ChainCatcher 消息，据 Newsis 報導，韓國一起涉案超 3256 億韓元（2.3667 億美元）的加密貨幣投資詐騙案的關鍵人物在海外潛伏兩年多後被捕。這名被認為是該行動主謀的嫌疑人在警方長期調查後被抓獲。該團夥被指控在 2021 年 12 月至 2023 年 3 月期間，通過虛假承諾出售和發行 28 種不同加密貨幣可獲得高額回報，詐騙了 15304 人。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，愛荷華州最高法院裁定，比特幣 ATM 營運商 Bitcoin Depot 在一起詐騙案中勝訴。法院要求將此前被扣押的 28,000 美元返還給 Bitcoin Depot，而非詐騙受害者。該案涉及 2023 年 7 月和 2024 年 2 月兩起獨立詐騙案件，兩名受害者分別被詐騙者誘導通過 Linn 縣的 Bitcoin Depot ATM 轉帳價值 14,000 美元的比特幣。法官 Dana Oxley 指出，受害者在轉帳前已收到詐騙風險警告，且確認了錢包所有權。

ChainCatcher 消息，据平安武漢報導，武漢青山警方近日成功偵破一起虛擬幣交易詐騙案，為受害人追回 20 萬元損失。犯罪嫌疑人通過"剁幣"手段實施詐騙，即收到受害人轉帳的虛擬幣後謊稱未收到，拒絕支付約定的人民幣。目前，兩名嫌疑人已被依法刑事拘留。警方提醒，虛擬貨幣相關交易不受法律保護。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國聯邦調查局（FBI）舊金山分局與加州北區檢察官辦公室聯合聲明，要求 AML Bitcoin 創始人 Rowland Marcus Andrade 的加密貨幣詐騙案受害者於 6 月 5 日前提交索賠申請。該案主犯通過"NAC基金會"等實體，在 2014-2019 年間以虛假反洗錢技術為幌子推銷 AML Bitcoin 等代幣，已因電信詐騙和洗錢罪被判刑。FBI 強調，根據聯邦法律，符合條件的受害者可申請賠償及法律支持。需通過指定表格提交信息，逾期將不予受理。當局同時呼籲公眾協助擴散信息，確保更多潛在受害者獲知權益。數據顯示，該案涉案金額達數千萬美元，涉及 Black Gold Coin 等多類虛擬資產。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，巴拉圭國家警察網絡犯罪部門負責人 Diosnel Alarcon 指出，2023 年和 2024 年，加密貨幣詐騙和龐氏騙局轉移的資金超過 40 億美元，不法中介利用投資者對加密貨幣的無知助長犯罪。他們設虛假平台為餌，先給受害者帳戶添小利，數月後受害者方知被騙。該數字含利用巴拉圭作中轉轉移非法資金的平台。雖加密貨幣交易可追溯，但受國際官僚程序影響，追回資金及查明幕後者不易。不過，若迅速報案，當局或可阻止犯罪並追回資金。

