電詐

ChainCatcher 消息，据財新網報導，柬埔寨首次公開電詐據點"8 號園區"內部情況，該"詐騙城"是柬埔寨最大型的電詐據點，可容納多達 2 萬名遭人口販運、被迫從事網絡詐騙的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 營運。區塊鏈分析機構 Elliptic 調查發現，該營運公司與太子集團存在關聯。Legend Innovation 被指透過公司電話、董事活動及相關商業記錄，與被美英制裁的太子集團存有聯繫。其中，Legend Innovation 登記使用的電話號碼，曾出現在一家被指屬於太子集團網絡的房地產公司資料中。園區內一度設有匯旺支付實體店，供人員兌換加密貨幣及現金，匯旺物流則被指提供泰國、越南、柬埔寨與園區之間的貨運服務。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港高等法院上訴庭昨日駁回電詐人口販運主謀馬智豪的減刑申請，維持 56 個月監禁原判。案件調查中，香港警方通過區塊鏈及加密貨幣交易記錄追蹤犯罪資金，鎖定其收取贖金及犯罪收益的關鍵。據悉，某受害者家屬向犯罪分子指定的加密貨幣錢包支付約 9527 枚泰達幣（USDT），區塊鏈追蹤記錄確鑿地證明，其中 8127 枚 USDT 流入以馬智豪真實姓名及香港身份證註冊的交易所賬戶，隨後被兌換為約 6.3 萬港元並轉入其個人匯豐銀行賬戶，成為證明其參與犯罪及獲取收益的重要證據。上訴庭指出，若非受限於區域法院 7 年的判刑上限，被告面臨的刑罰將遠重於此。

ChainCatcher 消息，中國上海市中級人民法院公布典型判例，分析涉虛擬貨幣電信網絡詐騙案件中"引流人員"是否構成詐騙罪共犯的審查認定。2022 年 2 月至 2023 年 4 月，被告人為牟取利益，幫助上游詐騙犯罪進行"引流"，通過網絡虛擬電話軟件"引流"被害人加入相關詐騙群組，最終致使 30 名被害人共計被境外詐騙組織騙取人民幣 234 萬餘元（幣種下同）。境外詐騙組織通過虛擬貨幣將款項轉入嫌疑人交易賬戶。上海市第一中級人民法院指出，電信網絡詐騙案件中"引流人員"可能根據具體情況構成詐騙罪共犯或非法利用信息網絡罪，關鍵在於判斷其是否與上游詐騙犯罪團夥形成明確犯意聯絡，以及是否存在穩定協作分工。司法實踐中判斷"引流人員"刑事責任時應綜合考量其在犯罪鏈條中的角色、組織管理程度、與上游犯罪人員的聯繫、獲利方式及異常行為表現等因素。對於僅提供一般網絡服務、未形成詐騙共謀的行為，與明知並參與詐騙實施的"引流"行為，應予區分認定。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，一份從緬甸詐騙園區流出的調查報告顯示，全球電信詐騙正在加速走向"AI 工業化+跨境加密支付"體系，詐騙網絡通過加密貨幣完成資金流轉，並使用基於大模型的自動化工具進行多語言話術生成、身份偽裝與情感操控。據調查分析，這些系統在功能層面大量調用 OpenAI的 ChatGPT 與谷歌的 Gemini 來支撐"規模化社交詐騙"，資金端則通過鏈上支付與跨境通道實現快速清洗與轉移，形成"AI 獲客+加密結算"的雙層結構，使詐騙產業具備高度自動化與跨國擴散能力。此外，馬斯克旗下的星鏈成為緬甸詐騙園區的頭號網絡服務商，美國 ISP 服務商承載了園區近五分之一的流量。對於相關指控，OpenAI 回應稱詐騙分子使用 ChatGPT 的行為與普通用戶高度相似，識別難度較高，但已通過行為模式識別與風控系統每月封禁約 10 萬個可疑帳號。谷歌表示其 AI 模型已設置安全護欄，並強調致力於"負責任的 AI 開發"，以限制工具被用於欺詐等非法用途。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，上海寶山區檢察機關昨日公布一起案件，被告人黃某偷渡至境外參與電信詐騙犯罪活動，誘導受害者投資虛擬貨幣。緬甸妙瓦底園區解散後，黃某繼續參與"殺豬盤"詐騙犯罪，利用 AI 換臉、外籍模特溝通等方式，騙取受害者信任後，引導受害者參與加密貨幣投資。後續再由組長對接，誘騙受害者在虛假網站註冊、充值、投資，最終被法院以詐騙罪判處有期徒刑二年六個月，並處罰金人民幣三萬元。

