中國湛江公安捣毀虛擬貨幣“跑分”洗錢團夥，16 人被刑拘

ChainCatcher 消息，中國廣東湛江、雷州兩級公安機關近日開展集中收網行動，成功捣毀一個利用虛擬貨幣交易轉移電信網絡詐騙贓款的"跑分"洗錢犯罪團夥，16 名成員被依法刑事拘留。

該團夥以何某、張某夫妻為首，自 2025 年底起依托虛擬貨幣交易模式洗白、轉移詐騙贓款，通過賺取交易差價非法獲利，並大量收攏個人銀行卡、微信、支付寶等支付賬戶搭建洗錢鏈條。7 月 24 日凌晨，警方跨區域精準收網，全鏈條捣毀該團夥。湛江公安鄭重提醒，"跑分"洗錢是電信網絡詐騙的重要幫兇，涉案人員將根據情節輕重，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

廣大市民切勿因貪圖小額佣金，出租、出借、出售個人銀行卡及各類支付賬戶，堅決杜絕參與虛擬貨幣資金轉接、代付洗錢等違法活動，自覺守護個人徵信與財產安全，主動遠離各類涉詐違法犯罪活動。