美國司法部：KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪

ChainCatcher 消息，美國紐約南區美國檢察官辦公室發文稱，加密貨幣交易平台 KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 違反美國反洗錢法，將 KuCoin 發展成為全球最大的加密貨幣交易平台之一。

據悉，美國南區紐約聯邦檢察官達米安·威廉姆斯和國土安全部調查局紐約分局代理特工達倫·麥考马克今天宣布，對 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan（化名"邁克爾"）和 Ke Tang（化名"埃里克"）提起的起訴書解封，指控他們串謀經營未經許可的貨幣傳輸業務，並串謀違反《銀行保密法》，故意不維護設計用於防止 KuCoin 用於洗錢和恐怖融資的充分反洗錢（AML）計劃，未維護合理的客戶身份驗證程序，並未提交任何可疑活動報告。

此外，KuCoin 還被指控經營未經許可的貨幣傳輸業務和實質性違反《銀行保密法》。Gan 和 Tang 仍然在逃。