跨境資金

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，國際貨幣基金組織（IMF）在本月發布的金融系統穩定性評估報告中表示，巴西基於加密貨幣的跨境資金流自 2017 年以來持續增長，規模已超過傳統資本流動。報告稱，這些資金流多數由穩定幣驅動，企業和散戶因效率及稅務相關因素使用穩定幣。穩定幣流動與標普 500、VIX、比特幣價格等國際和本地投資指標相關，也受匯率、利率、政策不確定性和稅收政策變化影響。IMF 表示，巴西央行已採取措施監管虛擬資產服務提供商（VASP）行業，但客戶法律保護、托管資產隔離等領域仍存在不足。反洗錢與打擊恐怖主義融資（AML/CFT）方面仍需全面執行旅行規則等國際標準。報告指出，巴西加密系統與傳統金融系統存在聯繫，監管機構需與國內外監管方合作，建立更完善的報告機制。巴西國會正準備審議 4308/2024 號法案，以規範穩定幣地位。

ChainCatcher 消息，据證券時報報導，廣電運通成員企業廣電匯通（香港）有限公司正式獲得香港海關頒發的金錢服務經營者牌照（Money Service Operator Licence，簡稱：MSO 牌照），擬依託廣電運通在人工智能、區塊鏈、大數據等數字技術方面的積累，進一步提升跨境資金結算與外匯業務的智能化、安全化水平。

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局副局長李斌近期在博鰲亞洲論壇"不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定"分論壇上表示，國家外匯局高度關注數字人民幣對貨幣政策傳導和資本流動的影響，也高度關注利用虛擬貨幣進行違規跨境資金轉移的情況，並且正在提高這方面的識別和監測的能力。

ChainCatcher 消息，据 techinasia 報導，華僑銀行和螞蟻國際宣布建立戰略合作夥伴關係，旨在利用代幣化存款並利用先進的加密技術和人工智慧簡化跨境資金結算。據悉，此次合作將優先通過螞蟻國際的 Whale 平台實現新加坡和馬來西亞之間全天候的實時支付，該平台利用區塊鏈技術、先進的加密技術和人工智慧來提高跨境交易的速度、效率和透明度。