詐騙中心

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）通報，與詐騙中心相關的損失金額已達 17 億美元。同期，西非地區開展的執法行動共逮捕 28 人。美國司法部（DOJ）表示，在為期一週的協調執法行動中，執法部門移除超過 370 萬個網絡帳戶、頁面和群組，並識別出超過 1100 萬美元可能被冻结的資金。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方博客報導，新加坡警方反詐騙中心（ASC）發布 2026 年上半年詐騙與網路犯罪簡報顯示，新加坡加密貨幣詐騙損失同比下降 43%，從 1.149 億新元降至 6,550 萬新元。ASC 將這一成果部分歸因於行業合作夥伴的打擊行動，包括關閉 47,500 條手機線路、37,500 個 WhatsApp 帳號及 52,200 個惡意網站，並調查超過 2,900 名資金騙子和詐騙者，起訴約 470 人。Coinbase 全球情報團隊通過與 ASC 開展四次聯合行動，共識別 720 余名潛在受害者，協助攔截逾 1,890 萬新元潛在損失。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，緬甸提議對使用暴力手段脅迫受害者參與加密貨幣詐騙中心的犯罪分子引入死刑。根據該國發布的《反網絡詐騙法案》草案，對他人使用暴力、酷刑、非法逮捕和拘留或殘忍待遇以迫使其實施網絡詐騙的犯罪分子將被判處死刑。該法案將於 6 月提交議會審議。此外，詐騙中心運營者或加密詐騙實施者將面臨終身監禁。上個月，緬甸總統已將全部死刑減為終身監禁。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官方公告，美國司法部"詐騙中心打擊小組"於今日宣布對東南亞犯罪組織採取系列協調行動：起訴兩名在緬甸"順達詐騙中心"任職的中國籍管理人員黃興山與江文杰，二人涉嫌強迫被販賣勞工從事加密貨幣投資詐騙，目前已在泰國被捕；查封一個擁有逾 6000 名關注者的 Telegram 頻道，該頻道被用於誘騙人員赴柬埔寨詐騙中心從事強迫勞動；同步查封 503 個偽裝成合法投資平台的詐騙域名。資金層面，小組已凍結逾 7.01 億美元涉嫌與詐騙洗錢相關的加密貨幣，並通過"Operation Level Up"行動通知 8935 名受害者，估計挽回潛在損失約 5.63 億美元。此外，美國國務院宣布提供最高 1000 萬美元獎勵，徵集與緬甸"太昌詐騙中心"相關的線索；財政部同步對柬埔寨相關個人及實體實施制裁。據 FBI 數據，2025 年美國加密貨幣投資詐騙損失已升至 72 億美元，較 2024 年增長 24%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國司法部宣布成立一個新的"詐騙中心打擊小組"，旨在打擊在東南亞地區運作的跨國犯罪組織所發起的加密貨幣投資欺詐激增浪潮。該部門表示，這個跨機構工作組將調查、擾亂和起訴最令人髮指的欺詐計劃，這些計劃估計每年詐騙美國人近 100 億美元。犯罪網絡在柬埔寨、老撾和緬甸的營地中運行這些計劃，欺詐收入在某些地區可能占當地 GDP 的近一半。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，泰國政府於 2 月 5 日上午 9 時（北京時間 10 時）切斷了泰緬邊境地區的電力、互聯網和燃料供應，以打擊當地加密貨幣詐騙中心。此次行動涉及 Myawaddy、Payathonzu 和 Tachilek 三個地區的五家服務供應商。據調查，位於 Myawaddy 的 KK Park 詐騙中心涉嫌通過"殺豬盤"騙取價值 1 億美元的 USDT。2023 年，緬甸當局在該地區解救了 1,200 名被囚禁人員。此次斷電行動是泰國政府應對中國施壓的重要舉措，此前有中國演員在該地區遭詐騙引發關注。泰國總理帕通塔表示，詐騙活動嚴重影響泰國國家形象，需採取嚴厲措施。雖然斷電措施將影響當地居民和醫院正常運轉，但泰國外交部稱已提前通知相關社區。

ChainCatcher 消息，菲律賓國家警察（PNP）在帕拉納克市的一次突襲行動中逮捕了 99 名涉嫌參與加密貨幣和戀愛騙局的人员。該未註冊的公司強迫外籍和本地員工從事不正當工作。調查顯示，該公司利用客戶服務代表假扮富有的模特等角色，以欺騙受害者投資被操縱的加密貨幣交易平台，具有明顯的欺詐意圖。警方發現 64 名外籍人士和 32 名菲律賓員工涉嫌在騙局中擔任客戶服務代表。關鍵人物包括公司經理南山、所有者蘇德圖和主管吳建斌。涉案人員將面臨《2012 年網絡犯罪預防法》和《菲律賓證券法規》的指控。