ChainCatcher 消息，從中國公安部獲悉，近日，中國、美國、阿聯酋三國警方首次開展國際執法合作，聯合打擊迪拜地區的電信網絡詐騙犯罪，成功捣毀詐騙窩點 9 個，抓獲犯罪嫌疑人 276 名。經查，相關詐騙團伙通過社交平台與受害人建立"戀愛"關係、騙取感情信任，後誘導受害人投資所謂高回報加密貨幣項目致使受害人被騙。中國公安部有關負責人表示，此次聯合打擊行動是中國警方開展國際執法合作的重要成果，中國警方將同更多國家深化務實合作，開展聯合打擊行動，堅決清剿電詐窩點，全力緝捕涉電詐犯罪嫌疑人，切實維護各國人民合法權益。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，山東臨沂警方近日摧毀一針對未成年人的電信詐騙團夥，現場查扣約 14 萬元非法所得及 2 萬虛擬貨幣，初步查證該團夥已在全國範圍內實施詐騙 200 余起，涉案金額巨大。警方披露，犯罪團夥以"免費送遊戲皮膚、裝備"為誘餌，誘導未成年人使用父母手機並通過螢幕共享遠程操控受害人設備實施轉帳詐騙，贓款隨後通過話費充值、電費及物業費繳納等方式分批洗白。上游電詐平台通過虛擬貨幣進行資金結算，犯罪嫌疑人則從詐騙金額中抽取約 20% 作為分成，據悉團夥頭目曾前往緬甸涉詐園區，具有較強反偵查經驗，目前案件仍在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据中國新聞週刊報導，廣東一名 19 歲女大學生近日受邀前往泰國參加潑水節，落地後被控制，並疑似被轉賣至泰緬邊境三佛塔地區附近的緬甸電詐園區。家屬稱，對方曾表示花費 2.9 萬 U 將其買下，隨後索要 3 萬 U 贖金，折合人民幣 20 余萬元。家屬付款後，對方以"園區只進不出"等理由拖延放人，並要求撤下媒體報導。廣州市公安局白雲分局已於 4 月 15 日對此案立案偵查，廣東省教育部門已介入。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，柬埔寨國會已全票通過一項打擊網路詐騙的新法案，針對利用加密資產的大規模詐騙園區運營者，最高可判處終身監禁，目前法案仍待參議院審議及國王 Norodom Sihamoni 最終批准。根據法案，詐騙集團核心頭目將面臨 15 至 30 年監禁，若造成死亡後果可判無期；組織者最高可判 20 年並處高額罰款，參與者亦可能面臨 2 至 5 年刑期及最高 12.5 萬美元罰款。分析指出，東南亞地區"殺豬盤"等加密詐騙近年來快速蔓延，依托加密資產實現跨境轉移與洗錢，每年涉案金額達數百億美元，此類打擊行動或更多導致詐騙活動"轉移而非消失"，關鍵在於是否同步打擊腐敗保護、洗錢網路及跨境資金流通體系。

ChainCatcher 消息，《科技日報》刊文《數字人民幣應用提速，這些詐騙陷阱需警惕》，上海金融數字化研究中心主任劉曉春透露，有不法分子通過即時通信工具等渠道，以豐厚回報為誘餌散布購買數字人民幣錢包的相關信息，進而利用收購的數字人民幣錢包實施電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動，也有不法分子設計虛假活動頁面套取個人信息並盜取資金。上海金融與發展實驗室副主任董希淼指出，防範數字人民幣詐騙，核心在於認清其作為法定貨幣的平凡本質，杜絕一切賺快錢貪念，並像保護實物現金一樣保護錢包密碼和驗證碼。

ChainCatcher 消息，新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同夥展開執法行動，凍結總價值超過 1.5 億新元（約合人民幣 8 億元）的資產，包括 6 處房產、銀行帳戶、證券帳戶、現金、一艘遊艇、11 輛汽車及多瓶酒類。此前，美國、英國已於 10 月中旬宣布起訴陳志，並沒收其持有的價值約 150 億美元的比特幣。據悉，陳志及同夥目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据環球網報導，泰國財政部副部長沃拉帕克·坦亞永因被控與電信詐騙集團有關聯而正式辭職，成為泰國總理阿努廷上任以來首位辭職的內閣部長。此前有報導稱，沃拉帕克與一名涉嫌在柬埔寨從事跨國電詐的外國詐騙犯存在關聯，其妻子還被指在今年從柬埔寨犯罪網絡獲得了價值 300 萬美元的加密貨幣，多重指控使其陷入輿論漩渦。辭職當天，沃拉帕克明確否認參與任何非法活動，他表示"辭職是為了能集中全部精力應對法律辯護"，並提到處理相關官司需要投入大量時間，同時也擔心此事會對自己在財政部的職責履行造成影響。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國司法部因涉嫌策劃跨國"殺豬盤"加密貨幣騙局，正式起訴擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭陳志。同時，美國政府查獲約 127,271 枚比特幣，價值高達 150 億美元（約合人民幣 1,069 億元），這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。陳志面臨多項罪名，最高可判處 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据北京商報報導，公安部在 1 月 10 日召開的新聞發布會上通報，截至 2024 年底，已抓獲 5.3 萬餘名涉及緬北電信詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，成功摧毀緬北果敢"四大家族"犯罪集團。公安部指出，儘管打擊成效顯著，但犯罪形勢仍然嚴峻。詐騙集團正在利用區塊鏈、虛擬貨幣和 AI 智能等新技術不斷升級犯罪工具。這些團伙組織嚴密，通過跨境協作開展 App 開發、引流推廣和轉帳洗錢等違法活動。詐騙分子針對不同年齡、職業和學歷人群定制詐騙劇本，受害群體廣泛。雖然臨近中國邊境的緬北電詐園區已被清除，但境外仍存在大量以"科技園"、"開發區"為幌子的詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，据四川新聞網報導，綿陽市公安局遊仙區分局於近日破獲一起部督電信網絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人 90 余人，捣毀窩點 3 處，扣押作案手機 80 余部，車輛 3 輛，涉案銀行卡 100 余張，查證涉案資金 3000 余萬元。經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的"合作關係"。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮"車隊"成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。目前相關涉案犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。