印度對九家離岸加密交易所發出合規問題通知

ChainCatcher 消息，印度財政部金融情報機構（FIU IND）向九家離岸虛擬數字資產服務提供商（VDA SP）發出合規說明原因通知，並致函電子和信息技術部，要求屏蔽不遵守印度 PML 法案規定的非法運營的 9 家實體的 URL。這 9 家離岸 VDA 服務提供商為幣安、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

據悉，在印度（離岸和在岸）運營並從事虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、虛擬數字資產轉讓、虛擬數字資產或工具的保管或管理等活動的虛擬數字資產服務提供商（VDA SP）虛擬數字資產等，必須在 FIU IND 註冊為報告實體，並遵守 2002 年《預防洗錢法》(PMLA) 規定的一系列義務。

截至目前，已有 31 個 VDA SP 已在 FIU IND 註冊。然而，一些離岸實體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但並未註冊並受到反洗錢（AML）和反恐融資 （CFT）框架的約束。