數據：五個 BKEX 地址一年直接流入 499 萬風險 USDT，主要來自網絡賭博平台及賭客

ChainCatcher 消息，加密安全機構 Bitrace 發文表示，在對加密交易平台 BKEX 的鏈上記錄進行分析後標記了 5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址、522 個用戶風險地址的資金往來，以及 6591 個用戶未知風險地址的資金往來。

在過去一年時間內，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個用戶地址產生資金交互。其中 522 個係風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，並通過用戶地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網絡賭博平台以及非法四方支付平台（包括來自網絡賭博平台及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平台的 93 萬 USDT）。

因此，BKEX 存在用戶資金涉及洗錢，平台配合執法單位調查的可能，與其官方公告內容相符。此前報導，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及洗錢，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。（來源鏈接）