ChainCatcher 消息，吳杰莊議員辦事處發布了"關於媒體報導懷疑五億美元詐騙案看法聲明"：事件已引起廣泛關注，我對香港法治制度及執法機構極有信心，如事件屬實，執法機關肯定會採取行動保障市民及國際投資者權益。香港對於保障國際投資者及 Web3 產業有法理依據及健康環境，呼籲國際投資者和科技從業員無需就單一事件擔心，可放心繼續在港投資及發展。本人辦事處及反詐騙大聯盟的確在今年內收到不止一宗懷疑利用信託公司的特性而懷疑進行詐騙的案件，我認為未來社會有需要探討如何完善相關信託公司的制度情況，不能讓不法分子利用相關空子進行詐騙。我同時認為相關部門可加強市民和從業人員對於信託公司的認知和教育，從源頭防止受騙。媒體如對上述議題有任何查詢，請致電 6350 8883 與 Louise 聯絡。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中級人民法院公眾號，近期鄂州法院成功審結 2 起虛擬貨幣網絡詐騙案，34 名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平台精心策劃實施詐騙，短短一年近 3 萬人被騙，涉案金額 4.6 億元。據悉，詐騙團伙設立"OURBIT 數字貨幣交易平台"（歐比特平台），對外宣稱"新加坡註冊"等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易 K 線圖，虛構 9 種虛擬貨幣交易假象。法院經審理認定，涉案數額特別巨大，被告人行為均構成詐騙罪，依法判處 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑並處罰金。鑑於涉案人數眾多、案情複雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國司法部（DOJ）於 3 月 21 日宣布，一項加密貨幣投資欺詐計劃的 700 萬美元收益已被追回，現在已開始邀請受害者提交請願書，將資金匯回。當局表示："這些欺詐網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但通過空殼公司名義開設的 75 多個銀行帳戶將受害者的資金匯給作案者。"受害者被誤導，相信他們的投資價值在增加，但實際上，收益是捏造的。在通過一系列複雜的國內和國際交易洗錢後，犯罪者最終將資金轉移到海外。2023 年 6 月，美國特勤局從一個外國銀行帳戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。在外國銀行提出索賠後，雙方達成和解，導致 700 萬美元被沒收歸美國所有。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）本週宣布，在針對 Gainbitcoin 詐騙案的全國性突襲行動中，其已繳獲價值 2.394 億印度盧比（約合 275 萬美元）的加密貨幣及其他關鍵證據。CBI 於 2025 年 2 月 25 日至 26 日在印度 60 多個地點進行了搜查，目標是涉嫌洗錢欺詐行為的個人和實體。參與此次行動的主要城市包括德里、浦那、納德德、科爾哈普爾、孟買、班加羅爾、昌迪加爾、莫哈里、詹西和胡布利。

ChainCatcher 消息，湖南省委金融委員會辦公室、湖南省委金融工作委員會、湖南省地方金融管理局政務信息發布平台公眾號披露一起 GBC 平台集資詐騙案，周某、童某、吳某等人委託成都星翼網絡科技有限公司設計 GBC 平台軟件電腦客戶端和手機 APP，吳某謊稱 GBC 幣、財富幣是區塊鏈虛擬貨幣，在鄭州市金水區等地發展下線。至案發"GBC"平台發展會員 47 層，涉及會員帳號 59548 個，進出資金 34.08 億元，其中虧損會員帳號 40480 個，虧損 6.29 億元，主犯通過 GBC 平台集資詐騙獲利 2.26 億餘元。經查，GBC 平台系統憑空生成的數字符號，沒有任何經濟價值。鄭州市中級人民法院經審理認為，根據犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判處涉案人員十五年至十三年不等有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方已逮捕並起訴兩名男子，他們涉嫌對一名 75 歲的阿伯丁郡退休人士實施加密貨幣詐騙，造成受害人損失六位數金額。據悉，該案件於 2024 年 7 月被舉報。蘇格蘭警方東北部分局與西米德蘭茲警方和南約克郡警方合作，分別在考文垂逮捕了一名 54 歲男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 歲男子，兩人已於當天被提起訴訟。

ChainCatcher 消息，据"上海檢察"公眾號披露，上海市金山區法院近日對一起數字藏品詐騙案作出判決。兩名嫌疑人通過搭建數字藏品交易平台，將低價購入的 AI 生成圖像包裝成具有投資價值的數字藏品進行銷售。嫌疑人通過虛構海外身份、承諾保本回購等方式吸引投資者，並在二級市場通過自買自賣方式製造交易活躍假象。案件發生在 2023 年 10 月至 12 月期間，造成投資者損失約 180 萬元。2025 年 1 月，經上海市金山區檢察院提起公訴，兩名嫌疑人因集資詐騙罪被法院判處相應刑罰。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，區塊鏈研究公司 Chainalysis 在一份報告中警告稱，隨著網絡犯罪分子利用人工智能手段並變得更加有組織，"殺豬盤"詐騙激增，去年加密貨幣詐騙收入估計創下歷史新高。根據其初步估算，2024 年與詐騙相關的加密錢包收到了 99 億美元的加密貨幣。該公司預測，隨著 Chainalysis 發現更多詐騙錢包，2024 年的數字將增長至創紀錄的 124 億美元。詐騙收入上升的主要原因是"殺豬盤"詐騙的盛行。此外，詐騙者更傾向於以較小的付款為代價，瞄準更多的受害者。

