美司法部指控 Geoffrey K. Auyeung 進行加密貨幣洗錢計劃

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨"串謀洗錢罪，以及九項通過隱瞞或支出洗錢罪"。

司法部稱，8 月 12 日被捕的 Auyeung 冒充石油和天然氣投資的代管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的帳戶中，"一旦資金進入 Auyeung 控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或者通過 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。"美國國土安全調查局（HSI）的調查人員已經追蹤到 6400 萬美元流入與 Auyeung 有關的 74 個不同銀行帳戶。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行帳戶中查獲的約 230 萬美元。"數百萬被轉換為加密貨幣的電信欺詐收益被凍結並等待扣押。HSI 已確認 22 名受害者，合計損失 770 萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者，"司法部指出。