洗錢交易

ChainCatcher 消息，前美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法總監 John Reed Stark 發推表示，法庭文件顯示，美國證券交易委員會對幣安的駁回動議提出反對。綜合訴狀有力、令人信服，有事實和法律依據。同時，美國證券交易委員會（SEC）近日提交的法律文件中指出，幣安 及其 CEO 趙長鵬未經註冊便在美國運營證券交易平台，違反了證券法第 5 條。SEC 指控 幣安通過其員工向美國投資者提供和銷售 BNB 代幣，並通過 BUSD 等加密貨幣投資項目誘導投資者購買，存在未註冊的投資合同銷售行為。SEC 要求法院駁回 幣安的動議，維護證券法律體系，並對相關責任人進行法律制裁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Binance.US 及關聯公司已要求華盛頓特區地方法院駁回美國證券交易委員會（SEC）提起的訴訟，稱其關於洗錢交易的指控沒有事實依據。SEC 在 6 月指控與 Binance Holdings Limited 和 BAM 關聯的 Binance.US 在防止市場操縱方面撒謊，並允許未公開的做市交易公司 Sigma Chain（由趙長鵬擁有）進行洗錢交易。代表 Binance Holdings Limited 和 BAM 的律師在駁回動議中表示：除了結論性指控和對 Sigma Chain 賬戶互動的孤立實例的引用之外，投訴書沒有提供有關 Sigma Chain 涉嫌不當行為的具體指控。SEC 的虛假交易指控雖然帶有耸人聽聞的標籤，但卻沒有事實依據。因此，訴訟應該被駁回。

ChainCatcher 消息，加密安全機構 Bitrace 發文表示，在對加密交易平台 BKEX 的鏈上記錄進行分析後標記了 5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址、522 個用戶風險地址的資金往來，以及 6591 個用戶未知風險地址的資金往來。在過去一年時間內，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個用戶地址產生資金交互。其中 522 個係風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，並通過用戶地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網絡賭博平台以及非法四方支付平台（包括來自網絡賭博平台及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平台的 93 萬 USDT）。因此，BKEX 存在用戶資金涉及洗錢，平台配合執法單位調查的可能，與其官方公告內容相符。此前報導，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及洗錢，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及'洗錢'，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。BKEX 團隊將全力配合監管調查，盡最大努力恢復交易所正常運營。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，美國國稅局（IRS）宣布將從今年夏天啟動一項新的試點計劃，並將向澳大利亞、新加坡、哥倫比亞和德國派遣四名專員，旨在打擊加密貨幣、DeFi 以及混合洗錢交易服務相關的國際金融和稅務犯罪活動，該計劃為期 120 天，從 2023 年 6 月開始，到 2023 年 9 月結束。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，DWF Labs 管理合夥人 Andrei Grachev 在社交媒體上再次回應拋售代幣、洗盤交易等質疑。針對 Floki 持有者的拋售代幣質疑，Andrei Grachev 表示，DWF 共購買了 810 億枚代幣並將全部發送到交易所，但為了證明沒有拋售，已經將 570 億枚 Floki 發送到鏈上錢包。Andrei Grachev 表示，做市商把代幣留在錢包中是最愚蠢的選擇，因為其本職工作是創造市場、提供深度、改進訂單執行，而不是什麼都不做。之所以將代幣轉到交易所，是因為做市商必須為緊急情況和極端的流動性做好準備，擁有可用庫存以實現 24/7 的流動性目的。此外，做市商和 VC 應該利用所有合法和可用的解決方案，以便為其投資組合項目和盈利能力帶來最大價值。這並不算是洗錢交易。（來源鏈接）