ChainCatcher 消息，浙江省東陽市公安局發布通告：我局正在偵辦胡某、賈某等人利用名為"希壤幣"的虛擬幣實施詐騙的案件，目前還有部分受害人未及時向公安機關報案，為查清全部犯罪事實，保障人民切身利益，根據相關法律規定，特通告如下：一、報案登記時間和地點：時間：自本通告發布之日起三個月內；地點：浙江省東陽市公安局橫店分局（東陽市橫店鎮江濱西路 66 號）。二、通告對象：2022 年 1 月至 2024 年 12 月，在胡某、賈某等人引誘下參與"希壤幣"虛擬幣項目投資的人员。三、登記所需要的資料：1.參與人員身份證復印件一份；2.參與上述平台投資活動的投資憑證（項目投資截圖、銀行轉帳流水、第三方支付記錄、TP 錢包地址等）、微信聊天記錄等相關證據。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國檢察官在針對量化交易公司 B&S Holdings 的大股東上訴案中，要求將其刑期增至 15 年。此人目前因總額達 60 億韓元（約合 4175 萬美元）的加密貨幣詐騙案被判 10 年有期徒刑。這位大股東姓 Bang ，最初在 2024 年 8 月被判定犯有從數字資產管理平台 Haru Invest 和區塊鏈交易系統開發商 Traum Infotech 挪用資金的罪行。這些被不當管理的資產最初是由虛擬資產存款平台 Delio 委託給 Traum Infotech 進行管理的。由於無法追回這些資金， Haru Invest 和 Delio 都不得不暫停了客戶的提現服務。調查人員發現，邦將大部分客戶資產投資到了加密貨幣交易所 FTX 。然而， FTX 因管理不善於 2022 年 11 月宣告破產，導致這些資產被凍結。

ChainCatcher 消息，据官方消息，比特叢林使用涉區塊鏈案件分析調查的鐘馗系統，協助警方進行類似"演員王星"高薪詐騙案案件偵破，並協助抓捕"高薪詐騙"境內犯罪團夥近十人。該類型詐騙團夥主要以高薪工作作為誘餌，對剛畢業大學生、演員、模特及迫切想找工作的人進行詐騙，詐騙成功後將人等騙至境外。此類詐騙案具有"人口販賣""暴力侵害"等反人道的社會危害性，比特叢林願意通過提供鐘馗系統、破案專家現場或者遠程技術支持等多種方式公益性協助警方打擊此類犯罪，全國各地警方，如需我們的幫助，請直接聯繫到我們的微信小助手。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，越南河內市警察局阻止了 300 名潛在受害者投資一場精心設計的加密貨幣騙局，該騙局已從大約 100 家企業和 400 名個人騙取了 300 億越南盾（約合 117 萬美元）。據悉，河內警方已逮捕了與 Million Smiles 公司有關的人員，該公司策劃了一項針對越南公民的非法和欺詐性加密貨幣投資計劃，推廣其內部加密貨幣 QFS（量子金融系統），並使用欺騙性廣告將其與祖先寶藏和精神主張聯繫起來。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公眾號，禹州市人民法院於昨日（12 月 27 日）公開宣判了一起電信網絡詐騙案件。法院審理查明，被告人溫某伙和多名同夥使用虛構的身份和外籍人員聊天，在獲取對方信任後，誘導其購買虛擬貨幣實施詐騙。期間共發送詐騙信息 54360 條，溫某非法獲利 2400 元。法院在綜合考慮溫某犯罪事實、性質、情節及社會危害程度後，依照刑法相關規定，判決被告人溫某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬元。宣判後，溫某當庭表示上訴。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）對 Touzi Capital 及其首席執行官 Eng Taing 提起訴訟，指控其涉嫌 1.15 億美元未註冊證券發行詐騙案。根據訴狀，2021 年至 2023 年初，被告通過虛假宣傳加密貨幣挖礦和債務重組業務，共募集約 1.18 億美元資金，其中加密挖礦項目 9500 萬美元，債務重組項目 2300 萬美元，涉及全美超過 1500 名投資者。SEC 表示，Taing 將項目虛假宣傳為"穩定且可預測"的高收益儲蓄帳戶投資，實際上這些投資"高度投機且缺乏流動性"。SEC 指控被告挪用投資者資金用於個人目的，並在業務開始崩潰後仍繼續招攬投資者。2024 財年，SEC 共提起 583 起執法行動，獲得創紀錄的 82 億美元財務補償。