ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導， 歐洲司法組織近日宣布成功捣毀一個利用加密貨幣在犯罪組織間轉移利潤的跨國洗錢團夥。調查顯示，該團夥至少有 52 名成員分布在西班牙和塞浦路斯，每週進行多達 6 次洗錢交易。行動中已逮捕 23 名嫌疑人，凍結價值 2800 萬美元加密貨幣，並在非洲各地繳獲約 800 萬美元現金。據悉，該案始於 2023 年西班牙邊境官員發現大量資金轉運至塞浦路斯，涉案總金額超過 1 億美元。該團夥通過商業航班和公共交通工具運送現金，並與全球多家商業公司保持聯繫。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，西班牙執法部門與區塊鏈公司 Tron、Tether 和 TRM Labs 合作，凍結了與泛歐洗錢行動相關價值 2640 萬美元的加密貨幣。據報導，Tron 的安全措施已將其區塊鏈上的非法交易量減少了 60 億美元，另據 TRM Labs 披露，Tron 鏈上 49% 的非法活動與受制裁實體有關，32% 與被列入黑名單的資金有關。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

ChainCatcher 消息，据黃河新聞網報導，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網安支隊的協助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達 200 余萬元。經查，團伙成員均為長治本地人，通過低價買入虛擬貨幣，隨即高價賣出的方式獲利，後將涉案資金在西安市、太原市等多家銀行進行取現。警方前往太原市小店區、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經訊問，該團伙成員對所犯罪行供認不諱，該詐騙洗錢團伙成員現均已被採取刑事強制措施，目前該案正在進一步偵辦中。

據荊楚網報導，青山警方在武漢市公安局相關部門的指導支持下，通過一起現發電詐警情順線追蹤，輾轉武漢、長沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個利用 USTD 虛擬幣幫助境外詐騙集團洗錢的犯罪團夥，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額 600 余萬元，追回 23 部蘋果手機及部分高檔白酒。