哥倫比亞警方捣毁涉案 4,200 萬美元加密貨幣販毒洗錢團伙

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，哥倫比亞檢察長辦公室週三宣布，在與美國情報部門協調下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密貨幣為販毒組織洗錢的人员。警方與軍方在卡希卡、邁考、巴蘭基亞和波哥大四地同步行動。

其中，團伙頭目吉列爾莫·卡爾皮奧·卡德納斯（綽號 "Gallo"）等 7 人被捕。美國波多黎各聯邦地區法院指控，該團伙通過存款網絡、加密代幣和拆分小額交易（smurfing）的方式，掩蓋毒資來源並規避金融情報機構監測。

另一名嫌疑人納西姆·奧爾法萊·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴蘭基亞被捕，已遭美國紐約南區聯邦地區法院起訴。據美國國稅局（IRS）稱，他自 2018 年以來處理了超過 4,200 萬美元的可疑加密貨幣交易，當局正調查哥倫比亞沿海地區是否存在規模更大的洗錢組織。