虛擬貨幣交易平台

ChainCatcher 消息，香港虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系統維護及更新為由停止運作，逾 300 客戶因未能取回近 1 億港元資產。香港執法部門經追查，發現疑似透過虛假消息及不法手段致平台停運，負責人則攜同虛擬貨幣錢包及私人密鑰離開香港潛逃，隨後返港被逮捕。香港警方表示，經深入調查向 191 名受害者損失合共約 8100 萬港元，而該 AAX 負責人在平台停止運作後取出共約值 6.33 億港元的虛擬貨幣，目前他已被控 3 項盜竊罪及 1 項欺詐罪。

ChainCatcher 消息，網信河北公布 2024 年 12 月份河北省"清朗·燕趙淨網"網絡生態治理成果。全省網信系統查處違法違規網站 137 家；查處違規互聯網用戶帳號 31 個；其中，對違規為虛擬貨幣交易平台提供移動應用程序下載鏈接的"匯視界""愛犬社"等網站，依法責令整改，清理非法鏈接。

ChainCatcher 消息，据安化發布公眾號，該市出現的 EDA 項目已引發高度關注。經調查，其存在重大金融風險隱患，請廣大市民提高警惕。據悉，EDA 項目聲稱由香港 EDA 集團控股有限公司推出，項目以所謂"跨境電商和物流公司"等單位的流量熱度推廣業務為名義，發展會員支付入職金額購買熱度流量成為"新兵"，熱度流量值等同於人民幣數值。該項目當前主要依賴境外或不確定安全性的虛擬貨幣交易平台收款，平台資金存在不穩定、監管難的特徵，一旦發生金融詐騙與洗錢等非法活動，群眾維權困難。經分析，EDA 項目的收款渠道、運行模式和獎勵制度已涉嫌傳銷，存在重大金融風險隱患，相關部門將持續密切關注，堅決採取有力措施打擊此類非法活動。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

ChainCatcher 消息，据信報報導，虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年底起停止運作，客戶未能提取相關虛擬資產。香港警方昨日拘捕多一名 39 歲本地男子，涉嫌管理該平台。警方表示，經進一步調查，商業罪案調查科人員鎖定一名與案件有關的男子。該名男子於 2022 年 11 月離開香港，昨日入境香港時被捕。

ChainCatcher 消息，据火小律公眾號文章披露，一重慶案例被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金 500 萬元。一審判決後，何某上訴至重慶市第一中級人民法院。在上訴過程中，何某聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業務並不構成資金支付結算行為，因此不構成非法經營罪。重慶市第一中級人民法院經過審理，於近日裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，香港海關通報成功偵破一起特大洗錢案，涉案金額高達 18 億港元。經初步調查，一個由 3 人組成的犯罪集團，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間，通過開設多家空殼公司和銀行賬戶，處理了超過 1000 宗可疑交易，其中包括大量來自虛擬貨幣交易平台的可疑資金轉移。這表明犯罪分子利用虛擬貨幣的匿名性，試圖洗白非法所得。目前，海關已逮捕犯罪集團的 3 名骨幹成員，並查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手機、公司印章和銀行卡等。案件仍在進一步調查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲響警鐘，提醒虛擬貨幣行業須提高警惕，嚴格遵守反洗錢規定。