錢志敏

ChainCatcher 消息，本週英國高等法院在曼徹斯特就錢志敏比特幣民事追繳案召開了一場聽證，但本次是一個典型的程序性聽證，並未就資產歸屬、賠償方案或實體法律問題作出任何裁定，聽證的核心議題是誰來代表廣大中國受害人，負責該案的特納法官多次表達對當前局面的關切，隨著越來越多律師事務所分別代表不同群體的中國受害人，依據 POCA 第 281 條（s.281）提出權利主張，英國高院正面臨"代理泛濫"的現實風險，此外特納法官亦明確提及另一條英國高院並行推進的司法程序，針對藍天格銳公司的英國破產清盤程序，據悉後續聽證擬於 2 月 16-17 日舉行，屆時或將就破產清盤程序對民事追繳案件的具體影響作出進一步安排或指引。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國皇家檢控署（CPS）已告知曾為已被定罪的比特幣詐騙犯錢志敏提供資金和協助的 Sen Hok Ling，必須在 3 個月內支付超過 760 萬美元（500 萬英鎊），否則將面臨重新入獄並加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是馬來西亞公民，於 2025 年認罪，承認一項洗錢罪名，被判處近五年監禁。2024 年 2 月至 4 月期間，他從錢志敏處獲得了 83.7 枚比特幣，並通過阿聯酋的銀行賬戶和第三方兌換成現金。涉及錢志敏名下 6.1 萬枚比特幣的民事處置程序仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据《財經雜誌》披露，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏出逃時攜帶的筆記本電腦內置加密貨幣錢包，經英國警方數次搜查，共查獲多台手機、電腦和 U 盤等電子設備，其中一個 U 盤存儲有錢志敏筆記本頁面的照片，而該筆記本相關頁面疑似在警方扣押前已被撕下。頁面照片記錄著這台黑色電腦的開機密碼和若干助記詞，如"數字 + love"，同時還寫下數字的提示性信息，讓此前查獲比特幣成為可能。

ChainCatcher 消息，中國新聞周刊刊文《錢志敏帶走的 400 億比特幣，能歸還中國嗎》，其中指出 6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏共計買入 194,951 枚比特幣，高於警方鎖定的 6.1 萬枚，但法院並未披露剩餘 12 萬多枚比特幣的情況，意味著錢志敏財產中極有可能還有比特幣尚未被發現或沒收。倫敦警察廳刑警喬·萊恩透露，錢志敏說自己一個帶有 2 萬枚比特幣的錢包"密碼遺失"。按照最新換算市價，僅這些"遺失"的比特幣，就價值約 125 億元。

ChainCatcher 消息，据財新報導，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏被捕時被警方繳獲一數字設備。2025 年 9 月刑事審判開庭前夕，其交出該設備的訪問代碼和兩個加密錢包的密碼，最終警方發現除 6.1 萬枚比特幣之外，其還持有其他價值總計 6700 萬英鎊的比特幣和 XRP。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏購買比特幣的均價為 2815 元/枚，而在她英國判刑之日，比特幣單價已膨脹 266 倍至 75 萬元/枚。針對在英國凍結的涉案資產的處置，英國方面目前還未實質推進到與中國官方返還或分享的環節。立案偵查藍天格銳案的天津市公安局河東分局 10 月 30 日亦發布公告稱，當前，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。2025 年 11 月 17 日，英國高院將再次舉行 6 萬枚比特幣處置的聽證會。

ChainCatcher 消息，据財新報導，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏於週二在英國南華克皇家法院被判處 11 年 8 個月有期徒刑，由於錢志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羈押約 18 個月，該段時間將直接從其總刑期中扣除。根據英國"過半自動釋放"規則，普通確定刑期罪犯在服刑過半後，可轉入社區監管階段，據此推算她預計將於 2030 年 2 月下旬獲釋。此外，錢志敏還將被處以一項為期 5 年的嚴重犯罪預防令（SCPO），自出獄後生效。分析指出，錢志敏的宣判讓本案的刑事部分告一段落，但真正複雜的 6 萬枚比特幣如何處置的問題才剛剛開始。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏於週二在英國南華克皇家法院被判處 11 年 8 個月有期徒刑。錢志敏同時也使用過"張雅迪"這一名字。她在 9 月份承認與其公司藍天格瑞相關的詐騙和洗錢指控。該公司承諾通過高科技健康產品和加密貨幣挖礦項目帶來財富。與她一同受審的還有馬來西亞同夥曾學嶺（Seng Hok Ling），因在案件中擔任她的中間人和財務代理，被判 4 年 11 個月有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，此前攜市值近 500 億元的比特幣出逃英國，並在英國"最大規模比特幣洗錢案"中當庭認罪的女商人錢志敏，將在當地時間週二被宣布判刑結果，她最高將面臨 14 年監禁。錢志敏的辯護律師理查德·托馬斯表示，他的當事人此前並無犯罪記錄，且在被羈押期間表現良好。理查德在量刑聽證會上表示，錢志敏在獄中努力學習英語，"甚至還寫了詩歌作品"。

