新加坡最大洗錢案涉案資金擴大至 28 億新元
ChainCatcher 消息,据彭博社報導,新加坡一名官員表示,在正在進行的一筆洗錢案調查中,當局扣押或凍結了價值超過 28 億新元(約 20 億美元)的資產,同時表示政府可能收緊移民規定,以遏制非法資金流入。
據了解,起初的涉案金額是超過 10 億新元,之後增加到 18 億新元,9 月 20 日上升到 24 億新元,截至今天(10 月 3 日),被凍結或發出限制令的資產總額已增加到 28 億新元。
此前報導,該案件中被抓獲的 10 名外籍人員涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行,涉案財物總值約 10 億新元,初步判定 10 人原籍均為中國福建省。
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