安徽警方打掉一利用虛擬貨幣交易平台跑分洗錢團夥，涉案金額達數千萬元

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。

跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。