區塊鏈取證

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，新加坡穩定幣支付公司 Triple-A 確認其財政錢包遭未經授權訪問，鏈上調查員 Specter 估計損失約 1,180 萬美元。公司表示，客戶資金存放於獨立信託帳戶，未受此次事件影響，相關損失將由公司自有財務儲備承擔。目前 Triple-A 已恢復全部服務，並正聯合網絡安全專家、區塊鏈取證機構及新加坡警察部隊展開調查，追蹤被盜資產。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布一項新的方法論提案，試圖為執法機構和調查人員建立統一的鏈上資金追蹤標準框架，用於識別地址集群並判斷其可能的控制關係。該提案以"本體論（ontology）"形式定義鏈上分析結構，核心在於將當前行業中缺乏統一標準的"cluster（地址聚類）"概念進行體系化拆解，劃分為錢包分段與功能角色，並通過兩層結構來描述鏈上關係：第一層定義交易圖譜結構，第二層評估推斷置信度。Chainalysis 表示，該框架旨在提升鏈上取證方法的可解釋性與法律適用性，並基於其在美國司法部相關案件中的實踐經驗進行設計驗證，包括對混幣服務 Bitcoin Fog 案件中的分析應用。該公司首席科學家 Jacob Illum 指出，該提案的目標是回答"在什麼證據基礎上可以認為這些地址屬於同一實體"，但同時強調鏈上分析本身無法直接識別最終用戶身份，仍需結合交易所等中心化實體的法律調查手段。Chainalysis 表示，該標準提案目前正向行業開放討論，希望推動鏈上分析方法在執法與合規領域形成更統一的技術規範。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台發文表示，Coinbase 很自豪能夠與執法部門合作協助打擊犯罪。其調查團隊識別出一項正在進行的犯罪活動，並利用區塊鏈取證追蹤犯罪分子，最終推動 5 項定罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國稅務海關總署正在探索採購區塊鏈取證軟體及調查支持服務，以加強對涉及數字資產的洗錢和稅務欺詐的打擊力度。本週發布的市場調研公告顯示，HMRC 擬採購許可及調查支持服務，涵蓋區塊鏈數據查詢、跨鏈交易追蹤、歸因分析、風險評分及數據可視化等功能。擬議合同總額約為 342 萬英鎊（約 460 萬美元），為期三年，並可延長至 2030 年 3 月。合同包括年度 55 個及 20 個軟體許可和相應調查支持工時，並提供調查員培訓。前經合組織顧問、Taxbit 全球政府解決方案主管 Colby Mangels 表示，此舉反映全球政府對數字資產合規基礎設施建設的重視，調查工作日益依賴跨鏈追蹤、取證分析和即時區塊鏈數據訪問，顯示英國致力於在加密合規與監管透明度方面發揮示範作用。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 報導，印度政府正在大規模加強加密貨幣執法培訓，以應對日益複雜的加密貨幣金融犯罪。此次培訓涉及印度金融情報部門（FIU-IND）、執法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多個機構，重點培訓區塊鏈取證、鏈上分析、加密資產扣押和錢包地址身份識別等技術。該舉措直接響應了虛擬數字資產服務提供商（VDASP）向 FIU-IND 強制註冊的要求，以及印度從監管模糊向結構化監督的轉變。培訓旨在使執法人員具備追蹤、扣押和起訴涉及虛擬數字資產（VDA）犯罪的能力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tether 宣布戰略投資區塊鏈取證公司 Crystal Intelligence，以打擊加密貨幣犯罪，具體投資金額暫未披露。隨著加密貨幣相關詐騙和欺詐行為的增多，Tether 致力於遏制其 USDT 穩定幣的非法使用。

ChainCatcher 消息，Bybit 官方發布聲明表示，安全團隊正與區塊鏈取證專家合作調查此事件，並歡迎具有區塊鏈分析和資金追回經驗的團隊協助追蹤資產。平台強調，其他冷錢包均安全無虞，所有客戶資金安全，平台運營未受影響。Bybit 承諾將保持透明，並儘快提供後續進展。