韓國逮捕 4 名烏茲別克人，涉向敘利亞恐怖組織轉移 USDT

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。

據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。

此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。

警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。

調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。