ChainCatcher 消息，財新網披露 6 萬枚比特幣案細節，其中指出錢志敏共計買入 194,951 枚比特幣，從中國出逃時用筆記本電腦帶走逾 70,000 枚，逃亡路線經周密策劃並有多人協助，錢志敏的最終刑期將由主審法官於倫敦時間 2025 年正式宣布。據悉，錢志敏的辯護律師已提出減刑理由，稱其在羈押期間表現良好，堪稱 "模範囚犯"，並指出其患有糖尿病，同時強調她於開庭時立即認罪，有效節約了司法資源。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河東分局今日發布通報稱，藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案主犯錢志敏潛逃英國多年後，于 2025 年 9 月 29 日在英國倫敦南華克法院出庭受審，涉嫌洗錢犯罪並當庭認罪。警方表示，目前正與英國執法機關持續開展跨境追逃追贓合作，全力挽回集資參與人損失。警方提醒投資者依法理性表達訴求，警惕未經授權的跨境"追贓代理"，避免再次上當受騙。公開資料顯示，錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司的創始人及實際控制人，該公司以"區塊鏈算力投資""比特幣挖礦理財"為名進行非法集資，吸納資金數十億元人民幣，涉案資產中包括約 6 萬枚比特幣。2017 年案發後，錢志敏潛逃出境，長期藏匿英國。

ChainCatcher 消息，据國際商業時報（IBT）報導，中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian）於 9 月 29 日在倫敦薩瑟克刑事法院承認持有犯罪加密貨幣資產。該案件涉及英國警方此前查獲的 6.1 萬枚比特幣，按當前價格計算價值約 67.5 億美元，是迄今為止全球最大規模的加密貨幣扣押案。據悉，錢志敏於 2014 年至 2017 年間在中國通過投資詐騙，從超過 12.8 萬名受害者處騙取了約 50 億英鎊的資金。隨後，她將非法所得兌換為比特幣，並於 2017 年逃往英國進行洗錢。英國警方於 2018 年啟動調查並在同年查獲了存有 6.1 萬枚比特幣的數字錢包。對錢志敏及其同夥的判決定於 2025 年 11 月 10 日進行。

ChainCatcher 消息，据財新網披露，"6 萬枚 BTC 洗錢案" 主犯錢志敏的審判細節，其中指出主犯錢志敏認罪的背後跨境追赃挽損才剛剛拉開帷幕，中英司法協作迎來更艱巨考驗，實質正義仍然在途，因為錢志敏此次認罪僅涉及英國皇家檢察署兩項指控：獲取犯罪財產（加密貨幣）與持有、轉讓犯罪財產（加密貨幣）。錢志敏的辯護律師 Roger Sahota 一改無罪辯護口徑轉而表示："她今天認罪，希望給自 2017 年以來一直在等待賠償的投資者帶來一些安慰，並向他們保證，加密貨幣價值的大幅上漲意味著有足夠的資金來償還損失"，但這番表示想傳達的信息多少有些耐人尋味。昨日已有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在中國天津的法院遠程視頻出庭作證。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏被控通過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類"投資理財"產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。

ChainCatcher 消息，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏將在倫敦南華克刑事法庭接受審判。本案將成為中英司法合作、跨境追赃與加密貨幣資產處置的標誌性案件，將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在中國天津的法院遠程視頻出庭作證。庭審預計持續 12 週，將在聖誕節前結束。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏被控通過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類投資理財產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。此案不僅是中國非法集資史上的標誌性事件之一，也是英國司法史上最大規模的加密貨幣洗錢案件。

ChainCatcher 消息，据財新報導，震驚全球的錢志敏百億比特幣洗錢案將於 2025 年 9 月 29 日在倫敦南華克刑事法庭開庭審理。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏（別名 "Yadi Zhang" 或 "花花"）被控透過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類 "投資理財" 產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。此案不僅是中國非法集資史上的標誌性事件之一，也是英國司法史上最大規模的加密貨幣洗錢案件。此前消息，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏在英國否認所有犯罪指控。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（音譯，別名張亞迪）於今年四月被捕，並被指控兩項洗錢罪。英國刑事檢控服務部門指控她在 4 月 23 日或之前持有並轉移非法加密貨幣。一名男子 Seng Hok Ling 與她一同被指控，他對一項在明知或懷疑是犯罪財產的情況下參與洗錢安排的指控表示無罪。審判定於 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 啟動。 "她的律師在庭審後表示："張女士否認所有犯罪指控，並計劃積極為自己辯護。"

ChainCatcher 消息，天津市公安局河東分局發布案情通報稱，其對天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來，通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕，並通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。同時提示集資參與用戶配合依法辦案，通過合法途徑表達訴求。ChainCatcher 此前消息，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（曾化名 Yadi Zhang）中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。她的助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。