區塊鏈取證

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）委員 Hester Peirce 在 SIFMA 數位資產會議上發言表示，監管機構應重新審視傳統金融監控方式，從"收集更多數據"轉向利用新技術進行更精準的驗證。Peirce 稱，零知識證明等技術可以在不披露姓名、收入或地址等底層個人信息的情況下，驗證用戶是否滿足年齡、公民身份、合格投資者身份或制裁名單等要求。Hester Peirce 建議聯邦政府及受監管機構在技術可行的情況下採用基於屬性的驗證，並允許註冊實體更多依賴第三方身份驗證，以減少重複收集和存儲敏感信息。Peirce 同時表示，公有區塊鏈具備永久、公開且可審計的交易記錄，結合區塊鏈取證工具，有望在減少不必要數據收集的同時提升對非法活動的追蹤能力。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。該合約期限為 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟體及支援服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網路犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認為，ICE 的決定武斷且不合理。TRM Labs 於 7 月 28 日作為介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，新加坡穩定幣支付公司 Triple-A 確認其財政錢包遭未經授權訪問，鏈上調查員 Specter 估計損失約 1,180 萬美元。公司表示，客戶資金存放於獨立信託帳戶，未受此次事件影響，相關損失將由公司自有財務儲備承擔。目前 Triple-A 已恢復全部服務，並正聯合網絡安全專家、區塊鏈取證機構及新加坡警察部隊展開調查，追蹤被盜資產。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布一項新的方法論提案，試圖為執法機構和調查人員建立統一的鏈上資金追蹤標準框架，用於識別地址集群並判斷其可能的控制關係。該提案以"本體論（ontology）"形式定義鏈上分析結構，核心在於將當前行業中缺乏統一標準的"cluster（地址聚類）"概念進行體系化拆解，劃分為錢包分段與功能角色，並通過兩層結構來描述鏈上關係：第一層定義交易圖譜結構，第二層評估推斷置信度。Chainalysis 表示，該框架旨在提升鏈上取證方法的可解釋性與法律適用性，並基於其在美國司法部相關案件中的實踐經驗進行設計驗證，包括對混幣服務 Bitcoin Fog 案件中的分析應用。該公司首席科學家 Jacob Illum 指出，該提案的目標是回答"在什麼證據基礎上可以認為這些地址屬於同一實體"，但同時強調鏈上分析本身無法直接識別最終用戶身份，仍需結合交易所等中心化實體的法律調查手段。Chainalysis 表示，該標準提案目前正向行業開放討論，希望推動鏈上分析方法在執法與合規領域形成更統一的技術規範。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台發文表示，Coinbase 很自豪能夠與執法部門合作協助打擊犯罪。其調查團隊識別出一項正在進行的犯罪活動，並利用區塊鏈取證追蹤犯罪分子，最終推動 5 項定罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國稅務海關總署正在探索採購區塊鏈取證軟體及調查支持服務，以加強對涉及數字資產的洗錢和稅務欺詐的打擊力度。本週發布的市場調研公告顯示，HMRC 擬採購許可及調查支持服務，涵蓋區塊鏈數據查詢、跨鏈交易追蹤、歸因分析、風險評分及數據可視化等功能。擬議合同總額約為 342 萬英鎊（約 460 萬美元），為期三年，並可延長至 2030 年 3 月。合同包括年度 55 個及 20 個軟體許可和相應調查支持工時，並提供調查員培訓。前經合組織顧問、Taxbit 全球政府解決方案主管 Colby Mangels 表示，此舉反映全球政府對數字資產合規基礎設施建設的重視，調查工作日益依賴跨鏈追蹤、取證分析和即時區塊鏈數據訪問，顯示英國致力於在加密合規與監管透明度方面發揮示範作用。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 報導，印度政府正在大規模加強加密貨幣執法培訓，以應對日益複雜的加密貨幣金融犯罪。此次培訓涉及印度金融情報部門（FIU-IND）、執法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多個機構，重點培訓區塊鏈取證、鏈上分析、加密資產扣押和錢包地址身份識別等技術。該舉措直接響應了虛擬數字資產服務提供商（VDASP）向 FIU-IND 強制註冊的要求，以及印度從監管模糊向結構化監督的轉變。培訓旨在使執法人員具備追蹤、扣押和起訴涉及虛擬數字資產（VDA）犯罪的能力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tether 宣布戰略投資區塊鏈取證公司 Crystal Intelligence，以打擊加密貨幣犯罪，具體投資金額暫未披露。隨著加密貨幣相關詐騙和欺詐行為的增多，Tether 致力於遏制其 USDT 穩定幣的非法使用。

ChainCatcher 消息，Bybit 官方發布聲明表示，安全團隊正與區塊鏈取證專家合作調查此事件，並歡迎具有區塊鏈分析和資金追回經驗的團隊協助追蹤資產。平台強調，其他冷錢包均安全無虞，所有客戶資金安全，平台運營未受影響。Bybit 承諾將保持透明，並儘快提供後續進展。