗錢活動及與朝鮮黑客組織的關聯。財政部長斯科特·貝森特在週四的聲明中表示："這項擬議措施將切斷 Huione Group 在代理銀行業務的通道，削弱其清洗非法所得的能力。"根據《愛國者法案》第 311 條款提出的這項規則制定提案，將授權 FinCEN 要求美國境內金融機構禁止 Huione Group 及其關聯實體開設和管理帳戶。FinCEN 指控稱，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，Huione Group 清洗了價值超過 40 億美元的非法資金，其中包括朝鮮主導的網絡竊盜案中價值 3700 萬美元的被盜資產。貝森特透露，Huione Group 旗下運營的加密貨幣交易平台和在線支付服務已成為網絡犯罪分子的"首選市場"。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，印度執法局（ED）已選擇加密貨幣交易所 CoinDCX 負責管理被查封的數字資產。作為合作的一部分，CoinDCX 將提供安全的托管基礎設施來存儲和管理被沒收的資產。印度當局加強了對加密貨幣欺詐的執法力度，在 GainBitcoin 和 BitConnect 騙局中扣押了價值近 2 億美元的資產。執法局助理主任 Parneet Kumar 表示，CoinDCX 在查封過程中提供了配合，協助執法局進行調查並確保符合所有法律要求。

ChainCatcher 消息，幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亞流氓議員曾索要 1.5 億美元的賄賂，以換取撤銷針對幣安的訴訟。相關議員希望將資金直接轉入其加密貨幣錢包，他們使用"假攝像頭和媒體"使與來訪幣安高管的會面看起來合法。2024 年 5 月有報導稱，幣安首席執行官 Richard Teng 指控尼日利亞眾議院金融犯罪委員會（HCFC）成員索要 1.5 億美元賄賂。當時，尼日利亞信息部長 Mohammed Idris 否認了這些指控，稱這是該公司"急於掩蓋其面臨的嚴重刑事指控"的轉移策略。然而，Gambaryan 堅稱，這一嘗試確實是在尼日利亞國家服務部（DSS）的參與下進行的。其還稱："尼日利亞政府一直公開宣稱有 260 億美元神秘資金（通過幣安）流出尼日利亞，這完全是胡說八道。這些信息是應他們的要求提供的，只是平台上尼日利亞人的累計交易數據。這些錢並沒有流出尼日利亞------只是人們在買賣加密貨幣。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但實際上，你只使用了 100 美元。同樣，這只是他們為了掩蓋虛假調查而撒謊的另一個例子。"就在 Gambaryan 分享了這些爆炸性細節後，尼日利亞信息部長 Idris 發表了聲明予以否認。不過，該聲明承認了賄賂指控，但 Idris 指出，是尼日利亞政府發起了調查，"儘管沒有人正式提出訴訟"。其聲明還透露，尼日利亞政府拒絕了美國提出的支付 500 萬美元以換取釋放 Gambaryan 的提議。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 組成的 T3 金融犯罪調查部門協助西班牙當局成功打擊了一個跨國歐洲金融犯罪集團。西班牙民事警衛隊表示，該犯罪集團在多個歐洲司法管轄區運營，為犯罪企業提供現金到加密貨幣的洗錢服務。此次行動中，執法部門逮捕了 23 人，並凍結了約 2640 萬美元資金，這是 T3 成立以來參與的最大規模的協同凍結行動。據歐警組織透露，該犯罪集團主要由烏克蘭、亞美尼亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦等國公民組成。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tether、TRON 和 TRM Labs 聯手成立的 T3 金融犯罪打擊部門 (T3 FCU) 自成立以來已凍結非法行為者使用的總計 1 億枚 USDT。其中凍結的 300 萬枚 USDT 與朝鮮黑客有關。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已聯手成立 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU)，這是一項開創性的舉措，旨在促進公私合作，打擊與在 TRON 區塊鏈上使用 USDT 相關的非法活動。這一新穎的合作匯集了領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 的反金融犯罪專業知識、領先的全球區塊鏈和 DAO TRON 的技術專業知識以及數字資產行業最大公司 Tether 的外部調查團隊，旨在為所有人創建一個更安全、更可靠的加密社區。自啟動以來的幾週內，該計劃與執法部門合作，協助凍結了與勒索詐騙、投資欺詐計劃等相關的超過 1200 萬美元的資金。警方知道至少有 11 名受害者受到這些詐騙的影響，並希望隨著調查的展開，確定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据金十報導，警方發言人表示，社交平台"電報"創始人杜羅夫被指控未能就該平台上的網絡和金融犯罪進行合作。