電詐

ChainCatcher 消息，《科技日報》刊文《數字人民幣應用提速，這些詐騙陷阱需警惕》，上海金融數字化研究中心主任劉曉春透露，有不法分子通過即時通信工具等渠道，以豐厚回報為誘餌散布購買數字人民幣錢包的相關信息，進而利用收購的數字人民幣錢包實施電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動，也有不法分子設計虛假活動頁面套取個人信息並盜取資金。上海金融與發展實驗室副主任董希淼指出，防範數字人民幣詐騙，核心在於認清其作為法定貨幣的平凡本質，杜絕一切賺快錢貪念，並像保護實物現金一樣保護錢包密碼和驗證碼。

ChainCatcher 消息，新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同夥展開執法行動，凍結總價值超過 1.5 億新元（約合人民幣 8 億元）的資產，包括 6 處房產、銀行帳戶、證券帳戶、現金、一艘遊艇、11 輛汽車及多瓶酒類。此前，美國、英國已於 10 月中旬宣布起訴陳志，並沒收其持有的價值約 150 億美元的比特幣。據悉，陳志及同夥目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据環球網報導，泰國財政部副部長沃拉帕克·坦亞永因被控與電信詐騙集團有關聯而正式辭職，成為泰國總理阿努廷上任以來首位辭職的內閣部長。此前有報導稱，沃拉帕克與一名涉嫌在柬埔寨從事跨國電詐的外國詐騙犯存在關聯，其妻子還被指在今年從柬埔寨犯罪網絡獲得了價值 300 萬美元的加密貨幣，多重指控使其陷入輿論漩渦。辭職當天，沃拉帕克明確否認參與任何非法活動，他表示"辭職是為了能集中全部精力應對法律辯護"，並提到處理相關官司需要投入大量時間，同時也擔心此事會對自己在財政部的職責履行造成影響。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國司法部因涉嫌策劃跨國"殺豬盤"加密貨幣騙局，正式起訴擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭陳志。同時，美國政府查獲約 127,271 枚比特幣，價值高達 150 億美元（約合人民幣 1,069 億元），這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。陳志面臨多項罪名，最高可判處 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，据大河看法報導，山東省菏澤市經濟開發區人民法院審理了一起以印度人為詐騙對象的涉虛擬貨幣"殺洋盤"電信網絡詐騙犯罪案件，據悉犯罪分子利用高收益為誘餌吸引印度人投錢，然後通過第三方支付平台將投資的資金購買'USDT'虛擬貨幣，將虛擬貨幣兌換成人民幣或美元抽取 15% 的利潤。法院經審理查明，自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 1 月 13 日，短短 7 個多月的時間內 66800 名印度人被騙，詐騙金額達 5.17 億印度盧布（約合人民幣 4000 余萬元），9 名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個月不等的有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据北京商報報導，1 月 10 日，公安部召開新聞發布會，公安部新聞發言人張明就各界關注的緬北涉我電信網絡詐騙問題進行了介紹。2023 年 7 月部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，公安部依託中緬執法安全合作機制，指揮雲南、浙江等多地公安機關聯合作戰，全力開展案件偵辦。截至 2024 年底，已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人 5.3 萬餘名，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢"四大家族"犯罪集團，臨近我邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部鋤除，專項工作取得階段性重大戰果，帶動全國電信網絡詐騙立案數和損失大幅下降。目前，"四大家族"犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。儘管打擊治理工作取得了明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。其中包括：攻防對抗不斷加劇升級，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI 智能等新技術，不斷更新升級犯罪工具。

ChainCatcher 消息，据北京商報報導，公安部在 1 月 10 日召開的新聞發布會上通報，截至 2024 年底，已抓獲 5.3 萬餘名涉及緬北電信詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，成功摧毀緬北果敢"四大家族"犯罪集團。公安部指出，儘管打擊成效顯著，但犯罪形勢仍然嚴峻。詐騙集團正在利用區塊鏈、虛擬貨幣和 AI 智能等新技術不斷升級犯罪工具。這些團伙組織嚴密，通過跨境協作開展 App 開發、引流推廣和轉帳洗錢等違法活動。詐騙分子針對不同年齡、職業和學歷人群定制詐騙劇本，受害群體廣泛。雖然臨近中國邊境的緬北電詐園區已被清除，但境外仍存在大量以"科技園"、"開發區"為幌子的詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，据四川新聞網報導，綿陽市公安局遊仙區分局於近日破獲一起部督電信網絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人 90 余人，捣毀窩點 3 處，扣押作案手機 80 余部，車輛 3 輛，涉案銀行卡 100 余張，查證涉案資金 3000 余萬元。經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的"合作關係"。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮"車隊"成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。目前相關涉案犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。